2025年度上市公司重大資產(chǎn)重組協(xié)議書

2025年度上市公司重大資產(chǎn)重組協(xié)議書甲方（轉(zhuǎn)讓方）：____上市公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）乙方（受讓方）：____投資公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方為促進(jìn)上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方重大資產(chǎn)重組事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、重組標(biāo)的及交易金額1.1重組標(biāo)的：甲方持有的____公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）____%的股權(quán)。1.2交易金額：甲乙雙方協(xié)商確定，乙方同意以人民幣【____】?jī)|元（大寫：【____】?jī)|元）的價(jià)格購(gòu)買甲方持有的目標(biāo)公司____%的股權(quán)。二、重組程序及時(shí)間安排2.1甲方應(yīng)在協(xié)議簽署后【____】個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供目標(biāo)公司最近【____】年度的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等相關(guān)文件。2.2乙方應(yīng)在收到甲方提供的上述文件后【____】個(gè)工作日內(nèi)，完成對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查，并就盡職調(diào)查結(jié)果與甲方進(jìn)行溝通。2.3甲乙雙方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后【____】個(gè)工作日內(nèi)，簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2.4甲方應(yīng)在簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后【____】個(gè)工作日內(nèi)，向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)備并申請(qǐng)審批。2.5乙方應(yīng)在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后【____】個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付交易款項(xiàng)。三、重組后的公司治理3.1重組完成后，乙方承諾保持目標(biāo)公司的獨(dú)立法人地位，繼續(xù)履行目標(biāo)公司原有的合同、協(xié)議及其他法律義務(wù)。3.2乙方應(yīng)在重組完成后【____】個(gè)月內(nèi)，制定并實(shí)施目標(biāo)公司的重組方案，包括但不限于業(yè)務(wù)整合、資產(chǎn)剝離、人員安置等。3.3乙方承諾在重組完成后【____】年內(nèi)，確保目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)到甲方設(shè)定的盈利目標(biāo)。四、風(fēng)險(xiǎn)提示及承諾4.1甲乙雙方應(yīng)充分了解并承擔(dān)本次重組所涉及的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。4.2甲方承諾，本次重組涉及的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在權(quán)屬爭(zhēng)議、糾紛或潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。4.3乙方承諾，本次重組涉及的款項(xiàng)來源合法，不存在任何非法融資行為。4.4甲乙雙方應(yīng)確保本次重組的順利進(jìn)行，如因一方原因?qū)е轮亟M無法完成，該方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、保密條款5.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)本次重組過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向第三方披露。5.2保密期限自本協(xié)議簽署之日起至重組完成后【____】年。六、爭(zhēng)議解決6.1如本協(xié)議的履行發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他事項(xiàng)7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____上市