法學(xué)專科畢業(yè)論文-淺論巨額財產(chǎn)來源不明罪

摘要隨著社會的不斷發(fā)展，財產(chǎn)的來源也變得越來越復(fù)雜，部分人通過非法途徑獲取巨額財產(chǎn)，這就需要有相應(yīng)的法律手段來加以規(guī)范和打擊。其中，《刑法修正案（九）》新增了巨額財產(chǎn)來源不明罪，對于此罪的研究和探討具有重要意義。本文旨在深入分析巨額財產(chǎn)來源不明罪的相關(guān)法律規(guī)定和司法實踐，探討該罪的適用范圍、證明標準以及相關(guān)證據(jù)的收集和鑒定等問題，以期為巨額財產(chǎn)來源不明罪的適用提供參考和借鑒。關(guān)鍵詞：巨額財產(chǎn)；來源不明罪；追繳措施；反腐敗

巨額財產(chǎn)來源不明罪的概念及要件巨額財產(chǎn)來源不明罪的定義巨額財產(chǎn)來源不明罪是指追究犯罪嫌疑人未能合法獲得巨額財產(chǎn)的刑法責(zé)任。具體而言，根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，巨額財產(chǎn)來源不明罪是指以巨額財產(chǎn)對犯罪嫌疑人進行懲罰的一種罪名。對于巨額財產(chǎn)，依照我國相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)指貨幣、有價證券、房屋、汽車、貴重物品、珠寶等物品，其數(shù)量達到一定標準，因而具有一定的規(guī)模性和對象特定性。巨額財產(chǎn)來源不明罪的構(gòu)成要件包括兩方面，即巨額財產(chǎn)和財產(chǎn)來源不明。其中，巨額財產(chǎn)的標準是指超出個人正常收入和合法經(jīng)營所得的范圍，數(shù)量較大，具有規(guī)模性和集中性；財產(chǎn)來源不明是指無法合法證明或者缺乏證明合法來源。具體而言，要想構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪，必須證明巨額財產(chǎn)數(shù)額確實非常巨大，而且犯罪嫌疑人無法提供良好的財產(chǎn)來源證明，因此該罪名具有非常嚴格的立案標準。巨額財產(chǎn)來源不明罪的適用范圍具有一定的限制性。我國《刑法》規(guī)定，對于涉及到人民群眾金融利益的重大刑事犯罪案件，應(yīng)當(dāng)由公安機關(guān)、檢察機關(guān)等單位組成的聯(lián)合工作組集中偵辦。因此，巨額財產(chǎn)來源不明罪往往在重大經(jīng)濟犯罪案件、腐敗案件等領(lǐng)域被廣泛適用。在案件辦理過程中，司法機關(guān)還要考慮證據(jù)證明的問題，必須依靠科學(xué)合理的偵查手段獲取充分的證據(jù)，確保刑事處罰的合理、準確。總之，巨額財產(chǎn)來源不明罪是我國刑法體系中的一種重要罪名，其概念、構(gòu)成要件和適用范圍都具有嚴格的立案標準和限制性。在司法實踐中要充分發(fā)揮該罪名的作用，提高對追逃追贓等方面工作的有效性和針對性。巨額財產(chǎn)來源不明罪的構(gòu)成要件巨額財產(chǎn)來源不明罪是指以不正當(dāng)、非法手段獲得巨額財產(chǎn)并在未經(jīng)合法途徑的情況下處置財產(chǎn)的犯罪行為。從法律上講，巨額財產(chǎn)來源不明罪是一種特殊的犯罪構(gòu)成方式，其構(gòu)成要件主要包括罪犯以不正當(dāng)手段獲得巨額財產(chǎn)，并且該財產(chǎn)的來源不能明確，違反了國家法律規(guī)定，沒有進行合法的申報和納稅，或者提供的資金來源無法合法解釋。具體來說，巨額財產(chǎn)來源不明罪的構(gòu)成要件主要有以下幾點：財產(chǎn)來源必須是不正當(dāng)?shù)牟徽?dāng)?shù)呢敭a(chǎn)源頭通常指非法的、違法犯罪的行為所產(chǎn)生的財產(chǎn)，比如走私販賣毒品、貪污受賄等犯罪行為所得利益。其中，不正當(dāng)財產(chǎn)必須是巨額的，即數(shù)額巨大而且超出了一般刑事案件中的金額，通常被認為是大于國內(nèi)人均年收入的數(shù)倍。要求犯罪嫌疑人無法說明巨額財產(chǎn)的來源原則上，犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查機關(guān)的要求，按照法定程序提供相關(guān)的財產(chǎn)來源證明材料。但是，如果犯罪嫌疑人無法說明巨額財產(chǎn)的來源，以致調(diào)查機關(guān)無法確證該財產(chǎn)的來源合法性和真實性，那么犯罪嫌疑人就會面臨巨額財產(chǎn)來源不明罪的指控。處置財產(chǎn)必須是未經(jīng)合法途徑的的巨額財產(chǎn)來源不明罪構(gòu)成的關(guān)鍵在于財產(chǎn)的處置是否符合法律規(guī)定。如果犯罪嫌疑人獲取財產(chǎn)的方式本身就是違法的，那么在接下來的處理中也無法合法化。如果處理財產(chǎn)的行為沒有按照規(guī)定的程序進行，也會涉嫌犯罪。通過以上的分析可以看出，要想構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪，必須滿足以上所有條件。此外，巨額財產(chǎn)來源不明罪的適用范圍也需要考慮到相關(guān)的細節(jié)問題和特殊情況。例如，針對一些高級領(lǐng)域的資產(chǎn)和財產(chǎn)，比如知識產(chǎn)權(quán)、股權(quán)等，也需要對其來源進行認真核實和申報。同時，尚未公開認定的財產(chǎn)所涉及的巨額財產(chǎn)來源不明罪問題，也需要進行研究和探討。巨額財產(chǎn)來源不明罪的社會危害及法律意義巨額財產(chǎn)來源不明罪的社會危害巨額財產(chǎn)來源不明罪是一種比較特殊的犯罪行為，其社會危害也是相對較為突出的。首先，這種犯罪行為會導(dǎo)致社會財富的不公分配。巨額不明財產(chǎn)的來源不僅可能是犯罪所得，還可能是腐敗資產(chǎn)、黑色資產(chǎn)等等，這些資產(chǎn)從本質(zhì)上來說都是非法的。如果不對這些巨額不明財產(chǎn)采取嚴格的法律制裁措施，那么就會讓這些非法資產(chǎn)得以在社會上流通，這無疑會導(dǎo)致社會財富的不公分配。其次，巨額財產(chǎn)來源不明罪的存在也會進一步加劇社會的腐敗現(xiàn)象。由于該罪行侵犯了其他正常市民的財產(chǎn)利益，因此很容易形成一種“市無官不貪”的社會風(fēng)氣。犯罪分子和他們的幫兇利用職務(wù)上的便利和信息優(yōu)勢實施巨額財產(chǎn)來源不明罪，其背后必然存在一些既得利益者。這些既得利益者通過相互連接、相互扶持的方式形成了一個黑色產(chǎn)業(yè)鏈，從而形成了以巨額財產(chǎn)來源不明罪為代表的腐敗現(xiàn)象。最后，巨額財產(chǎn)來源不明罪也會嚴重影響社會經(jīng)濟的發(fā)展。正規(guī)市場經(jīng)濟的健康發(fā)展需要一個公平競爭、良性循環(huán)的環(huán)境，而巨額財產(chǎn)來源不明罪的存在直接破壞了這個環(huán)境。一方面，這些犯罪分子可以通過非法手段獲取到巨額的財富，并借此對其他合法市民形成競爭壓力；另一方面，這些非法財富大量流入市場會導(dǎo)致市場失衡，進而影響整個經(jīng)濟格局的均衡發(fā)展。因此，可以說巨額財產(chǎn)來源不明罪是一種對社會危害極大的犯罪行為。為了維護社會穩(wěn)定和公平正義，我們必須采取有效措施加以打擊和懲治。巨額財產(chǎn)來源不明罪的法律意義巨額財產(chǎn)來源不明罪是一種比較新近的犯罪，但其所代表的危害和意義卻非常重大。在法律意義方面，巨額財產(chǎn)來源不明罪被視為對反腐敗斗爭和打擊犯罪活動都具有重要的推動作用，它有利于加強對犯罪分子的打擊力度，同時也有利于維護國家的財產(chǎn)安全和社會的公正正義。首先，巨額財產(chǎn)來源不明罪對于反腐敗斗爭具有重要的推動作用。在政治領(lǐng)域，巨額財產(chǎn)來源不明罪為反腐敗斗爭提供了新的武器，可以幫助打擊貪污腐敗、受賄行為等。在經(jīng)濟領(lǐng)域，通過對巨額財產(chǎn)的來源進行追查與調(diào)查，可以有效遏制利用貪污、受賄等不法手段獲取非法財產(chǎn)的行為，有利于維護國家的公正正義。其次，巨額財產(chǎn)來源不明罪也對于打擊一些犯罪活動具有重要的作用。比如，通過將巨額財產(chǎn)來源不明罪作為贓罪適用的一種方式，可以有效打擊涉及洗錢活動、黑社會犯罪、恐怖主義等領(lǐng)域的犯罪行為，有利于維護國家的法律秩序和社會安定。最后，巨額財產(chǎn)來源不明罪也具有維護國家的財產(chǎn)安全的重要意義。在大額資金流動的國際背景下，一些不法分子往往通過非法手段獲取并轉(zhuǎn)移巨額資產(chǎn)到國外，給國家的財產(chǎn)安全帶來巨大威脅。通過巨額財產(chǎn)來源不明罪的適用和執(zhí)行，可以有力地打擊這種行為，從而維護國家的財產(chǎn)安全和金融秩序。綜上所述，巨額財產(chǎn)來源不明罪的法律意義非常重大，適用該罪可以為維護國家的法律秩序、經(jīng)濟秩序、金融安全和社會公正正義做出巨大的貢獻。對于該罪的相關(guān)法律規(guī)定，也需要持續(xù)完善，以更好地適應(yīng)國家治理的需要。巨額財產(chǎn)來源不明罪的預(yù)防與打擊巨額財產(chǎn)來源不明罪的預(yù)防隨著市場經(jīng)濟和全球化的發(fā)展，反洗錢工作越來越受到國際社會的關(guān)注。巨額財產(chǎn)來源不明罪的預(yù)防工作是做好反洗錢工作的基礎(chǔ)和前提，主要包括以下幾個方面。加強對相關(guān)法規(guī)的制定和完善制定相應(yīng)的政策措施，建立健全的法律框架和監(jiān)管機制，推進全社會的反洗錢意識。政府應(yīng)當(dāng)加強對金融機構(gòu)、證券商、保險公司等各個行業(yè)的監(jiān)管力度，加強對涉及洗錢活動的交易的監(jiān)測和調(diào)查，并建立相關(guān)的信息共享機制，提高對跨境洗錢的監(jiān)管水平。加強反洗錢的內(nèi)部管控和監(jiān)管建立和完善自身的反洗錢制度和機構(gòu)、人員配備，加強對客戶的盡職調(diào)查和風(fēng)險評估，落實客戶身份認證制度和交易記錄的保留和審查制度，及時發(fā)現(xiàn)和報告可疑交易活動。此外，要加強反洗錢知識和技能的培訓(xùn)，提高全員反洗錢意識和能力。積極支持和參與營造良好的反洗錢氛圍加強對群眾教育和宣傳，提高公眾的反洗錢意識和能力，引導(dǎo)人們遠離洗錢活動。同時，要加強與國際反洗錢組織和其他有關(guān)組織的合作和交流，擴大國際合作范圍，加強跨國反洗錢工作。總之，巨額財產(chǎn)來源不明罪是嚴重的犯罪行為，并且具有隱蔽性和復(fù)雜性。在預(yù)防方面，需要政府、金融機構(gòu)和社會各方面共同參與；在打擊方面，需要綜合運用刑事打擊和行政監(jiān)管等手段進行全面打擊；在國際合作方面，需要加強國際協(xié)調(diào)，推進全球反洗錢合作，形成合力，共同打擊洗錢犯罪活動。巨額財產(chǎn)來源不明罪的打擊巨額財產(chǎn)來源不明罪是一種嚴重危害社會正常秩序的犯罪行為。為有效打擊這類犯罪，必須在各級政府的支持下，通過立法和執(zhí)法等多種手段進行預(yù)防和打擊。具體來講，可以從以下幾個方面入手：建立完善的監(jiān)管制度政府應(yīng)加強對金融機構(gòu)、企業(yè)和個人等各類主體的監(jiān)管力度，嚴格實施反洗錢制度和稅務(wù)法規(guī)，加強對財產(chǎn)的管理和監(jiān)視，限制不法分子通過各種手段獲取不明來源財產(chǎn)。此外，各類經(jīng)濟活動的交易應(yīng)當(dāng)進行實名認證，方便當(dāng)局及時跟蹤、追查不法資金流動的軌跡。加強執(zhí)法力度公安、金融、海關(guān)等有關(guān)部門應(yīng)密切配合，完善相關(guān)執(zhí)法機制。對于存在巨額財產(chǎn)來源不明嫌疑的，應(yīng)及時調(diào)查并采用相應(yīng)的執(zhí)法手段進行追查和凍結(jié)，以避免其通過轉(zhuǎn)移資產(chǎn)掩蓋犯罪行為。健全司法和法律制度在刑法等法律文件中進一步明確和規(guī)范巨額財產(chǎn)來源不明罪的認定和定罪標準，使其具有更加明確、具體的操作性。此外，還應(yīng)加強審判力度，提高巨額財產(chǎn)來源不明罪的定罪率和量刑力度，以及減少司法實踐中出現(xiàn)的法律空白和制度漏洞。合作共贏，加強國際合作針對跨國、跨境勾結(jié)的巨額財產(chǎn)來源不明犯罪，需要加強國際刑事司法合作，建立起完善的信息共享和協(xié)作機制。同時，加強與相關(guān)國家和地區(qū)的司法、執(zhí)法機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)合作，共同打擊巨額財產(chǎn)來源不明犯罪和其相關(guān)犯罪活動。綜上所述，巨額財產(chǎn)來源不明罪的打擊離不開政府與社會各界、執(zhí)法和司法機構(gòu)、國內(nèi)與國際合作的共同努力。只有全面加強各種手段的協(xié)調(diào)配合，才能有效預(yù)防和打擊這類犯罪，維護社會的公正和公平。結(jié)束語隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和全球化的趨勢，巨額財產(chǎn)來源不明罪以及其他犯罪形式的復(fù)雜性和難度呈現(xiàn)出不斷增加的趨勢。因此，在未來的發(fā)展中，需要加強措施并不斷完善制度。首先，在司法領(lǐng)域方面，需要加強相關(guān)法律法規(guī)的完善和規(guī)范。目前我國已經(jīng)出臺了多項與巨額財產(chǎn)來源不明罪相關(guān)的法律法規(guī)，如《反洗錢法》、《刑法》等，但在實際的司法實踐中仍存在一些不足。因此，需要進一步加強法律法規(guī)的制定和完善，以更好地應(yīng)對犯罪形式的新變化。其次，在打擊犯罪方面，要加強警察和反腐敗部門的協(xié)作。此外，需要加強與其他國家和地區(qū)的刑事司法合作。當(dāng)前，全球化的經(jīng)濟下，犯罪活動趨于國際化、跨境和綜合化，因此，要加強各國之間的法律協(xié)作，提高效率和有效性。最后，在預(yù)防犯罪方面，要加強社會公眾的法制教育。需要通過各種宣傳教育手段，普及法律法規(guī)和相關(guān)知識，增強公眾的法律意識。同時，在巨額財產(chǎn)來源不明罪被發(fā)現(xiàn)后，要及時依法處理，形成威懾效應(yīng)，有效遏制犯罪行為的發(fā)生。綜上所述，未來巨額財產(chǎn)來源不明罪的治理，需要全面加強各方面的合作和斗爭，加強法律法規(guī)的建設(shè)和完善、加強打擊犯罪和預(yù)防犯罪的力度，讓犯罪分子無所遁形，維護社會和諧穩(wěn)定。參考文獻[1]陳仕煒.論巨額財產(chǎn)來源不明罪的若干問題——以持有型犯罪為視角[J].法制博覽,2020.[2]艾明.巨額財產(chǎn)來源不明罪中"說明來源"規(guī)定性質(zhì)的再認識[J].四川師范大學(xué)學(xué)報：社會科學(xué)版,2020,47(3):10.[3]陳泳君.巨額財產(chǎn)來源不明罪的本質(zhì)與構(gòu)造[J].池州學(xué)院學(xué)報,2021,35(2):6.[4]丁泰元葉詩詩.巨額財產(chǎn)來源不明罪疑難問題研究[J]