2025年借殼上市大股東質(zhì)押協(xié)議

2025年借殼上市大股東質(zhì)押協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）為_______，乙方（以下簡稱“乙方”）為_______。鑒于甲方擬通過借殼上市的方式實現(xiàn)公司上市，為保障甲方在借殼上市過程中的資金需求，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將部分股權質(zhì)押給乙方事宜，達成如下協(xié)議：

一、合同目的：本合同旨在明確甲方將部分股權質(zhì)押給乙方，乙方同意為甲方提供相應的資金支持，以保障甲方在借殼上市過程中的資金需求。

二、合同背景：甲方為滿足借殼上市的資金需求，擬將部分股權質(zhì)押給乙方，乙方同意接受甲方股權質(zhì)押，為甲方提供資金支持。

三、合同雙方名稱：

甲方：_______

乙方：_______

四、合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.1甲方同意將其持有的_______%的股權（以下簡稱“質(zhì)押股權”）質(zhì)押給乙方，乙方接受甲方提供的質(zhì)押股權作為擔保。

1.2甲方應確保質(zhì)押股權的合法性和有效性，并承擔因質(zhì)押股權而產(chǎn)生的所有法律責任。

二、質(zhì)押股權的價值

2.1質(zhì)押股權的價值以甲方提交的經(jīng)審計的財務報表中該股權的公允市場價值為準。

2.2甲方應在合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)向乙方提供上述財務報表。

三、資金支持

3.1乙方同意在合同有效期內(nèi)，根據(jù)甲方實際需求，提供不超過人民幣____元（大寫：____元整）的資金支持。

3.2乙方提供的資金支持方式為_______（例如：銀行貸款、現(xiàn)金支付等）。

四、價格支付

4.1甲方應在每次使用乙方資金支持后____個工作日內(nèi)向乙方支付相應的資金支持費用，具體費用計算方式如下：

a.資金支持費用按實際使用金額的____%計算；

b.資金支持費用應在支付時一次性支付。

4.2乙方有權要求甲方提前支付全部或部分資金支持費用。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內(nèi)容以及因履行本合同而產(chǎn)生的任何信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密義務在本合同終止后____年內(nèi)依然有效。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于：

a.向守約方支付違約金，違約金為____元（大寫：____元整）；

b.恢復守約方因此遭受的損失；

c.支付因違約而產(chǎn)生的訴訟費用和律師費用。

七、爭議解決

7.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同期限

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為____年，自合同生效之日起計算。

九、合同解除

9.1任何一方違反本合同約定，致使合同目的不能實現(xiàn)的，守約方有權解除本合同。

9.2除上述情況外，雙方同意在合同期限內(nèi)保持合同的持續(xù)有效性。

十、合同變更與終止

10.1本合同的變更或終止，必須經(jīng)雙方書面同意，并簽訂書面協(xié)議。

10.2本合同終止后，雙方應按照本合同約定妥善處理相關事宜。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.1甲方有權要求乙方按照合同約定提供資金支持，并有權監(jiān)督乙方的資金使用情況。

1.2甲方有義務確保質(zhì)押股權的合法性和有效性，并承擔因質(zhì)押股權而產(chǎn)生的所有法律責任。

1.3甲方有義務按照合同約定的時間向乙方支付資金支持費用。

1.4甲方有義務在合同約定的期限內(nèi)提供經(jīng)審計的財務報表，以證明質(zhì)押股權的價值。

1.5甲方有義務遵守保密條款，不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容或相關商業(yè)信息。

1.6甲方有義務在合同終止后，按照合同約定妥善處理相關事宜。

二、乙方權利與義務

2.1乙方有權要求甲方按照合同約定提供質(zhì)押股權，并有權監(jiān)督質(zhì)押股權的使用情況。

2.2乙方有權根據(jù)甲方實際需求，提供合同約定的資金支持。

2.3乙方有權要求甲方支付資金支持費用，并在甲方未按時支付時采取相應措施。

2.4乙方有權在甲方違約時，按照合同約定追究甲方的違約責任。

2.5乙方有權在合同約定的期限內(nèi)，要求甲方提供相關財務報表和審計報告。

2.6乙方有權在甲方違約或合同終止時，按照合同約定解除合同并處理相關事宜。

2.7乙方有權根據(jù)市場情況調(diào)整資金支持的費用標準，但應提前通知甲方。

2.8乙方有義務遵守保密條款，不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容或相關商業(yè)信息。

三、合作方式

3.1雙方應通過書面形式進行溝通和協(xié)商，確保信息的準確性和及時性。

3.2雙方應定期舉行會議，討論合同執(zhí)行情況，解決合作過程中出現(xiàn)的問題。

3.3雙方應相互配合，共同推進借殼上市進程，確保合同目標的實現(xiàn)。

3.4雙方應遵守國家相關法律法規(guī)和政策，確保合作活動的合法性。

3.5雙方應保持良好的合作關系，共同維護雙方的合法權益。

四、合同執(zhí)行過程中的具體權利與義務

4.1甲方在合同執(zhí)行過程中，有權要求乙方按照合同約定提供資金支持，并有權監(jiān)督資金的使用情況。

4.2乙方在合同執(zhí)行過程中，有權要求甲方提供質(zhì)押股權，并有權監(jiān)督質(zhì)押股權的使用情況。

4.3甲方在合同執(zhí)行過程中，有義務按照合同約定的時間向乙方支付資金支持費用。

4.4乙方在合同執(zhí)行過程中，有義務按照合同約定提供資金支持，并有權要求甲方支付相應的費用。

4.5雙方在合同執(zhí)行過程中，有義務按照合同約定提供相關財務報表和審計報告。

4.6雙方在合同執(zhí)行過程中，有義務遵守保密條款，不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容或相關商業(yè)信息。

4.7雙方在合同執(zhí)行過程中，有義務相互配合，共同推進借殼上市進程，確保合同目標的實現(xiàn)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為____年。

1.2本合同的有效期限自合同生效之日起計算，至合同終止條件成就時止。

二、合同變更

2.1本合同內(nèi)容如有變更，必須以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章。

2.2變更后的合同內(nèi)容與本合同具有同等法律效力，雙方應遵守變更后的合同條款。

2.3任何一方提出合同變更請求時，應提前____個工作日通知對方，并說明變更原因和具體內(nèi)容。

三、合同解除

3.1合同解除條件：

a.雙方協(xié)商一致，達成書面解除協(xié)議；

b.任何一方違約，經(jīng)另一方書面通知后____個工作日內(nèi)未采取補救措施；

c.發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；

d.法律法規(guī)或政策變動，導致合同無法履行。

3.2合同解除程序：

a.解除合同的一方應提前____個工作日向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知；

b.收到解除合同通知的一方應在____個工作日內(nèi)回復確認或提出異議；

c.雙方就解除合同達成一致后，應簽訂書面解除協(xié)議。

四、爭議解決機制

4.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

4.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地或甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

4.3訴訟期間，除爭議事項外，本合同的其余條款仍具有法律效力。

五、法律適用與管轄法院

5.1本合同適用中華人民共和國法律。

5.2雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，提交合同簽訂地或甲方所在地有管轄權的人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

6.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

6.3本合同如有未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商不成時，按本合同的相關條款執(zhí)行。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。

2.質(zhì)押：指債務人或第三人將其動產(chǎn)或權利憑證交付債權人占有，作為債權的擔保。

3.公允市場價值：指在公平、公正的市場條件下，交易雙方在自愿、平等的情況下所達成的交易價格。

4.違約責任：指合同當事人一方違反合同約定，應當承擔的法律責任。

5.保密義務：指合同當事人對其知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等負有保密責任。

6.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。

7.訴訟：指當事人通過人民法院解決爭議的活動。

8.管轄權：指人民法院對特定案件享有審判權。

9.法律適用：指在處理案件時，應當適用的法律規(guī)范。

10.管轄法院：指對特定案件享有審判權的法院。

11.法律約束力：指法律規(guī)范對當事人具有強制力，當事人應當遵守。

12.民事權利義務關系：指民事主體在民事活動中所享有的權利和承擔的義務。

13.書面形式：指以文字、符號、圖形等方式形成的，可以供雙方查閱和保存的載體。

14.協(xié)商：指當事人之間通過平等、自愿的方式，就合同內(nèi)容達成一致意見的行為。

15.爭議解決機制：指在合同履行過程中，解決當事人之間爭議的方法和程序。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.**問題**：質(zhì)押股權的價值評估存在爭議。

**注意事項**：在簽訂合同時，應明確質(zhì)押股權的價值評估方法和標準。

**解決辦法**：雙方可以約定由第三方專業(yè)機構進行評估，評估結(jié)果作為合同附件。

2.**問題**：資金支持未能及時到位。

**注意事項**：合同中應明確資金支持的提供時間表和違約責任。

**解決辦法**：設立預警機制，一旦發(fā)現(xiàn)資金支持延遲，及時溝通并采取補救措施。

3.**問題**：違約行為發(fā)生時的處理。

**注意事項**：合同中應詳細列明違約行為和相應的違約責任。

**解決辦法**：違約方應按照合同約定支付違約金，并承擔相應的法律責任。

4.**問題**：保密信息的泄露。

**注意事項**：雙方應定期進行保密信息的審查，確保保密措施得到有效執(zhí)行。

**解決辦法**：對違反保密義務的行為，應立即采取措施制止，并追究相關責任。

5.**問題**：合同變更的協(xié)商困難。

**注意事項**：合同中應規(guī)定變更合同的程序和時限。

**解決辦法**：設立專門的變更協(xié)商機制，確保變更過程的透明和公正。

6.**問題**：爭議解決過程中的溝通不暢。

**注意事項**：合同中應明確爭議解決的溝通方式和渠道。

**解決辦法**：設立爭議解決委員會，定期召開會議，及時溝通爭議解決進展。

7.**問題**：合同解除后的資產(chǎn)清算。

**注意事項**：合同中應規(guī)定資產(chǎn)清算的程序和責任分配。

**解決辦法**：在合同解除條款中明確資產(chǎn)清算的具體步驟，確保清算過程的公平和高效。

8.**問題**：法律適用和管轄法院的選擇。

**注意事項**：合同中應明確選擇的法律體系和管轄法院。

**解決辦法**：在合同中明確規(guī)定，如發(fā)生法律適用爭議，應適用中華人民共和國法律，并由合同簽訂地或甲方所在地有管轄權的人民法院管轄。

9.**問題**：不可抗力事件的處理。

**注意事項**：合同中應明確不可抗力事件的定義和處理方式。

**解決辦法**：在合同中列出不可抗力事件的清單，并規(guī)定在發(fā)生不可抗力事件時，雙方應采取的應急措施。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.公司借殼上市過程中，大股東需要資金支持，以完成股權質(zhì)押作為擔保的場景。

2.雙方為保障借殼上市資金需求，通過股權質(zhì)押協(xié)議進行資金合作的場景。

3.需要明確雙方權利義務，規(guī)范股權質(zhì)押和資金支持流程的場景。

4.存在保密信息交換，需要確保信息安全的場景。

5.需要設定違約責任和爭議解決機制，以保護雙方合法權益的場景。

6.在合同執(zhí)行過程中，可能遇到資金支持不及時、違約行為等問題，需要明確解決辦法的場景。

7.需要在合同中明確合同變更、解除的條件和程序，以應對市場變化和合同履行過程中的不確定性。

8.雙方對合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的法律適用和管轄法院有明確要求的場景。

9.需要在合同中約定不可抗力事件的定義和處理方式，以應對不可預見的風險。

10.需要確保合同條款符合相關法律法規(guī)和政策，確保合同合法有效的場景。

所需附件列表：

1.經(jīng)審計的財務報表，證明質(zhì)押股權的價值。

2.股權質(zhì)押登記證明文件，證明質(zhì)押股權已登記在乙方名下。

3.資金支持的相關文件，包括但不限于貸款合同、轉(zhuǎn)賬記錄等。

4.雙方協(xié)商一致變更合同的書面文件。

5.爭議解決過程中的會議記錄