2025年借殼上市股票回購協(xié)議

2025年借殼上市股票回購協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）為__________，乙方（以下簡稱“乙方”）為__________。鑒于甲方擬通過借殼上市方式實現(xiàn)上市，為保障乙方利益，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方股票回購事宜達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方就乙方股票回購事宜的權(quán)利義務(wù)，確保雙方在借殼上市過程中，乙方股票回購事宜得到妥善處理。

二、簽訂背景

甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬通過借殼上市方式實現(xiàn)上市。乙方持有甲方部分股份，為保證乙方利益，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

三、合同內(nèi)容

（具體合同內(nèi)容在此處略）

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.甲方同意在借殼上市過程中，按照本合同約定，回購乙方持有的甲方部分股份。

2.甲方應(yīng)確?；刭徆煞莸男袨榉舷嚓P(guān)法律法規(guī)及上市規(guī)則的要求。

二、股票回購條件

1.乙方持有的甲方股份為__________%，甲方將在借殼上市完成后，按照本合同約定進行回購。

2.股票回購的價格將基于甲方借殼上市前一日股票收盤價，并考慮市場波動及交易成本等因素。

三、價格支付

1.甲方應(yīng)在股票回購?fù)瓿珊骭_________日內(nèi)，按照約定的價格向乙方支付回購款項。

2.甲方支付回購款項的方式為__________，乙方應(yīng)在收到款項后__________日內(nèi)出具收款證明。

四、質(zhì)量標準

1.甲方承諾回購的股份質(zhì)量符合上市要求，不存在虛假陳述、違法違規(guī)等情形。

2.乙方對甲方回購的股份享有完整、合法的所有權(quán)。

五、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容及借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或借殼上市過程中獲取的任何商業(yè)秘密。

六、違約責(zé)任

1.甲方未按時支付回購款項的，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。

2.甲方未按約定進行股票回購的，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

3.乙方泄露商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

七、爭議解決

1.雙方在本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同，本合同自動終止。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.甲方有權(quán)要求乙方提供其持有的甲方股份的完整、合法的所有權(quán)證明；

b.甲方有權(quán)在合同約定的條件下，按照合同約定的價格和方式回購乙方股份；

c.甲方有權(quán)在合同履行過程中，要求乙方提供必要的信息和文件，以保障甲方權(quán)益。

2.義務(wù)：

a.甲方應(yīng)按照合同約定的時間、價格和方式支付回購款項；

b.甲方應(yīng)確?；刭徯袨榉舷嚓P(guān)法律法規(guī)及上市規(guī)則的要求；

c.甲方應(yīng)妥善保管乙方提供的相關(guān)信息和文件，不得泄露給任何第三方；

d.甲方應(yīng)積極配合乙方在合同履行過程中的合理要求。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時間和條件回購其持有的股份；

b.乙方有權(quán)要求甲方在合同履行過程中提供必要的協(xié)助和配合；

c.乙方有權(quán)在合同履行過程中，要求甲方承擔(dān)因其違約行為而產(chǎn)生的責(zé)任。

2.義務(wù)：

a.乙方應(yīng)向甲方提供其持有的甲方股份的完整、合法的所有權(quán)證明；

b.乙方應(yīng)確保其提供的股份信息真實、準確；

c.乙方應(yīng)配合甲方在合同履行過程中的合理要求，包括但不限于提供必要的信息和文件；

d.乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的合同文件，不得泄露給任何第三方。

三、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

1.合同簽訂后，雙方應(yīng)按照合同約定的時間開始履行合同義務(wù)。

2.甲方在合同履行過程中，有權(quán)要求乙方提供以下協(xié)助：

a.提供股份過戶所需的相關(guān)文件和證明；

b.協(xié)助甲方完成股份回購的登記手續(xù)；

c.協(xié)助甲方在上市過程中履行信息披露義務(wù)。

3.乙方在合同履行過程中，有權(quán)要求甲方提供以下協(xié)助：

a.保障乙方股份回購的合法權(quán)益；

b.按時支付回購款項；

c.在上市過程中，保障乙方股份的穩(wěn)定性和流動性。

4.雙方應(yīng)按照合同約定的時間、價格和方式支付和收取款項，不得無故拖延或拒絕。

5.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并在合理期限內(nèi)采取補救措施。

6.雙方在合同履行過程中，應(yīng)保持良好的溝通和合作，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。

四、合作方式

1.雙方應(yīng)通過書面形式進行溝通和協(xié)商，包括但不限于合同履行過程中的變更、補充和解除等事宜。

2.雙方應(yīng)指定專人負責(zé)合同的履行和管理，確保合同的順利實施。

3.雙方應(yīng)定期召開會議，就合同履行情況進行匯報和討論，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。

合同/協(xié)議編號：____________

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

2.合同到期后，如雙方無異議且未提前終止，本合同自動續(xù)期__________年，直至合同約定的回購義務(wù)履行完畢或雙方另有約定。

二、合同變更

1.雙方認為有必要對本合同進行變更時，應(yīng)書面提出變更請求，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。

2.任何變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力，除非變更協(xié)議另有約定。

三、合同終止條件

1.合同履行完畢，甲方完成對乙方股份的回購，合同終止。

2.雙方協(xié)商一致，決定終止合同。

3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以終止合同。

4.一方違約，另一方有權(quán)通知違約方終止合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

四、合同解除

1.雙方可以隨時解除合同，但應(yīng)提前__________日通知對方，并書面確認解除事宜。

2.在合同履行期間，如發(fā)生以下情形之一，任何一方均有權(quán)解除合同：

a.對方嚴重違約，未能在合理期限內(nèi)糾正；

b.對方因重大誤解或欺詐行為導(dǎo)致合同無效；

c.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.有關(guān)本合同的解釋、履行、爭議解決等事項，均適用中華人民共和國法律。

3.雙方因本合同發(fā)生的任何爭議，應(yīng)提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.如本合同任何條款與法律法規(guī)相抵觸，該條款應(yīng)視為無效，但本合同的其余條款仍然有效。

合同/協(xié)議編號：____________

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.不可抗力：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

3.違約：違約是指合同當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定條件的行為。

4.違約金：違約金是合同當事人一方違約時，根據(jù)合同約定或者法律規(guī)定，向守約方支付的一定數(shù)額的金錢。

5.商業(yè)秘密：商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價值并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

6.保密義務(wù)：保密義務(wù)是指合同當事人一方對合同內(nèi)容或相關(guān)商業(yè)秘密負有保守秘密的義務(wù)。

7.法院管轄：法院管轄是指法院對特定案件享有審判權(quán)的范圍，包括地域管轄和級別管轄。

8.法律適用：法律適用是指根據(jù)法律規(guī)定，將法律規(guī)范適用于具體案件的過程。

9.效力：效力是指法律規(guī)范對當事人具有約束力，能夠產(chǎn)生預(yù)期法律后果的能力。

10.訴訟：訴訟是指當事人因民事、行政、刑事糾紛，向法院提起訴訟，請求法院作出判決或裁定的程序。

11.補充協(xié)議：補充協(xié)議是指在原有合同基礎(chǔ)上，對合同內(nèi)容進行補充或修改的書面協(xié)議。

12.友好協(xié)商：友好協(xié)商是指合同當事人在平等、自愿的基礎(chǔ)上，通過對話和協(xié)商解決爭議的方式。

13.書面形式：書面形式是指合同以書面文字為載體，包括手寫、打印等形式。

14.法律約束力：法律約束力是指法律規(guī)范對合同當事人具有強制力，當事人必須遵守。

15.法律法規(guī)：法律法規(guī)是指國家權(quán)力機關(guān)或行政機關(guān)制定的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.**問題：股票回購價格確定困難**

-注意事項：股票回購價格需要考慮市場波動、交易成本等因素，確定過程可能存在爭議。

-解決辦法：可在合同中約定價格確定的公式或參考標準，并設(shè)立價格調(diào)整機制，以適應(yīng)市場變化。

2.**問題：合同履行過程中的溝通不暢**

-注意事項：合同執(zhí)行過程中，雙方溝通不暢可能導(dǎo)致誤解和延誤。

-解決辦法：設(shè)立定期溝通機制，包括會議、報告等，確保信息及時傳遞和問題及時解決。

3.**問題：不可抗力事件的處理**

-注意事項：不可抗力事件可能導(dǎo)致合同無法履行，雙方需明確責(zé)任。

-解決辦法：在合同中明確不可抗力的定義和雙方的權(quán)利義務(wù)，以及在不可抗力發(fā)生時的應(yīng)對措施。

4.**問題：違約行為的發(fā)生**

-注意事項：違約可能導(dǎo)致合同無法履行，損害非違約方的利益。

-解決辦法：在合同中詳細列出違約情形和相應(yīng)的違約責(zé)任，確保違約方承擔(dān)相應(yīng)后果。

5.**問題：合同變更的爭議**

-注意事項：合同變更可能引發(fā)爭議，雙方可能對變更內(nèi)容存在不同意見。

-解決辦法：所有變更均應(yīng)以書面形式進行，并經(jīng)過雙方簽字確認，確保變更的合法性和有效性。

6.**問題：保密信息的泄露**

-注意事項：合同涉及的商業(yè)秘密一旦泄露，可能對雙方造成重大損失。

-解決辦法：加強保密意識教育，對涉密信息采取嚴格的保密措施，并對違反保密義務(wù)的行為追究責(zé)任。

7.**問題：合同糾紛的解決**

-注意事項：合同糾紛可能導(dǎo)致訴訟，時間和經(jīng)濟成本較高。

-解決辦法：在合同中約定爭議解決機制，優(yōu)先選擇協(xié)商或調(diào)解，避免不必要的訴訟。

8.**問題：合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理**

-注意事項：合同終止后，雙方可能對剩余權(quán)利義務(wù)存在爭議。

-解決辦法：在合同終止條款中明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保合同終止后各方利益得到妥善處理。

9.**問題：法律變更對合同的影響**

-注意事項：法律法規(guī)的變更可能影響合同的履行。

-解決辦法：定期審查合同條款，確保其符合最新法律法規(guī)的要求，并在必要時進行調(diào)整。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.上市公司或擬上市公司通過借殼上市方式進行股票回購，保障股東權(quán)益。

2.股東在借殼上市過程中，要求公司回購其持有的股份。

3.上市公司與股東之間就股票回購價格、支付方式、履行期限等事項達成一致。

4.合同雙方需要在借殼上市過程中保持良好溝通，確保合同順利執(zhí)行。

5.合同雙方在合同履行過程中可能遇到不可抗力事件，需要明確責(zé)任和處理方式。

6.合同雙方可能因合同履行發(fā)生爭議，需要通過協(xié)商或法律途徑解決。

7.合同雙方需要就合同變更、終止等事項進行書面確認，確保合同的合法性和有效性。

8.合同雙方需要遵守保密條款，保護商業(yè)秘密。

9.合同適用于涉及股票回購的各類交易，包括但不限于股權(quán)激勵、員工持股計劃等。

10.合同適用于需要明確雙方權(quán)利義務(wù)，保障交易安全的經(jīng)濟活動。

11.合同適用于需要在借殼上市過程中保持信息透明，遵守法律法規(guī)的交易。

12.合同適用于需要建立穩(wěn)定合作關(guān)系，確保長期合作共贏的商業(yè)環(huán)境。

所需附件列表：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.甲方股東會決議或董事會決議，證明甲方有權(quán)進行股票回購

4.乙方所有權(quán)證明文件，如股權(quán)證書、持股證明等

5.股票回購價格確定的依據(jù)和計算方法說明

6.股票過戶所需的全部文件和證明材料

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