英國資產(chǎn)追回制度_第1頁
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文檔簡介

1一、資產(chǎn)追回的基本措施2002年之前，英國關(guān)于資產(chǎn)追回的法律規(guī)定比較零散，英格蘭、威爾士、蘇格提高了刑事訴訟的成功率；二是授權(quán)成立資產(chǎn)追回局（AssetsRec犯罪生活方式（criminallifestyle二是被告是否因犯罪行為而獲益。如果法院認(rèn)定被告存在犯罪收益，則必須決定可追回金額（recoverableamount并發(fā)出資產(chǎn)沒收令要求被告支付。在計算可追回金額時，法院需要權(quán)衡被告的犯罪收益和可用金額（available2資產(chǎn)追回令（recoveryorder追回來自非法行為的收益。ARA啟動民事追回程序的條件和可轉(zhuǎn)讓票據(jù)之外的財產(chǎn)；5、必須能夠證明可追回資產(chǎn)來源于非法行為，即至少達(dá)到民事訴訟的舉證標(biāo)準(zhǔn)。除非可追回資產(chǎn)的持有人同意在沒有資產(chǎn)追回令的情況下交出資產(chǎn)，ARA需要首先向法院申請資產(chǎn)臨時凍結(jié)令。法院做出資產(chǎn)臨時接管令（interimreceiving警察或HMRC執(zhí)法人員有權(quán)扣押現(xiàn)金：1、有合理理由懷疑現(xiàn)金意圖用于恐怖主義目的；2、在英國，資產(chǎn)追回涉及的執(zhí)法部門包括警察、嚴(yán)重有組織犯罪局（SeriousOrganized有金融調(diào)查權(quán)的部門，其中，比較重要、也比3爾士以及北愛爾蘭地區(qū)已經(jīng)使用已追回的資產(chǎn)鼓勵執(zhí)法部門、檢控機關(guān)和法院加強資產(chǎn)追FinancesActionGroup，CICGroup，ARWG）。2、在英格蘭和威爾士地區(qū)，由被追回資產(chǎn)獎勵基金（RecoveredAssets以及威爾士地區(qū)）建立了地方資產(chǎn)追回小組（RegionalAssetRecoveryTeam成員來自警察、HMRC、SOCA

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