工程管理咨詢章程范本

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第一條名稱

本工程管理咨詢公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全稱為“_______工程管理咨詢有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），英文名稱為“_______EngineeringManagementConsultingCo.,Ltd.”。

第二條地址

本公司注冊(cè)地址為：_______省/市/區(qū)/縣_______街道/鎮(zhèn)_______號(hào)，郵政編碼：_______。

第三條范圍

本公司是一家專業(yè)從事工程管理咨詢服務(wù)的公司，業(yè)務(wù)范圍主要包括：

1.工程項(xiàng)目前期策劃、可行性研究、項(xiàng)目評(píng)估、設(shè)計(jì)咨詢；

2.工程項(xiàng)目招投標(biāo)代理、合同管理、項(xiàng)目監(jiān)理；

3.工程項(xiàng)目投資咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)管理；

4.工程項(xiàng)目后期評(píng)價(jià)、項(xiàng)目總結(jié)、技術(shù)咨詢服務(wù)；

5.工程項(xiàng)目管理軟件研發(fā)、銷售及售后服務(wù)；

6.工程項(xiàng)目管理培訓(xùn)、人才培養(yǎng)及咨詢服務(wù)。

第四條權(quán)益

1.本公司享有國家法律法規(guī)賦予的法人權(quán)益，依法自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧；

2.本公司享有獨(dú)立的合同簽訂權(quán)、投標(biāo)權(quán)、采購權(quán)、投資決策權(quán)等；

3.本公司有權(quán)自主招聘、使用、培養(yǎng)和辭退員工；

4.本公司有權(quán)自主決定公司的經(jīng)營方向、發(fā)展戰(zhàn)略和重大事項(xiàng)；

5.本公司享有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等合法權(quán)益的保護(hù)。

第五條構(gòu)成

1.本公司由股東投資設(shè)立，股東按照出資比例享有相應(yīng)的權(quán)益；

2.本公司設(shè)立董事會(huì)，負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略決策、經(jīng)營管理和監(jiān)督；

3.本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)及公司高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督；

4.本公司設(shè)立總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理；

5.本公司設(shè)立財(cái)務(wù)部門、市場(chǎng)部門、技術(shù)部門、人力資源部門等職能部門，協(xié)助總經(jīng)理開展各項(xiàng)工作。

第六條股東權(quán)益

1.股東按其出資額享有公司利潤分配、剩余財(cái)產(chǎn)分配的權(quán)利；

2.股東有權(quán)參加或委托代理人參加公司的股東大會(huì)，行使表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)；

3.股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議等；

4.股東有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

5.股東在同等條件下，有優(yōu)先購買公司新增股份的權(quán)利。

第七條董事會(huì)

1.董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；

2.董事會(huì)由若干名董事組成，其中應(yīng)包括獨(dú)立董事；

3.董事會(huì)行使以下職權(quán)：

a.制定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

b.制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

c.制定公司的利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；

d.制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

e.制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

f.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

g.決定公司對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)；

h.聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

i.制定公司的基本管理制度。

4.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期召開董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第八條監(jiān)事會(huì)

1.監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；

2.監(jiān)事會(huì)由若干名監(jiān)事組成，其中應(yīng)包括職工代表監(jiān)事；

3.監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：

a.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

b.對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，要求董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)提供說明；

c.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

d.提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；

e.向股東大會(huì)提出提案；

f.依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

g.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第九條總經(jīng)理

1.總經(jīng)理是公司的高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；

2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)的決策，組織公司的日常經(jīng)營管理活動(dòng)；

3.總經(jīng)理行使以下職權(quán)：

a.組織實(shí)施公司的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；

b.組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

c.組織實(shí)施公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

d.組織實(shí)施公司的利潤分配方案；

e.組織實(shí)施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

f.組織實(shí)施公司對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)；

g.提出公司內(nèi)部管理制度的建議；

h.聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員。

4.總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期向董事會(huì)報(bào)告工作，并接受董事會(huì)的監(jiān)督。

第十條財(cái)務(wù)管理

1.本公司應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立健全財(cái)務(wù)管理制度；

2.本公司應(yīng)當(dāng)編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)審計(jì)；

3.本公司的財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

4.本公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

第十一條人力資源

1.本公司應(yīng)依法制定和完善人力資源管理制度，包括招聘、培訓(xùn)、考核、晉升、薪酬、福利等內(nèi)容；

2.本公司應(yīng)建立科學(xué)的人才選拔機(jī)制，確保公司招聘到合格的人才；

3.本公司應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)；

4.本公司應(yīng)建立績效考核體系，對(duì)員工的工作績效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)；

5.本公司應(yīng)合理制定薪酬和福利制度，激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性。

第十二條信息管理

1.本公司應(yīng)建立健全信息管理制度，保障公司信息安全和信息資源的有效利用；

2.本公司應(yīng)建立信息交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)部信息的共享和溝通；

3.本公司應(yīng)加強(qiáng)信息技術(shù)的應(yīng)用，提高公司業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化和智能化水平；

4.本公司應(yīng)確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為決策提供有效支持。

第十三條法律事務(wù)

1.本公司應(yīng)依法處理公司法律事務(wù)，包括但不限于合同審查、法律咨詢、糾紛處理等；

2.本公司應(yīng)建立法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，確保公司經(jīng)營活動(dòng)符合法律法規(guī)要求；

3.本公司應(yīng)定期開展法律培訓(xùn)，提高員工的法律意識(shí)和法律素養(yǎng)；

4.本公司應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，確保公司合規(guī)經(jīng)營。

第十四條保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)

1.本公司應(yīng)建立保密制度，確保公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等不受泄露；

2.本公司應(yīng)尊重他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，同時(shí)保護(hù)自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；

3.本公司應(yīng)制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)、保護(hù)、使用和許可等；

4.本公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的教育，提高員工的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。

第十五條終止與清算

1.本公司因下列原因之一終止：

a.公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者其他解散事由出現(xiàn)；

b.股東大會(huì)決議解散；

c.因公司合并或者分立需要解散；

d.依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

e.公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的。

2.本公司終止后，應(yīng)依法進(jìn)行清算，清算組由股東組成或者由股東決定的其他人員組成；

3.清算組在清算期間行使以下職權(quán)：

a.清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

b.通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

c.處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

d.清繳公司欠繳的稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；

e.清理債權(quán)、債務(wù)；

f.處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

g.代表公司參與訴訟、仲裁或者其他法律程序。

4.清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第十六條章程的修改

1.本章程的修改，必須經(jīng)股