2025年度企業(yè)并購(gòu)借款合同作廢與股權(quán)調(diào)整協(xié)議

2025年度企業(yè)并購(gòu)借款合同作廢與股權(quán)調(diào)整協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：一、協(xié)議雙方甲方（借款方）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方（貸款方）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________二、合同背景三、作廢原合同1.雙方一致同意，原合同自本協(xié)議生效之日起作廢。2.甲方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起__日內(nèi)，將原合同中的借款本金及利息一次性支付給乙方。3.甲方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起__日內(nèi)，將原合同中的擔(dān)保物、抵押物等退還給乙方。四、股權(quán)調(diào)整1.甲方同意將其在原合同項(xiàng)下所持有的乙方__%的股權(quán)，無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙方。（1）乙方應(yīng)在收到甲方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)后__日內(nèi)，向甲方支付人民幣_(tái)___元作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。（2）乙方應(yīng)在收到甲方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)后__日內(nèi)，將甲方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)登記在乙方名下。3.雙方確認(rèn)，本協(xié)議生效后，甲方不再持有乙方任何股權(quán)。五、保密條款1.雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及與協(xié)議相關(guān)的任何信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。七、其他1.本協(xié)議一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。甲方（借款方）：（蓋章）法定代表人（簽字）：乙方（貸款方）：（蓋章）法定代表人（簽字）：年月日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本協(xié)議中，“第三方”指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。二、第三方介入的目的與方式1.第三方介入的目的是為了確保本協(xié)議的公平、公正執(zhí)行，以及為甲乙雙方提供專業(yè)意見、評(píng)估和監(jiān)督。（1）提供專業(yè)咨詢意見；（2）進(jìn)行盡職調(diào)查；（3）進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估；（4）提供法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等方面的專業(yè)服務(wù)；（5）監(jiān)督協(xié)議的履行情況。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在履行本協(xié)議過程中，因提供專業(yè)意見、評(píng)估、監(jiān)督等原因?qū)е碌膿p失，甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。2.第三方對(duì)甲乙雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任限額為人民幣_(tái)___元。3.第三方對(duì)甲乙雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任限額為人民幣_(tái)___元。四、第三方責(zé)權(quán)利1.第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)本協(xié)議的約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬；（2）要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（3）在履行職責(zé)過程中，對(duì)甲乙雙方進(jìn)行必要的監(jiān)督。2.第三方的義務(wù)：（1）按照本協(xié)議的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)；（2）對(duì)甲乙雙方提供的信息和資料進(jìn)行保密；（3）在履行職責(zé)過程中，保持獨(dú)立、客觀、公正。五、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不對(duì)甲乙雙方承擔(dān)連帶責(zé)任。2.第三方在履行職責(zé)過程中，對(duì)甲乙雙方提出的任何要求，均應(yīng)遵守本協(xié)議的約定。3.第三方在履行職責(zé)過程中，如因甲乙雙方的原因?qū)е缕錈o(wú)法履行職責(zé)，第三方有權(quán)要求甲乙雙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、第三方介入的具體條款1.第三方的選擇：（1）甲乙雙方應(yīng)共同選擇第三方；（2）第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)；（3）第三方應(yīng)同意本協(xié)議的約定。2.第三方的報(bào)酬：（1）第三方的報(bào)酬由甲乙雙方共同承擔(dān)；（2）第三方的報(bào)酬應(yīng)在本協(xié)議中明確約定；（3）第三方的報(bào)酬支付方式、時(shí)間等由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。3.第三方的職責(zé)：（1）第三方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的約定，履行相應(yīng)的職責(zé)；（2）第三方應(yīng)定期向甲乙雙方報(bào)告其履行職責(zé)的情況；（3）第三方應(yīng)在履行職責(zé)過程中，發(fā)現(xiàn)甲乙雙方有違反本協(xié)議的行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲乙雙方。七、第三方介入的終止1.如第三方在履行職責(zé)過程中，發(fā)現(xiàn)甲乙雙方有嚴(yán)重違反本協(xié)議的行為，有權(quán)終止其在本協(xié)議中的職責(zé)。2.如甲乙雙方一致同意，可終止第三方在本協(xié)議中的職責(zé)。八、其他1.本協(xié)議的修正條款，經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致后，可作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議的修正條款，甲乙雙方和第三方應(yīng)共同遵守。3.本協(xié)議的修正條款，如與本協(xié)議其他條款有沖突，以修正條款為準(zhǔn)。甲方（借款方）：（蓋章）法定代表人（簽字）：乙方（貸款方）：（蓋章）法定代表人（簽字）：年月日第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：《2025年度企業(yè)并購(gòu)借款合同》原合同文本。詳細(xì)要求：原合同文本應(yīng)包含所有條款，包括借款金額、期限、利率、還款方式、擔(dān)保方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。附件說(shuō)明：作為本協(xié)議附件，用以證明原合同的簽訂和內(nèi)容。2.附件二：甲乙雙方簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。詳細(xì)要求：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)包含轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例、對(duì)價(jià)、轉(zhuǎn)讓方式、股權(quán)交割時(shí)間等內(nèi)容。附件說(shuō)明：作為本協(xié)議附件，用以證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事項(xiàng)。3.附件三：第三方提供的盡職調(diào)查報(bào)告。詳細(xì)要求：盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)包含對(duì)甲乙雙方財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律合規(guī)性等方面的調(diào)查結(jié)果。附件說(shuō)明：作為本協(xié)議附件，用以證明第三方對(duì)甲乙雙方的盡職調(diào)查結(jié)果。4.附件四：第三方提供的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。詳細(xì)要求：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)包含對(duì)甲乙雙方資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)估結(jié)果，包括評(píng)估方法、評(píng)估依據(jù)等。附件說(shuō)明：作為本協(xié)議附件，用以證明第三方對(duì)甲乙雙方資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果。5.附件五：第三方提供的法律意見書。詳細(xì)要求：法律意見書應(yīng)包含對(duì)協(xié)議內(nèi)容的法律分析，包括協(xié)議的合法性、有效性、可執(zhí)行性等。附件說(shuō)明：作為本協(xié)議附件，用以證明第三方對(duì)協(xié)議內(nèi)容的法律意見。6.附件六：第三方提供的審計(jì)報(bào)告。詳細(xì)要求：審計(jì)報(bào)告應(yīng)包含對(duì)甲乙雙方財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)結(jié)果，包括審計(jì)方法、審計(jì)依據(jù)等。附件說(shuō)明：作為本協(xié)議附件，用以證明第三方對(duì)甲乙雙方財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)結(jié)果。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按本協(xié)議約定的時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)；（2）乙方未按本協(xié)議約定的時(shí)間完成股權(quán)交割；（3）第三方未按本協(xié)議約定的時(shí)間完成盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、法律意見等工作；（4）甲乙任何一方未按本協(xié)議約定的時(shí)間履行保密義務(wù)；（5）任何一方未按本協(xié)議約定的時(shí)間支付第三方報(bào)酬。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金數(shù)額為本協(xié)議約定金額的__%；（2）違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；（3）違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的間接經(jīng)濟(jì)損失；（4）違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用和律師費(fèi)用。3.示例說(shuō)明：（1）若甲方未按本協(xié)議約定的時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為人民幣_(tái)___元，并賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）若乙方未按本協(xié)議約定的時(shí)間完成股權(quán)交割，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金數(shù)額為人民幣_(tái)___元，并賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；（3）若第三方未按本協(xié)議約定的時(shí)間完成盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、法律意見等工作，第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金數(shù)額為人民幣_(tái)___元，并賠償甲乙雙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；（4）若甲乙任何一方未按本協(xié)議約定的時(shí)間履行保密義務(wù)，違約方應(yīng)向守約方支付