2025年度股東公司并購與重組協(xié)議書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股東公司并購與重組協(xié)議書本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（股東公司）：名稱：________________________法定代表人：________________________住所地：________________________乙方（被并購公司）：名稱：________________________法定代表人：________________________住所地：________________________鑒于：1.甲方為一家從事________________________（甲方主營業(yè)務(wù)）的股份，注冊資本為人民幣________________________元。2.乙方為一家從事________________________（乙方主營業(yè)務(wù)）的有限責(zé)任公司，注冊資本為人民幣________________________元。3.甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方有意對乙方進行并購重組。4.為明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。第一條并購目的甲方并購乙方的目的如下：1.實現(xiàn)資源整合，提高行業(yè)競爭力。2.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，擴大市場份額。3.提升公司整體經(jīng)營效益。第二條并購方式1.甲方以現(xiàn)金支付方式收購乙方全部股權(quán)。2.甲方收購乙方的股權(quán)比例為________________________。第三條并購價格及支付方式1.本次并購的總收購價格為人民幣________________________元。2.支付方式：甲方分三期支付并購款。（1）首期支付：甲方在本協(xié)議生效之日起__個工作日內(nèi)，向乙方支付人民幣________________________元。（2）第二期支付：甲方在完成乙方全體員工安置工作后，向乙方支付人民幣________________________元。（3）第三期支付：甲方在乙方完成相關(guān)并購手續(xù)并辦理工商變更登記后，向乙方支付人民幣________________________元。第四條并購期限1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.甲方應(yīng)在本協(xié)議生效之日起__個工作日內(nèi)完成并購手續(xù)。第五條甲方權(quán)利義務(wù)1.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，按時支付并購款。2.甲方應(yīng)保證并購款的合法來源。3.甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成相關(guān)并購手續(xù)。4.甲方應(yīng)承擔(dān)并購過程中產(chǎn)生的相關(guān)稅費。第六條乙方權(quán)利義務(wù)1.乙方應(yīng)配合甲方完成并購手續(xù)。2.乙方應(yīng)確保其提供的財務(wù)報表真實、準(zhǔn)確、完整。3.乙方應(yīng)確保其員工在并購過程中穩(wěn)定工作。4.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成員工安置工作。第七條違約責(zé)任1.若甲方未按時支付并購款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付并購款總額的__%。2.若乙方未按約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報表，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償損失。3.若任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八條爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條不可抗力1.由于不可抗力原因，致使本協(xié)議無法履行或部分履行時，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。2.不可抗力事件包括但不限于：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等。第十條協(xié)議的生效、修改、補充和解除1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議的修改、補充和解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十一條其他1.本協(xié)議一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。甲方（股東公司）：法定代表人簽字：________________________日期：________________________乙方（被并購公司）：法定代表人簽字：________________________日期：________________________附件：1.乙方財務(wù)報表2.員工安置方案3.其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定二、第三方介入目的1.中介方：協(xié)助甲乙雙方進行溝通、協(xié)調(diào)，促進并購重組的順利進行。3.法律顧問：為甲乙雙方提供法律咨詢，確保并購重組的合法性。4.財務(wù)顧問：為甲乙雙方提供財務(wù)咨詢，協(xié)助甲乙雙方進行財務(wù)規(guī)劃。5.審計機構(gòu)：對乙方的財務(wù)報表、內(nèi)部控制等進行審計，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性。6.交易顧問：為甲乙雙方提供交易策略、談判技巧等指導(dǎo)。三、第三方責(zé)任限額1.中介方：中介方應(yīng)承擔(dān)因其過失導(dǎo)致的并購重組失敗的責(zé)任，責(zé)任限額為中介費總額的__%。2.評估機構(gòu)：評估機構(gòu)應(yīng)承擔(dān)因其評估報告不準(zhǔn)確導(dǎo)致的并購重組失敗的責(zé)任，責(zé)任限額為評估費用總額的__%。3.法律顧問、財務(wù)顧問、審計機構(gòu)：法律顧問、財務(wù)顧問、審計機構(gòu)應(yīng)承擔(dān)因其提供的服務(wù)不完善導(dǎo)致的并購重組失敗的責(zé)任，責(zé)任限額為各自服務(wù)費用總額的__%。4.交易顧問：交易顧問應(yīng)承擔(dān)因其提供的服務(wù)不完善導(dǎo)致的并購重組失敗的責(zé)任，責(zé)任限額為交易顧問費總額的__%。四、第三方責(zé)權(quán)利劃分1.中介方：（1）權(quán)利：有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的需求提供相應(yīng)的服務(wù)。（2）義務(wù)：確保提供的服務(wù)真實、準(zhǔn)確、合法，并按照約定的時間和標(biāo)準(zhǔn)完成。2.評估機構(gòu)：（1）權(quán)利：有權(quán)要求乙方提供必要的資料和協(xié)助。（2）義務(wù)：按照約定的時間和標(biāo)準(zhǔn)完成評估工作，確保評估報告真實、準(zhǔn)確。3.法律顧問、財務(wù)顧問、審計機構(gòu)：（1）權(quán)利：有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助。（2）義務(wù)：按照約定的時間和標(biāo)準(zhǔn)完成相關(guān)工作，確保服務(wù)質(zhì)量和效果。4.交易顧問：（1）權(quán)利：有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助。（2）義務(wù)：按照約定的時間和標(biāo)準(zhǔn)提供交易策略、談判技巧等指導(dǎo)。五、第三方介入程序1.中介方：甲乙雙方應(yīng)共同選定中介方，中介方應(yīng)在協(xié)議簽訂后__個工作日內(nèi)與甲乙雙方簽訂中介服務(wù)協(xié)議。2.評估機構(gòu)：甲乙雙方應(yīng)共同選定評估機構(gòu)，評估機構(gòu)應(yīng)在協(xié)議簽訂后__個工作日內(nèi)與甲乙雙方簽訂評估協(xié)議。3.法律顧問、財務(wù)顧問、審計機構(gòu)：甲乙雙方應(yīng)分別與法律顧問、財務(wù)顧問、審計機構(gòu)簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。4.交易顧問：甲乙雙方應(yīng)共同選定交易顧問，交易顧問應(yīng)在協(xié)議簽訂后__個工作日內(nèi)與甲乙雙方簽訂交易顧問協(xié)議。六、第三方介入的變更和解除1.任何一方如需變更或解除第三方介入，應(yīng)提前__個工作日書面通知其他方，并經(jīng)其他方同意。2.變更或解除第三方介入，不影響本協(xié)議其他條款的效力。七、第三方介入費用的承擔(dān)1.中介費：由甲乙雙方根據(jù)中介服務(wù)協(xié)議約定承擔(dān)。2.評估費：由甲乙雙方根據(jù)評估協(xié)議約定承擔(dān)。3.法律顧問費、財務(wù)顧問費、審計費、交易顧問費：由甲乙雙方根據(jù)各自服務(wù)協(xié)議約定承擔(dān)。八、其他1.本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議的修改、補充和解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。3.本協(xié)議一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：乙方財務(wù)報表詳細要求：提供近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，確保數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整。說明：財務(wù)報表是評估乙方價值的重要依據(jù)，甲乙雙方應(yīng)確保報表的準(zhǔn)確性，以避免后續(xù)的糾紛。2.附件二：員工安置方案詳細要求：詳細列出員工安置計劃，包括員工安置方式、補償標(biāo)準(zhǔn)、安置期限等。說明：員工安置是并購重組過程中的重要環(huán)節(jié)，甲乙雙方應(yīng)確保員工安置方案的合理性和可行性。3.附件三：法律意見書詳細要求：由法律顧問出具的法律意見書，確認(rèn)并購重組的合法性、合規(guī)性。說明：法律意見書是確保并購重組合法進行的重要文件，甲乙雙方應(yīng)確保意見書的權(quán)威性和準(zhǔn)確性。4.附件四：資產(chǎn)評估報告詳細要求：由評估機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告，包括對乙方資產(chǎn)的評估價值、評估方法等。說明：資產(chǎn)評估報告是確定并購價格的重要依據(jù)，甲乙雙方應(yīng)確保評估報告的客觀性和公正性。5.附件五：交易協(xié)議詳細要求：甲乙雙方簽訂的交易協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。說明：交易協(xié)議是并購重組的核心文件，甲乙雙方應(yīng)確保協(xié)議內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。6.附件六：并購重組相關(guān)文件詳細要求：包括工商變更登記文件、稅務(wù)登記文件、土地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等。說明：相關(guān)文件是完成并購重組手續(xù)的必備文件，甲乙雙方應(yīng)確保文件的合法性和有效性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按時支付并購款責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方未按時支付并購款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付并購款總額的__%。示例說明：若甲方應(yīng)于2025年6月30日前支付人民幣1000萬元并購款，但實際支付時間為2025年7月15日，則甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣100萬元。2.違約行為：乙方未按約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報表責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方未按約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報表，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償損失。示例說明：若乙方提供的財務(wù)報表中存在重大遺漏或虛假信息，導(dǎo)致甲方在決策時受到誤導(dǎo)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償由此造成的損失。3.違約行為：第三方未履行其職責(zé)，導(dǎo)致并購重組失敗責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方未履行其職責(zé)，導(dǎo)致并購重組失敗，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，責(zé)任限額按照第三部分：其他補充性說明和解釋中約定的責(zé)任限額執(zhí)行。示例說明：若評估機構(gòu)提供的評估報告存在重大錯誤，導(dǎo)致甲方在決策時受到誤導(dǎo)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求評估機構(gòu)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。甲方（股東公司）：名稱：________________________法定代表人：________________________住所地：________________________乙方（被并購公司）：名稱：