2025年股東會議事制度樣本（2篇）

2025年股東會議事制度樣本第一章總則第一條為確保股東會議程序的規(guī)范性及正常運行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。第二條本制度適用范圍為本公司所召開的所有股東會議。第三條股東會議作為本公司的最高權(quán)力機構(gòu)，下設(shè)股東大會與股東代表會兩個層級。第四條股東會議的核心職責(zé)包括：審議并決定公司重大事項、選舉及罷免董事與監(jiān)事、審議并決定董事與監(jiān)事的薪酬等。第五條股東會議的召集與組織由本公司股東負(fù)責(zé)，并由董事會承擔(dān)執(zhí)行職責(zé)。第六條股東會議應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，切實維護股東的合法權(quán)益。第七條股東會議通過表決方式?jīng)Q定事項，需獲得超過半數(shù)股東的全票通過方為有效。第八條股東會議需嚴(yán)格按照事先確定的議程進行，非議程內(nèi)事項不得隨意插入。第九條股東會議的決議書應(yīng)遵循公司章程規(guī)定，對決議結(jié)果進行清晰明確的表述。第十條股東會議應(yīng)制定并執(zhí)行會議紀(jì)律，以保障會議的順利進行與秩序。第二章股東會議的召開第十一條股東會議由董事會負(fù)責(zé)召集與主持，并需提前至少15個工作日向股東發(fā)出會議通知。第十二條股東會議會場應(yīng)滿足必要的場地與設(shè)施要求，以保障與會股東的權(quán)益。第十三條會議召集通知需明確以下內(nèi)容：會議時間、地點、議題、與會股東資格要求、報到手續(xù)及委托投票等事項。第十四條會議召集通知可通過書面、電子郵件、專線傳真、短信等多種方式發(fā)送。第十五條會議召集以股東登記日名冊為基礎(chǔ)，僅名冊上登記的股東有權(quán)參加會議。第十六條會議召集通知需至少提前15個工作日向股東發(fā)出，并同步在公司官方網(wǎng)站發(fā)布。第十七條會議召集通知應(yīng)以注冊郵件或快遞方式送達(dá)股東，或以郵件發(fā)出日期為準(zhǔn)。第十八條會議召集通知應(yīng)至少提前15個工作日在公司官方網(wǎng)站公布，并通知券商及其他相關(guān)機構(gòu)。第三章股東會議的議程設(shè)置第十九條股東會議議程應(yīng)由董事會在時間允許的情況下制定，并于會議召開前通知股東。第二十條會議議程需包含會議日期、時間、地點、與會股東資格要求、報到手續(xù)及委托投票等事項。第二十一條股東可向董事會提出會議議題議案建議，董事會應(yīng)審議并將合格議案納入會議議程。第四章股東會議的程序第二十二條股東會議由董事會主持，董事長負(fù)責(zé)主持董事會工作。第二十三條會議應(yīng)確保法定人數(shù)的股東出席，并依據(jù)股權(quán)比例享有表決權(quán)。第二十四條股東代表會依據(jù)董事會決定產(chǎn)生，代表會員意愿行使表決權(quán)。第二十五條會議應(yīng)保障各方溝通與表達(dá)權(quán)利，股東可通過發(fā)言、提問等方式表達(dá)意見。第二十六條會議過程應(yīng)由信錄員記錄，并制作會議紀(jì)要。第二十七條會議決議采取投票方式進行，正式會議決議需獲得超過半數(shù)股東的全票通過。第二十八條會議決議應(yīng)以書面形式呈現(xiàn)，決議書應(yīng)對決議進行明確表述，并由記錄員經(jīng)與會股東簽字確認(rèn)。第二十九條會議決議書應(yīng)及時報送監(jiān)管部門，并在公司官方網(wǎng)站公告。第五章附則第三十條本制度由董事會負(fù)責(zé)解釋與修訂。第三十一條本制度自發(fā)布之日起正式生效。2025年股東會議事制度樣本（二）一、會議召集與準(zhǔn)備1.1會議的召集應(yīng)由公司董事會負(fù)責(zé)，可采取書面通知、電子通訊或公開公告等形式進行。1.2會前準(zhǔn)備工作中，公司秘書需提前向股東分發(fā)會議議程、相關(guān)資料及文件，確保股東有充足時間進行審閱和準(zhǔn)備。1.3會議通知期為至少30天，除非出現(xiàn)特殊情況需要提前召開，需按照法定程序進行。1.4信息透明度：公司需遵守法律法規(guī)，披露包括但不限于財務(wù)報告、年度報告在內(nèi)的必要信息。1.5代理權(quán)行使：股東有權(quán)委托他人代理投票，代理人需在股東會前提交授權(quán)文件。二、會議議程安排2.1會議議題由董事會提出，涵蓋年度報告審議、利潤分配方案、董事選舉等重要事項。2.2議程修改：股東可在會前提出調(diào)整或補充議程的請求，需獲得董事會和其他股東的同意。2.3會議流程遵循議程順序，確保每個議題經(jīng)過充分討論和辯論，為股東提供充分的決策空間。三、會議表決程序3.1投票機制：會議表決可采取現(xiàn)場、書面或電子方式進行，以保障股東的表決權(quán)利。3.2決議通過：表決結(jié)果基于股東持股比例計算，議題通過遵循絕對多數(shù)原則。3.3隱私保護：股東可選擇匿名投票，以維護個人隱私和投票自由。四、會議記錄與公告4.1會議記錄管理：由公司秘書或指定委員會記錄會議議題、討論、表決過程及結(jié)果。4.2會議紀(jì)要：會議紀(jì)要應(yīng)在會后迅速完成，并分發(fā)給股東以供參考和存檔。4.3信息公開：公司需及時公告會議決議及相關(guān)信息，確保所有股東了解公司決策和動態(tài)。五、特殊事項處理5.1重大事件處理：對于重大事件（如合并、收購、重大投資等），董事會需提前召開特別股東會議進行審議和表決。5.2異議處理機制：股東對董事會提議有異議時，可提出申請，董事會應(yīng)妥善處理并給予及時反饋。六、會議程序規(guī)范6.1會議主持：會議由董事長或副董事長主持，以維護會議秩序和討論的公正性與效率。6.2會議時間與地點：由董事會確定會議時間及地點，并提前通知所有股東。6.3會議記錄內(nèi)容：包括議程、出席人員、表決結(jié)果等重要信息。七、其他相關(guān)事項7.1提案權(quán)保障：股東有權(quán)在股東會議上提出提案，按照公司章程規(guī)定進行討論和表決。7.2決議合法性：會議決議需符合公司章程和法律法規(guī)要求，以確