律師事務所反洗錢合規(guī)咨詢

律師事務所反洗錢合規(guī)咨詢合同編號：__________甲方：（全稱）地址：聯(lián)系方式：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系方式：鑒于：1.甲方為一家合法成立并有效存在的企業(yè)，致力于為客戶提供高質(zhì)量的法律服務；2.乙方為一家專業(yè)提供反洗錢合規(guī)咨詢服務的律師事務所，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識；3.甲方擬聘請乙方為其提供反洗錢合規(guī)咨詢服務，以提高甲方的反洗錢合規(guī)水平，防范洗錢風險；基于雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容（1）反洗錢法律法規(guī)培訓；（2）反洗錢內(nèi)部控制制度設(shè)計；（3）反洗錢風險評估；（4）反洗錢合規(guī)審計；（5）反洗錢合規(guī)咨詢；（6）其他與反洗錢合規(guī)相關(guān)的事務。1.2乙方應確保提供的服務符合我國相關(guān)法律法規(guī)的要求，并盡力避免甲方因違反反洗錢相關(guān)法律法規(guī)而遭受處罰。第二條服務期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自生效之日起計算。除非一方提前終止本合同，否則本合同將自動續(xù)約____年。第三條服務費用3.1乙方向甲方提供的反洗錢合規(guī)咨詢服務費用為人民幣____元（大寫：__________________________元整）。3.2甲方應按照本合同約定的時間和方式支付服務費用。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等，應予以嚴格保密。4.2保密期限自本合同終止之日起算，持續(xù)____年。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同服務費用的____%。5.2甲方未按約定支付服務費用的，乙方有權(quán)暫停提供服務，直至甲方支付完畢。甲方逾期支付服務費用超過____日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付逾期付款違約金，違約金為本合同服務費用的____%。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：一、附件列表：1.反洗錢合規(guī)咨詢服務方案2.反洗錢法律法規(guī)培訓資料3.反洗錢內(nèi)部控制制度設(shè)計文檔4.反洗錢風險評估報告5.反洗錢合規(guī)審計報告6.反洗錢合規(guī)咨詢記錄7.保密協(xié)議8.商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及客戶信息清單二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付服務費用，認定為違約行為。2.甲方未按約定提供必要的信息、資料等，導致乙方無法正常提供服務，認定為違約行為。3.乙方未按約定時間提供服務，認定為違約行為。4.乙方提供的服務不符合約定的質(zhì)量標準，認定為違約行為。5.雙方未履行保密義務，泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：是指通過各種手段掩飾、隱瞞非法所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。2.合規(guī)：是指符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求。3.內(nèi)部控制制度：是指企業(yè)為合理保證實現(xiàn)組織目標，對財務報告的可靠性、經(jīng)營效率和效果、遵守相關(guān)法律法規(guī)等所采取的一系列規(guī)章制度。4.風險評估：是指對可能影響企業(yè)目標實現(xiàn)的風險進行識別、評價和處理的過程。5.違約金：是指一方違反合同約定，應向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方延遲支付服務費用：乙方應與甲方溝通，明確支付時間，必要時可暫停提供服務，直至甲方支付完畢。2.甲方未提供必要信息：乙方應催促甲方提供，如甲方仍不提供，乙方可與甲方協(xié)商解決或按合同約定處理。3.乙方服務不符合質(zhì)量標準：甲方有權(quán)要求乙方改正，如乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)改正，甲方可要求乙方支付違約金。4.保密義務泄露：違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并采取措施防止進一步泄露。五、所有應用場景：1.企業(yè)內(nèi)