企業(yè)內(nèi)部管理制度十二篇

企業(yè)內(nèi)部管理制度十二篇

企業(yè)內(nèi)部管理制度十二篇

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇1

1.1為使公司的員工培訓(xùn)工作長期穩(wěn)定統(tǒng)一和規(guī)范地進行，

使員工培訓(xùn)管理有所遵循，特制定本制度。

1.2培訓(xùn)的目的在于開發(fā)公司人力資源，提高員工素質(zhì)，激發(fā)

員工潛能，提高工作績效，使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識和

技能，從而與企業(yè)共同成長。

1.3本制度中的培訓(xùn)是指公司員工在特定的場合就某一主題

進行的學(xué)習(xí)、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質(zhì)的

活動。

2.1公司的培訓(xùn)工作實行培訓(xùn)部歸口管理，各部門配合實施

的原則。

2.2培訓(xùn)部為公司的培訓(xùn)主管機構(gòu)，培訓(xùn)部應(yīng)依據(jù)公司的人

力資源狀況、企業(yè)文化、各部門的培訓(xùn)需求及公司的階段性目標(biāo)

制定出公司的月度培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)理會通過后開始組織實施并考

核。

2.3公司的各部門為公司的培訓(xùn)分管機構(gòu)，各部門負責(zé)人應(yīng)

定期向培訓(xùn)部提交本部門的月度培訓(xùn)需求計劃，并積極配合培訓(xùn)

部開展培訓(xùn)工作。各部門內(nèi)部應(yīng)定期組織交流會，相互研討、相

互學(xué)習(xí)、共同提高。

2.4.1公司培訓(xùn)體系的建立，培訓(xùn)制度的制訂與修訂；

2.4.3對各部門培訓(xùn)計劃實施督導(dǎo)、檢查和考核；

2.4.6培訓(xùn)教材的紐織編寫及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā)；

2.4.8外派培訓(xùn)相關(guān)事項的管理及外派參訓(xùn)員工的管理；

2.4.9月度培訓(xùn)報告的撰寫、呈報，培訓(xùn)報表，資料的收集、

匯總、整理與歸檔；

2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓(xùn)及其考核；

2.5.3本部門月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總、整理及

歸檔；

3.1公司對員工的培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)1（內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn)）

和外訓(xùn)（外派培訓(xùn)）兩種。

3.2參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經(jīng)理

級（含）以上員工參加外訓(xùn)由董事長審批，經(jīng)理級以下員工參加

外訓(xùn)由分公司總經(jīng)理負責(zé)審批，必要時，公司需同參加外訓(xùn)的員

工簽訂員工培訓(xùn)合同。合同的具體格式見附表。

3.3外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束以后，必須及時將培訓(xùn)

期間的學(xué)習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到培訓(xùn)部進行歸檔，作為培訓(xùn)素

材供公司內(nèi)訓(xùn)時使用。否則對外訓(xùn)員工予以記過處分，并且不予

報銷相關(guān)費用。

3.4依據(jù)公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓(xùn)內(nèi)容分類

如下：

3.4.L3國內(nèi)外專家主講的有關(guān)專業(yè)的講座、研討會等；

3.4.1.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化；新管理模式的建立與施行；

3.4.2.4參加培訓(xùn)部組織的有關(guān)專業(yè)方面的培訓(xùn)、講座等；

3.4.2.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化，新管理模式的具體實施與監(jiān)

督；

普通員工的培訓(xùn)主要包括企業(yè)理念教育、管理制度、崗位述

職、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、自我管理等內(nèi)容。

3.5.1企業(yè)培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營理

念、組織機構(gòu)、規(guī)章制度等。

3.5.2崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技

能、規(guī)章制度等。

4.1制定公司月度培訓(xùn)計劃前，培訓(xùn)部應(yīng)對公司的培訓(xùn)需求

進行調(diào)查分析，培訓(xùn)需求主要包括以下方面：

4.1.1公司的經(jīng)營方針與策略，人力發(fā)展規(guī)劃，可運用資源

等；

4.2公司各部門應(yīng)于每月25日之前制定出本部門培訓(xùn)需求,

經(jīng)本部門最高負責(zé)人審核后，報送培訓(xùn)部。

4.10.2培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護本公司員工形象標(biāo)準(zhǔn),

并自覺遵守公司各項規(guī)章制度。

4.10.3員工培訓(xùn)時,須在培訓(xùn)記錄表上簽到。培訓(xùn)記錄表由

培訓(xùn)部存檔備查。

4.10.4員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實不能參加培訓(xùn)

的，須口頭向部門主管清假。

4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓(xùn)的視為當(dāng)日考勤礦工，

其考勤記錄由人事部備案。

4.11參訓(xùn)員工的課堂紀律：參訓(xùn)員工上課時須將手機、傳呼

機等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振動狀態(tài)，如有特殊情況確實需要接

聽電話的，需經(jīng)培訓(xùn)老師允許。

5.1.1培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進行課前考核，以了解參訓(xùn)員工的

實際水平。

5.1.2培訓(xùn)過程當(dāng)中進行考核，以了解參訓(xùn)員工的掌握情況，

利于培訓(xùn)的調(diào)整。

5.L3培訓(xùn)結(jié)束后對培訓(xùn)的全部內(nèi)容考核，以了解培訓(xùn)效果。

5.2培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進行：

5.3培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題，培訓(xùn)部組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)，

參訓(xùn)部門具體實施，培訓(xùn)部派人監(jiān)考。

5.4.1員工參加考試時須提前做好應(yīng)試準(zhǔn)備，不得攜帶允許

應(yīng)試工具以外的其它物品。

5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作

弊行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以“記過”處罰。

5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經(jīng)監(jiān)考人員

同意后方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。

5.4.4因請假、出差等未參考者，應(yīng)及時到培訓(xùn)部申請補考。

無正當(dāng)理由不參加考試者，取消補考資格并予以“記過”處罰。

5.4.5考場內(nèi)嚴禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

5.5員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績效考核之中，并作為其績

效考核的重要依據(jù)之一。

6.1.1培訓(xùn)檔案的管理工作由培訓(xùn)部負責(zé)。管理職責(zé)如下：

6.1.1.1定期搜集、統(tǒng)計、匯整和歸檔培訓(xùn)資料；

6.1.1.2定期對培訓(xùn)檔案進行檢查，防霉?fàn)€、防蟲蛀、防盜、

防火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性；

6.L2.1培訓(xùn)計劃、方案、工作總結(jié)報告、培訓(xùn)合同、評估資

料、各種表單等；

6.1.2.2培訓(xùn)師的聘任、考核資料和相關(guān)培訓(xùn)教材、教案等；

6.L2.3參訓(xùn)員工的考核資料、培訓(xùn)記錄卡等。

7.1培訓(xùn)部經(jīng)理根據(jù)培訓(xùn)工作的需要，制定培訓(xùn)設(shè)施采購計

劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)。

7.2培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)教材）由培訓(xùn)部經(jīng)理負責(zé)購買，培訓(xùn)設(shè)

備由采購部人員按要求實施采購。

7.3培訓(xùn)部經(jīng)理在接收培訓(xùn)設(shè)施時，一定要對其質(zhì)量、數(shù)量進

行驗收，并對培訓(xùn)設(shè)施的管理、維護負責(zé)。

7.4所有培訓(xùn)設(shè)施必須按要求進行登記，注明接收時間、設(shè)施

名稱、規(guī)格及型號、數(shù)量等。培訓(xùn)部每半年對所有培訓(xùn)設(shè)施進行

一次清點、檢修與核對。

7.5培訓(xùn)設(shè)施的借用由培訓(xùn)部負責(zé)。本公司其它部門如有需

求可向培訓(xùn)部辦理借用手續(xù)。

7.6培訓(xùn)設(shè)施借用部門借用培訓(xùn)設(shè)施必須填寫借用登記冊，

注明借用日期、預(yù)還日期、所借培訓(xùn)設(shè)施名稱、借用部門、借用

經(jīng)手人等。

7.7預(yù)計借用期限到期未還時培訓(xùn)部將及時催還。借用部門

不得連環(huán)轉(zhuǎn)借。否則，設(shè)施損壞，由第一借用人負責(zé)賠償。由于

責(zé)任人的疏忽等原因造成培訓(xùn)設(shè)施損壞、丟失由責(zé)任人照原價賠

償。

8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。

8.3本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執(zhí)行。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇2

一、日常管理制度（工作紀律）

1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違

規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月違

規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

3、嚴禁散播公司負面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點名，當(dāng)月

違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理。

4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，

5元樂捐。

5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。

6、嚴禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除

處理。

7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重

者，開除處理。

8、不得讓客戶把貸款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,

情節(jié)嚴重者，開除處理。

9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每

發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

10、嚴格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，

次日點名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離

職處理。

二、日常業(yè)務(wù)管理制度

1、客戶資料管理

a全面搜集各片區(qū)資料（店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號）；根

據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別（月進貨額在1000/月以上歸為a類;

月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類；月進貨額在

500元/月一下，歸為c類客戶）。

b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息

管理。

2、片區(qū)路線及周期管理

a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每

天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。

b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分

類，合理分配客戶拜訪時間。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪

線路圖。

d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞

交車輛庫存表。

3、業(yè)績量化管理

a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫片區(qū)銷量進度表及單品銷量進

度表。

b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫流通市

場進度表。

C、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況,

合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

4、促銷活動的管理

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，

片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。

c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公

司不定時對所有促銷活動進行抽查。

5、欠條管理

公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申

請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收

回。

規(guī)定如下：

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字

樣。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容：客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽

字或加蓋公章。

（3）回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)

務(wù)保存。

（4）欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負責(zé)追回。

6、市場問題反饋

a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋（記案或手機短信）。

b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄（市場問題反饋記錄表）。

三、業(yè)務(wù)工作流程管理

1、認真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時把補貨計劃交給倉管。

2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責(zé)人禮貌性打招

呼后，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招

及陳列進行拍照記案，填寫路線表（時間及銷售），新客戶在路線

表下面（再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量），檢查實際庫存

（倉庫與排面），根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃（填寫補貨

計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫）。檢查競品

信息，了解競品活動政策。

3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)

品推薦（交流時適當(dāng)靈活運用公司產(chǎn)品政策），補貨要全面、合理，

避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理

由，交流的方式要用能打動自己的方式（要自信、現(xiàn)實、每句話要

讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品）。對于新客戶，一定不

要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客

戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。

4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清

具體地址（東西南北縱橫寫明）；三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道

或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司

申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、

回收。

6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進

行有效管理（包括客戶的拜訪周期、促銷活動）。

7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與

次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并

進行登記。

8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補

貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管?？偨Y(jié)當(dāng)日市場狀況，

提升自身工作能力。

流通中的幾個關(guān)鍵點：

a、有效利用時間（準(zhǔn)時出車、準(zhǔn)時交補貨清單，合理安排工

作時間）。

b、認真填寫裝車表（避免不必要的庫存差異）。

C、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

e、制定合理的拜訪路線及周期。

四、業(yè)務(wù)司機

1、崗位內(nèi)容

做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域

的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保

證貨物及人員安全。

2、崗位職責(zé)

(1)認真完成每天的出車任務(wù)。

(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不

見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因

素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù)，確保安全運輸。

(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由

駕駛員提醒，并有專人負責(zé)辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛

的安全，嚴格按照規(guī)則停車。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服

務(wù)卡。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3、獎勵

(1)駕駛員每月100元車輛維護費

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇3

所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯弊，保護財產(chǎn)物資

安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責(zé)分工為基礎(chǔ)所設(shè)計

實施的，對單位內(nèi)部各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管

理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會至使企業(yè)財

務(wù)管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經(jīng)濟損失。

內(nèi)部會計控制制度的主要內(nèi)容有：

1、辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，必須取得或填制原始憑證

2、記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員，經(jīng)辦人

員財物保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確，并相互分離的制約。

3、財產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應(yīng)當(dāng)明確。

4、對會計資料定期進行內(nèi)部審計的辦法和程序應(yīng)當(dāng)明確

5、會計機構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、

會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

概括地說，內(nèi)部會計控制制度主要包括，不相容職務(wù)的分離

控制、職權(quán)和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和

稽核控制等內(nèi)容。

一、不相容職務(wù)的分離控制

為了預(yù)防和糾正經(jīng)濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務(wù)的

嚴格分離控制。所謂不相容職務(wù)，是指如由一個人辦理，即能弄

虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求

一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)不能由一個人從頭到尾辦理。而應(yīng)將其中不相容事

由兩個或兩個以上的人員來承擔(dān)。一般而言，企業(yè)中以下職務(wù)應(yīng)

以分離

1、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的授權(quán)，批準(zhǔn)與執(zhí)行職務(wù)

2、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄職務(wù)

3、經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄與財產(chǎn)保管職務(wù)

4、經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄，財產(chǎn)保管與稽核職務(wù)

5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務(wù)

6、對原發(fā)性風(fēng)險峰進行程序性控制的職務(wù)

二、職權(quán)和程序控制

由于企業(yè)經(jīng)濟活動分工的存在，按經(jīng)濟責(zé)任的要求，必須對

每一工作崗位規(guī)定職責(zé)。相應(yīng)授權(quán)。使之做到有職有責(zé)有權(quán)。從

而達到各司其職、各負其責(zé)。實行靜態(tài)的職權(quán)控制。這一控制要

求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過授權(quán)或批準(zhǔn)才能對有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)進

行處理。未經(jīng)授權(quán)，批準(zhǔn)不得接觸這些業(yè)務(wù)。

為了加強企業(yè)內(nèi)部管理，從動態(tài)上控制經(jīng)濟業(yè)務(wù)的錯_應(yīng)當(dāng)將

企業(yè)的各類管理經(jīng)濟業(yè)務(wù)劃分為若干步驟，進行程序控制。如銷

售業(yè)務(wù)可以分為：銷售政策的制度與授權(quán)，討價還價并開具發(fā)票。

收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應(yīng)劃分為

授權(quán)、核準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦

理。

三、檢控制約控制

為了預(yù)防發(fā)現(xiàn)錯弊，凡辦理原發(fā)性風(fēng)險的經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，都應(yīng)

從縱向和橫向兩方面設(shè)計具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴格控制。

其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱為縱向牽

制關(guān)系。如費用報銷時的審批時形成的關(guān)系；由平行且無隸屬關(guān)

系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱為

橫向牽制關(guān)系。如開票與收款，會計與出納等的工作關(guān)系。

四、記錄控制

記錄是經(jīng)濟業(yè)務(wù)載體化工作。內(nèi)部會計控制中憑證控制的基

礎(chǔ)和關(guān)鍵。嚴格的憑證控制應(yīng)包括：

1、設(shè)計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用，繳銷

手續(xù)和清查制度，對發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔

助帳

2、所有憑證都應(yīng)預(yù)先統(tǒng)一連續(xù)編號。注明各聯(lián)次的用途以便

進行完整性控制和程序性控制。

3、辦理每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應(yīng)取得或填制憑證。并明確檢控制

約責(zé)任。一旦發(fā)生錯弊憑證就成為追究當(dāng)事人責(zé)任的證據(jù)。

五、實物控制

實物控制是指保護財產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括:

1、實物限制接近。即只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能接觸財產(chǎn)物資

和控制財產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄。對于容易發(fā)生錯弊的貨幣資金，有

價證券，存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實物限制接近制度。

2、保護財產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟業(yè)務(wù)措施

3、定期或不定期清查財產(chǎn)物資的實存量和質(zhì)量。

六、獨立的稽核控制

它是為了驗證另一個執(zhí)行的經(jīng)濟活動及記錄結(jié)果所進行的獨

立監(jiān)察控制。主要包括：

1、對記錄各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核

2、帳證表等會計資料的稽核

3、財產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實核對

由于小型企業(yè)人員較少，為了達到會計控制的'目的，在設(shè)置

和責(zé)權(quán)劃分上所設(shè)置三個崗位。

1、會計主管兼總帳會計。職責(zé)是在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)企

業(yè)會計核算，會計管理工作的開展。并負責(zé)編制、審核會計憑證、

登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。

2、出納崗位。負責(zé)與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄

日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算

等。

3、明細帳會計崗位兼稽核。負責(zé)各種明細帳的登記工作。帳

目的定期核對工作，財產(chǎn)清查的安排與實施工作等。

由于崗位設(shè)置較少，在職責(zé)劃分上要注意不相容職責(zé)的分離。

如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。

對于財務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計。各部門根據(jù)工作

的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準(zhǔn)。由財會按此計

劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準(zhǔn)。一方面強化廠長對會

計工作的管理責(zé)任。另一方面也增加了會計業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小

型企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可

行的。

總之，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟中地位的不斷提高。對其會計

制度的設(shè)立也會有更加完善更加先進的方法。規(guī)范小型企業(yè)會計

制度，將越來越南受到人們的重視。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇4

第一節(jié)總則

第一條為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制

度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第二條財務(wù)管理二作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的

基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實

力為宗旨。

第三條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)

約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，

降低消耗，增加積累。

第四條公司的一切財務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

第二節(jié)財務(wù)機構(gòu)與會計人員

第五條公司設(shè)定獨立的財務(wù)機構(gòu)，配備專職財務(wù)人員。

第六條公司的財務(wù)機構(gòu)。

公司設(shè)財務(wù)部。財務(wù)部設(shè)財務(wù)主管、會計、出納各一名。

第七條財務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務(wù)會計工

作，對全公司的財務(wù)會計工作負責(zé)。財務(wù)主管主要職責(zé)如下：

1.執(zhí)行公司章程和股東會的決議，主持編制并簽署公司的財

務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行

中存在的問題提出改進措施，指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營

成果，對總經(jīng)理負責(zé)并報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟合同，

對可行性報告提出評估意見;

3.負責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)

行。

4.?編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案;

5.對財務(wù)人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，

總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

6主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地

完成各項會計業(yè)務(wù)工作；

7.執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成

本，稽核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總經(jīng)理

提交財務(wù)分析報告；

8.籌劃經(jīng)營資金，負責(zé)公司資金使用計劃的審批、報批和銀

行借、還款工作；

9.定期或不定期地進行財務(wù)檢查，監(jiān)督財經(jīng)紀律和規(guī)章制度

的執(zhí)行情況；

第八條會計人員的主要職責(zé)是：

1.負責(zé)完成各項會計業(yè)務(wù)的工作；

2,搞好會計核算，及時、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，

考核計劃執(zhí)行情況，定期提供資料、資料和財務(wù)分析報告；

3.負責(zé)編制會計報表，主持清查財產(chǎn)；

4.執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)

濟效益;

5.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格稽核原

始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

6.會計人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，

如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

7.記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)

確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

第九條財務(wù)部門必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債

務(wù)帳目的登記工作。

第十條各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履

行職責(zé)。

第十一條財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章

辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒

絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。

第十二條公司支援財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴

禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復(fù)。公司對敢于

堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

第十三條財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。

財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手

續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、

公章、實物及未了事項等。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇5

一、目的

為了規(guī)范公司餐廳管理工作，共同營造一個衛(wèi)生、美觀、優(yōu)

雅有序的用餐環(huán)境，特制定本管理規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。

三、管理部門及職責(zé)

1、三德公司綜合部為餐廳臨時兼管部門，負責(zé)餐廳的日常管

理，保證餐廳各項的正常有序進行。

2、管理內(nèi)容包括：食品價格的評估及選擇、餐廳衛(wèi)生、飯菜

質(zhì)量、監(jiān)督餐廳人員、反饋員工意見，處理雙方關(guān)系等等。

3、負責(zé)對餐廳的工作人員工作效率、促菜質(zhì)量、工作態(tài)度、

減少浪費、降低成本。

4、負責(zé)餐廳安全、衛(wèi)生管理。

5、負責(zé)餐廳接待（招待）管理。

6、負責(zé)對餐廳的費用結(jié)算管理。

四、餐廳經(jīng)營

餐廳為無利潤經(jīng)營，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。

五、餐廳管理規(guī)定及要求

1、上崗要求

①餐廳工作人員必須取得《健康證》持證上崗。

②餐廳人員必須要有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，敬業(yè)愛崗精神。

③餐廳關(guān)鍵崗位必須要具有專業(yè)技術(shù)。

2、餐廳工作人員的衛(wèi)生要求；

①餐廳工作人員每半年進行一次體檢，如不符合條件不允許

上崗，體檢費用自行承擔(dān)，體檢結(jié)果報公司備案。

②上崗工作人員必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴禁拖鞋、

赤膊、衣冠不整等不文明行為；

③上崗的工作人員嚴禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝

存在（殘留）；嚴禁留長指甲，同時保證指甲的健康和清潔衛(wèi)生、

無深色甲垢；

④嚴禁的手部染恙（灰指甲、白瘢風(fēng)、凍傷龜裂、發(fā)炎、上藥

包扎的創(chuàng)傷等）者上崗；

⑤每天工作前或飯前洗手一次，并注意手指甲，不用手指摳

鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對食品咳嗽，打噴

嚏以及做其它不衛(wèi)生的動作。

3、餐廳工作人員的工作要求

①餐廳工作人員在提供服務(wù)時應(yīng)在溫和、文明、禮貌，同時

也有權(quán)對違規(guī)的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任

何形式因此和員工爭執(zhí)，如果有爭議，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映；

餐廳的員工必須服從公司統(tǒng)一的管理；

餐廳工作人員應(yīng)遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度及上述規(guī)定要求，

如有違反將受到公司處罰。

餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術(shù)，保證飯菜的色、香、味、

營養(yǎng)質(zhì)量等。

⑤每餐準(zhǔn)時開飯。按時上下班，未經(jīng)同意不得擅自離開工作

崗位。

⑥派發(fā)代菜時，對員工要一視同仁，不準(zhǔn)打人情菜。

⑦就餐客人不走，餐廳人員必須要留一名反師和一名服務(wù)員，

少一不可，發(fā)現(xiàn)者將按制度進行處罰。

六、食物的管理規(guī)定

1、采購要求

①由專人按需配合采購，專人驗收，對不合格產(chǎn)品嚴禁入庫。

②貨比三家，原則上做到質(zhì)優(yōu)價廉，根據(jù)用量適當(dāng)采購，保

持新鮮。

③專人每個工作日對餐廳采購的食物進行檢驗并做記錄，檢

驗主要內(nèi)容為食物的新鮮度，對于檢驗中發(fā)現(xiàn)不符合的食品，檢

驗人員有權(quán)報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并有權(quán)現(xiàn)場監(jiān)督其處理過程。

④每月采購的食品必須做好詳細記錄，并進行公布，時刻接

受監(jiān)督，做到日清月結(jié)。

⑤大宗主副食品采購要由公司審計部統(tǒng)一采購，每兩個星期

進行一次，由審計部、廚師長參加。大宗采購既要注重價格，更

要注重質(zhì)量，應(yīng)該選擇最優(yōu)的廠家。

2、食物衛(wèi)生要求

①食物（食品、副食品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類、食用油、調(diào)味

品）均要保證新鮮衛(wèi)生，符合食物標(biāo)準(zhǔn)；

②食物均在保質(zhì)期內(nèi)使用，嚴禁使用過期食物；

3、安全衛(wèi)生規(guī)定

①持證上崗，杜絕傳染病源。

②餐廳應(yīng)嚴格執(zhí)行“三不”，即不購買變質(zhì)的食物和含有農(nóng)

藥殘毒的蔬菜；不使用過期偽劣的食品和調(diào)味品；不混放或混切

生熟食物。

③采購蔬菜、葷菜應(yīng)從正規(guī)的菜場購買。蔬菜應(yīng)選擇新鮮，

不準(zhǔn)購買病、死的肉類及制品，禽類應(yīng)購活體。

④分菜、擇菜應(yīng)盡量在工作臺上進行，洗菜要認真，確保將

菜清洗干凈。

⑤調(diào)味品應(yīng)定位密封存放，防止污染。

⑥午餐剩余的飯菜可以放在冰箱或冰柜內(nèi)，在晚餐時加熱食

用，但晚餐剩余的飯菜應(yīng)及時處理，不得留到第二天食用。

4、環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定

①每次就餐完畢，餐廳工作人員應(yīng)立即整理、清洗餐具、炊

具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘渣。

②冰箱、冰柜、物品柜等上面不得擺放無關(guān)雜物。必須保持

有效并采取除（驅(qū)）蚊、蠅措施，冰箱、冰柜內(nèi)的'物品應(yīng)隔離、

分區(qū)存放，防止串味，物品柜應(yīng)經(jīng)常整理保持清潔，不得放置與

工作無關(guān)的私人物品。

③食物殘渣、垃圾等應(yīng)每天清理，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止

蚊蠅滋生。

④要節(jié)約水電燃料，堅持做到人走水關(guān)、燈關(guān)，不隨意浪費。

⑤下班前謹記切斷電源、天然氣閥門、關(guān)好門窗，做好事故

預(yù)防和防盜工作。

七、各崗位職責(zé)

1、餐廳經(jīng)理

在公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)餐廳的經(jīng)營與管理工作，

實行經(jīng)理負責(zé)制，餐廳經(jīng)理為餐廳食品衛(wèi)生安全工作及餐飲工作

責(zé)任人，獨立處理日常事務(wù)，對餐廳的各項工作負責(zé)。

抓好本餐廳的伙食質(zhì)量，增加花色品種，做好服務(wù)工作，降

低成本，勤儉節(jié)約。

經(jīng)常主動征求用餐者意見，及時改進餐廳工作。

嚴格水電管理、節(jié)約能源，杜絕長明燈，長流水。

認真執(zhí)行公司制訂的有關(guān)餐廳管理的規(guī)章制度，以身作則，

大膽管理。對不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務(wù)態(tài)度差、

經(jīng)勸導(dǎo)仍不改正者，可停止其工作并上報公司處理。

⑥抓好服務(wù)工作，合理調(diào)配餐廳人員，避免因人員安排原因

出現(xiàn)的不順暢現(xiàn)象。

⑦做好餐廳就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費品的清點登記和

簽字工作。

⑧做好主副食品入庫驗收、核對及出庫手續(xù)工作。

⑨確保庫存食品不生蟲、不霉變，防止腐爛變質(zhì)。

⑩做好庫管物品計劃管理，合理提出采購計劃，最大限度減

少庫存。

每周做到日清周結(jié)，按月協(xié)同財務(wù)做好盤點工作。

庫存食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標(biāo)記明顯，建立

原材料進出帳簿，保證帳實相符。

協(xié)助其他崗位做好餐廳工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

2、廚師長

①嚴格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生法和餐飲行業(yè)管理，防止食物中毒,

對食品菜品和面點質(zhì)量負責(zé)。

②負責(zé)制定一周食譜，并做好落實。

③負責(zé)定時、定點開飯，并保證員工用餐質(zhì)量。

④負責(zé)制定并落實炊事設(shè)備的維護管理。

⑤負責(zé)監(jiān)督廚房內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

⑥負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)炊事人員安全操作，防止發(fā)生事故。

⑦樹立節(jié)約意識，合理使用水電氣，減少成本開支。

⑧不斷提高炊事技術(shù)水平，不斷提高炊事標(biāo)準(zhǔn)，增加菜品種

類。

⑨合理支配和督導(dǎo)廚房內(nèi)人員的工作，并具有監(jiān)督權(quán)、懲處

權(quán)，任免權(quán)。

⑩完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

4、服務(wù)員

①服務(wù)員在餐廳經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

②置餐廳和餐桌，做好開餐前的準(zhǔn)備工作。

③確保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口。桌

布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。

④定期對餐廳桌椅、餐具等進行清毒。

⑤文明服務(wù)，按規(guī)定著裝，保持良好地精神面貌。

⑥為客人上菜、分菜、斟酒，收換餐具，服務(wù)客人就餐。

5、面點師

①負責(zé)按就餐人數(shù)合理準(zhǔn)備所需的各種面點、餡料、配料及

調(diào)味品。

②嚴格按照面點生產(chǎn)工藝制作早午餐、零點、大型聚餐等所

需的面點并確保其質(zhì)量。

③妥善保存剩余原料、半成品、成品。

④負責(zé)維護、保養(yǎng)制作面點所需的設(shè)施、設(shè)備。

⑤負責(zé)指定區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生。

⑥負責(zé)監(jiān)督食用油、面粉等原材料的質(zhì)量。

⑦積極幫助廚師配菜，清洗餐具。

⑧變換面點，更換口味，吸引各職工前來就餐。

餐廳每位員工要對自己所分配的任務(wù)各盡其責(zé)，物盡其用，

在保證干好本職工作的同時，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙

哪里上，要協(xié)調(diào)一致，團結(jié)友愛，服從安排，共同搞好餐廳內(nèi)部

各項工作。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇6

第一章總則

一、為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公

司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章

程的規(guī)定，特制訂以下管理制度。

二、公司全體員工（包括試用期員工）必須遵守本制度并遵守

公司的其他各項制度和決定。

三、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做

有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

四、公司提倡全體員工學(xué)習(xí)進取，為員工提供學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的

條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)

揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工

提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方

面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲

行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體

合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)

章制度的行為，都要予以追究。

第二章員工行為規(guī)范

一、在公司內(nèi)，全體員工應(yīng)遵守公司各項規(guī)章制度，服從上

級指揮。

二、工作中應(yīng)嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。

三、工作中應(yīng)認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲

喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱

讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報雜志。

四、工作時，不打非業(yè)務(wù)性電話；接非業(yè)務(wù)性電話時應(yīng)盡量

縮短時間。

五、必須履行對公司機密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù),

不得將公司業(yè)務(wù)及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與

本人無關(guān)的、不該打聽不該傳播的事項。

六、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，如需攜帶外出

須得到批準(zhǔn)。

七、客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場所接待。非工作

人員不經(jīng)許可不得進入工作場所。

八、員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門形象，原則上員工穿

著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、悅目。

男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼

拖鞋。

九、要保持鞋、襪干凈、衛(wèi)生，在工作場所不赤腳、不穿拖

鞋。

十、女員工可以化淡妝，工作時間不能當(dāng)眾化妝，不濃妝艷

抹；勿戴過多飾品。

十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態(tài)，精

力充沛，精神飽滿，樂觀進取。

十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結(jié)協(xié)作，不將個人

喜好帶進工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。

十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進入房間

隨手關(guān)門。

十四、辦公桌應(yīng)素雅、整齊、干凈，各類文件存放應(yīng)注意保

密，不得隨意擺放；室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀整潔。

十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。

十六、員工應(yīng)自覺維護辦公場所清潔衛(wèi)生，嚴禁堆放雜物、

隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門

窗、辦公家具、辦公設(shè)備等清潔整齊。

第三章辦公財產(chǎn)的使用和維護

一、每位員工應(yīng)愛護公司的財產(chǎn)，如有損壞，照價維修或賠

償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負

責(zé)。

二、員工應(yīng)保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好，做到人走關(guān)

停所有設(shè)備電源。

三、員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意

拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。

四、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、

文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。

五、節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插

座、開關(guān)等電路設(shè)施。不準(zhǔn)私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損

壞，須通知行政部進行更換、修理。

六、公司的電腦、傳真機、復(fù)印機原則上不能用于私人用途，

若有特殊原因，須事先提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。

七、在使用傳真機或復(fù)印機后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等,

須及時處理，重要文件應(yīng)予以銷毀，非重要文件應(yīng)回收再利用。

對收到文件或傳真資料，應(yīng)該及時給有關(guān)部門，人員送發(fā)，或及

時通知有關(guān)部門人員取回，不得延誤。傳真機應(yīng)該隨時處于開機

狀態(tài)。

八、在復(fù)印或打印過程中請盡量節(jié)約用紙，使用雙面打印。

九、公司復(fù)印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維

護由行政部負責(zé)。

十、電腦的日常維護由使用人負責(zé)，如遇故障影響正常使用

的情況，將由行政部派專業(yè)人員對電腦進行維修，不得擅自處理。

十一、發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施有問題時，及時通知行政部，由行政

部向維修單位說明情況，并協(xié)調(diào)好維修時間，然后根據(jù)設(shè)備、設(shè)

施的損害情況做相應(yīng)處理。

十二、為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設(shè)備和

設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間

內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備、設(shè)施受損情況及時向行政部報告的責(zé)任。

第四章考勤制度

一、工作時間

公司上班時間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：

00；下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。

二、考勤的時間單位

1、一年為當(dāng)年1月1日至12月31日；

2、一個月為當(dāng)月的1日至月末最后一天；一個月為一個考勤

期。

3、遲到、早退以“次”為單位計算；

4、其余缺勤及休假均以“天”為單位計算，最小單位為0.5

天。

三、考勤管理

簽到/簽退的規(guī)定

1、我公司目前實行簽到制度，員工在上午上下班時及下午

上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。

2、員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事

后補簽，并須簡單標(biāo)明外出原因及去向。

遲到早退的規(guī)定

1、在規(guī)定上班時間后『30分鐘（含）內(nèi)簽到的被視為遲到。

2、一個考勤期內(nèi)允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。

3、遲到時間30分鐘以上至1小時（含）的，則視為0.5天事

假；遲到時間1小時至4小時（含）的，視為1天礦工。特殊情況，

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。

4、在規(guī)定下班時間前5-30分鐘（含）內(nèi)簽退的被視為早退，

每次罰款10元。

5、早退時間在30分鐘以上至1小時（含）的，視為0.5天事

假;早退時間1小時至4小時（含）的，視為1天礦工。特殊情況，

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。

曠工的規(guī)定

1、以下情況視為曠工：

未進行書面的請假手續(xù)，或請假未被批準(zhǔn)，而未到崗的；

假期屆滿未申請續(xù)假或申請續(xù)假未被批準(zhǔn)而未到崗的；

未請假以及請假未獲批準(zhǔn)而在上班時間擅芻離開工作崗位的;

無故不參加公司或部門召開的工作會議的；

經(jīng)查明以偽造證明、不正當(dāng)手段騙取請假并獲批準(zhǔn)而不上班

的；

2、曠工處罰

曠工扣罰當(dāng)天的2倍薪資。

每月累計曠工2天以上者，屬嚴重違反公司勞動紀律，按開

除處理。

四、請假管理

員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申

請，并填寫《請假申請表》獲得批準(zhǔn)，安排好工作后，方可離開崗

位。

事假

1、員工請事假要求提前「2天填寫《請假申請表》，并注明

請假的類別及理由，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將假條交由行政部門，方可

請假。

2、因緊急情況不能事前辦理請假手續(xù)的，事后應(yīng)及時補辦。

3、事假扣發(fā)當(dāng)日薪水及當(dāng)月全勤獎。

病假

1、公司每月累計允許有一天無醫(yī)院病假單病假，員工病假

超過1天的，須出具醫(yī)院的診斷書、病假單或住院證明，無證明

或醫(yī)院病假單過期不到交者，按曠工處理。

1、員工憑醫(yī)院病假單或相關(guān)證明休病假（含一天無醫(yī)院病假

單病假），病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫(yī)院病假單日

期的按事假處理。

2、偽造醫(yī)院證明材料者，休病假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。

婚假

1、符合我國《婚姻法》各項規(guī)定結(jié)婚而申請的假期為婚假;

2、按照國家有關(guān)法律規(guī)定，按法定結(jié)婚年齡（女20周歲，

男22周歲）結(jié)婚的，可享受3天婚假。符合晚婚年齡（女23周歲，

男25周歲）的，可享受晚婚婚假15天（含3天法定婚假）；

3、婚假包括法定節(jié)假日；只能一次性連體，沒有休完的‘不

再進行補休。

4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假；

5、婚假要求在結(jié)婚登記之日起半年內(nèi)休完，未休完者不再

補休；

6、婚假為帶薪假期，員工申請婚假時，需提前一周填寫《請

假申請表》申請同時需要出具結(jié)婚證；

7、在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。

喪假

1、按照國家有關(guān)法律規(guī)定公司正式員工的祖父母、父母、

子女、配偶死亡，可以清喪假，假期3天，薪金照發(fā)。

2、原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領(lǐng)導(dǎo)進行

申請。

3、在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性

連休，沒有休完的不再進行補休。

產(chǎn)假

1產(chǎn)假天數(shù)

1、凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假，具體標(biāo)準(zhǔn)如下表：

分娩情況

產(chǎn)假

順產(chǎn)90天（含產(chǎn)前假15天）

難產(chǎn)105天（含產(chǎn)前假15天）

生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天

2、根據(jù)計劃生育獎勵條例，晚育女職工（已婚婦女24周歲

以上或晚婚后懷孕生育第一個子女）生育另獎勵30天。產(chǎn)假均含

節(jié)假日；

3、男員工配偶生育，可享受3天的產(chǎn)假。

2產(chǎn)假說明

1、產(chǎn)假期滿仍不能工作的，經(jīng)部門總經(jīng)理或以上級別領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后，按產(chǎn)假處理，產(chǎn)假最長不得超過6個月（含）；

2、產(chǎn)假6個月以后仍不能工作的，需出示醫(yī)院證明，按病

假處理；

3、女員工休產(chǎn)假需提前2個月申請，并出示生育證；

4、男員工休產(chǎn)假需提前一周申請，并出示配偶生育證明；

5、懷孕的女職工在勞動時間內(nèi)進行產(chǎn)前檢查，可享受10天

的帶薪假期。產(chǎn)前檢查按照醫(yī)院要求進行，但每次檢查前必須向

主管上級及考勤管理者出示醫(yī)院的病歷證明及預(yù)約證明，否則將

視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。

3產(chǎn)假工資

詳見公司《薪資管理制度》中有關(guān)說明。

哺乳假

1哺乳假天數(shù)

1、女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺

乳假；

2、嬰兒一周歲內(nèi)，每天給予其母親哺乳假1小時；多胞胎者,

每多一個嬰兒另給予半小時假期。

2哺乳假說明

1、嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假；

2、哺乳假未休不補，亦不可累計；

3、超過的時間應(yīng)履行請假手續(xù)，按事假累計計算；未請假的,

記為曠工；

員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主

管領(lǐng)導(dǎo)或部門總經(jīng)理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。

4、

4.L9調(diào)休：4.L2年休假:

n職工累計工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天；

n已滿5年以上（含5年）的，年休假為15天；

注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。

4.1.9.1員工的加班時間可以累計，在工作情況允許的情況

下進行調(diào)休，但必須經(jīng)過直接上級，辦公室經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，否

則按曠工處理。

4.1.9.2員工的加班累計時間當(dāng)月有效。

4.2其他規(guī)定

4.2.1為合理安排二作和休息時間，確保員工身心健康，集團

禁止員工擅自調(diào)班、代班。

4.2.2辦公室應(yīng)嚴格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄

虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對

當(dāng)事人還將依據(jù)《員工獎懲管理制度》處理。

第五章十二、員工事假、病假應(yīng)提前向公司提出申請，并扣

罰相應(yīng)工資，每月全勤并無遲到、早退紀律的員工當(dāng)月獎勵30元

獎金。

第六章十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工

作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理，其當(dāng)天工資扣

除。

第七章十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請，經(jīng)

公司同意并辦完相關(guān)交接工作后方可離職。

第八章十五、公司勸其辭退的員工，按工作時日結(jié)算上月及

當(dāng)月工資，自行離職的員工，上月工資于工資結(jié)算日結(jié)算，當(dāng)月

工資不足一月，不予結(jié)算工資；

第九章十六、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其

他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

辦公室每月第5個工作日結(jié)束之前根據(jù)《請假單》、《調(diào)休單》、

《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經(jīng)理審核。

3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監(jiān)督檢查，定期對考勤鐘時

間的準(zhǔn)確度進行調(diào)校，并且對《考勤特殊情況說明單》進行隨機

復(fù)查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，以曠工論處，對有關(guān)責(zé)任人按照從重處

理。

3.2.3員工在集團總部、項目公司之間調(diào)動或者借用，調(diào)入或

借入方的考勤歸口部門負責(zé)員工調(diào)入或借入期內(nèi)的考勤管理，如

屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負責(zé)在員工借入期結(jié)束后將

考勤記錄轉(zhuǎn)至原借出方。

第十章第六章罰則

第十一章第二十六條本制度的檢查、監(jiān)督部門由公司行政

部執(zhí)行;

第十二章第二十七條若有員工違反此規(guī)定，公司將給予口

頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰；

第十三章第二十八條各種處罰項目除按上述規(guī)定處罰外，

均計入當(dāng)月績效考核評分項目。

日常行為規(guī)范

九、合同管理制度：合同必須采用統(tǒng)一合同文本。任何人對

外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗

旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違

者依法嚴懲。合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)

后，方能正式簽訂。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇7

公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工

作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服

務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制

訂本管理制度。

一、財務(wù)制度

1、會計、出納制度

按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核，

報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會

計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴珞遵守《會計法》，

嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。

2、公司經(jīng)費開支制度

首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。

其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批，限額大

的必須經(jīng)校委會審核通過。

公司經(jīng)費支會原則：

該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。

二、財務(wù)公開制度

1、開學(xué)初向家長公開收費標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在

教師會上公開。

3、定期向教師公開公司收支情況。

三、財務(wù)管理制度

1、物品登記驗收制度

公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡

購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領(lǐng)進、領(lǐng)出建

立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互

制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。

2、公司財產(chǎn)保管使用制度

公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相

應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負責(zé)制，各線都有確定主要負責(zé)人，

總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負責(zé)人，教師需要時，向各線

負責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。

公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落

實到人，有專人負責(zé)保管和使用。

3、公司財產(chǎn)檢查制度

總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進行一次險查（班級財產(chǎn)每

學(xué)年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。

如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)

成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。

每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一

次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

每學(xué)期進行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責(zé)任人，班級進行獎勵；

對問題較多的責(zé)任人或班級進行相應(yīng)的處罰。

四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度

1、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)

期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證

能按時正常開學(xué)。

2、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每

學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安琲，總務(wù)處做好具

體的征訂計劃。

3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同

意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)

教導(dǎo)處批準(zhǔn)。

五、校舍和校園管理細則

1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。

3、制定公司維修計劃，經(jīng)費預(yù)算、分配、安排維修項目。負

責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。

4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接

到報修及時維修。

5、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施

加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有

效的安全措施。

6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。

7、加強與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護公物、愛護人生

的宣傳教育。

六、衛(wèi)生檢查制度

1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責(zé)。

2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。

3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問

題。

4、周五衛(wèi)生進行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)

果。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇8

一、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的緊迫性

企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度，是企業(yè)同各方面經(jīng)濟關(guān)系的基本規(guī)

范、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)管理活動的行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)代企業(yè)

內(nèi)部財務(wù)管理制度的建設(shè)、有著非常重要的現(xiàn)實意義。

1、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟形勢要求企業(yè)必須建設(shè)企業(yè)內(nèi)部財務(wù)

管理制度。

2、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理制度，仍停留于傳統(tǒng)的計劃

經(jīng)濟模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)已有多年，但我國大多企業(yè)

的財務(wù)管理，依舊是會計和財務(wù)不分、財務(wù)僅是作為會計的附庸

而存在，其對象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運動”，其內(nèi)

容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要

求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。

二、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的科學(xué)依據(jù)

現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的建設(shè)，其科學(xué)依據(jù)主要有以下

兩個方面:

1、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，管理要求，是企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制

度建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。不同企業(yè)、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營方式、組織形

式不同，其財務(wù)管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生

產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的要求基礎(chǔ)上進行內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)、才

具有可操作性。

2、企業(yè)財務(wù)管理的目標(biāo)，企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的出發(fā)

點和歸宿點。企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)的目的，是為了順利進

行財務(wù)工作、實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)，進而實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。公司共同的理

財目標(biāo)，一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間

發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營者、債權(quán)人、勞動

者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，

服從出資者利益，實現(xiàn)出資者（股東）財富最大化、就成為制定

內(nèi)部財務(wù)管理制度的出發(fā)點和歸宿點。

三、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的制定

（一）企業(yè)財務(wù)分層管理框架

企業(yè)財務(wù)活動及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的'。在

公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中，作為股東的出資者，具有終極財產(chǎn)

所有權(quán)；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法

人產(chǎn)權(quán)；公司的總經(jīng)理，具有公司的經(jīng)營權(quán)；公司的財務(wù)經(jīng)理，

則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。在公司制模

式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間

接控制，來行使其監(jiān)督權(quán)，在財務(wù)上形成以出資者的管理主體的

出資者財務(wù)行為；在公司內(nèi)部董事會和總經(jīng)理通過行使法人產(chǎn)權(quán)

和直接經(jīng)營權(quán)，全面而直接地參與對公司重大財務(wù)事項的決策和

管理，在財務(wù)上形成的經(jīng)營者為財務(wù)管理主體的經(jīng)營者財務(wù)管理

層次；公司的財務(wù)經(jīng)理，行使財務(wù)決策事項的執(zhí)行權(quán)與日常管理

權(quán)，在財務(wù)上形成以財務(wù)經(jīng)理為管理主體的財務(wù)經(jīng)理財務(wù)管理層

次。

監(jiān)督權(quán)、決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)三權(quán)的分離、有利于明確權(quán)責(zé)、有

利于公司財務(wù)內(nèi)部紡束機制的形成。

（二）企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)范體系

1、出資者財務(wù)規(guī)范體系，主要是指股東在何時何種狀態(tài)下對

何種財務(wù)事項進行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權(quán)的關(guān)

注、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務(wù)的主要內(nèi)容

之一。

2、經(jīng)營者財務(wù)的規(guī)范體系。

有關(guān)董事會的財務(wù)規(guī)范。董事會的財務(wù)規(guī)范范，主要涉及兩

個問題：一是董事會的財務(wù)權(quán)限；二是董事會對經(jīng)費管理者財務(wù)

的約束和激勵機制。

有關(guān)公司經(jīng)營者財務(wù)的規(guī)范。公司經(jīng)營者受董事會委托負責(zé)

日常經(jīng)營決策與管理，它是公司重大決策事項的執(zhí)行主體、同時

又是日常非重大經(jīng)營的管理事項的決策主體。應(yīng)明確公司經(jīng)營者

在財務(wù)審批、簽訂合同、提供對外擔(dān)保等日常經(jīng)營管理活動的具

體財務(wù)權(quán)限和為履行出資人受托責(zé)任所應(yīng)承擔(dān)的財務(wù)責(zé)任。

3、財務(wù)經(jīng)理財務(wù)的規(guī)范體系。財務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營者委托對

公司的日常財務(wù)運作進行管理協(xié)調(diào)，主要有以下內(nèi)容：

選擇適宜企業(yè)特點的公司財務(wù)管理模式。

明確公司內(nèi)部各有關(guān)利益主體在財務(wù)管理方面的權(quán)限和職責(zé),

建立財務(wù)管理的崗位責(zé)任制。

做好內(nèi)部財務(wù)管理的各項基礎(chǔ)工作。

建立內(nèi)部財務(wù)管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各

項資產(chǎn)管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益

和利潤分配制度、財務(wù)分析和財務(wù)評價制度。

四、實施企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度應(yīng)注意的幾個問題

1、內(nèi)部財務(wù)管理制度必須由集團公司董事會確定、由總經(jīng)理

負責(zé)實施。一方面是由于內(nèi)部財務(wù)管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)

經(jīng)營方方面面，一方面是為了內(nèi)部財務(wù)管理制度的權(quán)威性，內(nèi)部

財務(wù)管理制度必須由集團公司董事會確定，由總經(jīng)理負責(zé)實施。

2、實施內(nèi)部財務(wù)管理制度，需健全財務(wù)管理機構(gòu)和配備高質(zhì)

量的財務(wù)管理人才。實施內(nèi)部財務(wù)管理制度，在單獨設(shè)置財務(wù)管

理機構(gòu)基礎(chǔ)上，應(yīng)建立財務(wù)總監(jiān)督制度，主持和監(jiān)督內(nèi)部財務(wù)管

理制度的實施。

3、實施內(nèi)部財務(wù)管理制度，應(yīng)采用漸進式與企業(yè)的其他制度

同步進行、內(nèi)部財務(wù)管理制度，若沒有其他制度的配套實施、使

不可能得到真的實施。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇9

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人

事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工（試用工和臨時工除外）。

本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收

入。

第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、

工齡工資、住房補貼、娓餐補貼、交通補貼。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因

素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%o

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營

業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。績效工資在工

資總額中占0-60%o

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)

理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工

資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

第八條員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含

貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、

項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、

質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的'員工。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線

等生產(chǎn)工作的員工。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷

售人員可參照執(zhí)行）。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇10

團隊管理：

實行項目總負責(zé)人負責(zé)制，各職能負責(zé)人對總負責(zé)人負責(zé)。

（職能部包括組織實踐部、外聯(lián)部、財務(wù)部、后勤部）

團隊制度:

1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業(yè)；

2、團隊成員應(yīng)以積極、認真、負責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù)；

3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統(tǒng)一著

裝，統(tǒng)一就餐，團結(jié)協(xié)作；

4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，

并且記錄備案；

5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務(wù)；

6、每日晚間召開例會（總結(jié)當(dāng)天活動，布置第二天的工作），

團隊成員無特殊原因不得缺席

7、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名

義進行任何違法活動和商業(yè)行為；

8、團隊內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧，采取民主決策，三分之二以上（含

三分之二）票數(shù)的決策有效；若經(jīng)三次表決，仍為達到要求票數(shù)，

請指導(dǎo)老師裁決；

9、遵守國家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇11

一、不得利用職務(wù)便利和影響，為案件當(dāng)事人說情。

二、不得隱瞞與被調(diào)查人的關(guān)系而不進行回避。

三、不得接受可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請、饋贈和娛

樂消費。

四、不得向被調(diào)查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通

工具、通訊工具、其他物品或報銷各種費用。

五、不得私自改變、隱瞞、銷毀或偽造證據(jù)，歪曲事實，形成

錯案。

六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據(jù)，侵害黨員民主權(quán)

利或公民、法人的合法權(quán)益。

七、不得瞞案不報、壓案不辦，或者拒不執(zhí)行，拖延執(zhí)行領(lǐng)

導(dǎo)的'工作安排。

八、不得通過發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。

九、不得明知是涉嫌違紀人員及其親友，而與之私自聯(lián)系和

交往。

十、不得打聽、了解職責(zé)范圍內(nèi)不應(yīng)該知道的案件情況。

十一、不得泄露、擴散有關(guān)舉報材料的內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)批示，或

向被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的內(nèi)容。

十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當(dāng)事

人和涉案人員及其親友通風(fēng)報信。

十三、凡違反上述規(guī)定，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的黨政紀

務(wù)處分或組織處理。

企業(yè)內(nèi)部管理制度篇12

一、目的：

為體現(xiàn)集團公司“任人唯賢、德才兼?zhèn)?位以授能、爵以酬功;

能者上、平者讓、庸者下；公開、公平、公正”的納賢機制及“事

業(yè)留人、待遇留人、感情留人、環(huán)境留人、信用留人”的留人機

制，切實建立起一套“選人、育人、用人、留人”的人力資源管

理體系，激發(fā)起各級干部員工勤奮工作和學(xué)習(xí)創(chuàng)新的熱情，充分

實現(xiàn)激勵和約束相結(jié)合的目的，特制訂本薪資制度。

二、遵循原則：

（一）公平性原則：外部公平性、內(nèi)部公平性、個人公平性；

（二）競爭性原則：與同地區(qū)同行業(yè)同等要求同等職位相比，

薪酬福利具有競爭力；

（三）激勵性原則：結(jié)構(gòu)和指標(biāo)比較合理，能最大限度調(diào)動廣

大員工的積極性；

（四）經(jīng)濟性原則：按“所產(chǎn)生的價值比