2024年公司項(xiàng)目工程管理制度

2024年公司項(xiàng)目工程管理制度

公司項(xiàng)目工程管理制度1

第1章總則

第1條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目、改造、維修等工程的管理，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、程

序與方法，根據(jù)《集團(tuán)公亙內(nèi)部審計(jì)制度》和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制管理制度及實(shí)

際情況，制定本辦法。

第2條本辦法所稱(chēng)建設(shè)項(xiàng)目是指：集團(tuán)各單位(包括集團(tuán)公司總部及所屬全資、控股和具

有實(shí)際控制權(quán)的子公司)新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造等建設(shè)項(xiàng)目。

第3條建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投資立項(xiàng)、工程管理、工程造價(jià)、竣工

驗(yàn)收等審計(jì)。改造、維修及零星工程審計(jì)以開(kāi)展工程造價(jià)百計(jì)為主。

第4條建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法：

1、技術(shù)經(jīng)濟(jì)審查、項(xiàng)目過(guò)程管理審查與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合；

2、事前審計(jì)、事中審計(jì)和事后審計(jì)相結(jié)合；

3、注意與項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)密切協(xié)調(diào)、合作參與。

第2章建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工審計(jì)

第5條建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況

等開(kāi)工前的準(zhǔn)備情況進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。

第6條建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工前審計(jì)的依據(jù)：審計(jì)署《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目開(kāi)工前審計(jì)暫行辦法》及

集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。

第7條審計(jì)內(nèi)容：

1、審查項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況

(1)檢查項(xiàng)目是否具備經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū)，項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告是否經(jīng)過(guò)充分論證；

(2)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序

進(jìn)行，是否符合集團(tuán)公司關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定。

(3)可行性研究報(bào)告內(nèi)容是否真實(shí)、完整、科學(xué)。

(4)項(xiàng)目法人的組織機(jī)構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。

建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

(5)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物資(含設(shè)備)供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級(jí)、資信能力、技術(shù)服

務(wù)是否符合建設(shè)項(xiàng)目的要求，財(cái)務(wù)狀況是否良好。

(6)土建項(xiàng)目的征地標(biāo)遷、施工現(xiàn)場(chǎng)"四通一平”等前期準(zhǔn)備工作是否已準(zhǔn)備就緒。

2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況

(1)資金籌措方式是否科學(xué)，資金來(lái)源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟(jì)，前期資金是否到位。

(2)建設(shè)資金來(lái)源為自籌的部分，審查建設(shè)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表和建設(shè)期間的財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)

經(jīng)營(yíng)和積累情況，測(cè)算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿(mǎn)足投資需要。

(3)建設(shè)資金來(lái)源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書(shū)。

(4)建設(shè)資金來(lái)源為合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來(lái)源和各方出資比例、

時(shí)間。中介機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資報(bào)告。

3、審查初步設(shè)計(jì)及概算的內(nèi)容是否齊全，編制依據(jù)是否適用，費(fèi)用計(jì)算是否合規(guī)、準(zhǔn)確。

4、嚴(yán)格實(shí)行公開(kāi)招投標(biāo)制度，規(guī)范招投標(biāo)行為。

是否按規(guī)定進(jìn)行了招標(biāo)，招標(biāo)方式、程序和評(píng)標(biāo)辦法是否符合集團(tuán)有關(guān)招投標(biāo)管理辦法.

第3章建設(shè)工程管理審計(jì)

第8條工程管理審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資

控制所進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)。

工程管理審計(jì)的目標(biāo)主要包括:審杳和評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的適

當(dāng)性、合法性和有效性；工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資

控制的真實(shí)性、合法性和有效性等。

第9條工程管理審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

1、施工圖紙；

2、與工程相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)合同；

3、網(wǎng)絡(luò)圖；

4、建設(shè)單位指令；

建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

5、設(shè)計(jì)變更通知單；

6、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等。

第10條工程管理審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：

1、工程進(jìn)度控制的審計(jì)

(1)檢查現(xiàn)場(chǎng)的原建筑物拆除、場(chǎng)地平整、相鄰建筑物保護(hù)、降水措施及道路疏通是否影

響工程的正常開(kāi)工；

(2)檢查是否有對(duì)設(shè)計(jì)變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施；

(3)檢查進(jìn)度計(jì)劃(網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃)的制定、批準(zhǔn)和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)管理的批準(zhǔn)是否及時(shí)、

適當(dāng)，網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃是否能保證工程總進(jìn)度；

(4)檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序，對(duì)進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確、

合理(是否符合合同約定)，處理措施是否適當(dāng)；

(5)檢查有無(wú)管理不當(dāng)造成的返工、窩工情況；

2、工程質(zhì)量控制的審計(jì)

(1)檢查有無(wú)工程質(zhì)量保證體系；

檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。

第12條工程造價(jià)審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

1、經(jīng)工程造價(jià)管理部」(或咨詢(xún)部門(mén))審核過(guò)的概算(含修正概算)和預(yù)算；

2、有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)備清單；

3、工函投標(biāo)文件；

4、合同文本;

5、工程價(jià)款支付文件；

6、工作變更文件；

7、工程索賠文件等。

第13條工程造價(jià)審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：

1、施工圖預(yù)算的審計(jì)

施工圖預(yù)算審計(jì)主要檢查施工圖預(yù)算的量、價(jià)、費(fèi)計(jì)算是否正確，計(jì)算依據(jù)是否合理。施工

圖預(yù)算審計(jì)包括直接費(fèi)用審計(jì)、間接費(fèi)用審計(jì)、計(jì)劃利潤(rùn)和稅金審計(jì)等內(nèi)容。

2、合同價(jià)的審計(jì)。即檢杳合同價(jià)的合法性與合理性，包括固定總價(jià)合同的審計(jì)、可調(diào)合同

價(jià)的審計(jì)、成本加酬金合同的審計(jì)。檢查合同價(jià)的開(kāi)口范圍是否合適，若實(shí)際發(fā)生開(kāi)口部分，應(yīng)

檢查其真實(shí)性和計(jì)取的正確性。

建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

3、工程量:清單計(jì)價(jià)的審計(jì)

(1)檢蟄實(shí)行清單計(jì)價(jià)工程的合理性；

(2)檢查招標(biāo)過(guò)程中，對(duì)招標(biāo)人或其委托的中介機(jī)構(gòu)編制的工程實(shí)體消耗和措施消耗的工

程量清單的準(zhǔn)確性、完整性；

(3)檢杳工程量清單計(jì)價(jià)是否符合國(guó)家清單計(jì)價(jià)規(guī)范要求的“四統(tǒng)一"，即統(tǒng)一項(xiàng)目編碼、

統(tǒng)一項(xiàng)目名稱(chēng)、統(tǒng)一計(jì)量單位和統(tǒng)一工程量計(jì)算規(guī)則；

(4)檢查由投標(biāo)人編制的工程量清單報(bào)價(jià)目文件是否響應(yīng)招標(biāo)文件；

(5)檢查標(biāo)底的編制是否符合國(guó)家清單計(jì)價(jià)規(guī)范。

4、工程結(jié)算的審計(jì)

(1)檢查與合同價(jià)不司的部分，其工程量、單價(jià)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否與現(xiàn)場(chǎng)、施工圖和合同相

符；

(2)檢查工程量清單項(xiàng)目中的清單費(fèi)用與清單外費(fèi)用是否合理；

(3)檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價(jià)。

第5章建設(shè)工程竣工驗(yàn)收審計(jì)

第14條竣工驗(yàn)收審計(jì)是指對(duì)已完工建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況、試運(yùn)行情況及合同履行情況進(jìn)行

的檢查和評(píng)價(jià)活動(dòng)。

竣工驗(yàn)收審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

1、經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告；

2、竣工圖；

3、施工圖設(shè)討及變更洽談?dòng)涗洠?/p>

4、國(guó)家頒發(fā)的各種標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范；

5、有關(guān)管理部門(mén)審批、修改、調(diào)整的文件；

6、施工合同；

7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說(shuō)明書(shū)；

8、竣工決算財(cái)務(wù)資料；

9、現(xiàn)場(chǎng)簽證;

10、隱蔽工程記錄；

11、設(shè)計(jì)變更通知單;

12、會(huì)議紀(jì)要；

建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

13、工程檔案結(jié)算資料清單等。

第15條竣工驗(yàn)收審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：

1、驗(yàn)收審計(jì)

(1)檢查竣工驗(yàn)收小組的人員組成、專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)和分工；

(2)檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程是否符合現(xiàn)行規(guī)范，包括環(huán)境驗(yàn)收規(guī)范、防火驗(yàn)收規(guī)范等；

(3)對(duì)于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)檢杳監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理的有關(guān)資料；

(4)檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；

(5)檢查對(duì)隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗(yàn)收是否按規(guī)定作了嚴(yán)格的檢驗(yàn)；

(6)檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的手續(xù)和資料是否齊全有效；

(7)檢查保修費(fèi)用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制；

(8)檢查驗(yàn)收過(guò)程有無(wú)弄虛作假行為。

2、試運(yùn)行情況的審計(jì)

(1)檢查建設(shè)項(xiàng)目完工后所進(jìn)行的試運(yùn)行情況，對(duì)運(yùn)行中暴露出的問(wèn)題是否采取了補(bǔ)救措

施；

(2)檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本.

3、合同履行結(jié)果的審計(jì)。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生

意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問(wèn)題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現(xiàn)象，賠償?shù)姆?/p>

依據(jù)是否充分。

第6章審計(jì)程序

第16條建設(shè)工程開(kāi)工設(shè)計(jì)、管理審計(jì)、竣工驗(yàn)收審計(jì)程序。

1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，編制工程審計(jì)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由法審部

組織實(shí)施。

2、審計(jì)部門(mén)在接到審計(jì)任務(wù)后，組成審計(jì)組進(jìn)行審計(jì)。由審計(jì)組負(fù)責(zé)人編制審計(jì)方案。審

計(jì)組應(yīng)對(duì)被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書(shū)，并附上所需資料清宜。

3、審計(jì)組進(jìn)駐后被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)、全面、如實(shí)地向?qū)徲?jì)組提供與審計(jì)相關(guān)的資料。

建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

4、審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)向法審部提交審計(jì)報(bào)告，審計(jì)組在將審計(jì)報(bào)告報(bào)送之前，應(yīng)當(dāng)征

求被審計(jì)單位的意見(jiàn)。

5、出具審計(jì)報(bào)告。

第17條建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)程序:由施工單位編報(bào)結(jié)算表送建設(shè)單位初審，初審后的結(jié)算表

送集團(tuán)有關(guān)部門(mén)審核法審部有權(quán)對(duì)任何工程結(jié)算進(jìn)行審計(jì)通過(guò)審計(jì)后出具工程結(jié)算審計(jì)決定，

作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，財(cái)務(wù)部門(mén)不得結(jié)算付款。

第18條由集團(tuán)控股或參股的股份制企業(yè)工程審計(jì)，由集團(tuán)公司出具審計(jì)委托書(shū)后，按本辦

法規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。

第7章審計(jì)工作結(jié)果

第19條審計(jì)組根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題依法提出處理意見(jiàn)和建議。

第20條工程價(jià)款結(jié)算按審計(jì)決定進(jìn)行調(diào)整.

第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買(mǎi)倒賣(mài)或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費(fèi)的，建

議有關(guān)部門(mén)依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人的責(zé)任、構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；

第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計(jì)工作中反映出的有關(guān)管理問(wèn)題，及時(shí)加強(qiáng)整改工作，堵塞

管理漏洞，審計(jì)將對(duì)企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計(jì)。

第8章附則

第23條本辦法集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。

公司項(xiàng)目工程管理制度2

第一條為加強(qiáng)工程變更管理，規(guī)范工程建設(shè)中的變更行為，控制工程投資和工期，根據(jù)縣政

府有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按概算、預(yù)算控制，原則上不允許發(fā)生變更。確需變更的應(yīng)當(dāng)遵循科

學(xué)、合理、真實(shí)、經(jīng)濟(jì)和及時(shí)的原則，按照本規(guī)定辦理變更審批手續(xù)。

第三條本制度所指的工程變更是指：

（-）工程設(shè)計(jì)變更；

（二）涉及工程費(fèi)用增減的施工組織設(shè)計(jì)變更；

（三）材料與設(shè)備的換用；

（四）無(wú)價(jià)材料價(jià)格及暫定價(jià)的簽證；

（五）工程量和費(fèi)用的增減；

（六）工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的改變；

（七）其它實(shí)質(zhì)性變更。

第四條工程變更應(yīng)該以提高工程質(zhì)量、節(jié)省投資、節(jié)約資源和推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步為目標(biāo)，符合國(guó)

家有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范，符合工程質(zhì)量和使用功能要求，符合環(huán)境保護(hù)要求.

第五條工程變更等級(jí)分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種：

一般工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資（超出合同價(jià)，下同）金額在5萬(wàn)元（含）以下，

且累計(jì)變更金額在工程預(yù)算批復(fù)數(shù)以?xún)?nèi)的工程變更。

重要工程變更是指單項(xiàng)變更增加工程投資金額在5萬(wàn)元以上或累計(jì)變更金額超過(guò)預(yù)算批復(fù)

數(shù)但在概算批復(fù)數(shù)（含）以?xún)?nèi)的工程變更。

重大工程變更是指累計(jì)變更金額超過(guò)概算批復(fù)數(shù)（包括重大的工程事故處理）的工程變更。

第六條工程變更審批權(quán)限

一般工程變更由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)審批，并在當(dāng)月匯總后報(bào)縣財(cái)政局、發(fā)展和改革局、審計(jì)局備

案。

重要工程變更由縣財(cái)政局會(huì)同發(fā)展和改革局、審計(jì)局負(fù)責(zé)審批。

重大工程變更由縣發(fā)展和改革局會(huì)同財(cái)政局、審計(jì)局負(fù)責(zé)審批。工程變更金額超過(guò)概算批復(fù)

數(shù)50萬(wàn)元以下的，增加概算由縣發(fā)展和改革局會(huì)同財(cái)政局、審計(jì)局審定后批復(fù)；工程變更金額

超過(guò)概算批復(fù)數(shù)50萬(wàn)元（含）上的，增加概算由縣發(fā)展和改革局會(huì)同財(cái)政局、審計(jì)局審查并報(bào)

縣政府投資項(xiàng)目審查領(lǐng)導(dǎo)小組審定后批復(fù)。概算調(diào)整后，財(cái)政部門(mén)相應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算。

第七條集團(tuán)公司在審核一般工程變更和報(bào)批重要工程變更時(shí)，需填報(bào)工程變更報(bào)告單一式六

份，說(shuō)明變更原由、內(nèi)容及預(yù)算金額，并附如下資料：

（-）經(jīng)設(shè)計(jì)和監(jiān)理等單位簽字認(rèn)可的工程變更單及附件資料；

（二）工程變更預(yù)算單及工程量計(jì)算表；

（三）招投標(biāo)文件，施工合同適用變更的條款，變更前、后的施工圖；

（四）其它相關(guān)資料。

第八條重大工程變更由集團(tuán)公司組織勘察設(shè)計(jì)、施工不嗨理單位對(duì)工程變更進(jìn)行內(nèi)部審查后，

向縣發(fā)展和改革局提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，同時(shí)抄報(bào)縣財(cái)政局、審計(jì)局，說(shuō)明變更原因、內(nèi)容及概算

擬調(diào)整金額，并附送如下資料：

（-）工程變更概預(yù)算書(shū)；

（二）工程設(shè)計(jì)變更方案及變更前、后施工圖紙；

（三）設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位意見(jiàn)；

（四）其它相關(guān)資料。

第九條工程變更報(bào)期限

一般工程變更，集團(tuán)公司應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢；重要工程變更，聯(lián)合審查小組應(yīng)在5

個(gè)工作日內(nèi)審批完畢；重大工程變更，應(yīng)在10個(gè)工作日（確需委托咨詢(xún)?cè)u(píng)估的'，不含委托咨詢(xún)

評(píng)估時(shí)間）內(nèi)審批完畢或?qū)彶楹髨?bào)縣政府投資項(xiàng)目審查領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

第十條工程變更審批后，由監(jiān)理工程師向施工單位發(fā)出變更通知，施工單位根據(jù)變更內(nèi)容組

麒工。

由于工程變更導(dǎo)致工期、費(fèi)用增減的，由集團(tuán)公司和施工單位預(yù)先書(shū)面協(xié)定并同步按審批權(quán)

限報(bào)批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更，增加的費(fèi)用由施工單位承擔(dān)。

第十一條項(xiàng)目施工過(guò)程中，遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見(jiàn)且急需處理的地質(zhì)情況及地

震、臺(tái)風(fēng)等不可抗力的原因時(shí)，為保證工程建設(shè)進(jìn)度，集團(tuán)公司提請(qǐng)縣發(fā)展和改革局、財(cái)政局、

審計(jì)局等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，商定處理方案，形成書(shū)面意見(jiàn)后邊實(shí)施邊報(bào)批。

第十二條隱蔽工程驗(yàn)收記錄、工程量計(jì)算應(yīng)當(dāng)在分項(xiàng)工程被隱蔽前完成復(fù)核，并附詳圖和工

程量計(jì)算式，并提供有明顯尺度的影像資料，經(jīng)辦人和復(fù)核人應(yīng)在附件上簽字。復(fù)核必須要有具

體意見(jiàn)，禁止僅簽原則性意見(jiàn)或只簽名無(wú)具體意見(jiàn)。

工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續(xù)完備不允許事后補(bǔ)辦。變更報(bào)告不得隨意涂改，

并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來(lái)代替工程變更報(bào)告單。

第十三條因工程變更發(fā)生工程費(fèi)用增減的，單價(jià)或費(fèi)率應(yīng)執(zhí)行中標(biāo)價(jià)；合同價(jià)外新增項(xiàng)目的

單價(jià)，根據(jù)招標(biāo)文件相應(yīng)基礎(chǔ)價(jià)、國(guó)家和省有關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)定及中標(biāo)下浮率重新組價(jià)。

第十四條由上級(jí)主管部門(mén)審批的政府投資項(xiàng)目，其工程變更須報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批的，按上

級(jí)有關(guān)規(guī)定和本規(guī)定同步報(bào)批。

第十五條本制度由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。

第十八條本制度自下發(fā)之日起施行。

公司項(xiàng)目工程管理制度3

第一章總則

L1目的

為規(guī)范(下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司")在建項(xiàng)目的項(xiàng)目監(jiān)理管理，明確在工程管理過(guò)程中與監(jiān)理的職責(zé)

和工作流程，進(jìn)而提高質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資等方面的管理水平,特制定本制度。

1.2依據(jù)

本制度依據(jù)《監(jiān)理合同范本》等相關(guān)管理制度編制。

1.3適用范圍

本制度適用于所有工程項(xiàng)目。

本制度與其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。

本制度的條款如與國(guó)家的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或地方法規(guī)有矛盾之處，應(yīng)以國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或地方規(guī)

定為準(zhǔn)。

第二章建設(shè)單位與監(jiān)理單位的.職責(zé)劃分

2.1建設(shè)單位的職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開(kāi)、竣工政府手續(xù)的辦理。

(2)負(fù)責(zé)選定施工單位及材料供應(yīng)商。

(3)負(fù)責(zé)將施工圖紙、設(shè)計(jì)變更下發(fā)到承包商，負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系.

(4)負(fù)責(zé)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、深化圖紙的最終審批。

(5)負(fù)責(zé)向施工單位發(fā)出開(kāi)、完工指令、工程的暫停及復(fù)工通知。

(6)負(fù)責(zé)總體工期控制，包括對(duì)總體進(jìn)度提前、延長(zhǎng)的審批及最終確認(rèn)。

(7)負(fù)責(zé)對(duì)已完工程節(jié)點(diǎn)的形象進(jìn)度、變更及簽證的工程量的最終

公司項(xiàng)目工程管理制度4

1、值班人員應(yīng)按統(tǒng)一安排的班次值班，不得遲到、早退、無(wú)故缺勤，也不得私自調(diào)班、頂

班，如果因?yàn)槟撤N原因不能值班，必須提前征得領(lǐng)班同意，按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)，才能請(qǐng)假，以

便部門(mén)安排合適的替班人

2、值班人員要做好交接班前的.工作，包括按照巡查表認(rèn)真仔細(xì)巡查，做到本班問(wèn)題本班解

決，如解決不了必須馬上報(bào)告領(lǐng)班或工程主任，并且說(shuō)明原因，同時(shí)要做好記錄，并做好環(huán)境衛(wèi)

生工作。

3、交接班雙方人員必須做好交接班的準(zhǔn)備工作，正點(diǎn)進(jìn)行交班。交接班的準(zhǔn)備工作包括：

查看運(yùn)行記錄、介紹設(shè)備運(yùn)行W況和運(yùn)行方式以及設(shè)備檢修、變更情況，清點(diǎn)儀表、工具、材料，

檢查設(shè)備狀況。交班時(shí)，交接班雙方人員在值班日志上簽字。

4、值班人員辦完交融手續(xù)后方可下班，若接班人員因故未到，值班人員應(yīng)該堅(jiān)守崗位,

等待接班人員到達(dá)并辦完交接手續(xù)后才能下班。

5、除值班人員外，其他無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入值班室。

6、下列情況不得進(jìn)行交接班：

(1)交接班準(zhǔn)備工作未完成時(shí)。

(2)接班人數(shù)未能達(dá)到規(guī)定人數(shù)的最低限度時(shí)。

(3)領(lǐng)Iff或由值班主任指定的替班人未來(lái)到時(shí)。

(4)接班人員有醉酒現(xiàn)象或神志不清而未找到合適的頂班人員時(shí).

公司項(xiàng)目工程管理制度5

一、總則

為了進(jìn)一步完善xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司")在大隊(duì)各二級(jí)企業(yè)的內(nèi)部管理機(jī)制，提

高公司適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，大力拓展公司在地災(zāi)工程施工行業(yè)的市場(chǎng)份額，努力完成大隊(duì)

制訂的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，特制訂本管理制度。

二、資質(zhì)使用費(fèi)用

向大隊(duì)內(nèi)使用公司資質(zhì)中標(biāo)的各二級(jí)企業(yè)收取項(xiàng)目中標(biāo)金額的1.0%作為公司的資質(zhì)維護(hù)費(fèi)

用。

三、招投標(biāo)、簽定及管理

根據(jù)合作人提供的工程概況及相關(guān)信息資料若需組織我公司技術(shù)人員進(jìn)行招投標(biāo)工作及對(duì)

合作項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，由資質(zhì)使用部門(mén)向公司總經(jīng)理，調(diào)配相關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員，費(fèi)用由合

作人負(fù)責(zé)（按1500元/人次計(jì)取，差旅費(fèi)、住宿費(fèi)以實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為準(zhǔn)）。資質(zhì)使用部門(mén)與業(yè)

主進(jìn)行合同洽談，經(jīng)大隊(duì)經(jīng)管辦審批后，正式與業(yè)主簽定"施工合同"。

公司與業(yè)主簽定合同后七日內(nèi)，由資質(zhì)使用部門(mén)參照本管理辦法負(fù)責(zé)與合作人簽定"勞務(wù)分

包合同；嚴(yán)禁將工程再進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、分包。

中標(biāo)項(xiàng)目工程款必須匯入公司基本賬戶(hù)，公司再根據(jù)合作人編制的工程進(jìn)度申請(qǐng)書(shū)支付工程

款（合作人公司提供相應(yīng)金額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票），并對(duì)合作人在施工過(guò)程中的資金使用情況進(jìn)

行監(jiān)督管理。

資質(zhì)使用部門(mén)根據(jù)大隊(duì)規(guī)定將合同原件一份上交大隊(duì)財(cái)務(wù)科存檔、T分交大隊(duì)經(jīng)管辦存檔，

其他部門(mén)備留復(fù)印件。

四、資質(zhì)使用部門(mén)權(quán)利及義務(wù)

（-）工程質(zhì)量管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建筑工程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量管理制度及施工質(zhì)量規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)。并應(yīng)嚴(yán)格按審定的施工圖進(jìn)行施工。

2、資質(zhì)使用部門(mén)應(yīng)主動(dòng)配合當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T(mén)的質(zhì)量檢查，以及建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等現(xiàn)場(chǎng)

監(jiān)督和指導(dǎo)；主動(dòng)接受大隊(duì)有關(guān)職能部門(mén)的檢查、指導(dǎo)。

3、根據(jù)合同要求，資質(zhì)使用部門(mén)制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)質(zhì)

量管理責(zé)任制度。

4、資質(zhì)使用部門(mén)監(jiān)督合作人嚴(yán)格按圖施工，抓好施工工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工圖等技術(shù)

交底工作，對(duì)重點(diǎn)質(zhì)量疑難問(wèn)題要組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。嚴(yán)格按照施工工藝流程和質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合同相關(guān)要求。

5、資質(zhì)使用部門(mén)開(kāi)展全員、全方位、全過(guò)程的.質(zhì)量管理工作。

6、資質(zhì)使用部門(mén)應(yīng)建立和健全項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，嚴(yán)格控制工程施工前、施工過(guò)程中、完

工后的相關(guān)質(zhì)量。

7、資質(zhì)使用部門(mén)應(yīng)派施工員做好施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢杳，按程序重點(diǎn)檢杳隱蔽工程，做到資

料手續(xù)健全。

9、資質(zhì)使用部門(mén)做好慢工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確?？⒐を?yàn)收一次通過(guò)。

（二）及文明施工管理

1、資質(zhì)使用部門(mén)要求合作人嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方政府有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行大隊(duì)有關(guān)

安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，制訂質(zhì)量、安全生產(chǎn)目標(biāo)。

2、堅(jiān)持"預(yù)防為主，安全第一”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度，編制安全生產(chǎn)計(jì)劃，成

立質(zhì)量、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，責(zé)任到人。

3、抓好安全教育，堅(jiān)持安全例會(huì)制度，落實(shí)安全培訓(xùn)，特殊工種必須持證上崗。

4、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，落實(shí)安全技術(shù)措施，抓好"三寶、四口”及安全設(shè)施、設(shè)備等

防護(hù)工作，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的防火、防盜等消防保衛(wèi)工作。

5、堅(jiān)持例行安全檢查制度，從"查思想、查制度、查現(xiàn)場(chǎng)、查隱患、查事故處理”著