《緬北詐騙案件的偵查難點(diǎn)及應(yīng)對建議》12000字（論文）

I1緬北詐騙案件的偵查難點(diǎn)及應(yīng)對建議TOC\o"1-2"\h\u21283引言 118772一、緬北詐騙的概念與特點(diǎn) 220595（一）緬北詐騙的概念 34529（二）緬北詐騙的特點(diǎn) 320243二、緬北詐騙犯罪的成因 517614（一）中緬政策差異大 51644（二）中緬接壤為電網(wǎng)詐境外轉(zhuǎn)移提供便利 65075（三）緬北政局不穩(wěn)為電網(wǎng)詐活動(dòng)提供生存空間 71221（四）在緬北進(jìn)行電網(wǎng)詐活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)更低 730379三、緬北詐騙案件的偵查難點(diǎn) 825139（一）管轄權(quán)沖突 828066（二）偵查取證難 927697（三）抓捕困難 911546（四）偵查專業(yè)力量不足 105903四、緬北詐騙案件偵查對策 1027606（一）強(qiáng)化犯罪嫌疑人、證人詢訊問策略 1011138（二）強(qiáng)化技術(shù)偵查措施的使用 114263（三）健全中緬反電詐雙邊合作機(jī)制 126696（四）建立專業(yè)的偵查隊(duì)伍 138838（五）開展中緬聯(lián)合抓捕行動(dòng) 1427580結(jié)語 16引言在現(xiàn)代電信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通訊科技的不斷發(fā)展下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷升級(jí)與變化，騙術(shù)更是層出不窮，逐漸變成了現(xiàn)階段我國社會(huì)危害性較大的侵財(cái)類犯罪，對群眾的生命財(cái)產(chǎn)造成了嚴(yán)重威脅，也帶來了社會(huì)的不穩(wěn)定因素。在公安機(jī)關(guān)的重拳出擊下，國內(nèi)對于詐騙類案件的打擊力度和懲罰力度不斷加大，詐騙犯在國內(nèi)受阻，越來越多的詐騙基地從國內(nèi)走向國外。2008年前后，中國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已開始呈現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)逐步向中國內(nèi)陸地區(qū)和國外遷移的特點(diǎn)。[1]一些國家或地區(qū)給國內(nèi)的電信詐騙團(tuán)伙提供了庇護(hù)所，尤其是與我國相接壤的東南亞地區(qū)。一開始，菲律賓、馬來西亞、臺(tái)灣等地區(qū)是電信詐騙犯罪團(tuán)伙的理想地。不過在最近五年里，得益于地緣等優(yōu)勢，緬甸北部逐漸成為這些詐騙團(tuán)伙首選的棲身之地。就目前的狀況而言，緬北詐騙類案件的偵辦工作遭遇著層層阻礙，這其中既有公安機(jī)關(guān)在國外調(diào)查取證的困難，也有贓款追回工作的難題。此類案件涉及中國與緬甸兩個(gè)國家，在法律程序上存在著較大的刑事管轄權(quán)沖突。而國際法規(guī)體系并不健全，我國與緬甸并沒有刑事司法互助協(xié)定，此類案件的調(diào)查工作受限于二國之間的外交關(guān)系以及引渡條約下的“條約前置”主義框架，使得追逃的工作辦理起來非常的麻煩，這些都是擺在公安機(jī)關(guān)面前的難題。人民公安報(bào)關(guān)于國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)布的通告，證實(shí)針對中緬邊境地區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)猖獗的情況，自2019年10月14日起，封停中緬邊境部分電詐嚴(yán)重區(qū)域QQ、微信、支付寶、POS機(jī)等社交和支付賬戶；2019年11月，打擊整治中緬邊境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案指揮部組織遼寧、江蘇、安徽、河南、廣東、重慶、四川、云南等8?。ㄊ校┕矙C(jī)關(guān)，針對從境內(nèi)將贓款運(yùn)出境外，向緬北詐騙團(tuán)伙“輸血”運(yùn)送資金的“背包客”進(jìn)行了集中抓捕。在近幾年此類案件的辦理過程中，公安機(jī)關(guān)通過司法實(shí)踐，總結(jié)出一套案件辦理的方法，通過與外交部門和其他行政機(jī)關(guān)的多方合作，以專案組秘密前往境外的方式，與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門進(jìn)行執(zhí)法合作，取得一定的效果，但是并不能十分有效地進(jìn)行證據(jù)調(diào)取和打擊作用?！梆W式”打擊方式并沒有遏制此類犯罪，該類犯罪仍然呈現(xiàn)出愈演愈烈的態(tài)勢。隨著中國綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)、法治社會(huì)不斷發(fā)展，緬北詐騙類案件的偵破將越來越需要加入到刑事偵查的跨境合作中去。此類案件的偵破，對中國以及其他國家的社會(huì)凈化有著積極地意義，如何偵破、處置是公安機(jī)關(guān)必須回答的問題。如何打擊緬北跨境詐騙已經(jīng)成為國內(nèi)跨境詐騙亟待解決的重點(diǎn)難點(diǎn)。本文意在分析緬北詐騙案件的發(fā)案態(tài)勢、犯罪手段等的基礎(chǔ)上解釋該類犯罪的概念與特點(diǎn)，總結(jié)犯罪成因，同時(shí)根據(jù)此類案件的偵查難點(diǎn)提出一些個(gè)人思考打擊此類犯罪的新思路，為公安實(shí)戰(zhàn)部門開展相關(guān)工作提供一定的支撐。一、緬北詐騙的概念與特點(diǎn)（一）緬北詐騙的概念電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是我國警方在偵辦特定的一類案件中與社會(huì)各界犯罪預(yù)防宣傳逐步形成的一種稱謂。利用電信手段進(jìn)行詐騙犯罪最早發(fā)端于20世紀(jì)90年代的臺(tái)灣地區(qū)，大陸地區(qū)稱“臺(tái)灣式詐騙”。[2]在我國的刑法中并沒有設(shè)定相應(yīng)的電信詐騙罪，學(xué)術(shù)界對其的定義即犯罪分子以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、電腦、手機(jī)等電子通訊工具，向不特定對象發(fā)送虛假短信、廣告，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法來騙取他人數(shù)額較大公私財(cái)物的行為。[3]隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊的不斷加強(qiáng)，國內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙已無匿身之處，大多數(shù)轉(zhuǎn)移到國外。緬甸，特別是緬甸北部區(qū)域已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的主要藏身之地。緬北詐騙是一種新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是在中國和緬甸北部交界處實(shí)施的電信詐騙。在緬北，各個(gè)詐騙窩點(diǎn)之間的“人才”爭奪戰(zhàn)已經(jīng)到了白熱化程度，緬北詐騙愈演愈烈。詐騙團(tuán)伙會(huì)通過高薪招工廣告，欺騙中國內(nèi)地人員偷渡到緬北，對內(nèi)陸進(jìn)行電信詐騙。被詐騙過來的人員會(huì)成為生不如死的“詐騙民工”——不詐騙，就會(huì)被打罵；完不成業(yè)績，就會(huì)被轉(zhuǎn)賣；想贖身恢復(fù)自由，就要交納高額的贖身費(fèi)還滋生了綁架、搶劫等暴力犯罪。[4]除此之外，緬北詐騙公司的“專業(yè)”程度到了爐火純青的地步，他們會(huì)請心理輔導(dǎo)師，法務(wù)專家等定期上課，不斷扭曲詐騙人員的犯罪心理。緬北詐騙不旦侵害人民群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重干擾了正常的電信網(wǎng)絡(luò)秩序，還損害了社會(huì)誠信，嚴(yán)重影響了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。（二）緬北詐騙的特點(diǎn)1.犯罪過程跨境化緬北詐騙的前身是臺(tái)灣籍跨境電信詐騙，再后來發(fā)展到了菲律賓、老撾等東南亞國家地區(qū)。詐騙集團(tuán)在緬甸北部與我國接壤的地區(qū)設(shè)置跨境電信詐騙窩點(diǎn)，使用騙術(shù)，并以高額的收益為誘餌，從大陸招募專職的人員擔(dān)任電信詐騙的工作人員，從事犯罪工作，具有非常明顯的跨境化特點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展形成了一個(gè)虛擬的社會(huì)空間，既消除了國境線，也打破了社會(huì)空間界限。[5]2019年2月間，犯罪嫌疑人林某先后組織多人以偷越國境方式，從云南前往緬甸聯(lián)邦共和國撣邦東部第四特區(qū)萬隆酒店附近，共同從事電信詐騙活動(dòng)。2019年4月至5月間，又通過網(wǎng)絡(luò)等渠道繼續(xù)招募大陸人員加入該團(tuán)伙。2019年5月起，該團(tuán)伙以在微信群發(fā)布招聘京東刷單的兼職人員為名，以墊付資金進(jìn)行刷單后付傭金并返現(xiàn)的方式騙取被害人錢款。緬北詐騙通常使用的是遠(yuǎn)程的犯罪，犯罪形式隱蔽，經(jīng)過層層包裝，使得流程相當(dāng)?shù)膹?fù)雜，他們將流程進(jìn)行分化和拆解，具體有犯罪窩點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)等，它們往往是跨區(qū)域、跨國境。正是因?yàn)榭缇吃p騙可以利用地緣的漏洞，從而逃避國內(nèi)公安機(jī)關(guān)的打擊，所以國內(nèi)詐騙團(tuán)伙紛紛選擇跨境詐騙，作案地點(diǎn)的跨境化給公安機(jī)關(guān)的偵查帶去了極大的麻煩。2.犯罪手段的專業(yè)化緬北詐騙犯罪集團(tuán)具有非常嚴(yán)密的組織構(gòu)架，分工十分明確，其內(nèi)部采用企業(yè)性質(zhì)的運(yùn)作方式：一部分人以高利潤為誘餌，誘騙大陸人員赴緬詐騙；一部分人負(fù)責(zé)專門設(shè)計(jì)編寫詐騙方案；一部分人提供機(jī)房的數(shù)據(jù)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)，搭建詐騙所需的網(wǎng)絡(luò)；一部分人負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，分別角色扮演等；一部分人負(fù)責(zé)將詐騙所得款項(xiàng)及時(shí)轉(zhuǎn)賬拆分到下線的多個(gè)銀行賬戶；一部分人負(fù)責(zé)現(xiàn)場銀行柜員機(jī)的取款工作。該團(tuán)伙的各個(gè)環(huán)節(jié)大多為單線聯(lián)系，上下線之間很少越級(jí)溝通，相互之間按照預(yù)設(shè)的流程有序運(yùn)行，形成了多個(gè)較為獨(dú)立的單元，呈現(xiàn)出高度分散的狀態(tài)。給公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證帶去了極大的工作量和前所未有的困難，同時(shí)由于多個(gè)環(huán)節(jié)之間存在著層層關(guān)聯(lián)，彼此之間往往并不了解情況，這就給后期審訊更深層次的挖掘造成了很大的難度。各個(gè)環(huán)節(jié)均具備著較高的職業(yè)化特點(diǎn)，如從建立詐騙電話信息窩點(diǎn)，搭建詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、具體實(shí)施詐騙活動(dòng)、設(shè)立銀行賬戶到轉(zhuǎn)移犯罪所得，各個(gè)環(huán)節(jié)均確明確了專人或?qū)?，?shí)行單線聯(lián)絡(luò)，隱藏極強(qiáng)，專業(yè)性突出。而詐騙集團(tuán)通常呈公司化管理模式，犯罪嫌疑人之間分工協(xié)調(diào)，既密切銜接，又有相對的單獨(dú)活動(dòng)，各成員之間僅采用非接觸式的方法進(jìn)行，單線聯(lián)絡(luò)，犯罪形式非常專業(yè)化。3.作案手法的技術(shù)性強(qiáng)借助現(xiàn)代化先進(jìn)的信息科技，緬北詐騙集團(tuán)運(yùn)用了高超的詐騙手法，將虛構(gòu)事實(shí)偽裝地更為逼真，詐騙集團(tuán)還會(huì)運(yùn)用電信網(wǎng)絡(luò)手段，由以往“群發(fā)短信”、“自動(dòng)撥號(hào)”到現(xiàn)在的“偽基站”、“VOIP技術(shù)”等，隨著手段的日益高明，犯罪分子還可以運(yùn)用現(xiàn)代的計(jì)算機(jī)信息技術(shù)搜尋特定范圍內(nèi)的手機(jī)位置，進(jìn)而以假冒身份向手機(jī)發(fā)送虛構(gòu)消息，甚至利用來電、短信、釣魚網(wǎng)頁、社交軟件、惡意二維碼、偽造篡改軟件、虛假WIFI等方式實(shí)施支付詐騙。電信詐騙跨國犯罪手段多樣，虛構(gòu)的名目層出不窮，很多詐騙犯罪集團(tuán)會(huì)根據(jù)不同的詐騙類型，制定專門的詐騙方案、臺(tái)詞、流程等，目的就是誘導(dǎo)受害人一步步走進(jìn)圈套，向詐騙分子匯款或轉(zhuǎn)賬。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的詐騙工具也隨著信息技術(shù)發(fā)展更新，從以往的群發(fā)短信、群撥電話發(fā)展到改號(hào)、木馬、任意顯號(hào)等，緬北詐騙團(tuán)伙往往利用電信通訊設(shè)備、轉(zhuǎn)換技術(shù)等，將對方顯示號(hào)碼設(shè)置為110、銀行客服電話等公共服務(wù)電話，誘騙群眾上當(dāng)。二、緬北詐騙犯罪的成因（一）中緬政策差異大隨著金融、通信以及各種信息技術(shù)的發(fā)展，我國國內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等日益泛濫，侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，危害著社會(huì)的和諧穩(wěn)定。而后公檢法加強(qiáng)了打擊與整治工作，嚴(yán)厲懲戒國內(nèi)的電信詐騙團(tuán)伙。在2016年12月20日最高法最高檢公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，向電信詐騙犯罪再揮重拳隨后開啟了系列打擊治理專項(xiàng)行動(dòng)。[6]2021年9月,張某為到境外務(wù)工,采取徒步翻山的方式偷越國(邊)境,違反國(邊)境管理法規(guī),在被處以行政處罰后一年內(nèi)又偷越國(邊)境從事詐騙活動(dòng),情節(jié)嚴(yán)重，綜合被告人犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害性,江津法院最終判處被告人張某有期徒刑三年,緩刑八個(gè)月,并處罰金人民幣4000元。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為嚴(yán)重的刑事犯罪，最高刑罰可達(dá)到無期徒刑。僅2021年1月至7月，我國公安部門就破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件18.5萬起，抓獲犯罪嫌疑人24.7萬名。除此之外，中國國內(nèi)針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類的犯罪，法院在量刑上往往是從嚴(yán)從重外，還依法適用了財(cái)產(chǎn)罰，在經(jīng)濟(jì)懲罰力度上不斷加大打擊力度，以最大限度削弱被告人再犯的能力，讓詐騙犯罪團(tuán)伙膽戰(zhàn)心驚。但是在緬北，沒有具體懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的措施。緬北地處邊陲，人口眾多，經(jīng)濟(jì)落后，實(shí)體產(chǎn)業(yè)既先天不足，有后天乏力。在緬甸當(dāng)局的長期高壓政策下，為了在內(nèi)外交困的大環(huán)境下生存下去，緬北形成了自己特有的生存模式，就是不惜鋌而走險(xiǎn)，追求快速積累財(cái)富，從而成為黃、賭、毒等諸多“罪惡”產(chǎn)業(yè)的樂土。為了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，當(dāng)?shù)剀姺秸€成立了專門的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，為從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子提供專門的營業(yè)許可證，來保障電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的快速發(fā)展。就是這些種種原因，緬北變成了詐騙犯罪分子的天堂，他們依靠著當(dāng)?shù)卣谋Ｗo(hù)，肆意妄為，沒有什么可以限制他們。（二）中緬接壤為電網(wǎng)詐境外轉(zhuǎn)移提供便利圖1中緬邊境中緬邊界線總長約2186公里，大部分地段缺乏自然屏障，形成了犬牙交錯(cuò)之勢，許多界碑、界樁都只是一河之隔、一丘之隔、一路之隔、一田之隔。緬北特區(qū)“有邊不防”，我國“有邊難防”，在這樣的自然狀況下，出入境監(jiān)管難度很大，給電信詐騙分子進(jìn)出緬北帶來了便利。據(jù)統(tǒng)計(jì)，詐騙中國民眾的電信詐騙分子60%藏身于東南亞地區(qū)，僅緬甸北部的電信詐騙從業(yè)人員達(dá)到驚人的10萬人，近年來更是有增無減，他們大多數(shù)是通過偷越國邊境到達(dá)緬北。因?yàn)橹芯掃吘尘€長且缺乏天然屏障，緬北地區(qū)也成為犯罪分子偷渡過境的主要目的地。2020年以前，經(jīng)由不同渠道從緬北地區(qū)押解回國的網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人數(shù)量，已超過了東南亞其他國家之和。2020年初，席卷全球的新冠疫情嚴(yán)重影響了各個(gè)國家之間的人員流動(dòng)，中國公民通過合法渠道出境到東南亞國家的數(shù)量明顯減少，但偷渡前往緬甸北部這個(gè)渠道卻始終沒能徹底切斷。由于賭場是緬北控制該地區(qū)多種民間地方武裝組織的重要稅收來源，因此進(jìn)行跨國執(zhí)法合作困難重重，緬北地區(qū)逐漸成為了東南亞地區(qū)我國公民跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的一塊洼地。此外，在緬甸官方語言里包括漢語，能夠流通人民幣，而且也可以應(yīng)用到我國移動(dòng)、聯(lián)通、電信這三家運(yùn)營商的信號(hào)，飲食習(xí)慣與云南相似。在這里，生活成本低，無語言障礙，無文化差別，是詐騙分子易于融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)。緬北詐騙犯罪有著法律規(guī)范真空、地緣便利、利益“合謀”等獨(dú)特的生成邏輯。[7]（三）緬北政局不穩(wěn)為電網(wǎng)詐活動(dòng)提供生存空間緬甸北部地區(qū)常年政局不穩(wěn)，政府軍和地方武裝常年矛盾不斷，卻一直無法獲得控制權(quán)，事實(shí)上，緬甸北部地區(qū)就是無政府狀態(tài)，軍閥割據(jù)，緬甸政府對緬甸北部幾乎沒有任何控制力。與中國毗鄰的緬北撣邦、克欽邦等地區(qū)，也一直處在少數(shù)民族地方武裝割據(jù)的自治狀態(tài)，緬甸聯(lián)邦政府的法令一直沒能在當(dāng)?shù)氐玫截瀼貓?zhí)行。[8]在緬北搞詐騙，根本不認(rèn)為是犯罪，甚至當(dāng)?shù)剡€給詐騙活動(dòng)取了一個(gè)好聽的名字叫做“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)”。緬北的不少地區(qū)管制政府還專門設(shè)立經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，并大力開展基礎(chǔ)建設(shè)，大力扶持這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?；靵y的社會(huì)治安現(xiàn)狀給了犯罪分子生存的土壤。（四）在緬北進(jìn)行電網(wǎng)詐活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)更低一部計(jì)算機(jī)、幾部可以安裝任意顯號(hào)軟件以及短信群發(fā)器的手機(jī)等，這些最簡單常見的通訊設(shè)備就可以輕而易舉地成為犯罪分子進(jìn)行詐騙活動(dòng)的作案工具，由于這些作案工具便宜且易得，若和巨大的收益相比較，堪稱九牛一毛。除此之外，緬北詐騙分子往往還會(huì)選擇用收費(fèi)相對便宜的互聯(lián)網(wǎng)通話渠道進(jìn)行“撒網(wǎng)”。虛擬運(yùn)營商為留住自己的用戶，1MB流量也只賣四五分錢，僅是三家運(yùn)營商要價(jià)的半數(shù)。在詐騙實(shí)施各個(gè)環(huán)節(jié)并不需要另外的移動(dòng)電信業(yè)務(wù)，也不需要另外的運(yùn)營成本，所以低成本是犯罪分子考慮極為重要的因素。2019年2月，犯罪嫌疑人蘇某偷渡至緬甸，在詐騙團(tuán)伙中當(dāng)代辦員搞電信詐騙，外號(hào)叫“玉米”，總共做了20多天，詐騙數(shù)額有一個(gè)16000元，兩個(gè)30000元的大單，總共就是76000元，獲利大概有30000元（現(xiàn)金＋支付寶）。緬北詐騙團(tuán)伙利用較低的成本，不斷擴(kuò)大侵害面以取得較大的收益。三、緬北詐騙案件的偵查難點(diǎn)（一）管轄權(quán)沖突中國公安機(jī)關(guān)在緬北地區(qū)管轄權(quán)。根據(jù)當(dāng)今的國際形式，每個(gè)國家之間都會(huì)依照自身的實(shí)際國情而出臺(tái)相應(yīng)的打擊犯罪的管理規(guī)定，幾乎各個(gè)國家在有關(guān)地區(qū)管理的法律規(guī)定中都有著以屬地管轄原則為原前提的相關(guān)規(guī)定，但由于具體國家間的執(zhí)法協(xié)作形式不同，并沒有對“網(wǎng)絡(luò)詐騙”有著共同的法律法規(guī)定義，請求管理和合作有著各種類型的困難，現(xiàn)有國際協(xié)作與管轄的規(guī)定尚不能滿足實(shí)踐。[9]中國目前已經(jīng)和澳大利亞、法國、韓國、意大利、葡萄牙等63個(gè)國家締結(jié)了司法協(xié)助、引渡和移管被判刑人等條約。[10]但是根據(jù)表1，我國并未與緬甸政府簽署引渡條約和刑事互助條約，沒有緬北詐騙案件上的偵查合作。表1部分國家與我國執(zhí)法現(xiàn)狀因此，我國公安部門在該區(qū)域內(nèi)無法行使執(zhí)法權(quán)，也無法啟動(dòng)案件偵查程序，所以在開展聯(lián)合偵查行動(dòng)或辦理搜查令時(shí)都需要通過國際刑警組織渠道實(shí)施，并且還必須得到緬北地區(qū)的法律機(jī)構(gòu)對紅色通緝令的認(rèn)可，但是由于發(fā)紅色通緝令往往需要犯罪人員的的詳細(xì)信息，偵查部門對于每個(gè)詐騙成員的具體信息信息搜集并不完整，這都給此類刑事案件的偵查工作造成了很大的障礙。（二）偵查取證難隨著詐騙團(tuán)伙不斷轉(zhuǎn)移到境外，公安機(jī)關(guān)對犯罪分子的偵查也必定需要跨境尋找證據(jù)。對于緬北詐騙來說，我國與緬北的制度不相同，在證據(jù)收集和形式上的要求也不同，緬北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和科技相較于國內(nèi)來說并不是很發(fā)達(dá)，所以在一些電子設(shè)備，例如手機(jī)、電腦等證據(jù)的抓取上，也相對落后，緬北地區(qū)對于電子證據(jù)的規(guī)定也很欠缺。緬北地區(qū)的執(zhí)法機(jī)關(guān)不能向我們提供充足的詐騙團(tuán)伙犯罪證據(jù)。除此之外，在緬北，當(dāng)?shù)卣徽J(rèn)為這是嚴(yán)重的刑事犯罪，只是輕微違法，由于他們對此類犯罪根本就不重視，甚至政府會(huì)為了財(cái)政收入，變相地幫助他們進(jìn)行詐騙活動(dòng)，沒有相關(guān)的法律規(guī)制也沒有相應(yīng)的偵查手段，自然對我們調(diào)取證據(jù)起不到什么作用。這些國家的資源和偵查的設(shè)備技術(shù)也趕不上我們國家，加上緬北地區(qū)的詐騙往往是對于中國大陸而言的，當(dāng)?shù)貍刹闄C(jī)關(guān)缺乏這方面的經(jīng)驗(yàn)，也不能給我們提供有用的線索。我們國家到緬北取證執(zhí)行起來比較困難。因?yàn)槲覀兣c緬甸并沒有偵查合作協(xié)議。近年來，我們國家的偵查人員赴緬北偵查，與緬北地區(qū)合作還是很少見。偵查機(jī)關(guān)到緬北辦案，都是進(jìn)行協(xié)助偵查，在抓捕到犯罪嫌疑人后，對嫌疑人進(jìn)行訊問，都是由緬北扎法機(jī)關(guān)主持，我們的偵查人員能否旁聽，需要對方的同意，所以我們不能第一時(shí)間拿到原始證據(jù)，無法在案件偵破中，有效充分地利用這些證據(jù)。（三）抓捕困難在緬北，雖然從事緬北詐騙犯罪活動(dòng)的人員眾多，但是大多散布于大街小巷或者建筑之中，而且當(dāng)?shù)卣畬λ麄儺a(chǎn)生了很大的依賴性，所以對國內(nèi)偵查機(jī)關(guān)而言，將所有犯罪團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡十分困難。體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：一是無法捕獲到詐騙集團(tuán)頭目。詐騙集團(tuán)頭目通常不參與實(shí)際的犯罪活動(dòng)，只在幕后指揮犯罪，往往通過單線與某一涉案環(huán)節(jié)的主要負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系。因此，偵查機(jī)關(guān)往往很難發(fā)現(xiàn)詐騙集團(tuán)頭目具體藏匿于何處。這也使得我國警方赴緬甸抓捕過程中，很難將詐騙集團(tuán)頭目抓捕歸案。二是部分詐騙窩點(diǎn)的涉案成員無法抓捕歸案。由于詐騙窩點(diǎn)遍布于緬北各個(gè)地區(qū)，在打擊詐騙窩點(diǎn)過程中，可能會(huì)因?yàn)樾袆?dòng)目標(biāo)不一致，亦或是在行動(dòng)過程中走漏風(fēng)聲等問題，從而導(dǎo)致部分詐騙窩點(diǎn)涉案成員提前獲取情報(bào)而快速逃離詐騙窩點(diǎn)，讓公安機(jī)關(guān)在打擊過程中，出現(xiàn)“撲空”的現(xiàn)象。三是語音平臺(tái)的技術(shù)人員無法抓捕歸案，這類人通常采用虛擬的名字申請網(wǎng)絡(luò)語音平臺(tái)管理員身份；另外，當(dāng)?shù)弥p騙窩點(diǎn)被端后，這類人員會(huì)很快地逃跑，因此極難抓捕。（四）偵查專業(yè)力量不足緬北詐騙類犯罪復(fù)雜新穎，具有“低成本高收益”的特點(diǎn)，讓越來越多的人甘愿為之冒險(xiǎn)，所以即使在公檢法的大力打擊下，還是有源源不斷的人選擇偷渡到緬北，投身于詐騙犯罪，讓此類案件越來越多。而對國內(nèi)偵查機(jī)關(guān)來說，電信詐騙的辦案成本往往較高，查辦一個(gè)案子需要耗費(fèi)一定的人力和物力。有些案件牽扯到巨額辦案經(jīng)費(fèi)的申請，在辦理跨境電信詐騙案件時(shí)，需要經(jīng)過較長時(shí)間的申請和審批工作，這也在無形中遲滯了案件的辦理進(jìn)度，會(huì)給嫌疑人轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)或者銷毀證據(jù)等留下可乘之機(jī)。除此之外，公安機(jī)關(guān)少有偵查人員對于此類案件深入了解，無法迅速跟進(jìn)案件。查辦此類案件的偵查人員一定要精通專業(yè)知識(shí)，要對緬北詐騙有一定的了解，并且具有電子通訊、電子追蹤、互聯(lián)網(wǎng)等知識(shí)，有專門的一套偵破思路。但在現(xiàn)實(shí)中，還是缺少偵查力量，緬北詐騙類犯罪案件更多的還是由基層常規(guī)的偵查人員經(jīng)手的，他們對于這類案件還不太熟悉，達(dá)不到得心應(yīng)手的程度。四、緬北詐騙案件偵查對策（一）強(qiáng)化犯罪嫌疑人、證人詢訊問策略在疫情形勢下，偵查人員赴境外取證、抓捕工作困難重重，必須充分收集國內(nèi)能搜集到的一切證據(jù)。緬北詐騙犯罪的偵查想要從線下關(guān)聯(lián)到線上，必須從線下的證據(jù)有所突破。公安機(jī)關(guān)可以充分利用已到案的犯罪團(tuán)伙成員，發(fā)揮緬北詐騙團(tuán)伙人員的親情網(wǎng)、社交網(wǎng)來搜集證據(jù)。犯罪嫌疑人的供述是一項(xiàng)重要的證據(jù)，從嫌疑人的供述中，可以弄清楚其如何同團(tuán)伙聯(lián)系，可以簡單分析組織團(tuán)伙架構(gòu)，對于犯罪團(tuán)伙信息對深挖犯罪線索具有重要作用，要以到案的犯罪嫌疑人為突破口來獲得背后組織團(tuán)伙成員的信息。目前多地公安機(jī)關(guān)已經(jīng)采取對緬北詐騙人員采取注銷戶籍、影響子女政審等措施，積極勸返緬北詐騙人員。由此可見犯罪嫌疑人長期在外實(shí)施詐騙，對家庭其實(shí)有著很大的情感依賴需求，特別是對老人和孩子的擔(dān)心和牽掛，偵查人員可以有目的地在對犯罪嫌疑人的詢問中加入其家庭信息，并借此為突破口，部分犯罪嫌疑人走上緬北詐騙這條道路可能就是家庭原因，偵查人員可以幫助其疏導(dǎo)家庭方面的情緒，引導(dǎo)其重新感受家庭的溫馨，或者表達(dá)家庭成員對其早日回歸社會(huì)、家庭團(tuán)聚殷切期盼，在審訊開始時(shí)要注意緩解其心理壓力，最開始可以采用聊天的形式拉近審訊雙方的距離，緩解甚至消除其戒備的心理，等到時(shí)機(jī)合適時(shí)再引入案情，提高審訊的效率，從而更容易獲取真實(shí)供述。而他們的親屬朋友是獲取證人證詞的有效渠道，通過勸導(dǎo)，讓犯罪團(tuán)伙親屬了解犯罪形態(tài)的嚴(yán)重性，做好引導(dǎo)勸返工作。從他們的親朋好友中獲取犯罪團(tuán)伙的犯罪證據(jù)，也是犯罪證據(jù)的重要來源之一，對于證人的證詞，可以運(yùn)用獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化國內(nèi)證據(jù)收集，將大大減少公安機(jī)關(guān)對緬北詐騙犯罪案件證據(jù)收集的工作難度。自去年以來，在公安部統(tǒng)一部署下，全國范圍內(nèi)實(shí)施開展了勸返滯留緬北的非法出境人員和參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員的行動(dòng)，2021年在境外勸返回國者多達(dá)21萬人。（二）強(qiáng)化技術(shù)偵查措施的使用警方要與犯罪分子作斗爭，首先自己的裝備得準(zhǔn)備齊全，若是偵查人員沒有技術(shù)、沒有設(shè)備一切都是空談。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實(shí)施都離不開網(wǎng)絡(luò)、電腦、手機(jī)，由于犯罪分子經(jīng)常會(huì)選擇利用計(jì)算機(jī)向受害人發(fā)布詐騙廣告、短信等內(nèi)容，所以警方就必須要通過追蹤犯罪分子的IP地址來定位犯罪分子身處何地，從而實(shí)施抓捕，偵查人員必須根據(jù)IP地址不斷增強(qiáng)自身網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)。對于電子數(shù)據(jù)，則要求專業(yè)的固定與保全技術(shù)，要將科學(xué)技術(shù)在偵查活動(dòng)中運(yùn)用到極致。對于偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪最有效的方式就是簡化各種各樣的技術(shù)偵查審批手續(xù)，偵查人員能夠有最專業(yè)的技術(shù)服務(wù)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查必然需要固定電子證據(jù)，但是電子證據(jù)難以固定，犯罪分子會(huì)將其刪除甚至篡改部分關(guān)鍵證據(jù)，所以就需要專業(yè)的技術(shù)偵查人員將證據(jù)恢復(fù)、解密等等。公安機(jī)關(guān)作為核心技術(shù)優(yōu)勢一方，需要發(fā)揮邊境大數(shù)據(jù)的整合作用，依托國際反詐騙信息云端系統(tǒng)和一體化資源，共同打造跨境互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)信息共享平臺(tái)，實(shí)時(shí)地為雙方的司法部門合作提供情報(bào)數(shù)據(jù)分析支撐。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專家智庫、騰訊安全云庫、鷹眼智慧反電話詐騙盒子等產(chǎn)品，可根據(jù)大數(shù)據(jù)分析算法構(gòu)建詐騙犯罪分子的特征模型。（三）健全中緬反電詐雙邊合作機(jī)制鑒于刑事案件的跨境屬性，各個(gè)國家和地區(qū)在執(zhí)法水平、能力以及司法適用上都不同，雖然每個(gè)涉案的國家都擁有管轄權(quán)，但是任何一個(gè)國家都無法獨(dú)自處理來自跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的威脅。[11]在緬北詐騙活動(dòng)日益泛濫的今天，建立中國政府與緬甸政府以及緬北民族地區(qū)政府之間的合作橋梁至關(guān)重要。雙方政府的協(xié)作框架下，我國警方可以與緬北地區(qū)建立雙邊警務(wù)協(xié)作關(guān)系，充分獲取緬北詐騙嫌疑人犯罪證據(jù)。1.完善情報(bào)共享機(jī)制在緬北詐騙跨國犯罪的情報(bào)交流與共享上，可依托國際刑警組織及己有的合作途徑，建立情報(bào)共享、交換機(jī)制，對緬北詐騙跨國犯罪中的犯罪嫌疑人、非法資金、相關(guān)賬戶等情報(bào)信息進(jìn)行及時(shí)地分享、交換與通報(bào)，為聯(lián)合偵查、抓捕嫌疑人創(chuàng)造有利條件。同時(shí)，在完善情報(bào)共享機(jī)制的基礎(chǔ)上，可結(jié)合實(shí)際，建立緬北電信詐騙跨國犯罪團(tuán)伙的數(shù)據(jù)庫，對犯罪團(tuán)伙、犯罪手段、犯罪嫌疑人、犯罪類型、犯罪趨勢分析等建立全面的數(shù)據(jù)庫，為提高緬北詐騙跨國犯罪預(yù)警，增強(qiáng)緬北詐騙跨國犯罪打擊的有效性提供保障。2.構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)協(xié)作平臺(tái)在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件偵查及破案信息協(xié)作平臺(tái)的基礎(chǔ)上，可以與緬北地區(qū)政府已有的相關(guān)平臺(tái)資源實(shí)行有效互動(dòng)，建立跨國性的電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)協(xié)作平臺(tái)，同時(shí)構(gòu)建合作協(xié)調(diào)機(jī)制，我國還可以設(shè)置專門的部門，來對相互共享的情報(bào)資源進(jìn)行管理分析，為緬北詐騙類跨國犯罪的偵查工作提供更加有力的數(shù)據(jù)支持，在促進(jìn)其警務(wù)科技應(yīng)用、警務(wù)設(shè)施、犯罪信息資源整合利用等方面形成優(yōu)勢互補(bǔ)。[12]此外，我國可通過立法、司法、執(zhí)法等方面的協(xié)助協(xié)調(diào)，提高國際電信詐騙監(jiān)管效率，促進(jìn)各國法律對電信詐騙犯罪懲治、監(jiān)控、法律規(guī)制的平衡與協(xié)調(diào)，最大程度地提升國際打擊電信詐騙跨國犯罪的綜合效率。3.建立聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制我國應(yīng)緊密結(jié)合電信詐騙犯罪專項(xiàng)治理行動(dòng)等渠道，加快建立聯(lián)合執(zhí)法的平臺(tái)或機(jī)制，為共同打擊緬北詐騙跨國犯罪提供國際司法武器。《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第５條第１款規(guī)定“為直接或間接地獲取錢財(cái)或其他物質(zhì)利益而與一人或多人約定實(shí)施的嚴(yán)重犯罪行為，如果本國法律要求，還須有其中一名參與者為促進(jìn)這些規(guī)定的實(shí)施的行為或涉及有組織犯罪集團(tuán)?！蔽覈稍趪H公約、備忘錄、共同聲明等的基礎(chǔ)上，結(jié)合國家政策、市場環(huán)境等的司法保護(hù)機(jī)制，促進(jìn)有關(guān)國家和地區(qū)能夠?qū)㈦娦旁p騙跨國犯罪的聯(lián)合執(zhí)法納入到協(xié)議中，對緬北詐騙類犯罪起到打擊作用，進(jìn)而更好地維護(hù)國家與人民的利益。[13]（四）建立專業(yè)的偵查隊(duì)伍緬北詐騙作為一種新型的跨境犯罪，對于偵辦此類犯罪的偵查人員來說，有著相當(dāng)高的要求，他們相關(guān)的專業(yè)知識(shí)水平必須過硬，否則無法應(yīng)對如今復(fù)雜的緬北詐騙犯罪。所以，當(dāng)務(wù)之急就是擴(kuò)充隊(duì)伍，廣招人才，尤其是基層公安機(jī)關(guān)內(nèi)一定要有精通網(wǎng)絡(luò)、電子通訊這方面的人才，這樣基層公安才能在接到報(bào)警后作出正確的反應(yīng)，不至于錯(cuò)失辦案的良機(jī)，爭分奪秒地對犯罪分子展開攻勢。要構(gòu)建專業(yè)的反詐隊(duì)伍，隊(duì)伍中的偵查人員不光要專業(yè)，更重要的是吃苦耐勞，了解緬北犯罪形勢，因?yàn)榫挶痹p騙的案子如果沒有對當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情有所了解，很難有所突破。除此之外，在財(cái)力允許的情況下，還可以向社會(huì)招錄精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子通訊的人才，建立一支專業(yè)的跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的隊(duì)伍來懲治緬北犯罪團(tuán)伙。除此之外，要選擇優(yōu)秀的赴外人員。與境外警方聯(lián)合行動(dòng)要選擇幾個(gè)年長的并且辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的警察作為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行指揮。隨行的偵查人員要具有偵辦此類案件的經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)能力也要足夠優(yōu)秀，能夠與人合作開展團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)。團(tuán)中要有通曉當(dāng)?shù)卣Z言的翻譯人員，若是警隊(duì)中沒有通曉此類語言的人就要向外部選聘，當(dāng)然聘用外部人員要做好各方面的調(diào)查，確定政治背景與人際社交都是清白可靠的才能對其展開訓(xùn)練。偵查團(tuán)隊(duì)在離開之前要充分學(xué)習(xí)，一定要遵守對方國家的法律法規(guī)，不能違背當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣，以免引起不必要的誤會(huì)，耽誤了行動(dòng)。（五）開展中緬聯(lián)合抓捕行動(dòng)1.前期做好充分準(zhǔn)備警方要做好充分準(zhǔn)備，首先就要從各方面查找案件線索。一方面從已經(jīng)被抓獲的犯罪分子身上獲取。對于侵害公民個(gè)人信息的犯罪分子要重點(diǎn)關(guān)注，因?yàn)樗麄優(yōu)樵p騙分子提供可以詐騙的對象，查詢各種聊天記錄、通話記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，在訊問中查明每一個(gè)購買者將這些信息用在何處，對于那些涉嫌用來實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人要及時(shí)控制。對于抓獲的專門取款的犯罪分子，若是他們屬于“職業(yè)取款”團(tuán)伙的人，就必須對他們深挖下去，職業(yè)取款的犯罪團(tuán)伙必然和許多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙都有聯(lián)系，這樣有利于警方先發(fā)制人。另一方面，要將注意力放在金融部門。詐騙成功之后，犯罪分子就會(huì)將到賬的錢分級(jí)轉(zhuǎn)移，然后派專業(yè)取款人將錢款從柜員機(jī)中取出來。在這個(gè)過程中涉案銀行卡會(huì)在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)集中在少數(shù)銀行賬戶內(nèi)的現(xiàn)象，并且以多級(jí)拆分流入新賬戶的方式進(jìn)行洗錢。2.完善抓捕計(jì)劃為了不引起當(dāng)?shù)胤缸飯F(tuán)伙的注意力，應(yīng)該優(yōu)化雙方合作方案將團(tuán)隊(duì)人員分組分批次的從不同的地方出發(fā)趕赴境外，最好是在深夜或者凌晨時(shí)分行動(dòng)。當(dāng)?shù)竭_(dá)詐騙窩點(diǎn)所在國之后，應(yīng)該先行通過外交渠道與當(dāng)?shù)鼐饺〉寐?lián)系，雙方及時(shí)討論案情，互相交流案件線索，確定最終的偵查方案。犯罪分子將他們的老巢設(shè)在境外，他們也有吃喝、購物、住宿、交通方面的需求，新來到一個(gè)陌生的國度，他們必然會(huì)與當(dāng)?shù)氐膬S民接觸來方便他們的生活。所以偵查團(tuán)隊(duì)也要與當(dāng)?shù)氐膬S民及時(shí)聯(lián)系，他們久居于此，十分清楚當(dāng)?shù)氐纳盍?xí)慣與風(fēng)土人情，對于出現(xiàn)在他們身邊的中國人都有一