董事會(huì)執(zhí)行管理制度

董事會(huì)執(zhí)行管理制度第一章總則第一條為規(guī)范董事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力，提高公司整治水平，保護(hù)股東和利益相關(guān)方的合法權(quán)益，訂立本制度。第二條本制度適用于本公司董事會(huì)及其成員，受公司法律法規(guī)、章程的限制，具有管束力。第三條董事會(huì)執(zhí)行管理應(yīng)堅(jiān)持依法合規(guī)、公正廉潔的原則，保持高度的責(zé)任心和執(zhí)行力，重視風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部掌控的建設(shè)。第二章董事會(huì)職責(zé)第四條董事會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)，具有以下職責(zé)：（一）訂立公司發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)決策；（二）審議和決議緊要業(yè)務(wù)計(jì)劃、投資和合作事項(xiàng)；（三）監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理，確保公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)；（四）決議公司內(nèi)部掌控體系的建立和完善；（五）選聘和監(jiān)督公司高級(jí)管理人員；（六）審議和決議公司重點(diǎn)資產(chǎn)重組、合并、分立、解散事項(xiàng)；（七）審議和決議公司發(fā)行股票、債券、并購(gòu)融資等重點(diǎn)融資事項(xiàng)；（八）決議公司重點(diǎn)法律事務(wù)的解決方案；（九）審議和決議公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)調(diào)配方案；（十）履行其他法律法規(guī)和章程給予的職責(zé)。第三章董事會(huì)成員的職責(zé)和權(quán)力第五條董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（一）堅(jiān)持公司利益至上的原則，忠實(shí)履行法定代表人職責(zé)；（二）保持高度的操守和廉潔自律，不以任何個(gè)人或集體利益謀取私利；（三）樂(lè)觀參加董事會(huì)會(huì)議和決策，供應(yīng)中肯的看法和建議；（四）嚴(yán)守商業(yè)秘密，不泄露公司機(jī)密信息；（五）自動(dòng)學(xué)習(xí)和更新相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)，提高自身素養(yǎng)和本領(lǐng)；（六）樂(lè)觀參加公司整治和內(nèi)部掌控體系的建設(shè)，監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理；（七）履行其他法律法規(guī)和章程給予的職責(zé)。第六條董事會(huì)成員具有以下權(quán)力：（一）參加和表決董事會(huì)的決策；（二）提出緊要事項(xiàng)的建議和看法；（三）要求公司供應(yīng)必需的信息和數(shù)據(jù)；（四）參加公司緊要活動(dòng)和會(huì)議；（五）申請(qǐng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；（六）提名和介紹高級(jí)管理人員；（七）授權(quán)代表公司簽署緊要文件和合同；（八）行使其他法律法規(guī)和章程給予的權(quán)力。第四章決策程序和議事規(guī)定第七條董事會(huì)的決策程序應(yīng)遵從以下規(guī)定：（一）依照法律法規(guī)和章程規(guī)定的程序召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；（二）決策應(yīng)當(dāng)依法合規(guī)，充分聽(tīng)取各方看法，形成多數(shù)通過(guò)的決議；（三）對(duì)于重點(diǎn)決策，應(yīng)進(jìn)行充分的討論和辯論，確保決策的科學(xué)性和合理性；（四）決策過(guò)程應(yīng)充分記錄，做好決策的文件歸檔工作；（五）決策結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，確保決策的執(zhí)行力。第八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)符合以下規(guī)定：（一）原則上每季度召開(kāi)一次全體董事會(huì)會(huì)議，臨時(shí)重點(diǎn)事項(xiàng)可隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議；（二）會(huì)議應(yīng)提前合理時(shí)間通知全部董事，包含會(huì)議議程和相關(guān)料子；（三）會(huì)議應(yīng)定時(shí)開(kāi)始，董事應(yīng)按時(shí)參會(huì)，如因故不能參加應(yīng)提前請(qǐng)假；（四）會(huì)議應(yīng)有參會(huì)記錄，包含會(huì)議時(shí)間、地方、出席人員、議題和決策結(jié)果等；（五）會(huì)議決議應(yīng)作出書(shū)面記錄，由董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)，并及時(shí)通知相關(guān)人員執(zhí)行。第五章監(jiān)督和評(píng)價(jià)第九條董事會(huì)應(yīng)依照法律法規(guī)和章程的要求履行對(duì)公司的監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)督的方式和措施包含但不限于：（一）定期審查公司經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)情形；（二）要求公司提交相關(guān)文件和報(bào)告，了解公司運(yùn)營(yíng)情況；（三）委派相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和調(diào)查；（四）聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（五）舉報(bào)公司違法違規(guī)行為，保護(hù)股東和利益相關(guān)方的權(quán)益。第十條董事會(huì)應(yīng)定期對(duì)董事會(huì)的工作進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。評(píng)估的內(nèi)容包含但不限于：（一）董事會(huì)的決策效果和執(zhí)行情況；（二）董事會(huì)成員的履職情況和表現(xiàn)；（三）董事會(huì)的議事規(guī)定和工作程序；（四）董事會(huì)的內(nèi)部管理和溝通機(jī)制；（五）董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控體系。第六章附則第十一條本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部。第十二條本制度自發(fā)布之日起生效。