2025版獨(dú)立董事責(zé)任與義務(wù)明確協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版獨(dú)立董事責(zé)任與義務(wù)明確協(xié)議本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事的資格與任職條件1.1獨(dú)立董事的基本條件1.2獨(dú)立董事的任職資格1.3獨(dú)立董事的任職期限1.4獨(dú)立董事的免職條件2.獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)2.1獨(dú)立董事的權(quán)利2.2獨(dú)立董事的義務(wù)2.3獨(dú)立董事的保密義務(wù)3.獨(dú)立董事的薪酬與待遇3.1獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)3.2獨(dú)立董事的待遇3.3薪酬的支付方式4.獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)4.1獨(dú)立董事的決策參與4.2獨(dú)立董事的監(jiān)督職責(zé)4.3獨(dú)立董事的信息披露義務(wù)4.4獨(dú)立董事的合規(guī)責(zé)任5.獨(dú)立董事的信息獲取與處理5.1獨(dú)立董事的信息獲取渠道5.2獨(dú)立董事的信息處理原則5.3獨(dú)立董事的信息保密義務(wù)6.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核6.1獨(dú)立董事的培訓(xùn)內(nèi)容6.2獨(dú)立董事的考核方式6.3考核結(jié)果的運(yùn)用7.獨(dú)立董事的權(quán)益保護(hù)7.1獨(dú)立董事的權(quán)益保障措施7.2獨(dú)立董事的投訴處理7.3獨(dú)立董事的離職補(bǔ)償8.獨(dú)立董事的沖突解決8.1獨(dú)立董事的沖突識(shí)別8.2獨(dú)立董事的沖突處理機(jī)制8.3沖突解決的程序9.獨(dú)立董事的績(jī)效評(píng)價(jià)9.1獨(dú)立董事的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)9.2績(jī)效評(píng)價(jià)的周期9.3績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果運(yùn)用10.獨(dú)立董事的合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理10.1獨(dú)立董事的合規(guī)責(zé)任10.2風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制10.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)11.獨(dú)立董事的年度報(bào)告與信息披露11.1年度報(bào)告的內(nèi)容11.2信息披露的時(shí)限11.3信息披露的責(zé)任12.獨(dú)立董事的離職與接替12.1獨(dú)立董事的離職程序12.2獨(dú)立董事的接替程序12.3離職與接替的合規(guī)要求13.獨(dú)立董事的合同終止與續(xù)簽13.1合同終止的條件13.2合同續(xù)簽的程序13.3合同終止后的后續(xù)處理14.本合同的其他約定14.1爭(zhēng)議解決方式14.2合同的生效與變更14.3合同的附件與補(bǔ)充條款第一部分：合同如下：1.獨(dú)立董事的資格與任職條件1.1獨(dú)立董事的基本條件1.1.2獨(dú)立董事不得與公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)存在直接或間接的利益關(guān)系。1.1.3獨(dú)立董事應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立履行職責(zé)。1.2獨(dú)立董事的任職資格1.2.3獨(dú)立董事無(wú)不良信用記錄。1.3獨(dú)立董事的任職期限1.3.1獨(dú)立董事的任期為三年。1.3.2任期屆滿后，經(jīng)公司董事會(huì)選舉，可以連任。1.4獨(dú)立董事的免職條件1.4.1獨(dú)立董事因故無(wú)法履行職責(zé)，經(jīng)公司董事會(huì)決議，可予以免職。1.4.2獨(dú)立董事違反本合同規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)決議，可予以免職。2.獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)2.1獨(dú)立董事的權(quán)利2.1.1參與公司重大決策。2.1.2對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和管理提出建議和意見(jiàn)。2.1.3享有公司規(guī)定的薪酬待遇。2.2獨(dú)立董事的義務(wù)2.2.1嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。2.2.2積極履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東利益。2.2.3保守公司商業(yè)秘密。2.3獨(dú)立董事的保密義務(wù)2.3.1對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)秘密等商業(yè)信息負(fù)有保密責(zé)任。2.3.2未經(jīng)公司同意，不得泄露或使用公司商業(yè)秘密。3.獨(dú)立董事的薪酬與待遇3.1獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)3.1.1獨(dú)立董事的年度薪酬為人民幣10萬(wàn)元。3.1.2獨(dú)立董事參加公司董事會(huì)會(huì)議，按實(shí)際參會(huì)次數(shù)支付會(huì)議費(fèi)。3.2獨(dú)立董事的待遇3.2.1獨(dú)立董事享有公司提供的辦公條件。3.2.2獨(dú)立董事因工作需要，可報(bào)銷合理的交通、住宿等費(fèi)用。3.3薪酬的支付方式3.3.1獨(dú)立董事的年度薪酬分四次支付，每次支付2.5萬(wàn)元。3.3.2會(huì)議費(fèi)及其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生支付。4.獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)4.1獨(dú)立董事的決策參與4.1.1獨(dú)立董事有權(quán)參加公司董事會(huì)會(huì)議，并有權(quán)對(duì)董事會(huì)決策提出意見(jiàn)和建議。4.1.2獨(dú)立董事應(yīng)認(rèn)真研究公司重大決策事項(xiàng)，并提出獨(dú)立的判斷和決策建議。4.2獨(dú)立董事的監(jiān)督職責(zé)4.2.1獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。4.2.2獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注公司治理結(jié)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理人員的決策進(jìn)行監(jiān)督。4.3獨(dú)立董事的信息披露義務(wù)4.3.1獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注公司信息披露的及時(shí)性和真實(shí)性。4.3.2獨(dú)立董事在發(fā)現(xiàn)公司信息披露存在問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。4.4獨(dú)立董事的合規(guī)責(zé)任4.4.1獨(dú)立董事應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)。4.4.2獨(dú)立董事對(duì)違反法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為負(fù)有監(jiān)督和制止責(zé)任。5.獨(dú)立董事的信息獲取與處理5.1獨(dú)立董事的信息獲取渠道5.1.1獨(dú)立董事可通過(guò)公司董事會(huì)、高級(jí)管理人員等途徑獲取公司信息。5.1.2獨(dú)立董事可要求公司提供相關(guān)資料，以了解公司經(jīng)營(yíng)狀況。5.2獨(dú)立董事的信息處理原則5.2.1獨(dú)立董事應(yīng)遵循真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性的原則處理公司信息。5.2.2獨(dú)立董事應(yīng)確保獲取的信息不被泄露或?yàn)E用。5.3獨(dú)立董事的信息保密義務(wù)5.3.1獨(dú)立董事對(duì)獲取的公司信息負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露或使用公司商業(yè)秘密。5.3.2獨(dú)立董事在離職后，仍需遵守本合同關(guān)于信息保密的約定。6.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與考核6.1獨(dú)立董事的培訓(xùn)內(nèi)容6.1.1公司應(yīng)定期組織獨(dú)立董事參加培訓(xùn)，內(nèi)容包括法律法規(guī)、公司治理、財(cái)務(wù)管理等。6.1.2公司可根據(jù)獨(dú)立董事的專業(yè)背景和工作需求，提供個(gè)性化培訓(xùn)。6.2獨(dú)立董事的考核方式6.2.1公司應(yīng)建立獨(dú)立董事考核制度，對(duì)獨(dú)立董事的工作績(jī)效進(jìn)行考核。6.2.2考核內(nèi)容包括獨(dú)立董事的決策參與、監(jiān)督職責(zé)、信息披露等方面的表現(xiàn)。6.3考核結(jié)果的運(yùn)用6.3.1考核結(jié)果作為公司調(diào)整獨(dú)立董事薪酬和待遇的依據(jù)。8.獨(dú)立董事的權(quán)益保護(hù)8.1獨(dú)立董事的權(quán)益保障措施8.1.1公司應(yīng)建立健全獨(dú)立董事權(quán)益保障機(jī)制，確保獨(dú)立董事能夠獨(dú)立、客觀地履行職責(zé)。8.1.2公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立董事辦公室，為獨(dú)立董事提供必要的工作條件和設(shè)施。8.2獨(dú)立董事的投訴處理8.2.1獨(dú)立董事對(duì)公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)的違法行為有權(quán)提出投訴。8.2.2公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的投訴渠道，對(duì)獨(dú)立董事的投訴進(jìn)行及時(shí)、公正的處理。8.3獨(dú)立董事的離職補(bǔ)償8.3.1獨(dú)立董事離職時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)本合同約定支付相應(yīng)的離職補(bǔ)償。8.3.2離職補(bǔ)償?shù)木唧w標(biāo)準(zhǔn)由公司董事會(huì)決定。9.獨(dú)立董事的沖突解決9.1獨(dú)立董事的沖突識(shí)別9.1.1獨(dú)立董事在發(fā)現(xiàn)自身利益與公司利益存在沖突時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。9.1.2公司董事會(huì)應(yīng)設(shè)立沖突解決委員會(huì)，負(fù)責(zé)處理獨(dú)立董事的沖突問(wèn)題。9.2獨(dú)立董事的沖突處理機(jī)制9.2.1沖突解決委員會(huì)應(yīng)根據(jù)事實(shí)和法律法規(guī)，對(duì)獨(dú)立董事的沖突進(jìn)行評(píng)估和處理。9.2.2處理結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，并由公司董事會(huì)審議通過(guò)。9.3沖突解決的程序9.3.1獨(dú)立董事提出沖突報(bào)告后，沖突解決委員會(huì)應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)完成處理。9.3.2處理過(guò)程中，獨(dú)立董事有權(quán)要求提供必要的信息和資料。10.獨(dú)立董事的績(jī)效評(píng)價(jià)10.1獨(dú)立董事的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)10.1.1績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括獨(dú)立董事的決策參與度、監(jiān)督職責(zé)履行情況、信息披露質(zhì)量等。10.1.2績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)量化，便于客觀評(píng)估。10.2績(jī)效評(píng)價(jià)的周期10.2.1績(jī)效評(píng)價(jià)周期為年度，每年進(jìn)行一次。10.2.2績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為公司調(diào)整獨(dú)立董事薪酬和待遇的依據(jù)。10.3績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果運(yùn)用10.3.1績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)向獨(dú)立董事本人反饋，并形成書(shū)面報(bào)告。10.3.2對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果不佳的獨(dú)立董事，公司應(yīng)提供培訓(xùn)或指導(dǎo)，幫助其改進(jìn)。11.獨(dú)立董事的合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理11.1獨(dú)立董事的合規(guī)責(zé)任11.1.1獨(dú)立董事應(yīng)確保公司遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。11.1.2獨(dú)立董事對(duì)公司的合規(guī)管理負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。11.2風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制11.2.1公司應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，獨(dú)立董事應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。11.2.2獨(dú)立董事應(yīng)關(guān)注公司重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并提出防范措施。11.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)11.3.1公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。11.3.2獨(dú)立董事應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的制定和實(shí)施。12.獨(dú)立董事的年度報(bào)告與信息披露12.1年度報(bào)告的內(nèi)容12.1.1年度報(bào)告應(yīng)包括獨(dú)立董事的履職情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制情況等內(nèi)容。12.1.2年度報(bào)告應(yīng)由獨(dú)立董事簽署，并提交公司董事會(huì)審議。12.2信息披露的時(shí)限12.2.1年度報(bào)告應(yīng)在公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告公布前完成編制。12.2.2信息披露應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。12.3信息披露的責(zé)任12.3.1獨(dú)立董事對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)有責(zé)任。12.3.2獨(dú)立董事發(fā)現(xiàn)信息披露存在問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。13.獨(dú)立董事的離職與接替13.1獨(dú)立董事的離職程序13.1.1獨(dú)立董事提出離職申請(qǐng)，公司董事會(huì)應(yīng)進(jìn)行審議。13.1.2離職程序應(yīng)遵循公司章程和本合同的規(guī)定。13.2獨(dú)立董事的接替程序13.2.1公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)獨(dú)立董事的離職情況，及時(shí)啟動(dòng)接替程序。13.2.2接替程序應(yīng)確保獨(dú)立董事的連續(xù)性和公司治理的穩(wěn)定性。13.3離職與接替的合規(guī)要求13.3.1離職和接替程序應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的要求。13.3.2離職和接替過(guò)程中，公司應(yīng)確保獨(dú)立董事的合法權(quán)益不受侵害。14.本合同的其他約定14.1爭(zhēng)議解決方式14.1.1本合同的爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。14.1.2若協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。14.2合同的生效與變更14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2.2本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除。14.3合同的附件與補(bǔ)充條款14.3.1本合同附件包括但不限于獨(dú)立董事的任命書(shū)、薪酬明細(xì)表等。14.3.2本合同如有補(bǔ)充條款，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可作為本合同的組成部分。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念與界定1.1第三方是指在本合同履行過(guò)程中，因甲乙雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，介入合同關(guān)系中的非甲乙雙方的其他主體。1.2第三方包括但不限于中介方、顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。2.第三方的責(zé)任限額2.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方根據(jù)具體情況在合同中約定。2.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)明確具體的金額，并在合同中予以公示。2.3若第三方責(zé)任限額未在合同中約定，則第三方應(yīng)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任。3.第三方的責(zé)權(quán)利3.1第三方的權(quán)利3.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲取甲乙雙方提供的相關(guān)信息。3.1.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，向甲乙雙方收取服務(wù)費(fèi)用。3.2第三方的義務(wù)3.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，履行其職責(zé)，保證服務(wù)質(zhì)量。3.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。3.2.3第三方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。3.3第三方的責(zé)任3.3.1第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或履行不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.3.2第三方違反保密義務(wù)，泄露甲乙雙方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系4.1.1第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系是基于合同約定，各自獨(dú)立。4.1.2第三方應(yīng)按照合同約定，向甲乙雙方提供服務(wù)，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。4.2第三方與公司內(nèi)部人員的關(guān)系4.2.1第三方應(yīng)與公司內(nèi)部人員保持專業(yè)、獨(dú)立的合作關(guān)系，不得利用職務(wù)之便謀取私利。4.2.2公司內(nèi)部人員應(yīng)遵守公司規(guī)章制度，不得利用職務(wù)之便為第三方謀取不正當(dāng)利益。5.第三方介入的額外條款及說(shuō)明5.1第三方介入的條件5.1.1第三方介入應(yīng)符合本合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。5.1.2第三方介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意。5.2第三方介入的程序5.2.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就介入事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)。5.2.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。5.3第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)5.3.1第三方介入產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲乙雙方根據(jù)合同約定或法律法規(guī)規(guī)定承擔(dān)。5.3.2若合同未約定，則由受益方承擔(dān)。6.第三方介入后的合同變更6.1第三方介入后，甲乙雙方可就合同內(nèi)容進(jìn)行必要的變更，但變更內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。6.2合同變更應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。7.第三方介入后的合同終止7.1第三方介入后，若合同無(wú)法繼續(xù)履行，甲乙雙方和第三方應(yīng)協(xié)商一致，終止合同關(guān)系。7.2合同終止后，甲乙雙方和第三方應(yīng)按照合同約定，處理相關(guān)事宜。8.第三方介入后的爭(zhēng)議解決8.1第三方介入后，若甲乙雙方或第三方之間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.第三方介入后的保密義務(wù)9.1第三方在介入合同關(guān)系期間，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。9.2第三方違反保密義務(wù)，泄露甲乙雙方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.第三方介入后的其他事項(xiàng)10.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)密切關(guān)注第三方履行職責(zé)的情況，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。10.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事任命書(shū)要求：任命書(shū)應(yīng)包含獨(dú)立董事的姓名、任職期限、職責(zé)范圍等信息。說(shuō)明：獨(dú)立董事任命書(shū)是證明獨(dú)立董事身份和職責(zé)的正式文件。2.獨(dú)立董事薪酬明細(xì)表要求：明細(xì)表應(yīng)詳細(xì)列出獨(dú)立董事的年度薪酬、支付方式、支付時(shí)間等信息。說(shuō)明：薪酬明細(xì)表用于記錄獨(dú)立董事的薪酬發(fā)放情況。3.獨(dú)立董事培訓(xùn)記錄要求：記錄應(yīng)包含培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參與人員等信息。說(shuō)明：培訓(xùn)記錄用于證明獨(dú)立董事接受過(guò)必要的培訓(xùn)和考核。4.獨(dú)立董事績(jī)效考核報(bào)告要求：報(bào)告應(yīng)包含績(jī)效考核的時(shí)間、指標(biāo)、結(jié)果、改進(jìn)建議等信息。說(shuō)明：績(jī)效考核報(bào)告用于評(píng)估獨(dú)立董事的工作績(jī)效。5.第三方服務(wù)協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)約定第三方的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限、保密條款等信息。說(shuō)明：第三方服務(wù)協(xié)議是甲乙雙方與第三方之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的正式文件。6.信息披露報(bào)告要求：報(bào)告應(yīng)包含公司年度報(bào)告、中期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息。說(shuō)明：信息披露報(bào)告用于向股東和公眾披露公司相關(guān)信息。7.第三方介入?yún)f(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方介入的條件、程序、費(fèi)用、責(zé)任等內(nèi)容。說(shuō)明：第三方介入?yún)f(xié)議是甲乙雙方與第三方之間合作關(guān)系的正式文件。8.爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：協(xié)議應(yīng)約定爭(zhēng)議解決的方式、地點(diǎn)、程序等信息。說(shuō)明：爭(zhēng)議解決協(xié)議用于解決甲乙雙方之間可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為獨(dú)立董事未能履行職責(zé)，導(dǎo)致公司利益受損。獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密。第三方未能按照合同約定提供服務(wù)。甲乙雙方未能按照合同約定履行義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事違反職責(zé)，導(dǎo)致公司損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。獨(dú)立董事泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三方未能提供服務(wù)，應(yīng)退還已收取的費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲乙雙方違反合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約責(zé)任示例獨(dú)立董事未能按時(shí)提交績(jī)效考核報(bào)告，導(dǎo)致公司無(wú)法及時(shí)了解其工作情況，公司可要求獨(dú)立董事支付違約金。第三方未按約定完成審計(jì)工作，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)報(bào)告延遲發(fā)布，公司可要求第三方退還已收取的審計(jì)費(fèi)用，并支付違約金。甲乙雙方未能按照合同約定支付款項(xiàng)，對(duì)方可要求支付逾期付款利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。2024版獨(dú)立董事責(zé)任與義務(wù)明確協(xié)議1本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事定義與資格1.1獨(dú)立董事的定義1.2獨(dú)立董事的資格要求2.獨(dú)立董事的任命與任期2.1任命程序2.2任期規(guī)定3.獨(dú)立董事的權(quán)利3.1參與公司重大決策的權(quán)利3.2信息獲取的權(quán)利4.獨(dú)立董事的義務(wù)4.1誠(chéng)信義務(wù)4.2客觀公正義務(wù)5.獨(dú)立董事的職責(zé)范圍5.1監(jiān)督公司治理5.2審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告5.3審議公司重大決策6.獨(dú)立董事的培訓(xùn)和進(jìn)修6.1培訓(xùn)內(nèi)容6.2進(jìn)修規(guī)定7.獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬結(jié)構(gòu)7.2福利待遇8.獨(dú)立董事的離職與接替8.1離職程序8.2接替安排9.獨(dú)立董事的保密義務(wù)9.1保密內(nèi)容9.2保密期限10.獨(dú)立董事的沖突利益處理10.1利益沖突的定義10.2處理程序11.獨(dú)立董事的監(jiān)督與考核11.1監(jiān)督機(jī)制11.2考核標(biāo)準(zhǔn)12.獨(dú)立董事的損害賠償責(zé)任12.1責(zé)任范圍12.2賠償方式13.獨(dú)立董事的法律責(zé)任13.1違約責(zé)任13.2違法責(zé)任14.本協(xié)議的生效、修改與終止14.1生效條件14.2修改程序14.3終止條件第一部分：合同如下：1.獨(dú)立董事定義與資格1.1獨(dú)立董事的定義本合同所稱獨(dú)立董事，是指不屬于公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的高級(jí)管理人員，且在公司董事會(huì)中擔(dān)任董事職務(wù)的人員。1.2獨(dú)立董事的資格要求（1）具有良好職業(yè)道德，無(wú)不良記錄；（2）具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)；（3）在知名企業(yè)擔(dān)任過(guò)高級(jí)管理人員或具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；（5）與公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)無(wú)任何利益沖突。2.獨(dú)立董事的任命與任期2.1任命程序（1）董事會(huì)提名委員會(huì)提出獨(dú)立董事候選人名單；（2）股東大會(huì)審議通過(guò)獨(dú)立董事候選人；（3）公司法定代表人與獨(dú)立董事簽署任職協(xié)議。2.2任期規(guī)定獨(dú)立董事任期三年，任期屆滿后，可連任。3.獨(dú)立董事的權(quán)利3.1參與公司重大決策的權(quán)利獨(dú)立董事有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的重大決策發(fā)表意見(jiàn)，并提出建議。3.2信息獲取的權(quán)利獨(dú)立董事有權(quán)查閱公司相關(guān)文件、資料，了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況。4.獨(dú)立董事的義務(wù)4.1誠(chéng)信義務(wù)獨(dú)立董事應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)、守信的原則，履行職責(zé)。4.2客觀公正義務(wù)獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)保持客觀、公正的態(tài)度，不受任何利益關(guān)系的影響。5.獨(dú)立董事的職責(zé)范圍5.1監(jiān)督公司治理獨(dú)立董事負(fù)責(zé)監(jiān)督公司治理結(jié)構(gòu)的完善，確保公司治理的規(guī)范性。5.2審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告獨(dú)立董事負(fù)責(zé)審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告的編制和披露，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。5.3審議公司重大決策獨(dú)立董事負(fù)責(zé)審議公司重大決策，包括但不限于公司投資、融資、并購(gòu)等事項(xiàng)。6.獨(dú)立董事的培訓(xùn)和進(jìn)修6.1培訓(xùn)內(nèi)容獨(dú)立董事培訓(xùn)內(nèi)容包括公司法、證券法、公司治理、財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露等方面的知識(shí)。6.2進(jìn)修規(guī)定獨(dú)立董事每年應(yīng)參加不少于四十小時(shí)的培訓(xùn)，以保持其專業(yè)知識(shí)的更新。7.獨(dú)立董事的薪酬與福利7.1薪酬結(jié)構(gòu)獨(dú)立董事的薪酬由基本薪酬和績(jī)效獎(jiǎng)金兩部分組成。7.2福利待遇獨(dú)立董事享有公司規(guī)定的福利待遇，包括但不限于社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等。8.獨(dú)立董事的離職與接替8.1離職程序獨(dú)立董事因故離職，應(yīng)提前三十日向公司董事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)。董事會(huì)收到申請(qǐng)后，應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)會(huì)議審議，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。8.2接替安排獨(dú)立董事離職后，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和獨(dú)立董事的資格要求，及時(shí)提名新的獨(dú)立董事候選人，并按照本合同的任命程序進(jìn)行任命。9.獨(dú)立董事的保密義務(wù)9.1保密內(nèi)容獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)狀況等信息均屬保密范疇。9.2保密期限獨(dú)立董事的保密義務(wù)自其離職之日起至少持續(xù)五年。10.獨(dú)立董事的沖突利益處理10.1利益沖突的定義利益沖突是指獨(dú)立董事在公司董事會(huì)會(huì)議中，因個(gè)人或其關(guān)聯(lián)方與公司存在直接或間接的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，可能對(duì)獨(dú)立董事的判斷和決策產(chǎn)生不利影響的情況。10.2處理程序（1）獨(dú)立董事應(yīng)主動(dòng)向董事會(huì)報(bào)告其利益沖突情況；（2）董事會(huì)應(yīng)采取措施，確保獨(dú)立董事在處理利益沖突時(shí)能夠保持獨(dú)立、客觀；（3）如獨(dú)立董事未報(bào)告或報(bào)告不完整，董事會(huì)可要求其回避相關(guān)決策。11.獨(dú)立董事的監(jiān)督與考核11.1監(jiān)督機(jī)制公司設(shè)立獨(dú)立董事監(jiān)督委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督獨(dú)立董事的履職情況。11.2考核標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事的考核標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于：參與董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)、提出建議的質(zhì)量、對(duì)公司治理的貢獻(xiàn)等。12.獨(dú)立董事的損害賠償責(zé)任12.1責(zé)任范圍獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。12.2賠償方式賠償方式包括但不限于：支付違約金、賠償損失、承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。13.獨(dú)立董事的法律責(zé)任13.1違約責(zé)任獨(dú)立董事違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。13.2違法責(zé)任獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中違反法律法規(guī)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。14.本協(xié)議的生效、修改與終止14.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2修改程序本合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。14.3終止條件（1）本合同約定的任期屆滿；（2）雙方協(xié)商一致終止；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與資格1.1第三方的定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，為協(xié)助甲乙雙方履行合同而介入合同關(guān)系的個(gè)人或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。1.2第三方的資格要求（1）具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)資格證書(shū)；（2）具備相應(yīng)的專業(yè)能力和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；（3）無(wú)不良記錄，信譽(yù)良好；（4）能夠獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。2.第三方的介入程序2.1介入申請(qǐng)甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，如需第三方介入，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面申請(qǐng)，并說(shuō)明介入的目的、理由和所需服務(wù)內(nèi)容。2.2介入批準(zhǔn)對(duì)方收到介入申請(qǐng)后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)予以批準(zhǔn)或拒絕。如拒絕，應(yīng)說(shuō)明理由。3.第三方的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方的責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定和甲乙雙方的要求，履行其職責(zé)，并對(duì)因自身原因造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。3.2第三方的義務(wù)（1）遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的服務(wù)報(bào)告；（4）按時(shí)完成服務(wù)任務(wù)。4.第三方的權(quán)利4.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息；4.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取合理的服務(wù)費(fèi)用。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方的關(guān)系為委托服務(wù)關(guān)系，甲方為委托方，第三方為受托方。5.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方的關(guān)系為合作關(guān)系，乙方為合作方，第三方為合作服務(wù)方。6.第三方責(zé)任限額的明確6.1責(zé)任限額的定義本合同中的責(zé)任限額，是指第三方因履行合同義務(wù)而可能產(chǎn)生的賠償責(zé)任的上限。6.2責(zé)任限額的確定（1）第三方提供服務(wù)的內(nèi)容和性質(zhì)；（2）第三方提供服務(wù)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；（3）甲乙雙方協(xié)商確定。6.3責(zé)任限額的條款（1）本合同中，第三方責(zé)任限額為人民幣壹佰萬(wàn)元整；（2）如第三方在履行合同過(guò)程中造成甲乙雙方的損失，其賠償責(zé)任不得超過(guò)責(zé)任限額；（3）責(zé)任限額不包括第三方故意或重大過(guò)失造成的損失。7.第三方的變更與替換7.1變更程序如需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書(shū)面形式通知對(duì)方。7.2替換程序如需替換第三方，甲乙雙方應(yīng)按照介入程序進(jìn)行。8.第三方的退出與終止8.1退出程序第三方在合同履行過(guò)程中，如需退出，應(yīng)提前三十日向甲乙雙方提出書(shū)面申請(qǐng)。8.2終止程序第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定繼續(xù)履行合同，直至合同終止。9.第三方的爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式第三方與甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如協(xié)商不成，雙方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.獨(dú)立董事任命書(shū)詳細(xì)要求：任命書(shū)應(yīng)載明獨(dú)立董事的姓名、任命日期、任期及權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。說(shuō)明：任命書(shū)為獨(dú)立董事任職的正式文件，應(yīng)加蓋公司公章。2.獨(dú)立董事任職協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定獨(dú)立董事的權(quán)利、義務(wù)、薪酬、福利、離職及違約責(zé)任等內(nèi)容。說(shuō)明：任職協(xié)議為甲乙雙方與獨(dú)立董事之間確立法律關(guān)系的文件。3.獨(dú)立董事年度工作報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括獨(dú)立董事在年度內(nèi)履行職責(zé)的情況、提出建議的數(shù)量和質(zhì)量、對(duì)公司治理的建議等內(nèi)容。4.獨(dú)立董事培訓(xùn)記錄詳細(xì)要求：記錄應(yīng)包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、培訓(xùn)效果評(píng)估等信息。說(shuō)明：培訓(xùn)記錄為獨(dú)立董事接受培訓(xùn)的證明，確保其專業(yè)知識(shí)的更新。5.獨(dú)立董事薪酬支付憑證詳細(xì)要求：憑證應(yīng)包括支付日期、金額、支付方式等信息。說(shuō)明：薪酬支付憑證為獨(dú)立董事薪酬支付的證明。6.獨(dú)立董事保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。說(shuō)明：保密協(xié)議為獨(dú)立董事保密義務(wù)的法律文件。7.獨(dú)立董事利益沖突報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括利益沖突的具體情況、處理措施等內(nèi)容。說(shuō)明：利益沖突報(bào)告為獨(dú)立董事處理利益沖突的記錄。8.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括第三方服務(wù)的具體內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用、違約責(zé)任等內(nèi)容。說(shuō)明：第三方服務(wù)協(xié)議為甲乙雙方與第三方之間確立法律關(guān)系的文件。9.第三方服務(wù)報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包括第三方提供服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、效果等信息。10.違約賠償協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包括違約行為、違約責(zé)任、賠償方式等內(nèi)容。說(shuō)明：違約賠償協(xié)議為違約雙方解決糾紛的依據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事未按時(shí)履行職責(zé)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事未按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議、未按時(shí)提交工作報(bào)告等。示例說(shuō)明：獨(dú)立董事未按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)向公司董事會(huì)提交書(shū)面說(shuō)明，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事未經(jīng)授權(quán)泄露公司商業(yè)秘密，損害公司利益。示例說(shuō)明：獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密，導(dǎo)致公司損失人民幣十萬(wàn)元，應(yīng)賠償公司損失。3.第三方未按時(shí)完成服務(wù)任務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方未按照合同約定完成服務(wù)任務(wù)，影響甲乙雙方權(quán)益。示例說(shuō)明：第三方未按時(shí)完成審計(jì)報(bào)告，導(dǎo)致甲乙雙方無(wú)法及時(shí)了解公司財(cái)務(wù)狀況，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.第三方提供虛假服務(wù)報(bào)告責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方提供虛假服務(wù)報(bào)告，誤導(dǎo)甲乙雙方?jīng)Q策。示例說(shuō)明：第三方提供虛假審計(jì)報(bào)告，導(dǎo)致甲乙雙方做出錯(cuò)誤決策，應(yīng)賠償由此產(chǎn)生的損失。5.甲乙雙方未按時(shí)支付費(fèi)用責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方未按照合同約定支付費(fèi)用，影響第三方服務(wù)。全文完。2024版獨(dú)立董事責(zé)任與義務(wù)明確協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1獨(dú)立董事1.2責(zé)任與義務(wù)1.3本合同2.獨(dú)立董事的任命與資格2.1任命程序2.2資格要求2.3任命期限3.獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)限3.1職責(zé)概述3.2參與董事會(huì)決策3.3監(jiān)督與評(píng)估3.4信息獲取與保密4.獨(dú)立董事的責(zé)任4.1誠(chéng)信責(zé)任4.2專業(yè)責(zé)任4.3責(zé)任限制4.4責(zé)任免除5.獨(dú)立董事的義務(wù)5.1出席董事會(huì)會(huì)議5.2提供專業(yè)意見(jiàn)5.3維護(hù)公司利益5.4保密義務(wù)5.5義務(wù)免除6.獨(dú)立董事的薪酬與福利6.1薪酬構(gòu)成6.2福利待遇6.3薪酬調(diào)整7.獨(dú)立董事的離職與繼任7.1離職程序7.2繼任安排7.3離職待遇8.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1培訓(xùn)計(jì)劃8.2發(fā)展機(jī)會(huì)8.3培訓(xùn)費(fèi)用9.獨(dú)立董事的溝通與協(xié)調(diào)9.1溝通渠道9.2協(xié)調(diào)機(jī)制9.3溝通記錄10.獨(dú)立董事的評(píng)估與反饋10.1評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)10.2反饋機(jī)制10.3評(píng)估報(bào)告11.獨(dú)立董事的合規(guī)與審計(jì)11.1合規(guī)要求11.2審計(jì)安排11.3審計(jì)報(bào)告12.獨(dú)立董事的保密協(xié)議12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約責(zé)任13.獨(dú)立董事的爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.3爭(zhēng)議解決程序14.其他約定14.1不可抗力14.2通知與送達(dá)14.3爭(zhēng)議管轄14.4合同生效與解除14.5本合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1獨(dú)立董事獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，且與公司、控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事。1.2責(zé)任與義務(wù)責(zé)任與義務(wù)是指獨(dú)立董事在公司治理中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，以及因其行為不當(dāng)而應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。1.3本合同2.獨(dú)立董事的任命與資格2.1任命程序獨(dú)立董事的任命需經(jīng)公司董事會(huì)全體董事一致同意，并報(bào)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。2.2資格要求（1）具有相關(guān)專業(yè)背景或豐富的工作經(jīng)驗(yàn)；（3）無(wú)違法犯罪記錄；（4）能夠全職履行獨(dú)立董事職責(zé)。2.3任命期限獨(dú)立董事的任命期限為三年，期滿后可續(xù)聘。3.獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)限3.1職責(zé)概述（1）參與公司重大決策；（2）監(jiān)督公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員履行職責(zé)；（3）維護(hù)公司及股東合法權(quán)益。3.2參與董事會(huì)決策獨(dú)立董事有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司重大決策提出意見(jiàn)。3.3監(jiān)督與評(píng)估獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員的工作進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)估。3.4信息獲取與保密獨(dú)立董事有權(quán)獲取公司相關(guān)資料，并負(fù)有保密義務(wù)。4.獨(dú)立董事的責(zé)任4.1誠(chéng)信責(zé)任獨(dú)立董事應(yīng)本著誠(chéng)信原則，公正、公平、公開(kāi)地履行職責(zé)。4.2專業(yè)責(zé)任獨(dú)立董事應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)能力，為公司提供專業(yè)意見(jiàn)。4.3責(zé)任免除因不可抗力或其他非獨(dú)立董事自身原因?qū)е聼o(wú)法履行職責(zé)的，獨(dú)立董事的責(zé)任可免除。4.4責(zé)任免除獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中，因公司或其他第三方原因遭受損失的，公司應(yīng)予以補(bǔ)償。5.獨(dú)立董事的義務(wù)5.1出席董事會(huì)會(huì)議獨(dú)立董事應(yīng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，特殊情況需提前向董事會(huì)請(qǐng)假。5.2提供專業(yè)意見(jiàn)獨(dú)立董事應(yīng)根據(jù)自身專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)董事會(huì)決策提供專業(yè)意見(jiàn)。5.3維護(hù)公司利益獨(dú)立董事應(yīng)維護(hù)公司利益，不得損害公司及股東合法權(quán)益。5.4保密義務(wù)獨(dú)立董事對(duì)公司及董事會(huì)討論事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)。5.5義務(wù)免除獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中，因公司或其他第三方原因?qū)е聼o(wú)法履行義務(wù)的，義務(wù)可免除。6.獨(dú)立董事的薪酬與福利6.1薪酬構(gòu)成獨(dú)立董事的薪酬由基本薪酬、績(jī)效獎(jiǎng)金和津貼構(gòu)成。6.2福利待遇獨(dú)立董事享有公司規(guī)定的福利待遇。6.3薪酬調(diào)整獨(dú)立董事的薪酬可根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況及市場(chǎng)行情進(jìn)行調(diào)整。7.獨(dú)立董事的離職與繼任7.1離職程序獨(dú)立董事離職需提前一個(gè)月向董事會(huì)提出書(shū)面申請(qǐng)。7.2繼任安排獨(dú)立董事離職后，公司應(yīng)盡快安排繼任獨(dú)立董事。7.3離職待遇獨(dú)立董事離職后，享有公司規(guī)定的離職待遇。8.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展8.1培訓(xùn)計(jì)劃公司應(yīng)制定獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃，包括但不限于公司治理、法律法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等方面的培訓(xùn)。8.2發(fā)展機(jī)會(huì)公司將為獨(dú)立董事提供參加行業(yè)研討會(huì)、培訓(xùn)課程等發(fā)展機(jī)會(huì)，以提升其專業(yè)能力和治理水平。8.3培訓(xùn)費(fèi)用獨(dú)立董事參加培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。9.獨(dú)立董事的溝通與協(xié)調(diào)9.1溝通渠道公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立董事專用溝通渠道，確保獨(dú)立董事能夠及時(shí)獲取公司信息，并與其他董事進(jìn)行有效溝通。9.2協(xié)調(diào)機(jī)制公司應(yīng)建立獨(dú)立董事協(xié)調(diào)機(jī)制，以解決獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。9.3溝通記錄獨(dú)立董事與公司之間的溝通記錄應(yīng)由公司保存，并作為本協(xié)議的附件。10.獨(dú)立董事的評(píng)估與反饋10.1評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)公司將對(duì)獨(dú)立董事的履職情況進(jìn)行定期評(píng)估，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于參與度、貢獻(xiàn)度、專業(yè)能力等。10.2反饋機(jī)制公司應(yīng)建立獨(dú)立董事反饋機(jī)制，獨(dú)立董事可就公司治理和董事會(huì)工作提出意見(jiàn)和建議。10.3評(píng)估報(bào)告公司應(yīng)每年向獨(dú)立董事提供履職評(píng)估報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)估結(jié)果和改進(jìn)措施。11.獨(dú)立董事的合規(guī)與審計(jì)11.1合規(guī)要求獨(dú)立董事應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的規(guī)定。11.2審計(jì)安排公司應(yīng)定期對(duì)獨(dú)立董事履職情況進(jìn)行審計(jì)，確保其履行職責(zé)的合規(guī)性。11.3審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告應(yīng)由獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)出具，并向獨(dú)立董事提供。12.獨(dú)立董事的保密協(xié)議12.1保密內(nèi)容獨(dú)立董事在履職過(guò)程中知悉的公司商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)策略等信息均屬于保密范圍。12.2保密期限保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至獨(dú)立董事離職后三年止。12.3違約責(zé)任獨(dú)立董事違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償公司因此遭受的損失。13.獨(dú)立董事的爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式本協(xié)議產(chǎn)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁委員會(huì)仲裁。13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁委員會(huì)由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)指定。13.3爭(zhēng)議解決程序仲裁程序按照仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。14.其他約定14.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或部分無(wú)法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。14.2通知與送達(dá)本協(xié)議的通知和送達(dá)，以書(shū)面形式進(jìn)行，自發(fā)出之日起生效。14.3爭(zhēng)議管轄本協(xié)議的爭(zhēng)議管轄地為中國(guó)。14.4合同生效與解除本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。如一方違反本協(xié)議，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。14.5本合同附件本合同附件包括但不限于獨(dú)立董事任命書(shū)、獨(dú)立董事培訓(xùn)計(jì)劃、獨(dú)立董事評(píng)估報(bào)告等。附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義第三方是指在本協(xié)議項(xiàng)下，由甲乙雙方共同認(rèn)可并邀請(qǐng)的，提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或中介服務(wù)的獨(dú)立第三方。15.2第三方類型（1）律師事務(wù)所；（2）會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)；（4）評(píng)估機(jī)構(gòu)；（5）咨詢公司；（6）其他經(jīng)甲乙雙方同意的第三方。15.3第三方選定甲乙雙方應(yīng)共同選定第三方，并簽署第三方服務(wù)協(xié)議。15.4第三方責(zé)任15.4.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定。15.4.2第三方對(duì)因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方遭受的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。15.4.3第三方的責(zé)任限額（1）第三方在履行本協(xié)議職責(zé)過(guò)程中，其責(zé)任限額由甲乙雙方在第三方服務(wù)協(xié)議中約定；（2）如第三方責(zé)任限額不足以覆蓋損失，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)各自過(guò)錯(cuò)程度分擔(dān)超出部分。16.第三方介入時(shí)的額外條款16.1通知義務(wù)甲乙雙方在邀請(qǐng)第三方介入時(shí)，應(yīng)提前通知對(duì)方，并取得對(duì)方的同意。16.2第三方服務(wù)協(xié)議（1）第三方服務(wù)內(nèi)容；（2）第三方服務(wù)期限；（3）第三方服務(wù)費(fèi)用；（4）第三方責(zé)任；（5）保密條款；（6）爭(zhēng)議解決方式。16.3第三方服務(wù)費(fèi)用第三方服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方共同承擔(dān)，具體分擔(dān)比例由甲乙雙方在第三方服務(wù)協(xié)議中約定。17.