2025年度居間貸款合同欺詐風險預警及處理方案合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度居間貸款合同欺詐風險預警及處理方案合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（居間方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（貸款方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________丙方（借款方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方作為居間方，為乙方提供貸款居間服務，丙方作為借款方，向乙方申請貸款，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：一、居間服務內(nèi)容（1）協(xié)助乙方了解丙方的資信狀況、還款能力等；（2）協(xié)助乙方與丙方簽訂貸款合同；（3）協(xié)助乙方監(jiān)督丙方履行貸款合同；（4）協(xié)助乙方處理貸款過程中的糾紛。2.甲方應按照乙方的要求，及時、準確地向乙方提供丙方的相關信息。二、居間服務費用1.甲方提供的居間服務費用為人民幣______元整（大寫：______元整）。2.甲方應在合同簽訂之日起______個工作日內(nèi)，向乙方收取居間服務費用。三、風險預警及處理1.甲方應建立健全貸款合同欺詐風險預警機制，對丙方的貸款申請進行嚴格審查。（1）要求丙方提供相關證明材料；（2）要求丙方提供擔保；（3）拒絕與丙方簽訂貸款合同。3.乙方在接到甲方的報告后，應立即采取措施，包括但不限于：（1）要求丙方提供相關證明材料；（2）要求丙方提供擔保；（3）拒絕與丙方簽訂貸款合同。四、保密條款1.甲方、乙方和丙方對本合同內(nèi)容以及雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務。2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容以及雙方在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密。五、違約責任1.甲方未按照本合同約定履行居間服務義務的，應向乙方支付違約金，違約金為居間服務費用的______倍。2.乙方未按照本合同約定履行貸款義務的，應向丙方支付違約金，違約金為貸款金額的______倍。3.丙方未按照本合同約定履行還款義務的，應向乙方支付違約金，違約金為貸款金額的______倍。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同有效期為______年，自合同生效之日起計算。3.合同期滿前______個月，任何一方均可書面通知對方終止本合同。八、其他1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本合同一式______份，甲乙丙三方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（居間方）：____________________乙方（貸款方）：____________________丙方（借款方）：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方和丙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于擔保機構、評估機構、律師事務所、會計師事務所等，其參與本合同的目的在于提供專業(yè)服務、風險評估、法律咨詢等。二、第三方介入條件1.第三方介入需經(jīng)甲方、乙方和丙方一致同意，并簽訂書面協(xié)議。2.第三方介入的具體事項、服務內(nèi)容和費用應在書面協(xié)議中明確。三、第三方責任限額1.第三方在本合同項下的責任，限于其提供的專業(yè)服務范圍內(nèi)，且其責任限額為人民幣______元整（大寫：______元整）。2.若第三方因提供的服務導致甲方、乙方或丙方遭受損失，超出責任限額的部分，由甲方、乙方和丙方自行承擔。四、第三方權利和義務1.第三方有權根據(jù)其專業(yè)知識和經(jīng)驗，對丙方的貸款申請進行獨立評估，并提出評估報告。2.第三方有權要求丙方提供必要的資料和證明，以完成評估工作。3.第三方應遵守保密原則，對本合同內(nèi)容以及評估過程中知悉的商業(yè)秘密負有保密義務。4.第三方應按照約定的時間和標準完成評估工作，并及時向甲方、乙方和丙方提交評估報告。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方和丙方之間是獨立的服務關系，第三方不對甲方、乙方和丙方之間的合同履行承擔責任。2.第三方在提供專業(yè)服務過程中，若發(fā)現(xiàn)丙方存在貸款欺詐風險，應及時通知甲方和乙方，并協(xié)助甲方和乙方采取相應的風險控制措施。3.第三方在提供專業(yè)服務過程中，若因自身原因導致評估結果出現(xiàn)偏差，應承擔相應的責任。六、第三方介入的具體條款（1）第三方介入的原因和目的；（2）第三方介入的服務內(nèi)容和范圍；（3）第三方介入的時間安排；（4）第三方介入的費用及支付方式；（5）第三方介入的風險控制措施。2.第三方介入的具體條款應在書面協(xié)議中明確，并由甲方、乙方和丙方共同簽署。七、第三方介入的變更和終止1.任何一方如需變更或終止第三方介入，應提前______個工作日書面通知其他各方，并經(jīng)其他各方同意。2.第三方介入的變更或終止，不影響本合同其他條款的效力。八、第三方介入的爭議解決1.第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.第三方介入的爭議解決，不影響本合同其他條款的效力。九、其他1.本部分為第三方介入后的修正條款，與第一部分共同構成完整的合同內(nèi)容。2.本部分條款的效力，以本合同簽訂地為依據(jù)。3.本部分條款的修改和補充，需經(jīng)甲方、乙方和丙方一致同意，并簽訂書面協(xié)議。甲方（居間方）：____________________乙方（貸款方）：____________________丙方（借款方）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：居間服務協(xié)議要求：詳細列明甲方提供的居間服務內(nèi)容、費用、期限等。說明：本附件作為本合同的補充協(xié)議，與主合同具有同等法律效力。2.附件二：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的原因、服務內(nèi)容、費用、責任限額等。說明：本附件用于規(guī)范第三方介入本合同的行為，確保各方權益。3.附件三：丙方資信調(diào)查報告要求：包含丙方的財務狀況、信用記錄、還款能力等。說明：本附件作為甲方為乙方提供居間服務的重要依據(jù)。4.附件四：貸款合同要求：詳細列明貸款金額、期限、利率、還款方式等。說明：本附件是乙方與丙方之間簽訂的正式貸款合同。5.附件五：風險評估報告要求：包含對丙方貸款申請的風險評估結果和建議。6.附件六：擔保合同（如有）要求：明確擔保人的擔保責任、擔保范圍、期限等。說明：本附件用于規(guī)范擔保關系，保障貸款安全。7.附件七：爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決的方式、程序、期限等。說明：本附件用于規(guī)范爭議解決機制，確保各方權益。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按約定提供居間服務或提供的服務不符合約定的質(zhì)量標準；乙方未按約定支付居間服務費用；丙方未按約定履行還款義務；第三方未按約定提供專業(yè)服務或提供的服務不符合約定的質(zhì)量標準；任何一方泄露對方商業(yè)秘密。2.責任認定標準：甲方違約：甲方應向乙方支付違約金，違約金為居間服務費用的______倍。乙方違約：乙方應向丙方支付違約金，違約金為貸款金額的______倍。丙方違約：丙方應向乙方支付違約金，違約金為貸款金額的______倍。第三方違約：第三方應承擔其責任限額內(nèi)的賠償責任，超出部分由甲方、乙方和丙方自行承擔。3.示例說明：甲方未按約定在合同約定的期限內(nèi)提供居間服務，導致乙方無法按時獲得貸款，甲方應向乙方支付違約金；乙方未按約定支付居間服務費用，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金；丙方未按約定履行