XX集團(tuán)落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案(附落實(shí)董事會(huì)職權(quán)操作指引和工作統(tǒng)計(jì)表)

XX集團(tuán)落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案（附落實(shí)董事會(huì)職權(quán)操作指引和工作統(tǒng)計(jì)表）為深入貫徹落實(shí)關(guān)于加快完善現(xiàn)代企業(yè)制度的決策部署，落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)要求，進(jìn)一步健全完善子企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，提升子企業(yè)董事會(huì)行權(quán)履職能力，增強(qiáng)子企業(yè)發(fā)展活力、動(dòng)力，根據(jù)上級(jí)相關(guān)要求，結(jié)合xx集團(tuán)公司實(shí)際，制定本方案。一、總體要求按照“兩個(gè)一以貫之”原則，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，堅(jiān)持依法治企、市場(chǎng)導(dǎo)向、權(quán)責(zé)對(duì)等、放管結(jié)合，切實(shí)落實(shí)和維護(hù)子企業(yè)董事會(huì)依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利，健全運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任監(jiān)督，激發(fā)子企業(yè)發(fā)展內(nèi)生活力，發(fā)揮子企業(yè)董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用，不斷增強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)的權(quán)威性、有效性和整體功能，切實(shí)提高子企業(yè)董事會(huì)履職能力和自主經(jīng)營(yíng)決策能力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。二、組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司成立工作小組，加強(qiáng)對(duì)落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)相關(guān)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。組長(zhǎng)：董事長(zhǎng)副組長(zhǎng)：總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)成員：人力資源部、規(guī)劃發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室、法律事務(wù)部、辦公室等部室主要負(fù)責(zé)人工作職責(zé)：根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一安排部署，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)關(guān)于落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作的重大決策部署，組織推進(jìn)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)落實(shí)工作，研究解決落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作中的重大問(wèn)題，建立溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團(tuán)公司各職能部室、子企業(yè)開(kāi)展工作，監(jiān)督檢查落實(shí)職權(quán)工作開(kāi)展情況。三、實(shí)施范圍和條件（一）落實(shí)董事會(huì)職權(quán)范圍。集團(tuán)公司根據(jù)所屬子企業(yè)的性質(zhì)及治理情況，結(jié)合實(shí)際，穩(wěn)妥推進(jìn)落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作，率先在符合條件的重要子企業(yè)開(kāi)展推進(jìn)實(shí)施。重要子企業(yè)戶數(shù)信息要與報(bào)送的重點(diǎn)量化指標(biāo)采集表數(shù)據(jù)保持一致。（二）落實(shí)董事會(huì)職權(quán)子企業(yè)條件。有關(guān)重要子企業(yè)一般應(yīng)滿足以下條件：1.市場(chǎng)化程度較高，核心主業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。2.公司治理結(jié)構(gòu)和機(jī)制健全，以公司章程為基礎(chǔ)的企業(yè)內(nèi)部制度體系完備，各治理主體權(quán)責(zé)明確、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。3.組織體系健全，議事程序規(guī)范，作用發(fā)揮充分，深度融入公司治理各環(huán)節(jié)。4.董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范高效，決策科學(xué)合理，外部董事人數(shù)超過(guò)董事會(huì)全體成員的半數(shù)，具備承接重點(diǎn)職權(quán)的能力，近3年未出現(xiàn)重大決策失誤。5.經(jīng)理層執(zhí)行有力、經(jīng)營(yíng)有方，根據(jù)公司章程及有關(guān)制度規(guī)范履職，具備較強(qiáng)的改革創(chuàng)新意識(shí)，積極推行靈活高效的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)秀，近3年未出現(xiàn)重大違規(guī)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)或重大資產(chǎn)損失。6.集團(tuán)公司認(rèn)為需符合的其他條件。四、落實(shí)內(nèi)容集團(tuán)公司在指導(dǎo)子企業(yè)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，結(jié)合授權(quán)放權(quán)與加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況，落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)。重點(diǎn)落實(shí)中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)等6項(xiàng)職權(quán)。率先在實(shí)現(xiàn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作的重要子企業(yè)開(kāi)展，充分發(fā)揮改革的示范、引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。（一）落實(shí)中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)。以集團(tuán)公司規(guī)劃為指引，發(fā)揮子企業(yè)董事會(huì)在戰(zhàn)略謀劃方面的主觀能動(dòng)性，制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度投資計(jì)劃，聚焦主責(zé)主業(yè)，積極穩(wěn)妥發(fā)展培育新業(yè)務(wù)，使戰(zhàn)略規(guī)劃更加聚焦高質(zhì)量發(fā)展，投資更加聚焦戰(zhàn)略目標(biāo)，新業(yè)務(wù)培育更加聚焦前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。（指導(dǎo)責(zé)任部門：規(guī)劃發(fā)展部）（二）落實(shí)經(jīng)理層成員選聘權(quán)。發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，注重專業(yè)能力，子企業(yè)董事會(huì)制定經(jīng)理層選聘工作方案，穩(wěn)妥開(kāi)展經(jīng)理層選聘工作，推行任期制和契約化管理，堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛(ài)結(jié)合、激勵(lì)和約束并重，對(duì)經(jīng)理層成員全面實(shí)行規(guī)范化、常態(tài)化任期管理，激發(fā)經(jīng)理層干事創(chuàng)業(yè)活力。（指導(dǎo)責(zé)任部門：人力資源部）（三）落實(shí)經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核權(quán)。子企業(yè)董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核導(dǎo)向，圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制定符合本企業(yè)特點(diǎn)的經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法，與經(jīng)理簽訂年度和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書，授權(quán)經(jīng)理與其他經(jīng)理層成員逐人簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書，年度和任期結(jié)束后，科學(xué)合理確定經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核結(jié)果，建立健全差異化考核機(jī)制。（指導(dǎo)責(zé)任部門：經(jīng)營(yíng)管理部）（四）落實(shí)經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)。子企業(yè)董事會(huì)根據(jù)國(guó)家和集團(tuán)公司關(guān)于薪酬管理相關(guān)政策，統(tǒng)籌考慮企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及成效、薪酬策略等因素，制定經(jīng)理層成員薪酬管理辦法，根據(jù)薪酬管理辦法，制定與經(jīng)理層成員選任方式相匹配，同經(jīng)營(yíng)責(zé)任、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)密切掛鉤的差異化薪酬分配方案，健全與經(jīng)理層成員激勵(lì)相配套的約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)理層成員的工作積極性。（指導(dǎo)責(zé)任部門：經(jīng)營(yíng)管理部）（五）落實(shí)職工工資分配管理權(quán)。子企業(yè)董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司工資總額管理規(guī)定，制訂工資總額管理辦法，明確工資總額決定機(jī)制，強(qiáng)化考核分配聯(lián)動(dòng)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)職工工資的有關(guān)指標(biāo)執(zhí)行情況，統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)部收入分配制度改革，探索建立更加靈活更加市場(chǎng)化的收入分配管理方式。（指導(dǎo)責(zé)任部門：人力資源部）（六）落實(shí)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)。子企業(yè)董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司授權(quán)和有關(guān)要求，制定擔(dān)保管理制度、負(fù)債管理制度和對(duì)外捐贈(zèng)管理制度，確保擔(dān)保規(guī)?？傮w合理、內(nèi)部債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施有力、對(duì)外捐贈(zèng)量力而行。（指導(dǎo)責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部）五、實(shí)施步驟（一）研究部署階段。集團(tuán)公司研究確定落實(shí)董事會(huì)職權(quán)的重要子企業(yè)名單，率先在符合條件的重要子企業(yè)開(kāi)展落實(shí)董事會(huì)職權(quán)工作，制定落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案，經(jīng)集團(tuán)公司審定后報(bào)送。責(zé)任單位：董事會(huì)辦公室配合單位：人力資源部、規(guī)劃發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、法律事務(wù)部、辦公室完成時(shí)限：2021年11月底（二）制定方案階段。集團(tuán)公司所屬子企業(yè)根據(jù)本工作方案要求，結(jié)合自身實(shí)際，參考《落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)操作指引》（詳見(jiàn)附件1），研究制定落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)、組織保障、主要措施、配套制度、監(jiān)督管理等方面要求。實(shí)施方案經(jīng)子企業(yè)董事會(huì)審議通過(guò)，經(jīng)指導(dǎo)責(zé)任部門會(huì)審，由集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室結(jié)合集團(tuán)公司與子企業(yè)之間權(quán)責(zé)界定情況，對(duì)子企業(yè)制訂的實(shí)施方案進(jìn)行審核并報(bào)集團(tuán)公司審定后，所屬子企業(yè)根據(jù)集團(tuán)公司審定意見(jiàn)發(fā)文實(shí)施。同時(shí)，集團(tuán)公司相關(guān)職能部室對(duì)相應(yīng)配套管理制度進(jìn)行修訂完善。責(zé)任單位：各相關(guān)子企業(yè)、董事會(huì)辦公室配合部門：人力資源部、規(guī)劃發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、法律事務(wù)部、辦公室完成時(shí)限：2021年12月15日前（三）落實(shí)職權(quán)階段。集團(tuán)公司所屬子企業(yè)要發(fā)揮積極性、主動(dòng)性，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，狠抓工作落實(shí)，推動(dòng)頂層設(shè)計(jì)與基層探索有力結(jié)合，按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的實(shí)施方案，列出工作計(jì)劃，扎實(shí)有序推進(jìn)相關(guān)工作。適時(shí)修訂公司章程，完善董事會(huì)議事規(guī)則、經(jīng)理層工作規(guī)則等相關(guān)制度。到2022年上半年，子企業(yè)董事會(huì)根據(jù)實(shí)施方案出臺(tái)配套管理制度，依法依規(guī)依章程行使有關(guān)職權(quán)。董事會(huì)6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)屬于重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，子企業(yè)應(yīng)落實(shí)前置研究討論有關(guān)要求，原則上不得授予董事長(zhǎng)或總經(jīng)理個(gè)人決策。責(zé)任單位：各相關(guān)子企業(yè)指導(dǎo)部門：人力資源部、規(guī)劃發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、法律事務(wù)部、辦公室完成時(shí)限：2022年上半年六、保障措施（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任。集團(tuán)公司所屬子企業(yè)是完善現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范董事會(huì)建設(shè)、落實(shí)董事會(huì)職權(quán)的責(zé)任主體，子企業(yè)董事會(huì)、經(jīng)理層負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行主體責(zé)任，認(rèn)真研究部署，明確職責(zé)部門，落實(shí)工作責(zé)任。集團(tuán)公司相關(guān)職能部室加強(qiáng)指導(dǎo)監(jiān)督、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，健全內(nèi)部定期溝通協(xié)調(diào)和部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，及時(shí)研究解決問(wèn)題困難，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，把控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，確保各項(xiàng)工作有序有效推進(jìn)。各子企業(yè)要指派專人負(fù)責(zé)，每?jī)芍芡ㄟ^(guò)集團(tuán)公司董事會(huì)工作交流群報(bào)送本單位落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表（二）加強(qiáng)督導(dǎo)落實(shí)，實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)整。集團(tuán)公司各職能部門要將授權(quán)放權(quán)與加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)管，適時(shí)組織開(kāi)展落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作督導(dǎo)，提出改進(jìn)完善措施。對(duì)工作不規(guī)范的，及時(shí)指導(dǎo)，要時(shí)約談子企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，督促整改提高；對(duì)出現(xiàn)重大偏差或者嚴(yán)重問(wèn)題的，暫停或者取消落實(shí)董事會(huì)職權(quán)資格。（三）開(kāi)展考核評(píng)估，確保落實(shí)落地。集團(tuán)公司將加強(qiáng)考核評(píng)估，對(duì)相關(guān)子企業(yè)制定實(shí)施落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案及配套管理制度的進(jìn)展情況納入考核范圍，定期進(jìn)行跟蹤評(píng)估。相關(guān)子企業(yè)要把握工作節(jié)奏、列出工作計(jì)劃、明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保董事會(huì)職權(quán)落實(shí)落地，取得實(shí)效。（四）加強(qiáng)指導(dǎo)宣傳，提煉總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。集團(tuán)公司將采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談交流、監(jiān)督檢查等方式，跟蹤進(jìn)展情況，強(qiáng)化政策解讀。定期對(duì)董事會(huì)職權(quán)落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研評(píng)估，研究解決困難和問(wèn)題。同時(shí)，各子企業(yè)在工作中遇到的新情況新問(wèn)題、重要階段性進(jìn)展要及時(shí)向集團(tuán)公司進(jìn)行反饋報(bào)告；對(duì)形成的好經(jīng)驗(yàn)好做法要及時(shí)提煉總結(jié)，形成可推廣的典型經(jīng)驗(yàn)做法，報(bào)送集團(tuán)公司進(jìn)行宣傳推介。附件：1.XX集團(tuán)有限公司落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)操作指引2.XX公司落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作統(tǒng)計(jì)表附件1：XX集團(tuán)落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)操作指引為貫徹關(guān)于加快完善現(xiàn)代企業(yè)制度的決策部署，落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，有效提升治理能力和治理效能。根據(jù)有關(guān)規(guī)定等文件精神，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，開(kāi)展落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作，重點(diǎn)落實(shí)下列職權(quán)：一、中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)中長(zhǎng)期發(fā)展決策堅(jiān)持圍繞服務(wù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略，有效配置優(yōu)質(zhì)資源，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)相協(xié)同，以增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力、獲取新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)為目標(biāo)。一是制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。以集團(tuán)公司規(guī)劃為指引，按照有關(guān)規(guī)定，明確未來(lái)階段性發(fā)展目標(biāo)和方向。經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，履行集團(tuán)公司相關(guān)程序后組織實(shí)施。二是制定年度投資計(jì)劃。根據(jù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，按照集團(tuán)公司管控要求，明確年度擬投資項(xiàng)目。經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，履行集團(tuán)公司相關(guān)程序后組織實(shí)施。三是培育新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。根據(jù)集團(tuán)公司和本企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，聚焦主責(zé)主業(yè)，積極穩(wěn)妥發(fā)展新業(yè)務(wù)，確保可進(jìn)可退，打造高質(zhì)量發(fā)展的業(yè)務(wù)梯隊(duì)。二、經(jīng)理層成員選聘權(quán)經(jīng)理層成員選聘發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，注重專業(yè)能力，選優(yōu)配強(qiáng)子企業(yè)經(jīng)理層，確保經(jīng)理層素質(zhì)高、能力強(qiáng)、作風(fēng)好、結(jié)構(gòu)優(yōu)，形成整體合力。一是制定經(jīng)理層選聘工作方案。子企業(yè)董事會(huì)制定相關(guān)工作方案，明確選聘和管理基本規(guī)范，細(xì)化人選條件、選聘程序、考核評(píng)價(jià)、薪酬激勵(lì)、調(diào)整退出等內(nèi)容，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。二是穩(wěn)妥開(kāi)展經(jīng)理層選聘工作。子企業(yè)征求董事會(huì)意見(jiàn)，組織人選推薦、測(cè)試、考察等工作，集體研究后向董事會(huì)提出建議，由董事會(huì)決定聘任或者解聘，任免前報(bào)上級(jí)備案。具備條件的子企業(yè)可探索差額選聘方式。根據(jù)工作需要，注重采用競(jìng)聘上崗、公開(kāi)遴選、公開(kāi)招聘、委托推薦等市場(chǎng)化方式選聘經(jīng)理層成員。上級(jí)在確定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范程序、組織考察、推薦人選等方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用，派人參加測(cè)試、考察，掌握相關(guān)情況，加強(qiáng)工作指導(dǎo)。三是推行任期制和契約化管理。堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛(ài)結(jié)合、激勵(lì)和約束并重，對(duì)經(jīng)理層成員全面實(shí)行規(guī)范化、常態(tài)化任期管理。子企業(yè)董事會(huì)決定聘任或者解聘經(jīng)理，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘經(jīng)理層其他成員。通過(guò)簽訂聘任協(xié)議，明確任職期限、經(jīng)理層成員的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，強(qiáng)化契約管理。契約目標(biāo)充分體現(xiàn)科學(xué)性、挑戰(zhàn)性，薪酬兌現(xiàn)堅(jiān)決做到強(qiáng)激勵(lì)、硬約束，崗位退出真正實(shí)現(xiàn)更堅(jiān)決，更剛性，促進(jìn)職務(wù)能上能下、人員能進(jìn)能出、收入能增能減，激發(fā)經(jīng)理層干事創(chuàng)業(yè)活力。三、經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核權(quán)經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核堅(jiān)持服務(wù)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的正確導(dǎo)向，突出質(zhì)量效益、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和深化改革；定量考核與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合，年度考核與任期考核相結(jié)合，考核結(jié)果與薪酬、獎(jiǎng)懲、聘任相掛鉤。一是制定經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法。子企業(yè)董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核導(dǎo)向，圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制定符合本企業(yè)特點(diǎn)的經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法，建立健全差異化考核機(jī)制，報(bào)集團(tuán)公司備案。二是簽訂年度和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書。每個(gè)年度和任期之初，子企業(yè)董事會(huì)依據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法，結(jié)合集團(tuán)公司與子企業(yè)簽訂的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書，與經(jīng)理簽訂年度和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書，明確經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體目標(biāo)；授權(quán)經(jīng)理與其他經(jīng)理層成員逐人簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書，合理分解落實(shí)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體目標(biāo)，確?？己四繕?biāo)合理銜接、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有效支撐。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書內(nèi)容主要包括業(yè)績(jī)考核周期、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)及其目標(biāo)值、考核計(jì)分方法、等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)罰等條款。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書簽訂后，報(bào)集團(tuán)公司備案。三是科學(xué)合理確定經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核結(jié)果。年度和任期結(jié)束后，子企業(yè)董事會(huì)依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)等，對(duì)經(jīng)理層成員考核內(nèi)容及指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，決定經(jīng)理業(yè)績(jī)考核結(jié)果；結(jié)合經(jīng)理建議，核定其他經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核結(jié)果。經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核結(jié)果，報(bào)集團(tuán)公司備案。四、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)經(jīng)理層成員薪酬管理堅(jiān)持依法合規(guī)與市場(chǎng)調(diào)節(jié)相結(jié)合，探索完善中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，建立與經(jīng)理層成員選任方式相匹配、分類管理相適應(yīng)的差異化薪酬分配體系；堅(jiān)持激勵(lì)與約束相統(tǒng)一，經(jīng)理層成員薪酬水平要同經(jīng)營(yíng)責(zé)任、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)密切掛鉤，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)理層成員的工作積極性。一是制定薪酬管理辦法。子企業(yè)董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司薪酬制度改革相關(guān)政策，參考市場(chǎng)同類可比人員薪酬價(jià)位，統(tǒng)籌考慮企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及成效、薪酬策略等因素，制定經(jīng)理層成員薪酬管理辦法，決定經(jīng)理層成員的薪酬結(jié)構(gòu)和水平，報(bào)集團(tuán)公司備案。二是制定薪酬分配方案。子企業(yè)董事會(huì)根據(jù)薪酬管理辦法，制定經(jīng)理層成員薪酬分配方案。根據(jù)業(yè)績(jī)考核結(jié)果，決定經(jīng)理層成員薪酬分配事項(xiàng)，合理拉開(kāi)差距。薪酬分配方案和薪酬分配事項(xiàng)，報(bào)集團(tuán)公司備案。三是建立健全約束機(jī)制。子企業(yè)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在遵循國(guó)家有關(guān)政策基礎(chǔ)上，健全與經(jīng)理層成員激勵(lì)相配套的約束機(jī)制，建立薪酬扣減、追索扣回等制度，合理確定經(jīng)理層成員的履職待遇和業(yè)務(wù)支出。五、職工工資分配管理權(quán)職工工資分配管理堅(jiān)持從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和人才競(jìng)爭(zhēng)需要出發(fā)，積極探索建立更加市場(chǎng)化的收入分配管理方式，進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部收入分配制度改革，提高企業(yè)人工成本的競(jìng)爭(zhēng)力。一是制訂工資總額管理辦法。子企業(yè)董事會(huì)按照集團(tuán)公司工資總額管理要求，根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和薪酬策略，制訂符合本企業(yè)特點(diǎn)的工資總額管理辦法，報(bào)集團(tuán)公司審定。二是明確工資總額決定機(jī)制。按照工資總額管理辦法要求，強(qiáng)化考核分配聯(lián)動(dòng)，結(jié)合所在地區(qū)職工平均工資水平、同行業(yè)企業(yè)職工平均工資水平等因素，子企業(yè)董事會(huì)研究提出工資總額年度預(yù)算方案，并確定年度工資總額清算結(jié)果，報(bào)集團(tuán)公司備案或核準(zhǔn)。三是動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)職工工資有關(guān)指標(biāo)執(zhí)行情況。子企業(yè)董事會(huì)督促指導(dǎo)經(jīng)理層合理安