PZGLI007-品質(zhì)管理-新員工入職培訓(xùn)手冊

和

員

工

入

職

培

訓(xùn)

手

冊

***科技人力資源部印制

目錄

一、歡迎辭-----------------------------------------------------2

二、課堂紀(jì)律-----------------------------------------------------3

三、日程安排-----------------------------------------------------4

四、公司介紹-----------------------------------------------------5

五、企業(yè)文化----------------------------------------------------11

六、人力資源管理制度--------------------------------------------12

七、獎懲規(guī)定-----------------------------------------------------17

八、親屬回避制度------------------------------------------------21

九、薪酬保密制度------------------------------------------------27

十、差旅費報銷規(guī)定----------------------------------------------32

十一、員工借款管理辦法------------------------------------------36

十二、信息管理制度----------------------------------------------38

十三、7s管理---------------------------------------------------41

十四、安全知識--------------------------------------------------42

十五、質(zhì)量管理--------------------------------------------------44

十六、生活和工作簡要提醒----------------------------------------48

一、歡迎辭

各位學(xué)員：

大家好！

歡迎進(jìn)入***公司工作和生活，并與***一起成長和發(fā)展。***的創(chuàng)立，

離不開積極勤奮、風(fēng)雨同路的創(chuàng)業(yè)伙伴；***的發(fā)展，更需要新鮮血液的不

斷加盟。不同背景、不同經(jīng)歷、不同層次的人才薈萃，沖擊碰撞、相互激

勵，才能成就一番事業(yè)。各位家境、品位不同，色齡、愛好不同，文化程

度、社會歷練、從業(yè)經(jīng)驗各異，在企業(yè)中扮演的角色也有所不同，但企業(yè)

適一個相互配合的有機(jī)整體，需要您的敬業(yè)愛崗和無私奉獻(xiàn)。

無論過去是否具有工作經(jīng)驗，都需要盡快適應(yīng)新的工作環(huán)境和公司文

化，正確處理好各種人際關(guān)系，迅速掌握基本的工作技能，盡快進(jìn)入角色,

勝任自己的工作；提高工作績效，為公司也為自己創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。

我們要珍惜大家在一起共事的時光，這里充滿溫暖、也充滿激情，我

們要互相體諒，互相理解，我們要對自己和公司充滿信心，與公司共同發(fā)

展，共同成長。希望大家在此次的培訓(xùn)中，集中精神，全力以赴，了解公

司企業(yè)文化和規(guī)章制定，迅速融入到***這個大家庭；今后的工作中，充分

發(fā)揮你們的聰明才智，展現(xiàn)你們真實的自我，為公司壯大共同努力奮斗。

再次對大家的到來表示歡迎，真誠祝愿大家工作順利，萬事順心！

***科技人力資源部

二、課堂紀(jì)律

為了營造一個整潔、安靜、溫馨的學(xué)習(xí)環(huán)境，請每一學(xué)員務(wù)必做到如

下幾點：

1、請在《培訓(xùn)簽到表》上工整、清楚、完整的填寫相關(guān)信息。

2、請將你的手機(jī)調(diào)整到振動或關(guān)閉狀態(tài)，以免影響他人學(xué)習(xí)。

3、講課期間，嚴(yán)禁遲到、早退、隨意進(jìn)出；確實有緊急事情需要進(jìn)出

者，要先向講課老師或課堂協(xié)助人員請假，得到允許后，方可離開；辦完

緊急事情后，請迅速返回教室。

4、培訓(xùn)室及生產(chǎn)辦公區(qū)域一律嚴(yán)禁抽煙，并注意言行舉止。

5、講課期間，未經(jīng)老師允許，嚴(yán)禁交頭接耳、私下討論；若有問題需

要反映請先舉手向老師示意。

6、嚴(yán)禁在桌、椅上涂寫，課程結(jié)束離開時請將座位附近的垃圾丟到指

定垃圾桶。

7、培訓(xùn)時請保持良好的精神面貌，全心投入學(xué)習(xí)，為適應(yīng)新崗位做好

準(zhǔn)備。

三、日程安排

時間日程安排備注

新員工培訓(xùn)集合公司側(cè)門

08：00—10：00

入職手續(xù)辦理照相及收取證件、簽訂

勞動合同

10：00—10：30破冰游戲

上午

10：30—11：00公司介紹

11：00—11：30企業(yè)文化

11：30—12：00管理制度領(lǐng)取工牌和一卡通

13：30—14：007S和安全管理

14：30—15：00復(fù)習(xí)資料廠規(guī)廠紀(jì)等

下午

15：00—15：30培訓(xùn)考試

15：30—17：30轉(zhuǎn)入供職部門崗前培訓(xùn)

說明：

1、集合地點設(shè)在公司側(cè)門，上午8:00統(tǒng)一由培訓(xùn)老師帶領(lǐng)前往培訓(xùn)室，

遲到人員須由保安帶領(lǐng)前往。

2、培訓(xùn)期間請嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)安排。嚴(yán)禁走出培訓(xùn)室范圍，特殊情況請與培

訓(xùn)老師聯(lián)系。

3、新員工培訓(xùn)結(jié)束后轉(zhuǎn)入供職部門，尚須接受崗前技能培訓(xùn)。

四、公司介紹

1、公司概況

***是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的綜合性專業(yè)電腦外設(shè)制

造企業(yè)。自2002年創(chuàng)立以來，經(jīng)過幾年來的發(fā)展與創(chuàng)新，現(xiàn)已成為一家極

具潛力的高新技術(shù)企業(yè)，迅速穩(wěn)健的發(fā)展使***年產(chǎn)值逾十億元人民幣。

***擁有一批年輕化、知識化、專業(yè)化的精英團(tuán)隊。先進(jìn)的管理模式，

完善的制程控制，卓越的品質(zhì)理念和優(yōu)良的售后服務(wù)一直是我們所崇尚的

經(jīng)營理念。

2007年，推出自有品牌“RAP00***“，致力于向全球PC使用者提供高

性能、高品質(zhì)的電腦外設(shè)產(chǎn)品。憑借領(lǐng)先的技術(shù)和強(qiáng)大的性價比，***自主

品牌產(chǎn)品迅速得到國內(nèi)市場的認(rèn)可，目前在國內(nèi)無線鍵鼠行業(yè)市場占有率

排名第一。

***現(xiàn)有員工一千五百余人，其中各類專業(yè)技術(shù)、開發(fā)及管理人員三百

余人，***秉承“以人為本、科技創(chuàng)新”的思路，繼續(xù)走新造型、高性能、

強(qiáng)品質(zhì)、重服務(wù)的道路，致力為全球用戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，為IT

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

2、公司核心競爭力

?全球頂級高精密模具開發(fā)設(shè)備

?106臺高精密注塑設(shè)備，快速響應(yīng)市場需求

?采用全球最先進(jìn)的鍵盤自動化生產(chǎn)設(shè)備

?全球最先進(jìn)的精益生產(chǎn)理念一U型精益生產(chǎn)線

?絕對優(yōu)勢的工業(yè)設(shè)計團(tuán)隊及產(chǎn)品性能研發(fā)骨干

?采用精益六西格瑪永續(xù)經(jīng)營管理模式

?每一百萬個產(chǎn)品中有3.4個不良品機(jī)會，即合格率是99.99966%

?全球頂級芯片廠商第一合作伙伴

?出具設(shè)計方案，合作廠商專業(yè)打造

3、公司發(fā)展史

?第一階段：貼牌生產(chǎn)

自2002年成立至2007年，全部從事OD.M貼牌業(yè)務(wù)

?第二階段：做大自主品牌

2007年，憑借領(lǐng)先的2.4G外設(shè)產(chǎn)品在中國創(chuàng)立自有品牌，勢如破竹

?第三階段：領(lǐng)先的電腦無線外設(shè)企業(yè)

2008至2010年，連續(xù)蟬聯(lián)中國無線鍵鼠市場占有率首位，以42%的

市場占有率大幅拋離對手，被譽(yù)為“中國IT界的神話”

2011年，深圳證券交易所上市，“RAP00”自有品牌進(jìn)入歐美市場

?未來：全球無線外設(shè)綜合解決方案提供商

4、公司主要領(lǐng)導(dǎo)

總經(jīng)理曾浩

副總經(jīng)理余欣

副總經(jīng)理李錚

副總經(jīng)理謝海波

研發(fā)中心總監(jiān)鄒超

生產(chǎn)中心總監(jiān)鄧邱偉

行政人力資源總監(jiān)周振華

財務(wù)總監(jiān)王雪梅

5、公司組織架構(gòu)

r/\poo雷柏組織架胸園更新日期

股東大

監(jiān)事會

常務(wù)副總

研發(fā)中心生產(chǎn)中心管理中心

工

自

人

注-

體

田動采財行

力

資I盥I

化

化

資

及

裝

模子項程購務(wù)政

源

材涂

正

目

部

部

肥

63部部組部部部部

6、公司榮譽(yù)

/3710憑借新穎換蓋設(shè)計和時尚外觀榮膺2009TF產(chǎn)品設(shè)計獎

/***首款機(jī)械鍵盤依靠出色設(shè)計和優(yōu)秀品質(zhì)入圍2011IF大獎

/刀鋒系列鍵盤以5.6nun厚度刷新世界鍵盤記錄，將視覺藝術(shù)與按鍵手感

完美結(jié)合，喜獲2012IF設(shè)計大獎。

/2011年獲國家高新技術(shù)企業(yè)稱號。

7、行業(yè)品牌關(guān)注餅狀圖

2011年中國鼠標(biāo)市場品牌關(guān)注比例分布2011年中國鍵盤市場品牌關(guān)注比例分布

2011年中國鍵鼠套裝市場品牌關(guān)注比例分布

直粕,20.30%

8、產(chǎn)品介紹

七大產(chǎn)品線

5.游戲鍵層一

?-58GH式線鍵同+

6、無線手柄“

3.藍(lán)牙無線授精?

7.無線音頻系列一

4.有線縫艮一

五、企業(yè)文化

1、內(nèi)涵

創(chuàng)新：創(chuàng)新是生存和發(fā)展的靈魂。我們鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，以創(chuàng)

新保持卓越的核心競爭力。

協(xié)作：一個人的力量是有限的，但團(tuán)隊的力量是無窮的，我們倡導(dǎo)與客

戶、供應(yīng)商等利益相關(guān)者團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同發(fā)展，共進(jìn)步。

責(zé)任：以專業(yè)的工作技能和敬業(yè)的心態(tài)，對公司負(fù)責(zé)、對工作負(fù)責(zé)、對

自己負(fù)責(zé)，積極面對、主動承擔(dān)。

共享：分享知識、經(jīng)驗和快樂，共享價值、成長和進(jìn)步，和諧發(fā)展、共

創(chuàng)共贏。

2、經(jīng)營理念

技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)良品質(zhì)快速響應(yīng)合作共贏

3、質(zhì)量方針

科技為先質(zhì)量為本服務(wù)為榮改善為續(xù)

4、品牌宗旨

舒適無限

5、品牌地位

無線市場品牌占有率70%以上，中國第一。

全球品牌知名度前三企業(yè)。

六、人力資源管理制度

基本管理制度及流程：

招聘一一培訓(xùn)一一考核一一職業(yè)發(fā)展

1、招聘

采用科學(xué)的招聘流程：

（1）面試：包括基本素質(zhì)測試、個人價值觀念、個人履歷等。

（2）筆試：包括書、寫、答能力，專業(yè)知識技能等。

（3）匯試：全面考核，包括實際操作能力或工作能力。

2、培訓(xùn)

（1）新員工培訓(xùn)：幫助員工快速認(rèn)知公司，迅速轉(zhuǎn)換角色。

（2）崗前培訓(xùn)：強(qiáng)化員工技能，初步掌握本崗位技能和知識。

（3）在崗/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：進(jìn)一步提高員工知識和技能水平、綜合素質(zhì),

促進(jìn)員工成長，為員工職業(yè)發(fā)展提供支持。

3、考勤和考核

白班晚班

部門備注

早上上班中午下班午后上班下午下班上班下班

裝配部08：0011：3013：0017：30沒有晚班

電子部08：0012：0013：3017：3021：00次日08：00兩班倒

噴油部07：5011：5012：5016：5020：20次日07：50兩班倒

08：0011：1011：4017：0017：3020：00注塑部一天UH

注塑部

08：0011：4012：1017：3018：0020：00兩班倒，分詼批吃飯

工模部08：0011：5013：2017：3020：00次日08：00兩班倒

倉儲部08：0012：0013：3017：30沒有晚班

品質(zhì)部門08：0012：0013：3017：30沒有晚班

績效考核：根據(jù)崗位KPT指標(biāo)、素質(zhì)與行為表現(xiàn)的綜合得分來進(jìn)行考評，

考核結(jié)果與個人績效掛鉤，作為全廠員工晉升、調(diào)薪、年度獎金發(fā)放、優(yōu)

秀員工評選的參考。

4、薪資福利

（1）薪資類型

月薪制：每周上班5天，月綜合上班20天，每天工作8小時（辦公室

職員）。

計時制：5天8小時，每天8小時完成定額，超出部分及8小時以外所

生產(chǎn)的產(chǎn)品計算加班費，8小時內(nèi)沒有完成定額的，8小時以外工作時間不

計算加班費，在達(dá)成8小時定額后額外產(chǎn)量才能計算加班費。雙休口及法

定假期根據(jù)生產(chǎn)定額按《勞動法》計算加班費。

計件制：公司采取團(tuán)體計件制，個人當(dāng)日工資為（產(chǎn)品單價X當(dāng)日完

成總額）+人數(shù)

（2）薪資支付方式

銀行卡（中國平安銀行）發(fā)放,可通過公司統(tǒng)一辦理開戶手續(xù)，若因賬

號或身份證明有誤造成的一切后果由員工本人承擔(dān)。

按月支付。在次月指定的發(fā)薪日統(tǒng)一發(fā)放,但有下列情形的可以按規(guī)定

方式提前領(lǐng)取現(xiàn)金：

1）員工因急病/急事經(jīng)申請由直接主管提供擔(dān)?？梢蕴崆邦I(lǐng)取上月薪

酬；

2）員工離職可在規(guī)定時間領(lǐng)取,需要代領(lǐng)的,必須提前將代領(lǐng)委托書附

上雙方身份證復(fù)印件并簽名確認(rèn)。

（3）薪資保密制度

員工的薪資須予以保密，只允許財務(wù)部、人事行政部有關(guān)人員、本部

門主管或以上領(lǐng)導(dǎo)及本人了解，凡有泄密者，按下列條款處理：

1）有關(guān)管理工作人員泄密，立即開除。

2）本人與同事（與本部門領(lǐng)導(dǎo)除外）談?wù)撟约汗べY，記大過一次。

3）員工談?wù)撍斯べY者，記大過一次。

（4）社會保險

含養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險和住房公積金。

（5）補(bǔ)貼：

1）餐費補(bǔ)貼：職工連續(xù)在公司服務(wù)滿1個月可享受餐費補(bǔ)貼100

元/月，連續(xù)服務(wù)滿6個月可享受餐費補(bǔ)貼200元/月，連續(xù)服務(wù)滿1

年及以上餐費全免，重大節(jié)日食堂將免費提供加餐

2）住房補(bǔ)貼：公司為職工免費提供住房，不提倡職工外宿，特殊

情況需要向公司提交外喑申請，經(jīng)公司批準(zhǔn)后可發(fā)放外宿補(bǔ)貼，補(bǔ)貼

標(biāo)準(zhǔn)為：普通職工30兀/人/月，普通職員及基層管理人員200兀/人/

月，經(jīng)理級500元/人/月，主任、高級工程師300元/人/月。水電費

超出公司補(bǔ)貼范圍的，以宿舍為單位進(jìn)行分?jǐn)?/p>

（6）一卡通

1）作為員工上下班打卡的磁卡。公司上下班采用一卡通刷卡制度，

上下班需要打卡以記錄個人上下班時間及考勤數(shù)據(jù)，作為薪資計算的

依據(jù)。

2）作為員工餐飲刷卡的磁卡。公司食堂統(tǒng)一采用一卡通刷卡制度,

在食堂以及小炒部就餐需要用一卡通進(jìn)行刷卡扣款，具體扣款標(biāo)準(zhǔn)參

照公司相關(guān)規(guī)定。

3）作為員工自主購物消費的磁卡。公司超市以及自動售賣機(jī)的商

品采用一卡通進(jìn)行消費購物，由干公司超市以及自動售賣機(jī)的系統(tǒng)與

食堂不同，員工須先到公司超市往卡內(nèi)充值后方可購物。

4）作為員工出入相關(guān)區(qū)域的憑證。公司部分區(qū)域?qū)T工進(jìn)出設(shè)置

權(quán)限，需要進(jìn)出相關(guān)權(quán)限區(qū)域的員工需憑借一卡通刷卡進(jìn)出，否則不

予隨意進(jìn)出。

（7）節(jié)假日

1）法定節(jié)假日：均為帶薪假。

2）事假、病假：員工請假，須事先填寫《請假單》，憑《出門條》出廠。

3）工傷病假：憑醫(yī)院證明休假。

4）婚假、產(chǎn)假、喪假：三天有薪婚假，享受有三個月帶薪產(chǎn)假，直系

親屬死亡，可享受三天有薪假，均需提供相關(guān)證明文件至人力資源部驗證。

（8）娛樂設(shè)施

公司內(nèi)設(shè)娛樂室、圖書館、放映室，以豐富員工業(yè)余生活；另公

司不定期舉辦企業(yè)文化活動，如：爬山、拔河、卡拉0K大賽、聯(lián)歡晚

會、各類球賽等；

（9）其他

定期舉辦員工生日聚會或贈送生日禮品，以及舉辦其它有益于身

心的活動。

部門康體活動經(jīng)費：以部門為單位實施團(tuán)隊郊游/茶話會/聚餐/其它有

益團(tuán)隊建設(shè)的活動等；

七、獎懲規(guī)定

1、獎勵分三等：a.嘉獎b.小功c.大功

1.1有下列事跡之一者，給予記“嘉獎”一次：

1.1.1工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，成績顯著者；

1.1.2品行端正，工作勤奮，積極，能按要求按時完成任務(wù)而無錯誤者；

1.1.3遵法守紀(jì)，服從指揮，互相協(xié)助，事例突出者；

1.1.4有其它事跡，足為其它員工楷模者；

1.1.5能克服困難，完成上級交付的限時任務(wù)、緊急指令表現(xiàn)優(yōu)異者；

1.1.6對客戶服務(wù)優(yōu)異，增加公司聲譽(yù)者；

1.1.7樂于助人，同事傷病傾力救護(hù)者；

1.1.8拾金不昧，歸還失主者（物價100元以上）。

1.2下列事跡之一者，給予記“小功”一次：

1.2.1對工作、生產(chǎn)或管理制度提出合理化建議，通過實施確有效益者；

1.2.2為公司節(jié)約物料，或?qū)U料利用具有成效者；

1.2.3遇有災(zāi)難或事故勇于挺身而出，處置得宜，奮力搶救者；

1.2.4對違規(guī)或損害本廠利益的情況進(jìn)行舉報者；

1.2.5對工作業(yè)務(wù)有特殊貢獻(xiàn)者；

1.2.6具有其它較大功績者。

1.3有下列事跡之一者，給予記“大功”一次。

1.3.1遇有意外事件或災(zāi)變，奮不顧身，極力搶救而減少損失者；

1.3.2維護(hù)公司安全，冒險執(zhí)行任務(wù)，確有實際功績者；

1.3.3維護(hù)本公司重大利益，竭盡全力，避免重大損失者；

1.3.4檢舉不良行為，舉報陰謀破壞計劃有功者（公司代為絕對保密）；

1.3.5有其它重大功績，使公司有關(guān)工作有重大改進(jìn)或產(chǎn)量、質(zhì)量管理有

較大提高者。

1.4晉級（公告表揚(yáng)并以貢獻(xiàn)實效定調(diào)薪）：

1.4.1提出企劃方案經(jīng)采納，對公司確有重大貢獻(xiàn)者；

1.4.2對公司目標(biāo)管理，經(jīng)營效益有提高，成效卓著者。

2、處分

2.1處分分類：a、警告b、小過c、大過d、降級°、辭退

2.2有下列情形之一者，給予記“警告”處分一次：

2.2.1工作時間聊天或大聲喧嘩或從事工作內(nèi)容以外的事；

2.2.2工作不力，屢教不改者；

2.2.3工作時間擅離工作崗位初次者；

2.2.4因過失發(fā)生錯誤，情節(jié)尚不嚴(yán)重者；

2.2.5上下班不排隊刷卡或插隊刷卡初次者；

2.2.6在廠區(qū)內(nèi)或上下班時間不戴廠證，不按規(guī)定著裝或衣著不整初次者;

2.2.7初次不遵守宿舍有關(guān)規(guī)定，情節(jié)輕微者；

2.2.8檢查、督促人員未認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)者；

2.2.9初次不服從主管人員合理指揮者；

2.2.10因過失致使出現(xiàn)工作錯誤，但情節(jié)輕微者；

2.2.11浪費公物、材料，情節(jié)輕微，不超過人民幣20元初次者；

2.2.12妨礙現(xiàn)場秩序或違反安全、衛(wèi)生守則者；

2.2.13出入工廠、宿舍拒絕警衛(wèi)人員檢查者；

2.2.14未按下班時間，提前在刷卡機(jī)前等候初次者；

2.2.15隨地亂吐痰、亂丟垃圾初次者；

2.2.16指定受訓(xùn)人員，無故不參加課程培訓(xùn)者；

2.2.17工作不細(xì)心造成數(shù)據(jù)統(tǒng)計錯誤，有不良影響者；

2.2.18其他違規(guī)行為，但情節(jié)輕微者。

2.3有下列情況之一者，給予記“小過”處分一次：

2.3.1對上級合理指示或有期限的工作安排，無正當(dāng)理由未能如期完成或

使工作受影響者；

2.3.2直屬主管對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而予以隱瞞庇護(hù)或不為舉報者:

2.3.3因工作疏忽使機(jī)器設(shè)備或物品、材料遭受損失或輕微傷害他人者；

2.3.4在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧嚴(yán)重妨礙他人工作者；

2.3.5無出門條擅自離廠外出者；

2.3.6攜帶危險物品進(jìn)入公司范圍內(nèi)，尚未造成后果者；

2.3.7私自撕毀或破壞有效之公告者；

2.3.8工作時間打瞌睡怠工者；

2.3.9工作時間看與工作無關(guān)的書刊小說，玩忽職守者；

2.3.10私自帶親友進(jìn)入公司（廠區(qū)、宿舍）者；

2.3.11在工作現(xiàn)場吃東西者；

2.3.12對同事惡意攻擊，或誣告、偽證而制造事端者；

2.3.13附和罷工、怠工者；

2.3.14擅自制造假象或涂改相關(guān)文件蒙騙上司或公司者；

2.3.15違反安全規(guī)定私自圖方便承載公司貨梯，尚未給公司造成損失者；

2.3.16其他違規(guī)行為。

2.4有下列情況之一者，給予記“大過”處分一次：

2.4.1投機(jī)取巧，隱瞞蒙蔽，謀取非法利益者；

2.4.2擅離職守致使公司蒙受重大損失者；

2.4.3刷卡上班后又私自離廠或代人刷卡，委托他人代刷卡者；

2.4.4帶違禁品入廠，不聽制止者；

2.4.5擅自動用消防設(shè)施者；

2.4.6遺失重要文件，對象或材料者；

2.4.7擅自更改工作方法或生產(chǎn)程序，使公司蒙受損失者；

2.4.8拒絕遵守主管人員合理指揮監(jiān)督，經(jīng)勸導(dǎo)仍不聽從者；

2.4.9工作時間，在工廠制造或維修私人物品者；

2.4.10造謠惑眾，散播流言對公司不利者；

2.4.11對同仁惡意相攻及誣告、作偽證而制造事端者：

2.4.12違反安全管理規(guī)定措施致使公司蒙受損失者；

2.4.13上班時間睡覺者；

2.4.14對公司有關(guān)明文規(guī)定不遵從者；

2.4.15用公司電話打私人電話，超過三分鐘者；

2.4.16上班時間上網(wǎng)聊天、炒股、玩游戲等一切與工作無關(guān)者；

2.4.17單據(jù)遺失，有不良影響者；

2.4.18其他嚴(yán)重違規(guī)行為。

2.5降級：按本章10.2.2-10.2.4條款規(guī)定，視其違章情節(jié)輕重決定降級。

2.6有下列情況之一者，即予辭退，不必提前通知及支付賠償金，并視情

節(jié)給予罰款或送至公安機(jī)關(guān)處理：

2.6.1一年內(nèi)記三個警告當(dāng)一次大過；二次小過當(dāng)一個大過；大過二次，

且無功相抵者；

2.6.2參加非法組織者；

2.6.3廠區(qū)吸煙或引火者；

2.6.4營私舞弊、挪用公款、收受賄賂、傭金超過人民幣200元者；

2.6.5仿效主管簽字或盜用印信者；

2.6.6未經(jīng)本公司許可，而到其他公司或個人處兼職者；

2.6.7聚眾要挾，妨礙生產(chǎn)秩序者

2.6.8張貼散發(fā)煽動性文字、圖畫、圖書、足以破壞勞資感情者；

2.6.9在廠區(qū)或宿舍有傷風(fēng)化行為者；

2.6.10在工作中酗酒滋事妨礙生產(chǎn)秩序者；

2.6.11合理的工作安排，無故拒絕接受，并且態(tài)度惡劣者；

2.6.12其他重大過失或不當(dāng)行為，導(dǎo)致嚴(yán)重后果者；

2.6.13違反國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)重大者；

2.6.14其他妨害公司權(quán)益等有確切證據(jù)者；

2.6.15曠工連續(xù)三天或月累計五天，年累計十五天；

2.6.16違反廠紀(jì)廠規(guī)第8.5款之一者；

2.6.17偽造單證（包括個人簡歷、學(xué)歷證書及其他證明文件）；

2.6.18其它嚴(yán)重違規(guī)行為。

3同一年中的功過可以相互抵消：一次嘉獎與一次警告，一次小功與一次

小過，二次大功與一次大過；功過抵消僅限于行政書面記錄，不涉及獎金

與罰款。

4造成公司財物損失者，還需另行酌情賠償。

八、親屬回避制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步建立公平、公正的工作氛圍，規(guī)范用人制度和崗位操作行

為，規(guī)避公司業(yè)務(wù)操作風(fēng)險和預(yù)防各類利益沖突事件的發(fā)生，維護(hù)

公司聲譽(yù)和利益，促進(jìn)公司健康、持續(xù)、和諧、快速發(fā)展，特制定

本制度。

第二條本制度適用于深圳***科技股份有限公司用有員工。

第二章回避范圍與原則

第三條回避范圍：

第一款夫妻關(guān)系。

第二款直系血親關(guān)系，即本人、父母、子女。

第三款三代以內(nèi)旁系血親及其配偶關(guān)系，包括兄弟姐妹、伯叔姑舅姨、

堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、外甥子女以及他們的配偶。

第四款近婚親關(guān)系，包括配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶

及子女配偶的父母、三代以內(nèi)旁系血親的配偶。

第四條回避原則：

第一款本制度第三條所列關(guān)系的員工之間存在直接指揮、領(lǐng)導(dǎo)、同一部

門共事的同事關(guān)系，由級別低的一方回避；

第二款個別因工作特殊需要的，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)，可由級別高的一方

回避；職務(wù)級別相同的，由人力資源部根據(jù)工作需要和當(dāng)事人的

情況決定其中一方回避。

第三章任職申報與回避

第五條任職回避是一種任用關(guān)系的限制，不允許有規(guī)定范圍內(nèi)具有親屬關(guān)

系的人在同一部門任職。

第六條員工及其近親屬，不得在同一部門擔(dān)任雙方直接隸屬于同一上級的

崗位，也不得擔(dān)任有直接上下級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的崗位。

第七條有第三條所列親屬關(guān)系的，不得在公司擔(dān)任一方對另一方有監(jiān)督制

約職能的職務(wù)，也不得在其中一方擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的部門從事審計、

財務(wù)、采購工作。

第八條公司中高層管理成員的親屬不得擔(dān)任財務(wù)部的負(fù)責(zé)人、會計、出納

員；財務(wù)部負(fù)責(zé)人的親屬不得在本部門從事財務(wù)工作。

第九條公司中高層管理成員的親屬不得擔(dān)任采購部的負(fù)責(zé)人、采購員；采

購部負(fù)責(zé)人的親屬不得在公司采購部擔(dān)任采購員。

第十條錄用招聘申報與審查：

第一款新員工在辦理任職手續(xù)前，須如實填報和申報應(yīng)回避的親屬關(guān)

系。

第二款人力資源部在招聘時應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審查，不得錄用本制度第三條所

列關(guān)系人員。

第十一條各部門在安排員工任職時，須充分考慮回避因素的要求，避免任

職后二次調(diào)整。

第四章公務(wù)申報與回避

第十二條公務(wù)回避是指執(zhí)行職務(wù)時，涉及本人或者本人配偶、直系血親、

三代以內(nèi)旁系血親以及近婚親利害關(guān)系的，或者具有其他可能影

響公正執(zhí)行公務(wù)情形的，應(yīng)當(dāng)回避。

第十三條涉及本人及親屬有關(guān)應(yīng)回避的公務(wù)，本人不得參與調(diào)查、討論、

審核、決定，也不得以任何形式施加影響，具體內(nèi)容如下：

第一款公司召開管理層會議討論管理層的任免、員工獎懲時，應(yīng)參加討

論但屬被討論任免、獎懲對象的親屬應(yīng)回避。

第二款凡公司在招聘、任免、提拔、員工考評、加薪、晉升、員工調(diào)動

過程中，涉及到應(yīng)回避人員的，相關(guān)的審核審批人應(yīng)主動申請回

避,其簽批權(quán)限自動上升一級。

第三款員工推薦自己的配偶、親屬、朋友或有特殊關(guān)系的人員應(yīng)聘時，

應(yīng)讓其依照公司招聘程序應(yīng)聘，并讓其在填寫招聘表時如實填寫

與本人關(guān)系。

第四款公司在管理或技術(shù)人員內(nèi)部選拔、任免時，公司管理層成員不得

直接向人力資源部或用人部門推薦與本人有第三條所列回避關(guān)

系的人員。

第五款對員工考評、加薪、晉級時，公司管理層人員不得利用權(quán)力之便

為與本人有回避關(guān)系的員工謀取私利，在考察或評議上述人員

時，應(yīng)主動申請回避。

第六款公司管理人員在對其親屬實施檢查時，作為被檢查對象的親屬應(yīng)

回避，并由其他人員代為檢查。

第十四條招投標(biāo)工作及其他一切與之有直接利益關(guān)系的工作：

第一款當(dāng)事人提出回避申請的，由部門負(fù)責(zé)人提出回避要求。

第二款業(yè)務(wù)工作部門進(jìn)行審核并提出回避要求的，涉及公司中高層管理

成員，由公司總經(jīng)理出決定。

第三款需要回避的，由本部門調(diào)整工作安排。

第十五條采購（招標(biāo)）工作申報及回避：

第一款公司在安排采購口寸，須詢問采購人員與本項采購的供應(yīng)商是否有

親屬關(guān)系，如親屬關(guān)系存在，采購人員須回避。

第二款在開始評標(biāo)或評定投標(biāo)商之前，組織人應(yīng)對評標(biāo)委員會成員與投

標(biāo)供應(yīng)商的親屬關(guān)系進(jìn)行審核，親屬關(guān)系存在的須回避；

第三款當(dāng)投標(biāo)商因評標(biāo)人員及相關(guān)人員與其它投標(biāo)商有利害關(guān)系而申

請有關(guān)人員回避時，組織人須當(dāng)時給予確認(rèn)。

第五章回避程序

第十六條在同一個部門工作的，原先不存在回避關(guān)系的員工，在出現(xiàn)回避

關(guān)系后，應(yīng)按照本制度向人力資源部部門匯報，申請回避。

笫十七條對于已經(jīng)形成的應(yīng)回避關(guān)系，按以下程序調(diào)整：

第一款本人或所在部門提出回避申請。

第二款人力資源部對申請進(jìn)行研究，提出回避建議，報總經(jīng)理決定。

第三款人力資源部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體落實。

第十八條對于特殊情況確屬工作需要不宜回避的，報人力資源部門審核，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，另行處理。

第六章回避紀(jì)律

第十九條親屬回避工作要公開、公正、公平地進(jìn)行，任何人不得以任何理

由，任何形式阻礙回避工作，也不得利用職權(quán)和工作關(guān)系授意、

指使、喑示和托請他人進(jìn)行干預(yù)。

第二十條所有員工對親屬回避工作有監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)回避而未回避的可向

人力資源部舉報。

第二十一條任何員工的親屬在招聘入職前，應(yīng)主動向用人部門和人力資源

部申報親屬關(guān)系，接受報批。凡不申報或未經(jīng)報批入職者，在

招聘入職后被查出的，將對其親屬、人力資源部相關(guān)責(zé)任人予

以處分，并對該員工作無償解除勞動關(guān)系。

第二十二條在本制度實施之前己存在親屬關(guān)系的員工，應(yīng)主動到人力資源

部做好備案，公司根據(jù)實際情況，經(jīng)綜合考察后，酌情處理。

凡隱瞞不報，一經(jīng)查出，作無償解除勞動關(guān)系。

笫二十三條員工在從事各項工作凡涉及需同避的，須主動報告回避的關(guān)

系。如當(dāng)事人不主動提出回避，負(fù)責(zé)主持該工作的管理人員要

勸其回避，回避后工作方可進(jìn)行。對未進(jìn)行回避的，其所議定

的事項結(jié)果取消，并重新進(jìn)行。因隱瞞不報，給工作造成損失

或者成不良影響的，將對相關(guān)責(zé)任人予以處分。

第二十四條人力資源部、審計部應(yīng)對本制度執(zhí)行的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，

對違犯本制度的，應(yīng)及時采取行政措施加以糾正。應(yīng)回避的公

司員工，如拒不服從公司合理安排；或在錄用、晉升、調(diào)配或

其他職務(wù)活動中發(fā)現(xiàn)存在蓄意隱瞞回避關(guān)系，或者應(yīng)回避未予

回避，導(dǎo)致公司利益受到直接或間接損害的，公司除對當(dāng)事人

采取必要的強(qiáng)制措施予以糾正外，還應(yīng)給予處分，情節(jié)嚴(yán)重的,

將依法解除勞動關(guān)系，并追究其相應(yīng)法律責(zé)任。

第二十五條在執(zhí)行本制度中發(fā)生的任何違規(guī)、違紀(jì)行為，都將追究直接責(zé)

任人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

九、薪酬保密制度

第一章總則

第一條規(guī)范員工薪酬保密行為，保證薪酬操作過程的保密性，保守公司薪

酬秘密C

第二條公司所有員工都負(fù)有保守薪酬秘密的義務(wù)。

第三條薪酬作業(yè)人員：指參與薪酬確定、調(diào)整、核算、發(fā)放、調(diào)閱、審核

傳遞的各部門負(fù)責(zé)人及人力資源、財務(wù)部工作人員。

第二章適用范圍

第四條本制度適用丁深圳木林科技股份有限公司全體員工。

第三章薪酬資料的管理原則

第五條員工的薪酬資料只限于員工本人、管轄部門、人力資源部負(fù)責(zé)人及

負(fù)責(zé)薪酬作業(yè)人員可查詢掌握，其他任何人不得探詢、議論他人的

薪酬。

第六條員工不得將自己的薪酬透露給他人，如對自己的薪酬有異議可向本

部門負(fù)責(zé)人或人力資源部相關(guān)工作人員反映，由部門負(fù)責(zé)人和人力

資源部負(fù)責(zé)解釋或協(xié)調(diào)處理，不得自行理論。

第七條因薪酬確認(rèn)、調(diào)整、核算、發(fā)放、調(diào)閱等有接觸薪酬資料的工作人

員必須嚴(yán)格遵守保密制度。

第四章相關(guān)部門責(zé)任和義務(wù)

第八條人力資源部：人力資源部是薪酬保密工作的實施和監(jiān)督部門。

第九條財務(wù)部門：

第一款財務(wù)部門須指定專門人員負(fù)責(zé)薪酬的管理和發(fā)放，其他人員不得

向本部門人員詢問本人或他人的薪酬。

第二款財務(wù)部門對本部門所負(fù)責(zé)的薪酬模塊的保密工作負(fù)責(zé)任。

第十條其它各部門：嚴(yán)格做好薪酬資料傳遞的保密工作。

第五章保密程序

第十一條薪酬資料編制保密程序：

第一款薪酬作業(yè)人員一律不得在任何場合談?wù)撆c薪酬有關(guān)的事宜。

第二款負(fù)責(zé)薪酬作業(yè)人員在做編制薪酬資料時，不得允許有其他與薪酬

編制無關(guān)的人員在工作現(xiàn)場，如有，應(yīng)勸其離開。

第三款薪酬資料的電子文檔須加密，以防泄密。

第四款薪酬作業(yè)人員在編制薪酬資料時有其他事情離開工作現(xiàn)場時，不

得將薪酬表和相關(guān)的薪酬資料攤放在桌面上，必須收集起來放入

專柜內(nèi)加鎖，以免他人翻閱，并關(guān)閉打開的電子文檔。

第十二條薪酬資料審批保密程序：

第一款薪酬資料在傳遞、審核過程中，各薪酬作業(yè)人員（含各級管理

人員）應(yīng)采取足夠的保密措施，確保資料在過程中不泄密。

第二款新入廠員工薪酬審核與確認(rèn)時，人力資源部薪酬作業(yè)人員務(wù)必

親自送達(dá)，不得由他人轉(zhuǎn)交或放置于確認(rèn)人或?qū)徍巳宿k公地點。

第三款各級管理人員在審核薪酬資料時，必須做到在無其它無關(guān)人員

在場情況下進(jìn)行審核。

第十三條薪酬發(fā)放保密程序：

第一款每月應(yīng)發(fā)放的薪酬總額由財務(wù)根據(jù)簽批后的薪酬審批表存入開

戶銀行。

第二款財務(wù)將審核簽批后的員工薪酬明細(xì)表轉(zhuǎn)送開戶銀行，由銀行根據(jù)

員工薪酬明細(xì)表將薪酬總額分解到每位員工，并將每位員工的薪

酬存入員工本人銀行賬戶。

第三款財務(wù)部每月發(fā)放工資條時，必須員工親自領(lǐng)取，不得代領(lǐng)。

第四款財務(wù)部在進(jìn)行工資簽發(fā)確認(rèn)時，務(wù)必采取足夠的保密措施，確保

員工簽名確認(rèn)過程中薪酬不泄露。

第五款員工個人發(fā)現(xiàn)薪酬與存入薪酬卡的薪酬不相符或有其他錯誤時，

一線職工向直屬上級反饋，職員由本人向人力資源部或財務(wù)部反

饋。

第十四條薪酬情況查閱權(quán)限：

第一款公司員工有權(quán)查閱本人薪酬情況。

第二款各部門負(fù)責(zé)人有權(quán)查閱本部門員工薪酬情況。

第三款其余薪酬查閱必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)。

第十五條薪酬資料保管與銷毀：

第一款人力資源部、財務(wù)部應(yīng)指定專人專柜保存薪酬資料，確保薪酬資

料保存過程不泄密。

第二款人力資源部負(fù)責(zé)新進(jìn)人員定薪、調(diào)整、異動薪酬資料的保管，財

務(wù)部負(fù)責(zé)薪酬表及薪酬調(diào)整依據(jù)資料的保管。

第三款薪酬資料保存期至少三年，各薪酬資料具體保存期限由保管部門

負(fù)責(zé)制定。

第四款薪酬資料保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守薪酬保密制度。

第五款薪酬資料銷毀應(yīng)按流程提報申請，經(jīng)保管部門上級總監(jiān)或副總經(jīng)

理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第六章保密責(zé)任

第十六條人力資源部、財務(wù)部及各部門負(fù)責(zé)人對薪酬負(fù)有保密責(zé)任，不得

將任何人的薪酬向外透露。

第十七條嚴(yán)禁公司任何員工以任何方式向任何人透露自己或詢問其他人

員的薪酬狀況。

第十八條人力資源部負(fù)責(zé)新進(jìn)人員定薪、調(diào)整、異動薪酬資料的保管，財

務(wù)部負(fù)責(zé)薪酬核算與發(fā)放表的保管，相關(guān)保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守薪

酬保密制度。

第十九條所有個人因薪酬有錯誤需查詢薪酬表的，相關(guān)薪酬作業(yè)人員只能

提供其個人的薪酬資料，與其無關(guān)的薪酬情況一律不得顯示給查

詢?nèi)恕?/p>

第七章獎處措施

第二十條如有探詢、評論他人薪酬或?qū)⒆约旱男匠晖嘎督o他人的，一經(jīng)查

實，給予當(dāng)事人記大過處分，情節(jié)嚴(yán)重者可直接無償解除勞動合

同。

第二十一條凡因薪酬作業(yè)人員行為（保密措施不足）造成薪酬泄密的，一

經(jīng)查實，給予當(dāng)事人記大過處分。

第一十一條薪酬作業(yè)人員（含人力資源部、財務(wù)部相關(guān)工作人員、各部門

負(fù)責(zé)人）非因工作需要透露他人薪酬標(biāo)準(zhǔn)的，一經(jīng)查實，立即

無償解除勞動合同。

第二十三條公司歡迎員工揭發(fā)、檢舉薪酬泄密事件，凡檢舉薪酬作業(yè)人員

違反薪酬保密制度，造成薪酬泄密的，一經(jīng)查實，給予檢舉人

記小功一次。凡檢舉員工有散播自己薪酬資料或詢問他人薪酬

資料者，一經(jīng)查實，給予檢舉人嘉獎一次。

十、差旅費報銷規(guī)定

1.0目的

為規(guī)范公司員工差旅費報銷業(yè)務(wù)，特制訂本作業(yè)指導(dǎo)與。

2.0適用范圍

適用于公司所有部門及所有人員。

3.0作業(yè)內(nèi)容

3.1差旅費借支標(biāo)準(zhǔn)及借支流程

3.1.1因公出差人員借款流程：

3.1.1.1至財務(wù)部門領(lǐng)取“借款單”；

3.1.1.2填寫后交部門主管簽字；

3.1.1.3交各主管副總批準(zhǔn);

3.1.1.4會計主管和財務(wù)經(jīng)理審核；

3.1.1.5至出納員處領(lǐng)取現(xiàn)金（現(xiàn)金支票）；

（注：前期差旅費未報箱者，本期不予借支。）

3.1.2部門備用金制度。為提高辦事效率，以下部門或個人設(shè)立部門（個人）備用

金，具體部門及金額如下：

市場部5,000元

研發(fā)部5,000元

司機(jī)（每人）1,000元

3.1.3借款金額5,000元以下，業(yè)務(wù)流程參考3.1.1章節(jié)；5,000元以上需總經(jīng)理審

批。

3.1.4出差人員返回公司后，應(yīng)于三天內(nèi)按規(guī)定報銷相關(guān)費用。以下情形之一，財

務(wù)部門有權(quán)在借支人員當(dāng)月工資中扣回：

3.1.4.1報銷金額小于借支金額，未交回多余現(xiàn)金的；

3.1.4.2不按規(guī)定于三天內(nèi)報銷的。

3.2差旅費具體報銷標(biāo)準(zhǔn)及報銷流程

3.2.1住宿費

人員類別報銷標(biāo)準(zhǔn)（元/人/天）備注

副總0實報實銷；含副總級以上人員

部門主管200含主管級以上人員

主辦業(yè)務(wù)180

以上標(biāo)準(zhǔn)適用于非市場部門。

人員類別報銷標(biāo)準(zhǔn)（元/人/天）備注

部門副總300北京上海廣州海南大連為400元

/天

部門經(jīng)理200北京上海廣州海南大連待訂

區(qū)域經(jīng)理180北京上海廣州海南大連待訂

業(yè)務(wù)員100北京上海廣州海南大連待訂

以上標(biāo)準(zhǔn)適用于市場部門。

出差人員自行解決住宿者，按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的40%計發(fā)給個人；按標(biāo)準(zhǔn)住宿費以

下住宿的，按節(jié)約額的50%計發(fā)給個人；超過住宿費標(biāo)準(zhǔn)的，超額部分由個人

全額承擔(dān)。

3.2.2出差補(bǔ)助、餐費標(biāo)準(zhǔn)

人員類別出差餐費（元/天）備注

部門副總60

部門經(jīng)理50

區(qū)域經(jīng)理30

業(yè)務(wù)員30

以上標(biāo)準(zhǔn)適用于市場部門；非市場部門人員按出差起止時間每天補(bǔ)助30元。

3.2.3市內(nèi)短途交通費

人員類別報銷標(biāo)準(zhǔn)（元/人/天）備注

部門副總60超出自理

部門經(jīng)理50超出自理

區(qū)域經(jīng)理40超出自理

業(yè)務(wù)員20超出自理

以上報銷適用于業(yè)務(wù)部門；非業(yè)務(wù)部門按行車路線實報實銷；特殊情況（如

打的等）需請示部門領(lǐng)導(dǎo)，返回后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。

3.2.4長途交通費

3.2.4.1選擇火車作為交通工具的，以下情形之一者，可按硬臥標(biāo)準(zhǔn)購票：

3.2.4.1.1乘車時間為20：00至次日7：00之間;

3.2.4.1.2在車上過夜6小時以上的;

3.2.4.1.3連續(xù)乘車時間超過12小時的。

3.2J.2享有火車臥鋪資格，只購硬座票者，按以下標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補(bǔ)貼：

3.2.4.2.1不影響出差進(jìn)度，改乘慢車和直快列車的，按特快列車硬座票價的

50%發(fā)放補(bǔ)貼；

3.2.4.2.2享有臥鋪條件的，如果改乘硬座，按硬座票價的50%發(fā)放補(bǔ)貼；

3.2.4.2.3以上“B”條款改乘硬臥的不發(fā)放相應(yīng)差價補(bǔ)貼。

3.2.4.3有以下情形之一者，不予報銷超預(yù)算費用：

3.2.4.3.1出差人員趁外出或調(diào)動工作之便，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家探親辦

事，因其繞道形成的車、船費超過預(yù)算費用的部份；

3.2.4.3.2因其繞道形成的車、船費總額不足預(yù)算費用標(biāo)準(zhǔn)時，憑車、船票票面

金額實報實銷；

3.2.4.4業(yè)務(wù)招待費

參考《費用支出審批程序》4.2章節(jié)。

3.2.4.5電話費

參考《費用支出審批程序》4.13章節(jié)。

3.2.4.6因公出國相關(guān)差旅費用實報實銷。

3.2.5差旅費報銷流程

3.2.5.1出差人員填寫報銷單據(jù)，粘貼附件，參考3.2.6章節(jié)；

3.2.5.2本部門領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見；

3.2.5.3財務(wù)部審核員審核；

3.2.5.4財務(wù)經(jīng)理審批（必要時由財務(wù)副總簽署意見）；

3.2.5.5出納員以現(xiàn)金支付報銷款或沖銷借支款。

3.2.6差旅費報銷單據(jù)的填寫及附件的粘貼

3.2.6.1差旅費報銷單填寫

3.2.6.1.1差旅費報銷單采用“報銷單”單據(jù)，除填寫“部門、經(jīng)手人、日期

外”還需于“報銷事由”詳細(xì)填寫費用分類明細(xì)，如“車資”、“住宿費”

等；

3.2.6.1.2差旅費報銷單據(jù)手工書寫項目（含領(lǐng)導(dǎo)審核字樣）需用黑色或藍(lán)色

的簽字筆或鋼筆填寫，不允許使用鉛筆及圓珠筆；不符合書寫規(guī)范的由財

務(wù)部退回至報銷人處，重新填寫；

3.2.6.1.3差旅費報箱單只報銷差旅費及相關(guān)費用，不能同時填列其他費用項

目；不符合該項規(guī)定的單據(jù)退回填寫人；

3.2.6.2差旅費報銷單附件

差旅費報銷須附以下單據(jù)（已審核單據(jù)）：

3.2.6.2.1外出申請單；

3.2.6.2.2放行條;

3.2.6.2.3車資票據(jù)；

3.2.6.2.4住宿費發(fā)票；

3.2.6.2.5其他費用單據(jù)；

3.2.6.3差旅費報銷單據(jù)及附件的粘貼

3.2.6.3.1大幅面的單據(jù)（票據(jù)）須左上也對齊粘貼；

3.2.6.3.2小幅面單據(jù)（票據(jù)）須整齊粘貼于空白紙張（須裁剪成報銷單大?。?/p>

正面；

3.2.6.3.3憑證粘貼須牢固，不易脫落;

十一、員工借款管理辦法

1.0目的：

為使員工在其急需周轉(zhuǎn)用錢時，能照顧其工作生活進(jìn)而解決問題，進(jìn)一步完善財

務(wù)管理，

特制定本辦法。

2.0適用范圍：

由本公司所屬正式員工，符合下列情形者，均可依照本辦法之規(guī)定向公司申請借

支：

1）本人或家屬有重大意外事故或重大傷?。?/p>

2）公務(wù)需要;

3）其它臨時緊急需要；

【注】試用期員工借款須由正式員工簽認(rèn)擔(dān)保，方能辦理，若借款人不能償還借

款，擔(dān)保人負(fù)有連帶責(zé)任。

3.0職責(zé)：

1）財務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作；

2）財務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

4.0作業(yè)內(nèi)容：

4.1借款程序：

1）凡因公務(wù)或私人因素欲向公司借款者，應(yīng)先填具《借款單》，注明借款事由、

歸還口期，

呈部門主管審核；

2）權(quán)責(zé)主管審核后，借款人持核準(zhǔn)后之借款單，至財務(wù)部辦理借款；

4.2審批權(quán)限

4.2.1公務(wù)借款

1）凡因公務(wù)借款金額不超過人民幣3000元者，部門主管及財務(wù)主管核準(zhǔn)后可

予借款；

2）凡因公務(wù)借款金額在人民幣3000元以上者，除1）款規(guī)定外，須層呈總經(jīng)

理核準(zhǔn)后方可借款；

4.2.2私人借支

按4.2.1規(guī)定核準(zhǔn)后方可借款；

4.3借款額度

4.3.1公務(wù)借款

視實際需要核定額度，依照一般財務(wù)支出規(guī)定辦理；

4.3.2私人借支

1）因家中遭受重大意外事故，本人或家屬有重大傷病時，借款時附相關(guān)證明

文件，借款金額以兩個月薪資為限；

2）一般情況借款人可預(yù)支半個月薪資。

4.4借款歸還

4.4.1公務(wù)借款

1）公務(wù)借款應(yīng)于該公務(wù)處理完畢后三天內(nèi)，附相關(guān)憑證及正式發(fā)票到財務(wù)部

辦理報銷，并將剩余款項悉數(shù)歸還；

2）逾期未報銷、歸還，且無正當(dāng)理由者，可從該借款人薪資中扣繳：

4.4.2私人借款

1）屬于重大意外事故或重大傷病者，應(yīng)自借款次月份起，分六個月自借款人

薪資所得中平均扣繳攤還；

2）一般情況者，自借款次月份起，分三個月自借款人薪資所得中平均扣繳攤

還；

4.4.3注意事項

1）凡公務(wù)事項之借款人尚未還清借款而中途離職者，應(yīng)將該業(yè)務(wù)之憑證及剩

余款項列入移交事項并交接清楚，否則接替人自行負(fù)責(zé)；

2）凡私人事務(wù)借款之借款人尚未還清借款提前離職者，須在離職前將剩余款

項一次性還清；

十二、信息管理制度

1.0目的

為了科學(xué)、高效地利用公司的信息設(shè)備，提高工作效率，確保公司信息安全。

2.0適用范圍

此文件適用于本公司所有計算機(jī)信息及設(shè)備使用和管理部門。.

3.0職責(zé)

3.1流程信息中心：對本公司所有信息設(shè)備的調(diào)配、監(jiān)督使用和維護(hù)。

3.2使用部門：信息設(shè)備的申請、使用、保管和保養(yǎng)。

4.0要求

4.1信息設(shè)備的申購與配置

4.1.1申購流程

4.1.2新員工入職或需要更換新的信息設(shè)備時，需填寫手工《固定資產(chǎn)請購評估

單》經(jīng)部門主管卻流程信息中心主管審批后，由流程信息中心相關(guān)人員在

SAP里錄入采購申請。事務(wù)代碼為ME51N。

4.1.3《固定資產(chǎn)請購評估單》簽核完畢完成后，再交由采購部相關(guān)人員進(jìn)行采

購。

4.1.4信息設(shè)備購回，調(diào)配完成后，流程信息中心相關(guān)人員通知需求人員到流程

信息中心領(lǐng)取。

4.1.5員工所用電腦的名稱命名方法為：部門名稱縮寫-流程信息中心編號。

4.1.6公司每臺電腦中的軟件由流程信息中心工作人員統(tǒng)一安裝，不得私自卸載

或安裝，沒有安裝防病毒軟件的要請流程信息中心工作人員及時安裝。

4.1.7需要開通上網(wǎng)的要填寫《流程信息中心服務(wù)申請單》。

4.2信息設(shè)備和系統(tǒng)的使用注意事項

4.2.1對干公司的保密資料不得在局域網(wǎng)或公網(wǎng)上共享，確需共享的要設(shè)置便盡可

能少的用戶能夠訪問。

4.2.2公司內(nèi)部郵箱和企業(yè)郵件供內(nèi)部職工之單間交流和辦理業(yè)務(wù)使用，不得利用

公司的電腦瀏覽與工作無關(guān)的內(nèi)容。如瀏覽暴力、淫穢色情和反動等內(nèi)容。

發(fā)送郵件時不得擴(kuò)大發(fā)送范圍，將郵件發(fā)送給與所處理事情無關(guān)的人。

4.2.3由于公司郵件服務(wù)器的空間有限，故每位內(nèi)部由件系統(tǒng)的使用者應(yīng)定期將自

己的重要郵件及時備份，郵箱內(nèi)只能保存兩個星期以內(nèi)的郵件，超過兩個

星期后管理員有權(quán)在清理磁盤空間時將其刪除，由此造成的一切后果由郵

箱使用者本人承擔(dān)。

4.2.4公司寬帶上網(wǎng)供員工辦理業(yè)務(wù)和查閱與工作有關(guān)的資料時使用，不得利用公

司的電腦瀏覽與工作無關(guān)的內(nèi)容，如瀏覽暴力、淫穢色情和反動等內(nèi)容。

4.2.5文明上網(wǎng)，使用郵箱系統(tǒng)、內(nèi)部網(wǎng)站時不得使用粗俗低級、帶有人身攻擊的

字眼。

4.2.6員工登錄電腦操作系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)等的口令應(yīng)設(shè)置為

字母、數(shù)字和下劃線的組合以增強(qiáng)系統(tǒng)的安全性。禁止非法侵入公司服務(wù)

器、無授權(quán)進(jìn)入他人電腦。

4.2.7離開電腦之前,應(yīng)該自覺退出SAP系統(tǒng),然后鎖定計算機(jī)。

4.2.8員工下班后應(yīng)關(guān)閉電腦主機(jī)（服務(wù)器除外）和顯示器的電源（中午下班可不用

關(guān)閉電源），對于辦公設(shè)備每個部門應(yīng)指定專人或輪流在下班時將電源關(guān)

閉。

4.2.9公司寬帶上網(wǎng)供員工辦理業(yè)務(wù)和查閱與