2025年度股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組一體化框架協(xié)議范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組一體化框架協(xié)議范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組一體化框架協(xié)議名稱：_____________________________住所：_____________________________法定代表人：_______________________聯(lián)系電話：_______________________名稱：_____________________________住所：_____________________________法定代表人：_______________________聯(lián)系電話：_______________________鑒于：1.甲方擬進(jìn)行股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組，以優(yōu)化其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.乙方具有豐富的股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組經(jīng)驗(yàn)，愿意為甲方提供專業(yè)服務(wù)。3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組事宜達(dá)成一致意見(jiàn)。現(xiàn)雙方本著平等互利的原則，簽訂本協(xié)議，以資共同遵守。一、并購(gòu)與重組目標(biāo)1.甲方擬通過(guò)并購(gòu)方式取得乙方所持目標(biāo)公司的控股權(quán)。2.乙方同意將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)以約定的方式轉(zhuǎn)讓給甲方。3.雙方共同推進(jìn)目標(biāo)公司的資產(chǎn)重組，優(yōu)化其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。二、并購(gòu)與重組方式1.甲方將以現(xiàn)金支付方式購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。2.具體的股權(quán)比例、購(gòu)買(mǎi)價(jià)格及支付方式如下：a.股權(quán)比例：________________%b.購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：人民幣_(tái)_____元整（大寫(xiě)：____________________）c.支付方式：______%首付款于本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付，余款于目標(biāo)公司股權(quán)過(guò)戶手續(xù)辦理完畢后____個(gè)工作日內(nèi)支付。3.乙方應(yīng)保證所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有法律責(zé)任。三、資產(chǎn)重組1.甲方和乙方共同組成資產(chǎn)重組工作組，負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的資產(chǎn)重組工作。2.資產(chǎn)重組工作組的職責(zé)包括：a.確定資產(chǎn)重組方案；b.審批資產(chǎn)重組方案；c.協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行。a.目標(biāo)公司資產(chǎn)狀況分析；b.資產(chǎn)重組目標(biāo)；c.資產(chǎn)重組方案的具體措施；d.資產(chǎn)重組的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施。四、保密條款1.雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及與本協(xié)議相關(guān)的任何信息負(fù)有保密義務(wù)。2.未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容。五、違約責(zé)任1.如一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約責(zé)任包括但不限于：a.支付違約金；b.賠償損失；c.恢復(fù)原狀；d.承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。3.本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本協(xié)議中，“第三方”是指除甲乙雙方之外，參與股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組活動(dòng)，為甲方或乙方提供咨詢、評(píng)估、中介、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等服務(wù)的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)。二、第三方介入的目的1.甲方和乙方同意，在股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組過(guò)程中，可引入第三方提供專業(yè)服務(wù)，以提高并購(gòu)與重組的效率和質(zhì)量。2.第三方介入的具體目的包括但不限于：a.提供專業(yè)的市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)評(píng)估和盡職調(diào)查服務(wù)；b.協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行談判和交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；c.提供法律意見(jiàn)和合規(guī)性審核；d.協(xié)助辦理并購(gòu)與重組相關(guān)的手續(xù)。三、第三方選擇與授權(quán)1.甲方和乙方有權(quán)自行選擇第三方，并對(duì)其服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用和責(zé)任進(jìn)行評(píng)估。2.第三方在提供服務(wù)前，應(yīng)獲得甲乙雙方的書(shū)面授權(quán)，明確授權(quán)范圍和期限。a.第三方的名稱、住所和法定代表人；b.第三方的服務(wù)內(nèi)容；c.第三方的服務(wù)期限；d.第三方的服務(wù)費(fèi)用；e.第三方的責(zé)任限額；f.雙方對(duì)第三方服務(wù)的監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制。四、第三方責(zé)任1.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，保證提供的服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.第三方對(duì)因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的錯(cuò)誤信息、誤導(dǎo)性意見(jiàn)或不當(dāng)行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.第三方責(zé)任限額：a.第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在授權(quán)書(shū)中約定，但不得超過(guò)第三方服務(wù)費(fèi)用的總額。b.如第三方責(zé)任超過(guò)約定限額，甲乙雙方可要求第三方承擔(dān)超過(guò)部分的賠償責(zé)任。五、第三方與其他各方的劃分1.第三方作為獨(dú)立第三方，與甲乙雙方之間不存在任何隸屬關(guān)系。2.第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性，不受甲乙雙方影響。3.第三方與其他各方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系如下：a.第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)，以授權(quán)書(shū)和甲乙雙方之間的協(xié)議為準(zhǔn)。b.第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)，以授權(quán)書(shū)和甲乙雙方之間的協(xié)議為準(zhǔn)。c.第三方與其他第三方之間的權(quán)利義務(wù)，以各自之間的協(xié)議為準(zhǔn)。六、第三方退出1.第三方在完成授權(quán)書(shū)約定的服務(wù)內(nèi)容后，應(yīng)向甲乙雙方提交服務(wù)報(bào)告。2.如甲乙雙方對(duì)第三方服務(wù)不滿意，有權(quán)要求第三方退出，并按照約定支付相應(yīng)費(fèi)用。3.第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的義務(wù)。七、保密義務(wù)1.第三方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、甲乙雙方的商業(yè)秘密和敏感信息負(fù)有保密義務(wù)。2.保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組完成之日起____年。3.第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八、其他1.本部分條款為第三方介入后的附加說(shuō)明，與第一部分共同構(gòu)成完整的2025年度股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組一體化框架協(xié)議。2.如本部分條款與第一部分存在沖突，以本部分條款為準(zhǔn)。3.本部分條款未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.授權(quán)書(shū)：詳細(xì)說(shuō)明第三方介入的具體授權(quán)范圍、期限、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用及責(zé)任限額。2.盡職調(diào)查報(bào)告：第三方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的全面調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、運(yùn)營(yíng)狀況等。3.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：第三方對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)進(jìn)行的評(píng)估，包括但不限于資產(chǎn)價(jià)值、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)流動(dòng)性等。4.交易結(jié)構(gòu)方案：第三方協(xié)助設(shè)計(jì)的股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組的交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于支付方式、股權(quán)比例、交割條件等。5.法律意見(jiàn)書(shū)：第三方提供的關(guān)于股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)重組的法律意見(jiàn)，包括但不限于合規(guī)性、法律風(fēng)險(xiǎn)等。6.財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告：第三方提供的關(guān)于目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況的分析報(bào)告，包括但不限于盈利能力、償債能力、成長(zhǎng)性等。7.中介服務(wù)合同：甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。8.保密協(xié)議：甲乙雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)。9.服務(wù)報(bào)告：第三方完成服務(wù)后提交的報(bào)告，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)成果、存在的問(wèn)題及建議等。10.其他相關(guān)文件：包括但不限于政府審批文件、交易文件、通知函等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)立即支付未付款項(xiàng)，并支付自逾期之日起至實(shí)際支付日止的利息，按年利率______%計(jì)算。示例說(shuō)明：若甲方應(yīng)在2025年1月1日前支付1億元購(gòu)買(mǎi)價(jià)格，但至2025年2月1日仍未支付，則甲方應(yīng)立即支付1億元，并支付自2025年1月2日至實(shí)際支付日的利息。2.違約行為：乙方未按約定完成股權(quán)過(guò)戶手續(xù)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)立即完成股權(quán)過(guò)戶手續(xù)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用。3.違約行為：第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)根據(jù)授權(quán)書(shū)約定的責(zé)任限額承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：若第三方在提供服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致甲方遭受損失，則第三方應(yīng)按照授權(quán)書(shū)約定的責(zé)任限額承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.違約行為：任何一方泄露商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定：泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償受損方因此遭受的損失。示例說(shuō)明：