2024年版：股東會決議書范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版：股東會決議書范本本合同目錄一覽1.股東會決議書定義及效力1.1決議書的構(gòu)成要素1.2決議書的生效條件1.3決議書對股東及公司的約束力2.股東會決議事項(xiàng)2.1增減注冊資本2.2利潤分配2.3修改公司章程2.4選舉和更換董事、監(jiān)事2.5重大投資決策2.6公司合并、分立、解散、清算3.股東會決議程序3.1召集和主持3.2股東表決權(quán)3.3決議的通過標(biāo)準(zhǔn)3.4決議的記錄和公告4.股東會決議的異議和訴訟4.1股東對決議的異議4.2股東提起訴訟的條件和時(shí)效4.3法院對股東會決議的判決5.股東會決議與公司治理結(jié)構(gòu)5.1股東會、董事會、監(jiān)事會的關(guān)系5.2決議對公司治理結(jié)構(gòu)的影響5.3決議對公司經(jīng)營管理的約束6.股東會決議與股東權(quán)益保護(hù)6.1決議對股東權(quán)益的影響6.2股東權(quán)益保護(hù)的途徑和措施6.3股東權(quán)益保護(hù)的法律責(zé)任7.股東會決議與信息披露7.1決議信息披露的要求和程序7.2信息披露的監(jiān)督和法律責(zé)任7.3信息披露的豁免和例外8.股東會決議與關(guān)聯(lián)交易8.1關(guān)聯(lián)交易的定義和范圍8.2關(guān)聯(lián)交易的決議程序8.3關(guān)聯(lián)交易的控制和監(jiān)督9.股東會決議與公司社會責(zé)任9.1公司社會責(zé)任的內(nèi)涵和外延9.2決議對公司社會責(zé)任的影響9.3社會責(zé)任實(shí)踐的監(jiān)督和評價(jià)10.股東會決議與公司可持續(xù)發(fā)展10.1可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的制定和決議10.2決議對公司可持續(xù)發(fā)展的推動(dòng)作用10.3可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的評估和調(diào)整11.股東會決議與公司風(fēng)險(xiǎn)管理11.1風(fēng)險(xiǎn)管理的定義和內(nèi)容11.2決議對公司風(fēng)險(xiǎn)管理的影響11.3風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督和評估12.股東會決議與公司合規(guī)12.1合規(guī)的定義和重要性12.2決議對公司合規(guī)的影響12.3合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識別和應(yīng)對13.股東會決議與公司知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)13.1知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的范圍和內(nèi)容13.2決議對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的影響13.3知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的監(jiān)督和評估14.股東會決議與公司環(huán)境保護(hù)14.1環(huán)境保護(hù)的定義和重要性14.2決議對公司環(huán)境保護(hù)的影響14.3環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督和評估第一部分：合同如下：第一條股東會決議書定義及效力1.1決議書的構(gòu)成要素（1）會議名稱、時(shí)間和地點(diǎn)；（2）會議主持人、出席人員和列席人員；（3）會議議程；（4）決議事項(xiàng)；（5）決議結(jié)果；（6）股東簽名或蓋章。1.2決議書的生效條件1.3決議書對股東及公司的約束力股東會決議對全體股東具有約束力。決議事項(xiàng)涉及的公司行為，公司應(yīng)當(dāng)予以執(zhí)行。股東會決議對公司及股東具有法律效力，不得違反法律法規(guī)的規(guī)定。第二條股東會決議事項(xiàng)2.1增減注冊資本股東會決議增減注冊資本時(shí)，應(yīng)按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行。決議應(yīng)明確增減注冊資本的數(shù)額、方式和期限。2.2利潤分配股東會決議利潤分配時(shí)，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。決議應(yīng)明確分配的比例、時(shí)間和方式。2.3修改公司章程2.4選舉和更換董事、監(jiān)事股東會決議選舉和更換董事、監(jiān)事時(shí)，應(yīng)按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行。決議應(yīng)明確選舉和更換的人員名單和理由。2.5重大投資決策股東會決議重大投資決策時(shí)，應(yīng)充分論證投資項(xiàng)目的可行性和風(fēng)險(xiǎn)。決議應(yīng)明確投資項(xiàng)目的金額、期限、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.6公司合并、分立、解散、清算公司合并、分立、解散、清算等事項(xiàng)應(yīng)由股東會決議。決議應(yīng)明確合并、分立、解散、清算的具體方案和理由。第三條股東會決議程序3.1召集和主持3.2股東表決權(quán)3.3決議的通過標(biāo)準(zhǔn)3.4決議的記錄和公告股東會決議應(yīng)當(dāng)場記錄，并由記錄人簽字。股東會決議記錄應(yīng)妥善保存。決議通過后，公司應(yīng)及時(shí)公告。第四條股東會決議的異議和訴訟4.1股東對決議的異議股東會決議事項(xiàng)與股東權(quán)益密切相關(guān)時(shí)，股東有權(quán)對該決議提出異議。股東異議的提出，應(yīng)在該決議表決前提出。4.2股東提起訴訟的條件和時(shí)效股東對股東會決議事項(xiàng)有異議，認(rèn)為決議違反法律法規(guī)或公司章程的，可以在決議作出之日起六十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。4.3法院對股東會決議的判決人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，股東會決議違反法律法規(guī)或公司章程的，可以判決撤銷該決議，并要求公司重新召開股東會進(jìn)行表決。第五條股東會決議與公司治理結(jié)構(gòu)5.1股東會、董事會、監(jiān)事會的關(guān)系股東會、董事會、監(jiān)事會之間應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立、有效、協(xié)調(diào)的關(guān)系。董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)執(zhí)行股東會的決議，并向股東會報(bào)告工作。5.2決議對公司治理結(jié)構(gòu)的影響股東會決議對公司治理結(jié)構(gòu)具有決定性影響。決議事項(xiàng)涉及公司組織架構(gòu)、經(jīng)營管理等方面的，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)決議執(zhí)行。5.3決議對公司經(jīng)營管理的約束股東會決議對公司經(jīng)營管理具有約束力。公司及董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理等高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守股東會決議的規(guī)定，不得違反。第六條股東會決議與股東權(quán)益保護(hù)6.1決議對股東權(quán)益的影響股東會決議事項(xiàng)可能對股東權(quán)益產(chǎn)生影響的，公司應(yīng)當(dāng)提前通知股東，并給予股東充分發(fā)表意見的機(jī)會。6.2股東權(quán)益保護(hù)的途徑和措施股東權(quán)益受到侵害的，股東有權(quán)向公司提出書面要求，要求公司采取措施予以保護(hù)第八條股東會決議與關(guān)聯(lián)交易8.1關(guān)聯(lián)交易的定義和范圍關(guān)聯(lián)交易指公司及其控股子公司與股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬之間的交易行為。關(guān)聯(lián)交易的范圍包括購買、銷售、借款、租賃、提供服務(wù)、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)等。8.2關(guān)聯(lián)交易的決議程序關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由股東會決議。決議應(yīng)明確交易的對方、交易內(nèi)容、交易價(jià)格、交易方式等。關(guān)聯(lián)交易涉及的股東應(yīng)回避表決。8.3關(guān)聯(lián)交易的控制和監(jiān)督公司應(yīng)建立健全關(guān)聯(lián)交易的控制和監(jiān)督機(jī)制。關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵守公平、公正、公開的原則，確保公司的利益不受損害。第九條股東會決議與公司社會責(zé)任9.1公司社會責(zé)任的內(nèi)涵和外延公司社會責(zé)任指公司在經(jīng)營活動(dòng)中應(yīng)承擔(dān)的對員工、客戶、供應(yīng)商、社區(qū)、環(huán)境等利益相關(guān)者的責(zé)任。社會責(zé)任包括但不限于勞動(dòng)保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、公益事業(yè)等。9.2決議對公司社會責(zé)任的影響股東會決議事項(xiàng)應(yīng)充分考慮公司社會責(zé)任的履行。決議涉及公司社會責(zé)任的，公司應(yīng)確保其符合社會公共利益。9.3社會責(zé)任實(shí)踐的監(jiān)督和評價(jià)公司應(yīng)建立健全社會責(zé)任實(shí)踐的監(jiān)督和評價(jià)機(jī)制。股東會應(yīng)定期審查公司社會責(zé)任實(shí)踐的情況，并對公司履行社會責(zé)任的效果進(jìn)行評價(jià)。第十條股東會決議與公司可持續(xù)發(fā)展10.1可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的制定和決議股東會決議應(yīng)包括公司可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的制定。公司應(yīng)根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求、資源環(huán)境等因素，制定符合國家政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。10.2決議對公司可持續(xù)發(fā)展的推動(dòng)作用公司應(yīng)根據(jù)股東會決議的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，制定相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，并采取有效措施推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。10.3可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的評估和調(diào)整公司應(yīng)定期對可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行評估和調(diào)整。股東會應(yīng)審查公司可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施情況，并根據(jù)實(shí)際情況對目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。第十一條股東會決議與公司風(fēng)險(xiǎn)管理11.1風(fēng)險(xiǎn)管理的定義和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管理指公司在經(jīng)營活動(dòng)中對潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估、控制和應(yīng)對的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。11.2決議對公司風(fēng)險(xiǎn)管理的影響股東會決議事項(xiàng)應(yīng)充分考慮公司風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。決議涉及公司風(fēng)險(xiǎn)管理的，公司應(yīng)確保其符合風(fēng)險(xiǎn)管理策略。11.3風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督和評估公司應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督和評估機(jī)制。股東會應(yīng)定期審查公司風(fēng)險(xiǎn)管理的情況，并對公司風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性進(jìn)行評價(jià)。第十二條股東會決議與公司合規(guī)12.1合規(guī)的定義和重要性合規(guī)指公司在經(jīng)營活動(dòng)中遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司章程等要求。合規(guī)是公司穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)，對公司的聲譽(yù)和利益至關(guān)重要。12.2決議對公司合規(guī)的影響股東會決議事項(xiàng)應(yīng)充分考慮公司合規(guī)的需要。決議涉及公司合規(guī)的，公司應(yīng)確保其符合合規(guī)要求。12.3合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識別和應(yīng)對公司應(yīng)建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識別和應(yīng)對機(jī)制。股東會應(yīng)定期審查公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的情況，并對公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對措施進(jìn)行評價(jià)。第十三條股東會決議與公司知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)13.1知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的范圍和內(nèi)容知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)指公司在經(jīng)營活動(dòng)中對專利、商標(biāo)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)內(nèi)容包括申請專利、注冊商標(biāo)、著作權(quán)登記等。13.2決議對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的影響股東會決議事項(xiàng)應(yīng)充分考慮公司知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的需要。決議涉及公司知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的，公司應(yīng)確保其符合知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略。13.3知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的監(jiān)督和評估公司應(yīng)建立健全知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的監(jiān)督和評估機(jī)制。股東會應(yīng)定期審查公司知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的情況，并對公司知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的有效性進(jìn)行評價(jià)。第十四條股東會決議與公司環(huán)境保護(hù)14.1環(huán)境保護(hù)的定義和重要性環(huán)境保護(hù)指公司在經(jīng)營活動(dòng)中對環(huán)境資源的合理利用和保護(hù)。環(huán)境保護(hù)是公司社會責(zé)任的重要組成部分，對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。14.2決議對公司環(huán)境保護(hù)的影響股東會決議事項(xiàng)應(yīng)充分考慮公司環(huán)境保護(hù)的需要。決議涉及公司環(huán)境保護(hù)的，公司應(yīng)確保其符合環(huán)境保護(hù)政策。14.3環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督和評估公司應(yīng)建立健全環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督和評估機(jī)制。股東會應(yīng)定期審查公司環(huán)境保護(hù)的情況，并對公司環(huán)境保護(hù)的實(shí)施效果進(jìn)行評價(jià)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方概念和責(zé)任界定15.1第三方概念第三方指非本合同甲乙方之外的參與方，包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、咨詢顧問、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第三方介入是指在甲乙方合同執(zhí)行過程中，根據(jù)雙方約定或法律規(guī)定，第三方參與部分或全部合同事項(xiàng)的行為。15.2第三方責(zé)任第三方介入本合同事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，按照甲乙方的要求履行義務(wù)。第三方對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)以第三方與甲乙方之間的協(xié)議為準(zhǔn)。15.3第三方權(quán)利第三方介入本合同事項(xiàng)時(shí)，享有合同約定的權(quán)利。第三方權(quán)利的行使不得違反甲乙方的合法權(quán)益。15.4第三方與其他各方的劃分第三方與其他各方的劃分，以合同約定和法律規(guī)定為依據(jù)。第三方介入合同事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)明確其身份和職責(zé)，避免利益沖突。16.第三方介入的程序和條件16.1第三方介入程序當(dāng)甲乙方合同執(zhí)行過程中需要第三方介入時(shí)，甲乙方應(yīng)按照合同約定或協(xié)商確定第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)、選任程序和權(quán)利義務(wù)。16.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：（1）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（2）第三方與甲乙方無利益沖突；（3）第三方介入不違反相關(guān)法律法規(guī)；（4）第三方介入符合合同約定。17.第三方介入后的合同修正17.1第三方介入合同事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)甲乙方的要求，對合同內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的修正。修正內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和合同約定。17.2第三方介入合同事項(xiàng)后，甲乙方應(yīng)重新審查合同的履行情況，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同履行計(jì)劃。17.3第三方介入合同事項(xiàng)后，甲乙方應(yīng)繼續(xù)履行原合同約定的其他事項(xiàng)，除非合同另有規(guī)定。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)以第三方與甲乙方之間的協(xié)議為準(zhǔn)。協(xié)議中未約定的部分，第三方對甲乙方不承擔(dān)額外責(zé)任。18.2第三方介入合同事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)明確其責(zé)任限額。責(zé)任限額應(yīng)符合法律法規(guī)和合同約定。18.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整，應(yīng)由甲乙方協(xié)商確定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)和原合同約定。19.第三方介入后的合同履行19.1第三方介入合同事項(xiàng)后，甲乙方應(yīng)按照修正后的合同內(nèi)容繼續(xù)履行合同。19.2甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方按合同約定履行義務(wù)，并承擔(dān)第三方未履行義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。19.3第三方未按合同約定履行義務(wù)的，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。20.第三方介入后的合同解除和終止20.1第三方介入合同事項(xiàng)后，甲乙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，辦理合同解除或終止的手續(xù)。20.2合同解除或終止后，甲乙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。20.3合同解除或終止后，第三方對甲乙方的責(zé)任仍按原合同約定執(zhí)行。21.第三方介入后的爭議解決21.1第三方介入合同事項(xiàng)引起的爭議，甲乙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，采取其他爭議解決方式。21.2爭議解決過程中，甲乙方應(yīng)保持合同的履行，除非合同另有規(guī)定。21.3爭議解決結(jié)果，應(yīng)符合法律法規(guī)和合同約定。22.第三方介入后的合同修改和補(bǔ)充22.1第三方介入后的合同修改和補(bǔ)充，應(yīng)由甲乙方協(xié)商確定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。22.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)和原合同約定。22.3補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，甲乙方應(yīng)按照補(bǔ)充協(xié)議繼續(xù)履行合同。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.股東會決議書范本2.股東會決議事項(xiàng)清單3.股東表決權(quán)行使規(guī)則4.股東會會議記錄模板5.股東會決議公告模板6.股東會決議異議提出函7.股東會決議訴訟申請書8.公司章程9.公司增減注冊資本申請書10.利潤分配方案11.修改公司章程申請書12.董事、監(jiān)事選舉辦法13.重大投資決策報(bào)告14.公司合并、分立、解散、清算方案15.關(guān)聯(lián)交易管理辦法16.社會責(zé)任實(shí)踐報(bào)告17.可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃18.風(fēng)險(xiǎn)管理策略19.合規(guī)管理手冊20.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度21.環(huán)境保護(hù)政策22.第三方選任標(biāo)準(zhǔn)和程序23.第三方責(zé)任協(xié)議24.合同履行計(jì)劃25.合同解除和終止協(xié)議26.爭議解決協(xié)議27.合同修改和補(bǔ)充協(xié)議28.法律意見書29.合同簽訂授權(quán)委托書30.合同履行保證金協(xié)議附件要求：1.附件應(yīng)與合同內(nèi)容相符合，不得與內(nèi)容相抵觸。2.附件應(yīng)明確具體，不得含糊其辭。3.附件應(yīng)具有可操作性，便于實(shí)際執(zhí)行。4.附件應(yīng)包含必要的簽名、蓋章等確認(rèn)手續(xù)。附件說明：1.股東會決議書范本：提供股東會決議書的格式和內(nèi)容要求。2.股東會決議事項(xiàng)清單：列明股東會決議事項(xiàng)的范圍和內(nèi)容。3.股東表決權(quán)行使規(guī)則：明確股東行使表決權(quán)的方式和程序。4.股東會會議記錄模板：提供股東會會議記錄的格式和內(nèi)容要求。5.股東會決議公告模板：提供股東會決議公告的格式和內(nèi)容要求。6.股東會決議異議提出函：提供股東提出異議的格式和內(nèi)容要求。7.股東會決議訴訟申請書：提供股東提起訴訟的格式和內(nèi)容要求。8.公司章程：規(guī)定公司的組織架構(gòu)、經(jīng)營方針等基本事項(xiàng)。9.增減注冊資本申請書：提供增減注冊資本的申請格式和內(nèi)容要求。10.利潤分配方案：提供利潤分配的具體方案。11.修改公司章程申請書：提供修改公司章程的申請格式和內(nèi)容要求。12.董事、監(jiān)事選舉辦法：規(guī)定董事、監(jiān)事選舉的具體程序。