A輪融資合同：2024年標準格式版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONALA輪融資合同：2024年標準格式版B版本合同目錄一覽1.定義與術語1.1合同各方1.2融資額度1.3融資方式1.4股權比例1.5估值1.6投資款項1.7鎖定期1.8反稀釋1.9優(yōu)先購買權1.10知情權1.11董事會席位1.12估值調整機制1.13競業(yè)禁止1.14保密條款2.投資款項的支付2.1投資款項的支付時間2.2投資款項的支付方式2.3投資款項的用途3.股權稀釋與調整3.1股權稀釋的情形3.2股權調整的機制4.股東權利與義務4.1股東的權利4.2股東的義務5.公司治理結構5.1董事會構成5.2股東大會5.3經(jīng)營管理6.競業(yè)禁止與知識產權6.1競業(yè)禁止條款6.2知識產權的保護7.信息披露與報告7.1信息披露的內容與方式7.2定期報告的要求8.退出機制8.1股權轉讓8.2首次公開募股（IPO）8.3清算與解散9.爭議解決9.1爭議解決的方式9.2訴訟管轄地10.合同的生效、變更與終止10.1合同的生效條件10.2合同的變更10.3合同的終止11.違約責任11.1違約的情形11.2違約責任的具體規(guī)定12.適用法律與爭議解決12.1適用法律12.2爭議解決方式13.其他條款13.1保密協(xié)議13.2非競爭協(xié)議13.3第三方受益人14.附錄14.1投資協(xié)議附件14.2股權分配表14.3估值計算模型14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一條定義與術語1.1合同各方地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[投資方地址]法定代表人：[法定代表人姓名]1.2融資額度本次融資的總額度為[具體金額]元人民幣（大寫：[大寫金額]元整），自投資方支付投資款項之日起計算。1.3融資方式本次融資方式為股權投資，投資方以現(xiàn)金方式向公司投資，公司以新增股份的方式向投資方發(fā)行股票。1.4股權比例本次融資完成后，投資方將持有公司[具體比例]的股權。具體股權比例按照投資方實際支付的投資款項，以及公司現(xiàn)有股東的股權比例進行計算。1.5估值公司本次融資前的估值為[具體估值]元人民幣。投資方同意按照該估值進行投資。1.6投資款項投資方應于[具體日期]前向公司支付投資款項[具體金額]元人民幣。投資款項支付方式為銀行轉賬，具體賬號和轉賬信息由公司提供。1.7鎖定期投資方所持有的公司股權自投資款項支付之日起設有鎖定期，鎖定期為[具體期限]個月。鎖定期內，投資方不得轉讓其所持有的公司股權。1.8反稀釋若公司在鎖定期內進行后續(xù)融資，投資方有權按照其在本次融資中所持股權比例享有反稀釋保護。具體反稀釋辦法由各方另行商定。1.9優(yōu)先購買權投資方在鎖定期內享有優(yōu)先購買權，即在公司發(fā)生股權轉讓時，投資方有權按其在公司中所持股權比例優(yōu)先購買轉讓的股權。1.10知情權投資方作為公司股東，享有對公司經(jīng)營狀況、財務狀況及其他重大事項的知情權。公司應定期向投資方提供財務報表和經(jīng)營報告。1.11董事會席位投資方有權提名[具體人數(shù)]名董事加入公司董事會。具體提名方式和程序由各方另行商定。1.12估值調整機制若公司在鎖定期內發(fā)生重大不利變化，導致公司估值低于投資時的估值，各方同意按照約定的估值調整機制進行股權調整。1.13競業(yè)禁止公司承諾在鎖定期內，不得從事與投資方業(yè)務相競爭的業(yè)務。1.14保密條款各方同意對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密，并不得向任何第三方披露。第八條投資款項的支付8.1投資款項的支付時間投資方應于[具體日期]前向公司支付投資款項[具體金額]元人民幣。8.2投資款項的支付方式投資款項支付方式為銀行轉賬，具體賬號和轉賬信息由公司提供。8.3投資款項的用途投資款項主要用于公司的[具體用途]，包括但不限于研發(fā)、市場推廣、補充流動資金等。第九條股權稀釋與調整9.1股權稀釋的情形9.2股權調整的機制股權調整機制具體如下：（1）若公司后續(xù)融資的估值低于投資時的估值，投資方有權要求公司進行股權調整，以維持其原股權比例；（2）股權調整的方式為：公司向投資方發(fā)行新股份，以調整投資方的股權比例。第十條股東權利與義務10.1股東的權利（1）出席股東大會，并行使表決權；（2）查閱公司章程、財務報表和其他重要文件；（3）按其持股比例分享公司的利潤；（4）按其持股比例承擔公司的虧損；（5）優(yōu)先購買權、知情權等約定的權利。10.2股東的義務（1）遵守公司章程，維護公司合法權益；（2）按期足額繳納股款；（3）不得轉讓、贈與或設定抵押、擔保等權利于其持有的公司股權；（4）不得濫用股東權利，損害公司或者其他股東的利益；（5）遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法活動。第十一條公司治理結構11.1董事會構成公司董事會由[具體人數(shù)]名董事組成，其中投資方有權提名[具體人數(shù)]名董事。11.2股東大會股東大會是公司的最高權力機構，由全體股東參加。投資方有權出席股東大會，并行使表決權。11.3經(jīng)營管理公司總經(jīng)理由董事會任命，負責公司的日常經(jīng)營管理。投資方有權對公司的經(jīng)營管理提出建議和監(jiān)督。第十二條競業(yè)禁止與知識產權12.1競業(yè)禁止條款公司承諾在鎖定期內，不得從事與投資方業(yè)務相競爭的業(yè)務。12.2知識產權的保護公司應采取合理措施保護投資方的知識產權，不得使用投資方的技術、商標、專利等知識產權從事任何侵權行為。第十三條信息披露與報告13.1信息披露的內容與方式公司應定期向投資方披露公司的經(jīng)營狀況、財務狀況、重大合同、重大事項等信息。13.2定期報告的要求公司應按照投資方的要求，定期提供財務報表和經(jīng)營報告。第十四條退出機制14.1股權轉讓投資方在鎖定期結束后，可通過股權轉讓的方式退出公司。14.2首次公開募股（IPO）若公司在鎖定期內完成首次公開募股（IPO），投資方可通過出售所持有的公司股份退出。14.3清算與解散在公司清算或解散時，投資方有權按照其持股比例獲得公司的剩余財產。第十五條爭議解決15.1爭議解決的方式雙方在履行本合同時發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。15.2訴訟管轄地訴訟管轄地為[具體法院]。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投資協(xié)議附件投資條款清單股權分配表估值計算模型反稀釋計算示例優(yōu)先購買權行使方式說明董事會席位提名表格2.股權轉讓協(xié)議股權轉讓流程圖股權轉讓申請表轉讓股權證明文件3.首次公開募股（IPO）相關文件IPO計劃書IPO時間表IPO募集資金使用計劃4.競業(yè)禁止協(xié)議競業(yè)禁止范圍說明競業(yè)禁止違約行為認定標準競業(yè)禁止違約責任計算示例5.保密協(xié)議保密信息清單保密協(xié)議履行檢查表保密協(xié)議違約行為認定標準6.公司章程公司章程全文公司章程修正案7.財務報表和經(jīng)營報告最近一年財務報表最近一年經(jīng)營報告未來財務預測報表8.其他重要文件研發(fā)項目計劃書市場推廣活動方案重要合同復印件說明二：違約行為及責任認定：1.投資方違約行為未能按約定時間支付投資款項未能履行保密協(xié)議規(guī)定的保密義務提前轉讓股權，違反優(yōu)先購買權未履行競業(yè)禁止協(xié)議規(guī)定的義務2.公司違約行為未能按約定時間完成股權稀釋與調整未能保護投資方的知識產權未提供定期財務報表和經(jīng)營報告未履行公司治理結構約定的義務3.違約責任認定標準違約金計算公式違約責任的具體計算示例違約行為對投資方造成的損失計算方法違約行為對公司造成的損失計算方法4.示例說明投資方未能按約定時間支付投資款項，根據(jù)違約金計算公式，需支付[具體金額]元人民幣的違約金。公司未能保護投資方的知識產權，導致投資方損失[具體金額]元人民幣，公司需承擔相應的賠償責任。說明三：法律名詞及解釋：1.投資款項：指投資方根據(jù)本合同約定向公司支付的現(xiàn)金金額。2.鎖定期：指投資方所持有的公司股權自投資款項支付之日起設定的期限，在該期限內投資方不得轉讓其所持有的公司股權。3.股權稀釋：指公司為滿足后續(xù)融資需求，按照約定比例向新投資者發(fā)行新股份，導致現(xiàn)有股東股權比例降低的行為。4.反稀釋：指在公司后續(xù)融資中，為保護投資方權益，按照約定方式調整投資方股權比例，確保其原股權比例不受影響的機制。5.優(yōu)先購買權：指投資方在鎖定期內享有優(yōu)先購買權，即在公司發(fā)生股權轉讓時