2025年上市資產(chǎn)重組協(xié)議模板（三篇）

2025年上市資產(chǎn)重組協(xié)議模板協(xié)議書(shū)編號(hào)：____-RAC-001資產(chǎn)重組協(xié)議書(shū)甲方（買(mǎi)方）：____有限公司法定代表人：____地址：____聯(lián)系電話：____乙方（賣(mài)方）：____有限公司法定代表人：____地址：____聯(lián)系電話：____鑒于甲方擬通過(guò)資產(chǎn)重組的方式收購(gòu)乙方持有的特定資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條：協(xié)議背景1.1甲方旨在進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)擬收購(gòu)乙方持有的特定資產(chǎn)。1.2乙方同意出售其持有的特定資產(chǎn)給甲方，并在特定條件下繼續(xù)提供相關(guān)支持與服務(wù)。第二條：資產(chǎn)出售2.1乙方同意將其持有的特定資產(chǎn)全部或部分出售給甲方。2.2特定資產(chǎn)包括但不限于：____。2.3甲方同意按照雙方協(xié)商確定的價(jià)格，支付購(gòu)買(mǎi)特定資產(chǎn)的款項(xiàng)。2.4甲方支付特定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)后，乙方應(yīng)立即將相關(guān)權(quán)屬證明文件交付給甲方，權(quán)屬轉(zhuǎn)移隨即生效。第三條：支付方式3.1甲方將采取現(xiàn)金支付方式，具體安排如下：（1）自本協(xié)議簽署之日起五個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)的____%，即人民幣_(tái)___元至乙方指定銀行賬戶；（2）在特定資產(chǎn)交割日前三個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)的余額，即人民幣_(tái)___元至乙方指定銀行賬戶。3.2甲方承擔(dān)支付特定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)所產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)。第四條：資產(chǎn)交付與驗(yàn)收4.1乙方應(yīng)在本協(xié)議簽署后五個(gè)工作日內(nèi)，將特定資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件交付給甲方。4.2甲方在收到權(quán)屬證明文件后的五個(gè)工作日內(nèi)，雙方應(yīng)共同確認(rèn)特定資產(chǎn)的交割與驗(yàn)收。4.3若特定資產(chǎn)存在損失、缺陷等問(wèn)題，乙方應(yīng)依法依約及時(shí)處理，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條：保密條款5.1雙方應(yīng)對(duì)在協(xié)議履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)機(jī)密和技術(shù)信息予以保密，并不得向任何第三方泄露。5.2協(xié)議終止后，雙方仍應(yīng)對(duì)已獲知的商業(yè)機(jī)密和技術(shù)信息繼續(xù)保密。第六條：違約責(zé)任6.1若任何一方違反本協(xié)議條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。第七條：不可抗力7.1因不可抗力事件導(dǎo)致無(wú)法履行本協(xié)議條款的，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。7.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府限制等無(wú)法預(yù)測(cè)和控制的事件。第八條：爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交至中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（CIETAC）進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁語(yǔ)言為中文。第九條：協(xié)議生效9.1本協(xié)議經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效，具有法律約束力。9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（買(mǎi)方）：法定代表人：（簽字）年月日乙方（賣(mài)方）：法定代表人：（簽字）年月日2025年上市資產(chǎn)重組協(xié)議模板（二）協(xié)議書(shū)編號(hào)：____甲方：（上市公司名稱全稱）乙方：（合作方名稱全稱）鑒于：1.甲方系一家在____證券交易所上市的公司，注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___萬(wàn)元，主營(yíng)____業(yè)務(wù)，具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和權(quán)益。2.乙方系一家在____領(lǐng)域享有良好聲譽(yù)的公司，擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源，具備與甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組的資質(zhì)和能力。3.雙方均認(rèn)同通過(guò)資產(chǎn)重組的方式，能夠充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同，共同提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4.雙方同意在平等互利、公平自愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就資產(chǎn)重組事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義1.1“重組”系指甲方將其部分或全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相關(guān)負(fù)債，通過(guò)法定程序轉(zhuǎn)讓給乙方，并由乙方獲得相應(yīng)資產(chǎn)或收益的過(guò)程。1.2“資產(chǎn)”系指甲方所擁有或控制的各類(lèi)資產(chǎn)，包括但不限于股權(quán)、債權(quán)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。1.3“資產(chǎn)重組方案”系指乙方根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)情況和相關(guān)法律法規(guī)，為實(shí)施資產(chǎn)重組而制定的具體方案。1.4“收益分配”系指根據(jù)資產(chǎn)重組方案，雙方就資產(chǎn)重組所產(chǎn)生的利潤(rùn)或收益，按照約定的比例進(jìn)行分配的行為。第二條資產(chǎn)重組事項(xiàng)2.1資產(chǎn)交易：甲方同意將其部分或全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相關(guān)負(fù)債，按照雙方協(xié)商的條款和條件，轉(zhuǎn)讓給乙方，并由乙方支付相應(yīng)的對(duì)價(jià)或報(bào)酬。2.2資產(chǎn)評(píng)估：在資產(chǎn)重組前，乙方有權(quán)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的獨(dú)立第三方對(duì)甲方的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果將作為確定資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的重要依據(jù)。2.3交易對(duì)價(jià)：甲方將根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合雙方協(xié)商的條款和條件，確定資產(chǎn)交易的對(duì)價(jià)，乙方將以現(xiàn)金或其他雙方認(rèn)可的形式支付。2.4資產(chǎn)清算：甲方同意在資產(chǎn)重組完成后，對(duì)不再經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)進(jìn)行清算，并承擔(dān)清算所產(chǎn)生的費(fèi)用。第三條保密和公告3.1保密義務(wù)：在資產(chǎn)重組過(guò)程中，雙方應(yīng)嚴(yán)格保守商業(yè)秘密和敏感信息，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露或泄露。3.2公告和披露：雙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)，確保公眾對(duì)資產(chǎn)重組的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。第四條案件審批和合規(guī)4.1協(xié)議有效性：本協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲方董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。4.2監(jiān)管審批：雙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)向相關(guān)監(jiān)管部門(mén)提交資產(chǎn)重組審批材料，并按照審批結(jié)果履行相應(yīng)的程序和責(zé)任。第五條風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)條款5.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：雙方應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到資產(chǎn)重組可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于價(jià)格波動(dòng)、政策調(diào)整等，對(duì)于由此產(chǎn)生的投資損失，雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。5.2免責(zé)條款：如因不可抗力因素（包括但不限于戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害、法律法規(guī)變化等）導(dǎo)致一方無(wú)法履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1違約處理：如一方違反本協(xié)議規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。6.2協(xié)商解決：對(duì)于因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條通知方式7.1通知地址：雙方的通知地址如下：甲方：地址：____聯(lián)系人：____電話：____乙方：地址：____聯(lián)系人：____電話：____7.2通知發(fā)送：雙方應(yīng)以書(shū)面形式向?qū)Ψ桨l(fā)送通知，并可通過(guò)掛號(hào)郵寄、傳真、快遞或電子郵件等方式進(jìn)行發(fā)送。以郵戳或收據(jù)為通知送達(dá)的憑證。第八條法律適用和爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的訂立、生效、履行和解釋均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2如因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至____市仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。第九條協(xié)議生效和期限9.1本協(xié)議自雙方合法代表簽字蓋章之日起生效，并自簽署之日起開(kāi)始計(jì)算有效期。9.2本協(xié)議的有效期為自生效之日起____年。除非雙方另有約定，否則本協(xié)議在有效期屆滿后自動(dòng)終止。甲方：____簽字：____日期：____乙方：____簽字：____日期：____2025年上市資產(chǎn)重組協(xié)議模板（三）經(jīng)雙方深入溝通與協(xié)商，現(xiàn)就資產(chǎn)重組事宜達(dá)成以下正式協(xié)議：一、重組標(biāo)的（一）本次重組的標(biāo)的企業(yè)為_(kāi)___公司，其核心業(yè)務(wù)涵蓋____。（二）標(biāo)的資產(chǎn)包括但不限于____。二、重組方式雙方共同確認(rèn)，本次資產(chǎn)重組將采取____方式進(jìn)行。三、交易價(jià)格雙方商定，本次交易的價(jià)格為_(kāi)___元。四、交易支付雙方約定的支付方式為_(kāi)___。五、盡職調(diào)查為確保交易的順利進(jìn)行，雙方均同意對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行____標(biāo)準(zhǔn)的盡職調(diào)查。六、合作保障在重組過(guò)程中，雙方將保持密切溝通，積極協(xié)作解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。七、保密協(xié)議雙方鄭重承諾，在簽署本協(xié)議后，將對(duì)相關(guān)重要信息予以嚴(yán)格保密。八、違約責(zé)任如