2025年度上市公司并購重組協(xié)議書(財務(wù)重組版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司并購重組協(xié)議書(財務(wù)重組版)本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（并購方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________乙方（被并購方）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________鑒于：1.甲方有意向并購乙方，乙方同意出讓其全部或部分股權(quán)給甲方。2.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就并購事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、并購標(biāo)的1.甲方并購乙方股權(quán)的比例為：____________________。2.乙方所擁有的全部或部分資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等一并轉(zhuǎn)讓給甲方。二、并購價格及支付方式1.乙方股權(quán)的并購價格為：人民幣____________________元。2.甲方支付并購款的方式為：____________________。三、并購程序1.雙方應(yīng)在簽訂本合同之日起____個工作日內(nèi)，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。2.乙方應(yīng)配合甲方辦理工商變更登記手續(xù)。3.甲方應(yīng)在辦理工商變更登記手續(xù)后____個工作日內(nèi)，向乙方支付全部并購款。四、保密條款1.雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款在本合同履行期間及合同終止后____年內(nèi)有效。五、違約責(zé)任1.如乙方違反本合同約定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.如甲方違反本合同約定，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（并購方）簽字（或蓋章）：____________________乙方（被并購方）簽字（或蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為并購重組事宜提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔(dān)保、評估、審計等服務(wù)的獨立法人或其他組織。二、第三方責(zé)任1.第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，保證其提供的報告、意見、建議等真實、準(zhǔn)確、完整。2.第三方對其提供的專業(yè)服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，如因第三方原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、第三方權(quán)利1.第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求，收集、分析相關(guān)資料，并就并購重組事宜提出專業(yè)意見和建議。2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和文件，以便其完成相關(guān)服務(wù)。四、第三方義務(wù)1.第三方應(yīng)按照約定的時間和標(biāo)準(zhǔn)，完成所承擔(dān)的服務(wù)工作。2.第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。五、第三方責(zé)任限額1.第三方責(zé)任限額為本合同并購價格的一定比例，具體比例為：____________________。2.若第三方因履行職責(zé)不當(dāng)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，其賠償金額不得超過責(zé)任限額。3.第三方責(zé)任限額在本合同履行期間及合同終止后____年內(nèi)有效。六、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲乙雙方之間是獨立的服務(wù)合同關(guān)系，第三方不參與甲乙雙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等實質(zhì)性交易。2.第三方對甲乙雙方之間的糾紛不承擔(dān)責(zé)任，甲乙雙方應(yīng)自行解決。3.第三方在履行職責(zé)過程中，如需與其他第三方進(jìn)行合作，應(yīng)事先征得甲乙雙方同意，并確保合作行為符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。七、第三方更換1.如甲乙雙方認(rèn)為第三方在履行職責(zé)過程中存在重大失誤或違法行為，有權(quán)要求更換第三方。2.第三方更換后，原第三方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和權(quán)利由新第三方繼承。八、第三方服務(wù)費用1.第三方服務(wù)費用由甲乙雙方協(xié)商確定，并納入本合同。2.第三方服務(wù)費用支付方式為：____________________。3.第三方服務(wù)費用支付時間：____________________。九、其他1.本合同中關(guān)于第三方的約定，不影響甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)。2.本合同中關(guān)于第三方的約定，如與法律法規(guī)相沖突，以法律法規(guī)為準(zhǔn)。3.本合同中關(guān)于第三方的約定，如與本合同其他條款不一致，以本部分為準(zhǔn)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明甲乙雙方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價格、支付方式、交割時間等內(nèi)容。說明：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是本合同的核心附件，是甲乙雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律依據(jù)。2.附件二：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單詳細(xì)要求：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單應(yīng)詳細(xì)列明乙方轉(zhuǎn)讓給甲方的資產(chǎn)名稱、數(shù)量、價值、交割方式等內(nèi)容。說明：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單是雙方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的詳細(xì)記錄，是資產(chǎn)交割的依據(jù)。3.附件三：審計報告詳細(xì)要求：審計報告應(yīng)由具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具，應(yīng)包括乙方財務(wù)報表的審計意見和審計結(jié)論。4.附件四：評估報告詳細(xì)要求：評估報告應(yīng)由具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具，應(yīng)包括乙方資產(chǎn)價值的評估結(jié)果。說明：評估報告是確定乙方資產(chǎn)價值的重要文件，是雙方確定并購價格的重要依據(jù)。5.附件五：員工安置方案詳細(xì)要求：員工安置方案應(yīng)包括乙方員工的安置方式、補償標(biāo)準(zhǔn)、安置時間等內(nèi)容。說明：員工安置方案是保障員工權(quán)益的重要文件，是乙方員工過渡期的重要保障。6.附件六：保密協(xié)議詳細(xì)要求：保密協(xié)議應(yīng)由甲乙雙方簽訂，應(yīng)包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。說明：保密協(xié)議是保護雙方商業(yè)秘密的重要文件，是雙方合作期間必須遵守的義務(wù)。7.附件七：并購重組相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括但不限于工商變更登記證明、稅務(wù)登記證明、土地使用權(quán)證等。說明：相關(guān)文件是完成并購重組手續(xù)的必要文件，是雙方履行合同的重要憑證。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定支付并購款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，違約金為應(yīng)支付并購款的____%。示例說明：若甲方應(yīng)支付并購款1000萬元，未按時支付，則應(yīng)支付違約金10萬元。2.違約行為：乙方未按約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，違約金為應(yīng)支付并購款的____%。示例說明：若乙方未按時辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，則應(yīng)支付違約金10萬元。3.違約行為：第三方未按約定提供真實、準(zhǔn)確、完整的報告。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償由此給甲乙雙方造成的損失。示例說明：若第三方提供的評估報告存在重大錯誤，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，則第三方應(yīng)賠償損失。4.違約行為：甲乙任何一方泄露商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：泄