非上市公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議書范本

非上市公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議書范本

甲方（公司名稱）：_____________________

地址：___________________________________

法定代表人：__________________________

乙方（獨(dú)立董事姓名）：_________________

身份證號(hào)碼：__________________________

鑒于甲方是一家依法成立的非上市股份有限公司，乙方是一位具有專業(yè)能力和獨(dú)立性的個(gè)人，甲方擬聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其獨(dú)立董事，乙方愿意接受聘請(qǐng)。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經(jīng)過充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條聘任職位和職責(zé)

1.1甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任甲方的獨(dú)立董事，任期自本協(xié)議生效之日起至下一屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生之日止。

1.2乙方作為獨(dú)立董事，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、甲方公司章程及本協(xié)議的規(guī)定，獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)甲方的經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和建議，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

第二條聘任條件

2.1乙方應(yīng)具備以下條件：

2.1.1具有完全民事行為能力；

2.1.2具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守；

2.1.3具備履行獨(dú)立董事職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；

2.1.4沒有法律法規(guī)禁止擔(dān)任獨(dú)立董事的情形；

2.1.5符合甲方公司章程規(guī)定的其他條件。

2.2乙方應(yīng)向甲方提供真實(shí)、完整的個(gè)人資料，包括但不限于身份證明、學(xué)歷證明、職業(yè)資格證明等。

第三條權(quán)利和義務(wù)

3.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：

3.1.1甲方應(yīng)為乙方履行獨(dú)立董事職責(zé)提供必要的條件和支持；

3.1.2甲方應(yīng)向乙方提供公司運(yùn)營、財(cái)務(wù)等方面的信息和資料；

3.1.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付乙方的報(bào)酬；

3.1.4甲方有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估；

3.1.5甲方有權(quán)在乙方違反本協(xié)議約定或法律法規(guī)規(guī)定的情況下解除本協(xié)議。

3.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：

3.2.1乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定獲得報(bào)酬；

3.2.2乙方有權(quán)獲取甲方的相關(guān)信息和資料；

3.2.3乙方應(yīng)遵守法律法規(guī)、甲方公司章程及本協(xié)議的規(guī)定，獨(dú)立、公正地履行職責(zé)；

3.2.4乙方應(yīng)對(duì)甲方的商業(yè)秘密和內(nèi)部信息保密；

3.2.5乙方應(yīng)按時(shí)參加甲方的董事會(huì)會(huì)議，并就相關(guān)議題發(fā)表意見；

3.2.6乙方不得利用獨(dú)立董事的身份為自己或他人謀取不正當(dāng)利益。

第四條報(bào)酬和費(fèi)用

4.1甲方應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)支付乙方的報(bào)酬：

4.1.1年度固定報(bào)酬：人民幣_(tái)_________元；

4.1.2會(huì)議津貼：每次參加董事會(huì)會(huì)議，甲方支付乙方人民幣_(tái)_________元；

4.1.3其他報(bào)酬：根據(jù)乙方的工作表現(xiàn)和貢獻(xiàn)，甲方可給予乙方額外的獎(jiǎng)勵(lì)。

4.2甲方應(yīng)為乙方參加董事會(huì)會(huì)議提供必要的交通、住宿等費(fèi)用支持。

第五條保密條款

5.1乙方應(yīng)對(duì)甲方的商業(yè)秘密和內(nèi)部信息保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。

5.2乙方離職后，仍需遵守本保密條款的規(guī)定，保密期限為離職之日起五年。

第六條違約責(zé)任

6.1如甲方未按本協(xié)議約定支付乙方報(bào)酬，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的金額為未支付報(bào)酬的__________%。

6.2如乙方違反本協(xié)議約定，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第七條協(xié)議的變更和解除

7.1本協(xié)議的變更和解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

7.2如乙方因健康、工作等原因無法履行獨(dú)立董事職責(zé)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。

7.3如甲方違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。

第八條爭(zhēng)議解決

8.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，雙方同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

第九條其他

9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

9.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：____________________