2024年版股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)合同本合同目錄一覽1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)概述1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的定義1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的目的1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的范圍2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的雙方2.1轉(zhuǎn)讓方2.1.1轉(zhuǎn)讓方的基本情況2.1.2轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利與義務(wù)2.2收購(gòu)方2.2.1收購(gòu)方的基本情況2.2.2收購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的期限與條件4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的期限4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的條件5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的程序5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的談判5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的簽署5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的交割6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的違約責(zé)任6.1轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任6.2收購(gòu)方的違約責(zé)任7.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決的途徑7.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的保密條款8.1保密信息的定義8.2保密信息的披露與使用9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的適用法律9.1合同的簽訂與履行適用法律9.2爭(zhēng)議解決的適用法律10.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的其他條款10.1合同的修改與補(bǔ)充10.2合同的解除與終止11.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的簽署日期與地點(diǎn)11.1簽署日期11.2簽署地點(diǎn)12.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的附件12.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的具體協(xié)議12.2轉(zhuǎn)讓方與收購(gòu)方的身份證明文件13.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的雙方聲明13.1轉(zhuǎn)讓方的聲明13.2收購(gòu)方的聲明14.股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的生效條件14.1合同的生效條件14.2合同的失效條件第一部分：合同如下：第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)概述1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的定義本合同所述股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)，是指轉(zhuǎn)讓方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方，收購(gòu)方支付相應(yīng)對(duì)價(jià)，并按照約定承擔(dān)相關(guān)義務(wù)的行為。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的目的轉(zhuǎn)讓方希望通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)股權(quán)的價(jià)值變現(xiàn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；收購(gòu)方希望通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)，獲取目標(biāo)公司的控制權(quán)或投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展或產(chǎn)業(yè)升級(jí)。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的范圍本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的范圍包括目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)，以及與股權(quán)相關(guān)的所有權(quán)益和義務(wù)。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的雙方2.1轉(zhuǎn)讓方2.1.1轉(zhuǎn)讓方的基本情況轉(zhuǎn)讓方名稱：_______，住所：_______，法定代表人：_______，注冊(cè)資本：_______，經(jīng)營(yíng)范圍：_______。2.1.2轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利與義務(wù)（1）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其所持有的股權(quán)為合法、有效、完整的股權(quán)，無任何權(quán)利瑕疵和負(fù)擔(dān)；（2）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)履行本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)程序，協(xié)助收購(gòu)方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的相關(guān)手續(xù)；（4）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)對(duì)收購(gòu)方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)過程中提供的相關(guān)信息予以保密。2.2收購(gòu)方2.2.1收購(gòu)方的基本情況收購(gòu)方名稱：_______，住所：_______，法定代表人：_______，注冊(cè)資本：_______，經(jīng)營(yíng)范圍：_______。2.2.2收購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)（1）收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并履行相關(guān)付款義務(wù)；（2）收購(gòu)方應(yīng)履行本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)程序，協(xié)助轉(zhuǎn)讓方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的相關(guān)手續(xù)；（3）收購(gòu)方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)?fù)瓿珊螅凑占s定行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)；（4）收購(gòu)方應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)讓方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)過程中提供的相關(guān)信息予以保密。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例為_______%，具體股權(quán)比例的確定以本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和支付方式為準(zhǔn)。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為_______元人民幣（大寫：_______元整），收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的支付方式支付該價(jià)格。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式收購(gòu)方應(yīng)在本合同簽訂后_______日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格支付給轉(zhuǎn)讓方，支付方式為_______。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的期限與條件4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______個(gè)月，自合同生效之日起計(jì)算。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的條件（1）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)狀況等在本合同有效期內(nèi)保持穩(wěn)定；（2）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)確保目標(biāo)公司在本合同有效期內(nèi)不發(fā)生重大不利變化；（3）收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并履行相關(guān)付款義務(wù)；（4）本合同約定的其他條件。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的程序5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的談判雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)積極開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的談判，并協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式等事項(xiàng)。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的簽署雙方在本合同談判完成后，應(yīng)簽署本合同及其附件，并按照約定履行相關(guān)手續(xù)。5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的交割雙方應(yīng)在本合同簽署后_______日內(nèi)，按照約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的交割，并將相關(guān)股權(quán)證照、文件等交割給收購(gòu)方。第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的違約責(zé)任6.1轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任轉(zhuǎn)讓方違反本合同的約定，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)無法履行或造成收購(gòu)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向收購(gòu)方支付違約金，并賠償收購(gòu)方的損失。6.2收購(gòu)方的違約責(zé)任收購(gòu)方違反本合同的約定，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)無法履行或造成轉(zhuǎn)讓方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，并賠償轉(zhuǎn)讓方的損失。第八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的保密條款8.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂以來，雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、客戶信息等未公開的信息。8.2保密信息的披露與使用（1）雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或泄露；（2）雙方不得將保密信息用于本合同以外的用途，不得利用保密信息損害對(duì)方或目標(biāo)公司的利益；（3）本合同終止后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至對(duì)方書面同意解除保密義務(wù)。第九條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的適用法律9.1合同的簽訂與履行適用法律本合同的簽訂與履行適用中華人民共和國(guó)法律。9.2爭(zhēng)議解決的適用法律本合同爭(zhēng)議的解決適用中華人民共和國(guó)法律。第十條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的其他條款10.1合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。10.2合同的解除與終止（1）本合同解除或終止的原因包括但不限于：雙方協(xié)商一致解除或終止；一方嚴(yán)重違反本合同，導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)；（2）本合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定處理與股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)相關(guān)的后續(xù)事項(xiàng)。第十一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的簽署日期與地點(diǎn)11.1簽署日期本合同于_______年_______月_______日簽署。11.2簽署地點(diǎn)本合同于_______（地點(diǎn)）簽署。第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的附件12.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的具體協(xié)議本合同附件一《股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)協(xié)議》為本合同的組成部分，具有同等法律效力。12.2轉(zhuǎn)讓方與收購(gòu)方的身份證明文件轉(zhuǎn)讓方與收購(gòu)方的身份證明文件詳見附件二。第十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的雙方聲明13.1轉(zhuǎn)讓方的聲明轉(zhuǎn)讓方聲明其持有的目標(biāo)公司股權(quán)為合法、有效、完整的股權(quán)，無任何權(quán)利瑕疵和負(fù)擔(dān)。13.2收購(gòu)方的聲明收購(gòu)方聲明其已充分了解目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資產(chǎn)狀況等信息，并愿意按照本合同約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。第十四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的生效條件14.1合同的生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同的失效條件本合同在履行完畢或雙方協(xié)商一致解除或終止后失效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方之外，參與本合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)過程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方范圍（1）協(xié)助雙方進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)談判的專業(yè)顧問或咨詢機(jī)構(gòu)；（2）對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查、評(píng)估和估值的機(jī)構(gòu)；（3）協(xié)助完成股權(quán)交割的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；（4）監(jiān)管本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)的政府部門或機(jī)構(gòu)；（5）其他參與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)過程的各方。16.第三方介入的義務(wù)與責(zé)任16.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同約定及中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，勤勉、公正、獨(dú)立地履行各自職責(zé)，并遵守保密義務(wù)。16.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)對(duì)其在履行各自職責(zé)過程中產(chǎn)生的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并對(duì)其提供的信息、意見、報(bào)告等承擔(dān)準(zhǔn)確性、完整性的責(zé)任。17.第三方介入的協(xié)調(diào)與管理17.1第三方協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方應(yīng)共同協(xié)調(diào)第三方的介入工作，確保第三方按照本合同約定和時(shí)間表完成各自職責(zé)。17.2第三方管理轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的行為，確保第三方遵守本合同的約定和中國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定。18.第三方費(fèi)用與支付18.1第三方費(fèi)用的確定第三方的費(fèi)用包括但不限于中介費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法律費(fèi)等，具體費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方協(xié)商確定。18.2第三方費(fèi)用的支付轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式支付第三方費(fèi)用。第三方完成各自職責(zé)后，轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方應(yīng)對(duì)其工作成果進(jìn)行審核，以確保符合本合同的約定。19.第三方責(zé)任限額19.1第三方責(zé)任限額的確定轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方應(yīng)與第三方就其責(zé)任限額進(jìn)行約定，并在本合同中予以明確。19.2第三方責(zé)任限額的適用在第三方因履行各自職責(zé)導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓方或收購(gòu)方損失的情況下，第三方應(yīng)根據(jù)約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任限額。20.第三方與甲乙方的關(guān)系20.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定第三方與轉(zhuǎn)讓方、收購(gòu)方之間是獨(dú)立的法律主體，第三方不視為甲乙方任何一方的代理人或代表。20.2第三方與甲乙方的責(zé)任劃分第三方對(duì)甲乙方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)合同的履行不承擔(dān)任何責(zé)任。甲乙方根據(jù)本合同約定與第三方進(jìn)行合作，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。21.第三方介入的合同修改與補(bǔ)充21.1第三方介入的合同修改如本合同在第三方介入后需要修改，轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式簽訂修改協(xié)議。21.2第三方介入的合同補(bǔ)充如本合同在第三方介入后需要補(bǔ)充，轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。22.第三方介入的合同解除與終止22.1第三方介入的合同解除本合同第三方介入部分的解除應(yīng)由轉(zhuǎn)讓方、收購(gòu)方和第三方協(xié)商一致，并以書面形式解除。22.2第三方介入的合同終止本合同第三方介入部分的終止應(yīng)由轉(zhuǎn)讓方、收購(gòu)方和第三方協(xié)商一致，并以書面形式終止。23.第三方介入的違約責(zé)任23.1第三方違約責(zé)任第三方違反本合同的約定，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)無法履行或造成轉(zhuǎn)讓方、收購(gòu)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向轉(zhuǎn)讓方、收購(gòu)方支付違約金，并賠償損失。24.第三方介入的爭(zhēng)議解決24.1第三方爭(zhēng)議解決途徑如第三方與轉(zhuǎn)讓方、收購(gòu)方之間發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交至_______（仲裁機(jī)構(gòu)名稱）進(jìn)行仲裁。24.2第三方爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制第三方爭(zhēng)議應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害之日起_______日內(nèi)提出。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)協(xié)議本附件詳細(xì)規(guī)定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、股權(quán)交割等具體事項(xiàng)。附件二：轉(zhuǎn)讓方與收購(gòu)方的身份證明文件本附件提供了轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方的身份證明文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等。附件三：目標(biāo)公司章程本附件明確了目標(biāo)公司的組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益、決策程序等。附件四：目標(biāo)公司審計(jì)報(bào)告本附件提供了目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、資產(chǎn)負(fù)債率等關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。附件五：目標(biāo)公司評(píng)估報(bào)告本附件對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，提供了評(píng)估方法和評(píng)估結(jié)果。附件六：法律意見書本附件提供了律師對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)過程中的法律問題提出的專業(yè)意見。附件七：中介服務(wù)協(xié)議本附件與中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議，明確了中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)、費(fèi)用和支付方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：（1）轉(zhuǎn)讓方或收購(gòu)方未能按照本合同約定履行付款義務(wù)；（2）轉(zhuǎn)讓方或收購(gòu)方未能按照本合同約定完成股權(quán)交割；（3）轉(zhuǎn)讓方或收購(gòu)方違反保密義務(wù)，泄露本合同和股權(quán)轉(zhuǎn)讓與收購(gòu)過程中的商業(yè)秘密；（4）第三方未能按照本合同約定履行其職責(zé)；（5）其他違反本合同約定的行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和損失程度確定；（2）違約方應(yīng)賠償因違約行為給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（3）如違約行為導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方支付合同解除后的損失賠償。示例說明：假設(shè)轉(zhuǎn)讓方未能按照本合同約定履行付款義務(wù)，收購(gòu)方可以要求轉(zhuǎn)讓