聯(lián)席會(huì)議與決策管理制度

聯(lián)席會(huì)議與決策管理制度第一章總則為了加強(qiáng)企業(yè)決策管理，提高決策效率和準(zhǔn)確性，確保決策的科學(xué)性和公正性，訂立本《聯(lián)席會(huì)議與決策管理制度》（以下簡稱“本制度”）。本制度適用于本企業(yè)內(nèi)進(jìn)行決策的全部聯(lián)席會(huì)議及其參加人員，旨在規(guī)范聯(lián)席會(huì)議的組織、流程、參加人員的權(quán)責(zé)和義務(wù)，并確保決策的合規(guī)性、可行性和有效性。第二章聯(lián)席會(huì)議組織第一節(jié)聯(lián)席會(huì)議的設(shè)立為有效推動(dòng)企業(yè)決策，公司設(shè)立了聯(lián)席會(huì)議制度，并規(guī)定聯(lián)席會(huì)議的類型、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)范圍。聯(lián)席會(huì)議由總經(jīng)理任命并組織主持，負(fù)責(zé)決策緊要事項(xiàng)，履行決策監(jiān)督職責(zé)。聯(lián)席會(huì)議類型包含戰(zhàn)略決策會(huì)議、經(jīng)營決策會(huì)議、項(xiàng)目決策會(huì)議等，具體由總經(jīng)理依據(jù)工作需要確定。聯(lián)席會(huì)議組織機(jī)構(gòu)包含主席團(tuán)、成員單位，具體由總經(jīng)理依據(jù)工作需要確定。聯(lián)席會(huì)議的職責(zé)范圍包含訂立公司決策方針、決策重點(diǎn)事項(xiàng)、審批緊要文件等。第二節(jié)聯(lián)席會(huì)議的召開聯(lián)席會(huì)議由主席團(tuán)負(fù)責(zé)召集，會(huì)議召集通知應(yīng)提前合理時(shí)間發(fā)送至各成員單位。會(huì)議召集通知應(yīng)包含會(huì)議時(shí)間、地方、議程、與會(huì)人員名單等信息，并確保通知的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。聯(lián)席會(huì)議的召開可以采取線下會(huì)議或線上會(huì)議的形式，線上會(huì)議應(yīng)采用安全可靠的視頻會(huì)議平臺(tái)。聯(lián)席會(huì)議應(yīng)定期召開并訂立會(huì)議計(jì)劃，確保決策事項(xiàng)能夠及時(shí)討論和解決。第三節(jié)聯(lián)席會(huì)議文件管理聯(lián)席會(huì)議應(yīng)配備專職秘書，負(fù)責(zé)會(huì)議文件的管理、存檔和歸檔工作。會(huì)議文件包含會(huì)議紀(jì)要、決策文件、決策執(zhí)行情況報(bào)告等，應(yīng)依照分類、編號(hào)的原則進(jìn)行歸檔管理。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后3個(gè)工作日內(nèi)起草完成，并及時(shí)發(fā)送給與會(huì)人員，確保決策結(jié)果的準(zhǔn)確轉(zhuǎn)達(dá)和執(zhí)行。決策文件和決策執(zhí)行情況報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向企業(yè)相關(guān)職能部門報(bào)送，并依照要求進(jìn)行備案。第三章聯(lián)席會(huì)議的決策程序第一節(jié)決策前的準(zhǔn)備工作聯(lián)席會(huì)議的決策前，相關(guān)部門應(yīng)供應(yīng)全面、準(zhǔn)確的決策料子和信息。決策料子應(yīng)包含問題敘述、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、前期調(diào)研報(bào)告等。決策料子由相關(guān)部門組織起草，并經(jīng)過職能部門審核后，提交給主席團(tuán)審議。決策料子應(yīng)提前分發(fā)給與會(huì)人員，確保各方有充分的時(shí)間進(jìn)行研究和準(zhǔn)備。第二節(jié)決策的討論和表決聯(lián)席會(huì)議依據(jù)議程進(jìn)行決策討論，各與會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律，依次發(fā)言，敬重他人看法。決策討論應(yīng)重視實(shí)事求是、科學(xué)決策，鼓舞多方面的討論和建議。決策討論結(jié)束后，主席團(tuán)應(yīng)對決策進(jìn)行問詢、評(píng)議，然后進(jìn)行表決，表決結(jié)果由主席團(tuán)宣布。決策表決原則上采用簡單多數(shù)原則，但對于重點(diǎn)事項(xiàng)，應(yīng)采用肯定多數(shù)原則。第三節(jié)決策結(jié)果的執(zhí)行和監(jiān)督?jīng)Q策結(jié)果應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給決策執(zhí)行部門，并訂立具體實(shí)施方案和時(shí)間表。決策執(zhí)行部門應(yīng)依照決策的要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行執(zhí)行，并及時(shí)向聯(lián)席會(huì)議匯報(bào)執(zhí)行情況。聯(lián)席會(huì)議應(yīng)進(jìn)行決策結(jié)果的監(jiān)督和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)方案。決策結(jié)果的執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果納入下一周期的決策討論。第四章聯(lián)席會(huì)議的保密和公開第一節(jié)保密的原則和措施聯(lián)席會(huì)議涉及的決策料子、文件和討論內(nèi)容應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，不得泄露給未授權(quán)的人員。與會(huì)人員在參加聯(lián)席會(huì)議期間應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得將會(huì)議內(nèi)容外傳。聯(lián)席會(huì)議的保密責(zé)任由與會(huì)人員個(gè)人承當(dāng)，任何違反保密規(guī)定的行為將追究責(zé)任。第二節(jié)公開的原則和措施聯(lián)席會(huì)議的決策結(jié)果和決策文件依據(jù)工作需要進(jìn)行公開，重視信息的透亮和公正。公開的方式包含內(nèi)部通知、企業(yè)網(wǎng)站公告、新聞稿等途徑，具體由主席團(tuán)依據(jù)工作需要確定。公開的內(nèi)容應(yīng)包含決策的背景、目的、過程和結(jié)果，并對相關(guān)方開展解釋和溝通工作。第五章法律責(zé)任對于違反本制度的行為，將依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和國家法律予以處理，以維護(hù)企業(yè)的利益和聲譽(yù)。對于有意泄露保密信息、損害企業(yè)利益的行為，將追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。對于違反決策結(jié)果執(zhí)行和監(jiān)督的行為，將追究相關(guān)人員的責(zé)任，包含追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和追究個(gè)人責(zé)任。第六章附則本制度由總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋和修