2025年度國(guó)際貿(mào)易合同主體欺詐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度國(guó)際貿(mào)易合同主體欺詐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方：_______乙方：_______鑒于甲方從事國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)，為提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力，降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行2025年度國(guó)際貿(mào)易合同主體欺詐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制工作，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的1.乙方接受甲方委托，對(duì)甲方2025年度國(guó)際貿(mào)易合同主體進(jìn)行欺詐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.乙方根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，為甲方提供風(fēng)險(xiǎn)控制建議。二、服務(wù)內(nèi)容1.乙方負(fù)責(zé)收集、整理甲方2025年度國(guó)際貿(mào)易合同主體相關(guān)資料。2.乙方對(duì)收集到的資料進(jìn)行初步篩選，識(shí)別潛在欺詐風(fēng)險(xiǎn)。3.乙方對(duì)潛在欺詐風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.乙方根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，為甲方提供風(fēng)險(xiǎn)控制建議。5.乙方在合同期內(nèi)，對(duì)甲方提出的問(wèn)題進(jìn)行解答和指導(dǎo)。三、服務(wù)期限1.本合同服務(wù)期限為自2025年1月1日起至2025年12月31日止。2.乙方應(yīng)在合同期內(nèi)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，并提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。四、費(fèi)用及支付方式1.本合同服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)______元。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后_______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付合同費(fèi)用的_______%，即人民幣_(tái)______元。3.乙方完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作并提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告后，甲方應(yīng)在_______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付合同費(fèi)用的_______%，即人民幣_(tái)______元。4.合同費(fèi)用支付方式：甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，具體賬戶信息如下：賬戶名稱：_______賬號(hào)：_______開(kāi)戶行：_______五、保密條款1.乙方對(duì)本合同內(nèi)容以及甲方提供的相關(guān)資料負(fù)有保密義務(wù)。2.乙方不得泄露甲方商業(yè)秘密，不得將甲方提供的資料用于其他目的。3.本保密條款在本合同終止后繼續(xù)有效。六、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付合同費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。2.乙方未按約定完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金。3.任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決1.本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同，本合同終止。3.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行結(jié)算。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______代表人（簽字）：_______代表人（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何個(gè)人、企業(yè)、機(jī)構(gòu)或組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等，其參與本合同項(xiàng)下工作或提供相關(guān)服務(wù)的主體。二、第三方介入的情形1.乙方在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制工作時(shí)，如需獲取特定信息或?qū)I(yè)意見(jiàn)，可邀請(qǐng)第三方提供協(xié)助。2.甲方為提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性和全面性，可指定第三方參與評(píng)估過(guò)程。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項(xiàng)下提供的服務(wù)或協(xié)助，其責(zé)任限額由甲乙雙方另行協(xié)商確定，并在合同附件中明確。2.如無(wú)特殊約定，第三方對(duì)本合同項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制工作不承擔(dān)任何責(zé)任。3.第三方在本合同項(xiàng)下提供的服務(wù)或協(xié)助，其責(zé)任范圍僅限于其提供的服務(wù)內(nèi)容，不包括甲方和乙方因第三方提供的服務(wù)或協(xié)助而產(chǎn)生的任何損失。四、第三方權(quán)利與義務(wù)1.第三方應(yīng)遵守本合同約定，按照甲乙雙方的要求提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。2.第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)確保其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.第三方不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密，不得將甲方和乙方提供的資料用于其他目的。4.第三方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得違反公序良俗。五、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.甲方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不受第三方介入的影響。2.乙方對(duì)第三方提供的服務(wù)或協(xié)助不承擔(dān)責(zé)任，如因第三方原因?qū)е路?wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.甲方對(duì)第三方提供的服務(wù)或協(xié)助不承擔(dān)責(zé)任，如因第三方原因?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，甲方有權(quán)要求乙方重新進(jìn)行評(píng)估。4.第三方與甲方、乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由第三方與甲方、乙方另行協(xié)商確定。六、第三方介入的流程1.乙方在需要第三方介入時(shí)，應(yīng)提前向甲方提出申請(qǐng)，并說(shuō)明第三方介入的原因和目的。2.甲方同意第三方介入后，乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。3.第三方介入后，乙方應(yīng)將第三方的工作進(jìn)展情況及時(shí)通報(bào)甲方。4.第三方介入工作完成后，乙方應(yīng)將第三方的工作成果提交甲方審核。七、第三方介入的終止1.如甲方或乙方認(rèn)為第三方介入已達(dá)到預(yù)期目的，可提前終止第三方介入。3.第三方介入終止后，甲方和乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)第三方介入產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。八、本部分內(nèi)容為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______代表人（簽字）：_______代表人（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：詳細(xì)描述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程、方法和結(jié)果，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)清單：列出用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的所有數(shù)據(jù)來(lái)源、數(shù)據(jù)類(lèi)型和數(shù)據(jù)收集方法。3.第三方合作協(xié)議：若第三方介入，則需提供與第三方簽訂的合作協(xié)議副本，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作記錄：記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中的所有活動(dòng)，包括會(huì)議記錄、訪談?dòng)涗?、?shù)據(jù)整理記錄等。5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)法律法規(guī)文件：引用評(píng)估過(guò)程中適用的相關(guān)法律法規(guī)文件。6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用建議：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，為甲方提供的風(fēng)險(xiǎn)控制策略和建議。7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)用結(jié)算清單：詳細(xì)列出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中的所有費(fèi)用，包括但不限于人力成本、設(shè)備成本、第三方服務(wù)費(fèi)用等。說(shuō)明要求：附件一至附件七應(yīng)由乙方在合同規(guī)定的服務(wù)期限內(nèi)提交給甲方。附件應(yīng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，并由乙方蓋章確認(rèn)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為：未按約定支付合同費(fèi)用。未按時(shí)提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所需的數(shù)據(jù)和信息。未按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中的建議采取相應(yīng)措施。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方未按約定支付合同費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。甲方未按時(shí)提供數(shù)據(jù)和信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)完成工作，乙方有權(quán)要求延長(zhǎng)期限或終止合同，并要求甲方賠償損失。甲方未采取風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中的建議，導(dǎo)致?lián)p失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。示例說(shuō)明：若甲方未按約定支付合同費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付違約金。2.乙方違約行為：未按約定完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確。泄露甲方商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方未按約定完成工作，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金。乙方提供的信息不真實(shí)，導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。乙方泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。示例說(shuō)明：若乙方未按約定完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，甲方有權(quán)要求乙方重新進(jìn)行評(píng)估，并要求乙方支付違約金。3.第三方違約行為：未按約定提供協(xié)助或服務(wù)。提供的服務(wù)或協(xié)助不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方未按約定提供協(xié)助或服務(wù)，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三方提供的服務(wù)或協(xié)助