2025年上市公司并購策劃框架協(xié)議范本

2025年上市公司并購策劃框架協(xié)議范本一、協(xié)議背景甲方（以下簡稱“收購方”）：____（上市公司名稱）乙方（以下簡稱“被收購方”）：____（目標(biāo)公司名稱）鑒于甲方擬對乙方進(jìn)行并購，為明確雙方在并購過程中的權(quán)利、義務(wù)及合作事項(xiàng)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本并購策劃框架協(xié)議。二、協(xié)議主體內(nèi)容1.并購目標(biāo)（1）甲方同意收購乙方____%的股權(quán)（以下簡稱“并購標(biāo)的”），乙方同意將并購標(biāo)的轉(zhuǎn)讓給甲方。（2）并購?fù)瓿珊?，乙方將成為甲方的全資子公司。2.并購價(jià)格及支付方式（1）雙方同意，并購價(jià)格為人民幣____元（大寫：____元整）。（2）甲方支付并購價(jià)款的方式為：____（現(xiàn)金支付、股權(quán)支付或其他支付方式）。3.并購程序（1）雙方應(yīng)按照中國法律法規(guī)及各自公司章程的規(guī)定，履行相應(yīng)的決策程序，包括但不限于董事會(huì)、股東大會(huì)的審批。（2）雙方應(yīng)積極配合，辦理并購過程中所需的各種審批手續(xù)，包括但不限于政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批。（3）雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間表推進(jìn)并購進(jìn)程，確保并購順利進(jìn)行。4.信息披露（1）雙方應(yīng)對并購事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的信息披露，確保雙方股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)方的合法權(quán)益。（2）雙方應(yīng)按照監(jiān)管要求，履行信息披露義務(wù)，確保并購事項(xiàng)的透明度。5.人員安置（1）乙方現(xiàn)有員工在并購?fù)瓿珊?，甲方?yīng)予以妥善安置，確保員工的合法權(quán)益。（2）乙方現(xiàn)有高級管理人員、核心技術(shù)人員在并購?fù)瓿珊?，甲方?yīng)予以保留，并簽訂相應(yīng)的勞動(dòng)合同。6.資產(chǎn)及負(fù)債（1）乙方應(yīng)對其資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清理，確保并購標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、完整。（2）甲方在并購?fù)瓿珊螅瑢σ曳降馁Y產(chǎn)、負(fù)債承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.保密條款（1）雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容及并購過程中獲悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以嚴(yán)格保密。（2）未經(jīng)對方書面同意，雙方不得向第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容及并購相關(guān)信息。8.違約責(zé)任（1）任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（2）雙方應(yīng)共同努力，確保并購事項(xiàng)的順利進(jìn)行，如因一方原因?qū)е虏①徥。`約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、協(xié)議的生效、終止及解除1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.在并購?fù)瓿珊?，本協(xié)議自動(dòng)終止。3.在并購過程中，如雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。四、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律