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文檔簡介

2024特別報告使用AI進(jìn)行欺詐檢測PTNomuraResearchInstitute印度尼西亞東南亞欺詐案件(SEA)腐敗是一個大問題腐敗感知指數(shù)(CPI)*1世界最廣為人知的腐敗排名。該排名評估每個國家的公共和私營部門被感知的腐敗程度，基于專家和商業(yè)領(lǐng)袖的見解。東南亞地區(qū)約有80%的國家參與了這一評估。各國的CPI得分低于全球平均水平。相比之下，亞太地區(qū)的平均得分為45（滿分為0至100），其中0表示嚴(yán)重腐敗，100代表無腐敗環(huán)境。東南亞腐敗感知指數(shù)10050022342850203483354341亞太地區(qū)平均分職業(yè)欺詐——即個人對其雇主所犯的欺詐行為——在東南亞地區(qū)極為普遍。根據(jù)美國注冊舞弊審查師協(xié)會（ACFE）的研究顯示，該地區(qū)最常見的職業(yè)欺詐形式包括虛假發(fā)票、虛構(gòu)開支以及篡改財務(wù)報表。

*2該研究進(jìn)一步表明，許多公司尚未采用技術(shù)與數(shù)據(jù)分析進(jìn)行欺詐檢測。舉報仍然是最常見的發(fā)現(xiàn)欺詐的方法，占案件總數(shù)的48%。只有2%是通過數(shù)據(jù)監(jiān)控檢測到的.*2這凸顯了人工智能技術(shù)解決這一差距的重要機會，特別是在東南亞地區(qū)。在亞太地區(qū)，職業(yè)欺詐最初是如何被發(fā)現(xiàn)的？監(jiān)視懺悔1%2%2%2%2%Other自動交易/數(shù)據(jù)監(jiān)控執(zhí)法通知賬戶對賬4%按事故4%4%4%文件審查外部審計內(nèi)部審計13%16%管理評審Tip48%5678AI在欺詐管理中的作用9本報告來源于三個皮匠報站(www.sgpjbg.com),由用戶Id:349461下載,

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