2025年借殼上市協(xié)議簽署儀式

2025年借殼上市協(xié)議簽署儀式合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）為我國一家知名企業(yè)，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和強大的市場競爭力；乙方（以下簡稱“乙方”）為我國一家具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，具備良好的市場前景。鑒于雙方在業(yè)務領域的高度契合，為充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)互利共贏，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特就甲方借殼上市事宜，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方就甲方借殼上市事宜的權益、義務及合作方式，確保雙方在借殼上市過程中的合法權益得到充分保障，實現(xiàn)雙方共同發(fā)展。

二、簽訂背景

隨著我國資本市場的發(fā)展，借殼上市已成為企業(yè)快速實現(xiàn)上市的一種有效途徑。為抓住這一歷史機遇，甲方?jīng)Q定借殼上市，乙方憑借其在資本運作和企業(yè)管理方面的優(yōu)勢，愿意為甲方提供支持。經(jīng)雙方充分溝通，達成一致意見，特簽署本協(xié)議。

三、合同內容

（具體內容在此處略）

四、本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

五、本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

主要條款內容：

一、服務內容

1.1乙方同意協(xié)助甲方完成借殼上市的各項工作，包括但不限于但不限于：

（1）提供專業(yè)的上市策劃及咨詢；

（2）協(xié)助甲方進行資產重組、股權結構優(yōu)化；

（3）協(xié)助甲方完成上市所需的文件準備和審核；

（4）協(xié)助甲方進行路演、投資者關系維護等；

（5）提供其他甲方所需的上市前、上市過程中及上市后的服務。

二、質量標準

2.1乙方提供的服務應達到行業(yè)內的專業(yè)標準，確保甲方借殼上市工作的順利進行。

2.2乙方應確保所提供的服務不違反相關法律法規(guī)，符合上市監(jiān)管要求。

2.3乙方應定期向甲方匯報工作進度，確保甲方對整個借殼上市過程的知情權。

三、價格支付

3.1雙方約定，乙方提供服務的總費用為人民幣______元整（大寫：______元整）。

3.2甲方應在協(xié)議簽訂后______個工作日內向乙方支付總費用的______%，即人民幣______元整。

3.3乙方完成協(xié)議約定的工作后，甲方應在收到乙方提交的正式發(fā)票后______個工作日內支付剩余的______%，即人民幣______元整。

3.4乙方如因自身原因導致甲方借殼上市工作未能按期完成，甲方有權要求乙方退還已支付的相應款項。

四、保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內容以及雙方在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務。

4.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本協(xié)議內容或對方商業(yè)秘密。

4.3本保密條款在本協(xié)議有效期內及終止后均有效。

五、違約責任

5.1若乙方未能按照協(xié)議約定履行服務義務，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于但不限于：

（1）退還已收取的款項；

（2）賠償甲方因此遭受的損失；

（3）支付違約金，違約金為未履行部分服務費用的一倍。

5.2若甲方未能按照協(xié)議約定支付費用，乙方有權要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金為逾期付款金額的______%。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

7.2本協(xié)議的修改、補充或終止，均應以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后方可生效。

7.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.1甲方有權要求乙方按照本協(xié)議約定提供專業(yè)、高效的服務，并保證服務質量符合行業(yè)標準和上市監(jiān)管要求。

1.2甲方有義務按照協(xié)議約定向乙方支付服務費用，并按時履行付款義務。

1.3甲方有義務向乙方提供必要的資料和信息，確保乙方能夠順利開展工作。

1.4甲方有義務配合乙方進行上市前的各項準備工作，包括但不限于但不限于資產重組、股權結構優(yōu)化等。

1.5甲方有義務遵守國家法律法規(guī)和上市監(jiān)管政策，確保借殼上市過程合法合規(guī)。

1.6甲方有義務對乙方在履行協(xié)議過程中知悉的商業(yè)秘密進行保密。

二、乙方權利與義務

2.1乙方有權要求甲方按照本協(xié)議約定支付服務費用，并有權對甲方未按時支付的費用收取違約金。

2.2乙方有義務按照協(xié)議約定提供專業(yè)、高效的服務，確保甲方借殼上市工作順利進行。

2.3乙方有義務在甲方提供資料和信息的基礎上，獨立完成上市前的各項準備工作。

2.4乙方有義務對甲方在履行協(xié)議過程中知悉的商業(yè)秘密進行保密。

2.5乙方有義務在甲方的要求下，及時向甲方匯報工作進度，確保甲方對整個借殼上市過程的知情權。

2.6乙方有義務對甲方提供的資料和信息進行保密，不得泄露給任何第三方。

三、合作方式

3.1雙方應建立良好的溝通機制，確保在借殼上市過程中及時解決出現(xiàn)的問題。

3.2雙方應定期召開會議，討論借殼上市工作的進展情況，協(xié)調各方資源。

3.3雙方應共同制定借殼上市的工作計劃，明確各階段的目標和時間節(jié)點。

3.4雙方應共同協(xié)調各方關系，確保借殼上市工作的順利進行。

3.5雙方應共同應對上市過程中可能出現(xiàn)的風險和挑戰(zhàn)，共同制定應對措施。

3.6雙方應共同遵守國家法律法規(guī)和上市監(jiān)管政策，確保借殼上市過程合法合規(guī)。

四、合同執(zhí)行過程中的權利與義務

4.1甲方在合同執(zhí)行過程中，有權要求乙方按照約定提供的服務，并有權對乙方的工作進行監(jiān)督。

4.2乙方在合同執(zhí)行過程中，有權要求甲方按時支付服務費用，并有權要求甲方提供必要的資料和信息。

4.3雙方在合同執(zhí)行過程中，應相互配合，共同推進借殼上市工作。

4.4雙方在合同執(zhí)行過程中，應保持良好的溝通，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。

4.5雙方在合同執(zhí)行過程中，應遵守本協(xié)議的約定，不得擅自變更協(xié)議內容。

4.6雙方在合同執(zhí)行過程中，如遇特殊情況導致無法履行協(xié)議，應提前通知對方，并協(xié)商解決。

4.7雙方在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力導致無法履行協(xié)議，可根據(jù)實際情況部分或全部免除責任。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為______年，自合同生效之日起計算。

1.2本合同的有效期限自合同終止之日起失效，合同終止條件詳見本協(xié)議“終止條件”條款。

二、合同的變更

2.1本合同在有效期內，如因國家政策調整、法律法規(guī)變化或雙方協(xié)商一致等原因需要變更，應書面形式通知對方，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

2.2合同變更不得違反國家法律法規(guī)和上市監(jiān)管政策，不得損害雙方合法權益。

三、合同的終止條件

3.1合同終止條件如下：

（1）合同約定的服務期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致決定終止合同；

（3）一方違約，另一方有權通知對方終止合同；

（4）因不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

四、合同的解除

4.1合同解除條件如下：

（1）一方違約，另一方有權解除合同；

（2）因不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行；

（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。

4.2合同解除應以書面形式通知對方，合同解除后，雙方應按照本協(xié)議約定處理未完成的工作及費用結算。

五、爭議解決機制

5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

5.2若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應提交甲方所在地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。

7.2本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后，任何一方不得擅自變更、解除或終止合同。

7.3本合同未盡事宜，按國家法律法規(guī)和上市監(jiān)管政策執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

1.保密條款：指合同中規(guī)定的雙方對對方商業(yè)秘密負有保密義務的條款，包括保密內容、保密期限、保密措施等。

2.違約責任：指合同一方違反合同約定，應當承擔的法律責任，包括支付違約金、賠償損失等。

3.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。

4.上市監(jiān)管政策：指國家對上市企業(yè)及其行為進行監(jiān)管的政策和法規(guī)，旨在保障證券市場的公平、公正和透明。

5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等，導致合同無法履行。

6.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。

7.合同解除：指合同雙方在合同有效期內，按照法定或約定的事由，使合同關系消滅的法律行為。

8.合同終止：指合同因履行完畢、雙方協(xié)商一致、違約、不可抗力等原因而終止。

9.爭議解決機制：指合同中規(guī)定的解決合同爭議的方法和程序，包括協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等。

10.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定或合同約定，對合同爭議具有管轄權的法院。

11.法律適用：指在處理合同爭議時，應當適用的法律。

12.法院管轄：指法院對特定案件具有審判權的范圍和條件。

13.仲裁：指雙方在合同中約定，在爭議發(fā)生后提交仲裁機構進行裁決的一種爭議解決方式。

14.訴訟：指當事人依法向人民法院提起訴訟，請求人民法院通過審判程序解決爭議的方式。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.**保密信息泄露**

-**問題**：在合同執(zhí)行過程中，雙方可能會泄露對方的商業(yè)秘密。

-**注意事項**：確保雙方都了解保密的重要性，并制定詳細的保密協(xié)議。

-**解決辦法**：定期進行保密培訓，加強內部管理，對違反保密義務的行為進行法律追究。

2.**服務質量不符**

-**問題**：乙方提供的服務可能不符合甲方預期或行業(yè)標準。

-**注意事項**：在合同中明確服務質量標準和驗收流程。

-**解決辦法**：設立質量監(jiān)控小組，定期檢查服務進度和質量，及時糾正偏差。

3.**付款糾紛**

-**問題**：甲方可能對乙方的服務不滿意，拒絕支付費用。

-**注意事項**：合同中應明確費用支付條件和服務驗收標準。

-**解決辦法**：設立費用支付爭議解決機制，確保費用支付與服務質量相匹配。

4.**合同變更困難**

-**問題**：在合同執(zhí)行過程中，因外部因素或雙方需求變化，可能需要變更合同內容。

-**注意事項**：合同中應包含變更程序和審批流程。

-**解決辦法**：建立變更管理流程，確保變更的合法性和有效性。

5.**爭議解決延遲**

-**問題**：在爭議解決過程中，可能會出現(xiàn)延遲或無法達成一致。

-**注意事項**：合同中應明確爭議解決的時間限制和程序。

-**解決辦法**：設立爭議解決委員會，加快爭議解決速度，確保雙方權益。

6.**法律變更風險**

-**問題**：法律法規(guī)的變動可能影響合同的執(zhí)行。

-**注意事項**：定期關注法律法規(guī)的更新，評估其對合同執(zhí)行的影響。

-**解決辦法**：在合同中包含適應性條款，允許在法律法規(guī)發(fā)生變化時調整合同內容。

7.**不可抗力事件處理**

-**問題**：不可抗力事件可能導致合同無法履行。

-**注意事項**：在合同中明確不可抗力的定義和應對措施。

-**解決辦法**：根據(jù)不可抗力事件的具體情況，評估合同是否需要終止或部分終止，并采取相應的補救措施。

8.**合同解除爭議**

-**問題**：在合同解除過程中，可能存在爭議。

-**注意事項**：合同中應明確解除條件和程序。

-**解決辦法**：通過協(xié)商或仲裁的方式解決解除爭議，確保合同的合法解除。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市：適用于一家企業(yè)通過借殼另一家已上市公司的殼資源，實現(xiàn)快速上市的目的。

2.上市咨詢與策劃：適用于企業(yè)需要專業(yè)機構提供上市前的咨詢、策劃和實施服務。

3.資產重組與股權優(yōu)化：適用于企業(yè)在上市前進行資產重組和股權結構調整，以提高上市競爭力。

4.資本運作合作：適用于企業(yè)尋求合作伙伴共同進行資本市場運作，實現(xiàn)資源整合和風險共擔。

5.投資者關系維護：適用于企業(yè)在上市后需要專業(yè)機構協(xié)助維護與投資者的關系，提升企業(yè)形象。

6.上市后持續(xù)服務：適用于企業(yè)在上市后需要合作伙伴提供持續(xù)的服務，包括投資者關系、合規(guī)咨詢等。

7.商業(yè)秘密保護：適用于企業(yè)需要與合作伙伴簽訂保密協(xié)議，以保護雙方的商業(yè)秘密不被泄露。

8.爭議解決：適用于合同雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，需要通過法律途徑或仲裁解決。

9.法律法規(guī)變化應對：適用于合同雙方在法律法規(guī)發(fā)生變化時，需要調整合同內容以適應新的法律環(huán)境。

10.不可抗力事件應對：適用于合同雙方在遭遇不可抗力事件時，需要根據(jù)合同約定采取措施以減輕損失。

11.資金籌措與支付：適用于合同雙方在資金籌措和支付過程中，需要明確雙方的權利和義務，確保資金安全。

12.服務質量監(jiān)控：適用于合同雙方在服務提供過程中，需要確保服務質量符合約定標準。

所需附件列表：

1.保密協(xié)議：詳細規(guī)定雙方保密義務的文件。

2.服務協(xié)議：明確乙方提供服務的具體內容和標準。

3.費用支付計劃：詳細列出服務費用、支付時間表和支付方式。

4.資產評估報告：如涉及資產重組，需提供相關資產的評估報告。

5.股權結構圖：如涉及股權調整，需提