建設(shè)集團公司總經(jīng)理辦公會會議制度

XXXX建設(shè)集團有限公司總經(jīng)理辦公會會議制度第一章

總則第一條

為了減少部門管理沖突、協(xié)調(diào)部門管理職能、助推集團發(fā)展動力、減少決策的失誤，應充分發(fā)揮集體智慧，規(guī)范集團公司重大事項決策行為，實現(xiàn)公司重大事項決策和執(zhí)行上的科學化、專業(yè)化和一致性，引導管理層樹立正確的價值觀和建立特有的企業(yè)文化，逐步形成部門制約監(jiān)管體系，保持干部隊伍廉潔自律和忠誠度，經(jīng)研究決定制訂總經(jīng)理辦公會會議制度。第二條

集團公司、各子公司、各項目部重大事項適用本制度。第三條

根據(jù)企業(yè)實際情況，經(jīng)董事長委托由集團公司總經(jīng)理辦公會議決定重大事項，實行總經(jīng)理負責制。采用集體議事，并以會議決定形式體現(xiàn)集體意志，不以傳閱、會簽或個別征求意見等形式代替集體議事和會議決定，董事長獨立意見等均通過會議決定體現(xiàn)。第四條集團公司行政部為總經(jīng)辦會議事務(wù)的歸口管理部門，負責會議的組織和管理，綜合管理部為會議決定的執(zhí)行監(jiān)督部門。第二章會議的類型第五條總經(jīng)理辦公會議一般分為定期和不定期兩種形式，以解決實際問題和重大決策事項為會議導向，不定期會議為主。第六條定期會議一般每月召開2次，一次在月初5日左右召開，一次在月中18日左右召開。如果當月組織不定期會議超過兩次，可以取消當月定期會議。第七條不定期會議根據(jù)董事長、總經(jīng)理或分管副總提議，確定時間組織召開。會議地點原則上確定在集團公司會議室，特殊情況可以確定在提議問題所在地。第八條集團公司機關(guān)各部門、各項目部召開周例會時，由分管副總參與，不屬于總經(jīng)理辦公會議范疇。但原則上副總經(jīng)理以上高層須至少每月參加一次各項目部召開的工作例會，會議內(nèi)容不屬于總經(jīng)理辦公會議范疇。第三章會議的組織和職責第九條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持會議，在總經(jīng)理因故不能履行職責時，可委托副總經(jīng)理主持。第十條會議人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)、綜合部、質(zhì)安部經(jīng)理務(wù)必參加，有必要時，與會議議題相關(guān)的其他有關(guān)人員也列席會議。行政部辦公室負責通知會議相關(guān)人員、擬定相應通知。對于會議的內(nèi)容、起草的會議紀要、會議決定等，經(jīng)參與人員復核修正后，報總經(jīng)理審定，方能下發(fā)。參會人員須準時出席，因特別原因不能到會的，應提前向會議主持人請假，總經(jīng)理辦公會議應當由1/2以上的成員出席方可舉行。但會議相應紀要、決定等須在會中或會后征求缺席人員意見，方能形成應當納入集體決策的重大事項必須主動提請，不得采用各種方式規(guī)避或拒絕。但是責任部門必須保證供會議決策的資料、附件材料的全面、完整、真實、準確。第十五條

列入議題重大事項提出后，由總經(jīng)理審定是否列入會議議題，根據(jù)事件具體情況，確定是召開定期會議，還是召開不定期會議形式。并將會議時間和形式電話通知行政部辦公室記錄、落實。復雜會議時，如果需要提前收集相應資料，由行政部辦公室負責匯總重大事項及其相關(guān)材料后，提交上會。如事項涉及法律事務(wù)的（比如重大項目投資、重大法律事件等），應事先由集團公司法律專員提出書面意見，意見隨上會材料一并上會審議。如事項需要在較大范圍內(nèi)研究和征求意見的，應由分管副總在提出事項前完成前期的研究和征求意見，并形成文字說明一并上會審議。第十六條

提前通知定期會議時，由行政部辦公室擬定召開領(lǐng)導班子會議的電話通知（含議題及有關(guān)資料）須至少提前1個工作日送達與會人員。不定期會議時，由行政部辦公室電話通知。第十七條

討論決定領(lǐng)導班子會議由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持。會議中先由事項提出部門負責人介紹有關(guān)情況并作說明，由參會人員對議題進行充分討論，最后由會議主持人在聽取其他參會人員充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，作出決定。會議討論中，每位參會人員應充分表明個人意見，總經(jīng)理或所有副總經(jīng)理應表明贊同或不贊同的意見。第十八條

形成紀要。領(lǐng)導班子會議對重大事項作出決策后，由行政部辦公室負責整理會議記錄，并形成“會議紀要”?！皶h紀要”須寫明會議名稱、會議主持人、參會人員、會議記錄人員、事項提出部門負責人對方案的介紹和說明、分管領(lǐng)導的意見和主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的決定等內(nèi)容?！皶h紀要”經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后，由辦公室負責分送，分送限參會人員和部門、綜合管理部。第十九條

正式行文。對集團公司決定的重大事項，需要行文的，經(jīng)董事長簽發(fā)，由行政部辦公室下文。第二十條

文件建檔。行政部辦公室對會議全過程資料、成果文件等進行收集歸檔、建立臺賬，必要時收集影像、音頻、視頻等資料。第六章附則第二十一條總經(jīng)理辦公會決定的事項，按照分工分別由會議指定人員和部門貫徹落實。總經(jīng)理辦公會審議的規(guī)章制度，由主辦部門負責擬文后，交行政部辦公室匯總并在下次會議或召開不定期會議通過。第二十二條總經(jīng)理辦公會決定的事項，因特殊情況或不可抗力因素導致發(fā)生變化，不能按原決定貫徹執(zhí)行時，承辦人可提請總經(jīng)理辦公會復議，緊急情況可由總經(jīng)理向董事長匯報請求意見。第二十三條議定事項的承辦人和承辦部門應抓緊落實總經(jīng)理辦公會的決定，并將執(zhí)行進展及完成情況及時報告總經(jīng)理。第二