工程項(xiàng)目規(guī)范化管理制度VIP

第1章工程項(xiàng)目規(guī)范化管理制度

1.1.1.圖紙管理制度

1.1.2.工程造價(jià)制度

1.1.3.工程招標(biāo)制度

1.1.4.工程發(fā)包管理制度

1.1.5.工程項(xiàng)目合同管理制度

1.2.工程施工規(guī)范化管理制度

1.2.1材料設(shè)備采購(gòu)管理制度

1.2.2材料設(shè)備使用管理制度

1.2.3.工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度

1.2.4.工程施工技術(shù)管理制度

1.2.5工程施工質(zhì)量管理制度

1.2.6工程竣工驗(yàn)收管理制度

1.3營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售規(guī)范化管理制度

1.3.1營(yíng)銷(xiāo)管理制度

1.3.3售樓中心管理制度

住向此片gpmzkil曰w片住I旦「1心十〃-

［客戶桂痔管理制席、容戶將訴管理制席、

［樣板間伸用管理制雷、樣板間雒護(hù)俁兼

售樓中心考勤制度、售樓中心用水用電

［售樓中dL費(fèi)用預(yù)篁管理制度」售掇電心.

L4投資融資規(guī)范化管理制度

L4.1投資管理制度

1.4.2融資管理制度

1.5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范化管理制度

1.5.1財(cái)務(wù)管理制度

1.5.2會(huì)計(jì)管理制度

1.6人事行政規(guī)范化管理制度

1.6.1人事管理制度

1.6.2行政管理制度設(shè)計(jì)

2.1工程圖紙管理制度

2.1.1圖紙自審管理辦法

制度名稱(chēng)公司圖紙自審管理編號(hào)

辦法—

執(zhí)行部門(mén)

第1章總則

第1條為規(guī)范圖紙自審工作，使圖紙滿足公司要求，提高會(huì)審工作質(zhì)量和項(xiàng)目工

作效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。

第2條本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目的圖紙自審工作。

第3條圖紙自審工作由公司設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織，項(xiàng)目技術(shù)人員、相關(guān)職能部門(mén)

人員、主要工種班組長(zhǎng)等參與執(zhí)行。

第2章圖紙自審的內(nèi)容

第4條圖紙自審前，需審查各專(zhuān)業(yè)施工圖的張數(shù)、編號(hào)與圖紙目錄是否相符。

第5條審查圖紙說(shuō)明、設(shè)計(jì)說(shuō)明是否齊全，規(guī)定是否明確，相互之間是否矛盾。

第6條審查平面圖所標(biāo)注坐標(biāo)、絕對(duì)標(biāo)高與總圖是否相符。

第7條審查圖面上的尺寸，標(biāo)高，預(yù)留孔、預(yù)埋件的位置，構(gòu)件平、立面的配筋

與剖面等是否存在錯(cuò)誤。

第8條審查專(zhuān)業(yè)圖之間、專(zhuān)業(yè)圖內(nèi)各圖之間、圖與表之間的規(guī)格、標(biāo)號(hào)、材質(zhì)、

數(shù)量、坐標(biāo)、標(biāo)高等主要數(shù)據(jù)是否一致，是否有“錯(cuò)、漏、缺”。

第9條審查施工圖中各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)人員是否已在會(huì)簽欄目簽字。

第10條審查圖紙上構(gòu)配件的編號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。

第11條審查實(shí)現(xiàn)新技術(shù)項(xiàng)目、特殊工程、復(fù)雜設(shè)備的技術(shù)可能性和必要性。

第12條審查采用的新材料以及特殊材料的技術(shù)性能資料是否齊備。

第3章圖紙自審記錄

第13條設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)檢查自審記錄工作，圖紙自審記錄應(yīng)包括對(duì)設(shè)計(jì)圖紙?zhí)?/p>

出的疑問(wèn)和對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的有關(guān)建議。

第14條在圖紙自審前，設(shè)計(jì)管理部需將自審結(jié)果反饋給設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)人員提

早熟悉圖紙存在的一些問(wèn)題，做好設(shè)計(jì)交底準(zhǔn)備，以節(jié)省時(shí)間，提高會(huì)審的質(zhì)量。

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

2.1.2圖紙會(huì)審管理制度

制度名稱(chēng)公司圖紙會(huì)審管理辦法編號(hào)

執(zhí)行部門(mén)

第1章總則

第1條目的

1.通過(guò)圖紙會(huì)審，使設(shè)計(jì)圖紙100%符合有關(guān)規(guī)范要求，

2.通過(guò)圖紙會(huì)審，使建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、水電配套設(shè)等設(shè)計(jì)做到經(jīng)濟(jì)合理、安全可

靠。

3.通過(guò)圖紙會(huì)審，確保工程施工按期按質(zhì)完成。

第2條適用范圍

公司各工程項(xiàng)目的土建及配套圖紙的會(huì)審工作均參照本制度辦理。

第3條職責(zé)

1.圖紙會(huì)審的統(tǒng)籌安排由工程技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

(1)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目經(jīng)理部的等有關(guān)單

位的相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審的工作。

(2)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)就工程中的技術(shù)難點(diǎn)問(wèn)題組織有關(guān)專(zhuān)家咨詢(xún)?cè)u(píng)審。

2.設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，提出公司要求，并對(duì)圖紙進(jìn)行會(huì)審，配合施工

單位進(jìn)行圖紙解釋工作。

第2章圖紙會(huì)審準(zhǔn)備

第4條圖紙自審

設(shè)計(jì)管理部收到施工單位提供的圖紙后，需組織相關(guān)人員開(kāi)展圖紙自審工作，對(duì)圖

紙進(jìn)行初步的審查，了解各個(gè)設(shè)計(jì)的意圖，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題，并做好自審記錄。

第5條自審結(jié)果反饋

設(shè)計(jì)管理部應(yīng)在圖紙會(huì)審前將自審結(jié)果反饋給設(shè)計(jì)單位，及時(shí)解決圖紙中存在的相

關(guān)問(wèn)題或疑問(wèn)，并尋找最佳解決方案。

第6條制度圖紙會(huì)審的進(jìn)度計(jì)劃

工程部技術(shù)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)圖紙進(jìn)行分工審閱和消化，匯總相關(guān)問(wèn)題，并根據(jù)

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃制度圖紙會(huì)審的進(jìn)度計(jì)劃。

第3章圖紙會(huì)審實(shí)施

第7條參與會(huì)審人員

參與工程圖紙會(huì)審人員包括項(xiàng)目各技術(shù)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、監(jiān)理單位監(jiān)理工程

師、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)人員等。

第8條會(huì)審工作流程

1.專(zhuān)業(yè)會(huì)審，由班（組）技術(shù)人員或單位工程技術(shù)人員主持，設(shè)計(jì)單位代表、班（組）

長(zhǎng)、施工人員參加，對(duì)本班（組）施工項(xiàng)目或本單位工程施工圖紙進(jìn)行熟悉和會(huì)審。

2.系統(tǒng)會(huì)審，由施工工程師主持，本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工班（組）長(zhǎng)、施工單

位代表、監(jiān)理單位代表和施工單位有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加，對(duì)本工地各主要系統(tǒng)施工

圖紙進(jìn)行會(huì)審。

3.綜合會(huì)審，由項(xiàng)目總工程師主持，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位的技術(shù)人員參加,

對(duì)全工程主要系統(tǒng)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審。綜合會(huì)審會(huì)議的工作程序如下。

（1）設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工藝布置與工藝要求、施工注意事項(xiàng)

等；

（2）我公司、施工單位、監(jiān)理單位等各有關(guān)單位對(duì)圖紙中存在的問(wèn)題進(jìn)行提問(wèn)；

（3）設(shè)計(jì)單位對(duì)各方提出的問(wèn)題進(jìn)行答疑；

（4）各單位針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行研究與協(xié)調(diào)，制度解決辦法；

（5）監(jiān)理工程師擬寫(xiě)會(huì)審紀(jì)要，并經(jīng)各方簽字認(rèn)可。

第9條圖紙會(huì)審的主要內(nèi)容

1.設(shè)計(jì)單位資質(zhì)情況，是否無(wú)證設(shè)計(jì)或越級(jí)設(shè)計(jì)。

2.圖紙是否經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)單位各級(jí)人員簽署，是否通過(guò)施工圖審查機(jī)構(gòu)審查。

3.圖紙與說(shuō)明書(shū)是否齊全、明確，坐標(biāo)、標(biāo)高、尺寸、管線、道路等交叉連接是否

相符，圖紙內(nèi)容、表達(dá)深度是否滿足施工要求，施工中所列各種標(biāo)準(zhǔn)是否已經(jīng)具備。

4.施工圖與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致，主要材料來(lái)源有無(wú)保證、能否替

換，新技術(shù)、新材料的應(yīng)用是否落實(shí)，設(shè)備說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容與規(guī)范、規(guī)程是否一致。

5.土建結(jié)構(gòu)布置與設(shè)計(jì)是否合理，是否與工程地質(zhì)條件緊密結(jié)合，是否符合抗震設(shè)

計(jì)要求。6.多家設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的圖紙之間是否有矛盾之處。

7.各專(zhuān)業(yè)之間、平立剖面之間、總圖與分圖之間有無(wú)矛盾之處。

8.建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致，標(biāo)示方法是否清楚。

9.預(yù)埋件、預(yù)留孔洞等設(shè)置是否正確，鋼筋明細(xì)表及鋼筋的構(gòu)造圖是否標(biāo)示清楚。

10.混凝土柱、梁接頭的鋼筋布置是否清楚、是否有節(jié)點(diǎn)圖，鋼構(gòu)件安裝的連接節(jié)

點(diǎn)圖是否齊全。

11.各類(lèi)管溝、支吊架（墩）等是否協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

12.是否有綜合管線圖，通風(fēng)管、消防管、電纜橋架是否相碰。

13.設(shè)計(jì)是否滿足施工要求和檢修需要。

14.施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無(wú)保證，防火、消防設(shè)計(jì)是否滿足有關(guān)規(guī)程要求。

15.建筑與結(jié)構(gòu)是否存在不能施工或不便施工的技術(shù)問(wèn)題，或?qū)е沦|(zhì)量、安全及工

程費(fèi)用增加等問(wèn)題。

第10條各類(lèi)圖紙會(huì)審注意事項(xiàng)

建筑施工圖

主要審核建筑尺寸及布置情況、內(nèi)外裝修程度、材料的選擇、施工質(zhì)量的要求等。

結(jié)構(gòu)施工圖

主要審核承重結(jié)構(gòu)布置情況、結(jié)構(gòu)材料的選擇、施工質(zhì)量的要求等。給排水施工圖

主要審核水處理工藝設(shè)備、管道的布置和走向、加工安裝的質(zhì)量要求等。電氣施工

圖

主要審核供電設(shè)備、配電設(shè)備、燈具及電器設(shè)備的布置、電氣線路的走向及安裝質(zhì)

量要求等。

供熱、采暖施工圖主要審核供熱、采暖設(shè)備的布置、管網(wǎng)的走向及安裝質(zhì)量要求等。

第11條圖紙會(huì)審的重點(diǎn)

1.找出圖紙自身的缺陷和錯(cuò)誤。

2.施工的可行性。

3.地質(zhì)資料是否齊全，能否滿足圖紙的要求。

4.施工圖紙的功能設(shè)計(jì)是否滿足公司的要求。。

第12條會(huì)審時(shí)間安排

圖紙會(huì)審時(shí)間為工程項(xiàng)目開(kāi)工前，特殊情況下經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，可邊開(kāi)工邊組

織圖紙會(huì)審。

1.專(zhuān)業(yè)會(huì)審應(yīng)安排在系統(tǒng)會(huì)審之前，所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在系統(tǒng)會(huì)審時(shí)進(jìn)一步復(fù)核后作出決

定。

2.系統(tǒng)會(huì)審應(yīng)安排在綜合會(huì)審之前完成，所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯總后交綜合會(huì)審會(huì)議審定。

3.綜合會(huì)審應(yīng)安排在單位工程開(kāi)工前完成。會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)在會(huì)議上協(xié)商決

定，由設(shè)計(jì)單位統(tǒng)一提出設(shè)計(jì)變更通知單并發(fā)送有關(guān)單位。

第4章圖紙會(huì)審記錄

第13條圖紙會(huì)審結(jié)果處理

圖紙會(huì)審后，形成圖紙會(huì)審記錄，較重要的或有原則性問(wèn)題的記錄應(yīng)經(jīng)公司與監(jiān)理

單位會(huì)簽后，傳遞給設(shè)計(jì)單位，對(duì)會(huì)審中存在的問(wèn)題。由設(shè)計(jì)代表簽署解決意見(jiàn)，并按

實(shí)際變更單的形式辦理手續(xù)。

第14條會(huì)審記錄

圖紙會(huì)審記錄包括以下八項(xiàng)內(nèi)容：

1.工程項(xiàng)目名稱(chēng)；

2.參加會(huì)審的單位名稱(chēng)（要全稱(chēng)）及其人員名字；

3.會(huì)審地點(diǎn)；會(huì)審時(shí)間；

4.公司、施工單位對(duì)各方就設(shè)計(jì)圖紙?zhí)岢龅膯?wèn)題、給予的答復(fù)和發(fā)生的修改行為。

5.施工單位從施工安全或建筑材料等,孑度要求設(shè)計(jì)單位修改部分設(shè)計(jì)的會(huì)審結(jié)果

與解決方法；

6.會(huì)審中尚未得到解決或需要進(jìn)一步討商的問(wèn)題；

7.列出參加會(huì)審單位的名稱(chēng)，蓋章后效生。

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

2.1.3圖紙資料管理辦法

制度公司圖紙資料管理辦法編號(hào)

名稱(chēng)

執(zhí)行部門(mén)

第1章總則

第1條目的

為規(guī)范項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙的管理，便于施工過(guò)程控制，保證項(xiàng)目施工的順利實(shí)施，同時(shí)

為工程索賠提供依據(jù)，特制定本辦法。

第2條適用范圍

本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的所有設(shè)計(jì)圖紙。

第3條職責(zé)

公司設(shè)計(jì)管理部是技術(shù)圖紙等相關(guān)資料的歸口管理部門(mén)，設(shè)計(jì)管理部設(shè)專(zhuān)人（可兼

職）負(fù)責(zé)圖紙的發(fā)放和歸檔工作。

第2章圖紙的評(píng)審

第4條設(shè)計(jì)管理部組織各專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行設(shè)計(jì)圖內(nèi)部評(píng)審工作。內(nèi)部評(píng)審可根據(jù)

圖紙內(nèi)容分階段進(jìn)行評(píng)審。

第5條工程技術(shù)部組織項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位參與圖紙會(huì)

審會(huì)議，充分熟悉掌握設(shè)計(jì)具體情況，解決會(huì)審中出現(xiàn)的圖紙問(wèn)題。

第6條針對(duì)施工中碰到的各種問(wèn)題，設(shè)計(jì)單位可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，但須由公司設(shè)計(jì)

管理部、工程技術(shù)部審批通過(guò)。

第3章圖紙的發(fā)放與管理

第7條設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)從設(shè)計(jì)單位領(lǐng)取設(shè)計(jì)圖紙。

第8條圖紙發(fā)送一般采用圖文發(fā)送單的形式，設(shè)計(jì)單位草擬圖文發(fā)送單，經(jīng)設(shè)計(jì)

管理部經(jīng)理審閱后簽發(fā)。

第9條項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)公司各部門(mén)提供的圖紙需求發(fā)放圖紙。

第10條一般情況下，施工圖可按如下方式分配：項(xiàng)目施工單位一套施工圖，項(xiàng)

目監(jiān)理公司一套，項(xiàng)目各工種工程師一套。

第H條施工圖紙一經(jīng)發(fā)放，不再回收，失去時(shí)效自動(dòng)作廢。

第12條圖紙管理人員需詳細(xì)記錄圖紙接收與發(fā)放情況，設(shè)立設(shè)計(jì)圖紙收發(fā)臺(tái)賬。

第13條各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員領(lǐng)取圖紙后，由領(lǐng)取圖紙的人員負(fù)責(zé)保管，并在圖紙的

印章邊簽名。一旦發(fā)現(xiàn)圖紙亂堆、亂放、損壞或丟失，須對(duì)領(lǐng)取人（或保管人）進(jìn)行處

罰，每丟失一張罰一元，并責(zé)令其將丟失的圖紙復(fù)印一份。

第14條作廢圖紙經(jīng)項(xiàng)目總工程師同意后，由各領(lǐng)取人加蓋“作廢”章。

第15條零星工程圖紙需經(jīng)設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理在《設(shè)計(jì)通知單》上簽字確認(rèn)。

第16條零星工程圖紙發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為工程技術(shù)部、材料設(shè)備部各1份，領(lǐng)用人在《設(shè)

計(jì)通知單》上簽收。

第4章圖紙的歸檔

第17條項(xiàng)目竣工前，設(shè)計(jì)管理部圖紙管理人員負(fù)責(zé)對(duì)各階段設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行分項(xiàng)

分類(lèi)存檔整理工作。

第18條項(xiàng)目竣工后，公司設(shè)計(jì)管理部做好項(xiàng)目竣工圖紙的編制工作，將需存檔

的各階段設(shè)計(jì)圖紙移交公司項(xiàng)目經(jīng)理部圖紙管理人員，配合完成項(xiàng)目資料存檔工作。

第5章附則

第19條本辦法由公司設(shè)計(jì)管理部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸設(shè)計(jì)管理部所有。

第20條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

2.1.4施工圖設(shè)計(jì)交底辦法

制度公司工程施工圖設(shè)計(jì)交底辦法編號(hào)

名稱(chēng)

執(zhí)行部門(mén)

公司圖紙資料管理辦法

第1章總則

第1條目的

為全面貫徹公司的設(shè)計(jì)要求，使施工人員充分了解設(shè)計(jì)意圖，避免施工中出現(xiàn)失誤,

做到按圖施工，同時(shí)解決圖紙會(huì)審所提到的問(wèn)題，優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)，特制定本辦法。

第2條適用范圍

本辦法所指技術(shù)交底專(zhuān)指施工圖紙的技術(shù)交底，適用于公司所有工程項(xiàng)目的施工圖

設(shè)計(jì)交底工作。

第3條施工過(guò)程中，施工新圖紙使用前或變更、修改施工圖設(shè)計(jì)都必須執(zhí)行施工

圖設(shè)計(jì)交底程序。

第2章職責(zé)分工與工作內(nèi)容

第4條施工圖設(shè)計(jì)交底工作由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織與執(zhí)行。

第5條公司質(zhì)量管理部與監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)交底過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，未參與

設(shè)計(jì)交底的人員不得參與過(guò)程施工或工程監(jiān)理。

第6條施工圖設(shè)計(jì)交底分類(lèi)

1.集體設(shè)計(jì)交底，是所有參與工程施工的人員集體參加的設(shè)計(jì)交底會(huì)。

2.逐級(jí)技術(shù)交底，是指按工程施工崗位級(jí)別和技術(shù)等級(jí)，逐級(jí)組織的設(shè)計(jì)交底會(huì)。

除特大型工程項(xiàng)目外，我公司主要采用集體設(shè)計(jì)交底。

第7條施工圖設(shè)計(jì)交底的基本內(nèi)容

1.掌握設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)意圖與構(gòu)思、建筑構(gòu)造要求、建筑關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位以及有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)。

2.明確結(jié)構(gòu)方案的實(shí)施要求和關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位的施工要求。

3.明確設(shè)備、電氣工程的技術(shù)要求，核對(duì)技術(shù)參數(shù)。

4.明確對(duì)各專(zhuān)業(yè)間穿插施工的要求。

5.明確施工工程中所用新技術(shù)、新工藝、新材料的施工要求、工藝要求、消防要求。

6.講解學(xué)習(xí)施工質(zhì)量保障及安全施工的技術(shù)措施。

7.明確施工材料、結(jié)構(gòu)、工藝、交叉作業(yè)銜接要點(diǎn)。

8.明確分部、分項(xiàng)工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)及特殊要求等。

9.明確其他需提出和交待的內(nèi)容。

第3章設(shè)計(jì)交底會(huì)議管理

第8條工程施工前，根據(jù)通過(guò)會(huì)審的施工圖，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)施工圖

設(shè)計(jì)交底會(huì)議。

第9條施工圖設(shè)計(jì)交底會(huì)議由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織、主持，具體與會(huì)人員如下:

1.本公司參加人員，包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、造價(jià)管理人員、相關(guān)

職能部門(mén)人員等；

2.設(shè)計(jì)單位參加人員，包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人以及土建、安裝（給排水、電、暖通等）

專(zhuān)業(yè)工程的設(shè)計(jì)人員等；

3.施工單位參加人員，包括項(xiàng)目施工經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專(zhuān)業(yè)施工人員、預(yù)算人

員等；

4.監(jiān)理單位參加人員，包括項(xiàng)目總監(jiān)或總監(jiān)代表，各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師、造價(jià)工程師、

記錄人員。

第10條施工圖設(shè)計(jì)交底會(huì)簽

施工圖設(shè)計(jì)交底的參加人員必須早圖紙會(huì)審記錄上簽名、蓋章，一式四份，各單位

自行做好存檔工作。

第n條設(shè)計(jì)交底會(huì)議工作流程

1.確定施工單位、監(jiān)理單位后，各單位人員配備齊全，且全部參加設(shè)計(jì)交底會(huì)議。

2.先由設(shè)計(jì)單位統(tǒng)一解答圖紙會(huì)審意見(jiàn)中所提問(wèn)題。

3.按專(zhuān)業(yè)分組進(jìn)行，做到相互學(xué)習(xí)，有問(wèn)有答，最后進(jìn)行專(zhuān)業(yè)間配合問(wèn)題解答。

4.設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人發(fā)言，由項(xiàng)目總工程師進(jìn)行總結(jié)。

第12條交底記錄

設(shè)計(jì)管理部認(rèn)真做好設(shè)計(jì)交底的組織工作和會(huì)議記錄，該記錄應(yīng)作為工程資料的一

部分進(jìn)行歸檔并分發(fā)給設(shè)計(jì)和施工單位。

第13條技術(shù)交底記錄上交

施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)交底會(huì)結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部需要將交底記錄報(bào)總經(jīng)理審

核，并分送公司工程技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位備案。

第4章附則

第19條本辦法由公司工程技術(shù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸工程技術(shù)部所有。

第20條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自發(fā)布之日起實(shí)施。

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

2.1.5設(shè)計(jì)變更管理制度

制度公司設(shè)計(jì)變更管理制度編號(hào)

名稱(chēng)

執(zhí)行部門(mén)

第1章總則

第1條目的

為加強(qiáng)對(duì)工程施工圖的管理，合理控制設(shè)計(jì)變更，減少應(yīng)設(shè)計(jì)變更帶來(lái)的造價(jià)增加

或延誤施工工期，保證完成項(xiàng)目目標(biāo)，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于各類(lèi)工程施工工程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更。

第3條設(shè)計(jì)變更的分類(lèi)設(shè)計(jì)變更分為現(xiàn)場(chǎng)變更和技術(shù)變更兩類(lèi)。

1.凡由施工工藝、工序所引起的變更稱(chēng)為現(xiàn)場(chǎng)變更。

2.凡涉及效果、功能等重大設(shè)計(jì)修改的變更稱(chēng)為技術(shù)變更。

第2章設(shè)計(jì)變更的原則與條件

第4條設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行原則

L設(shè)計(jì)變更必須堅(jiān)持高度負(fù)責(zé)的精神與嚴(yán)肅的科學(xué)態(tài)度，尊重施工圖設(shè)計(jì)，保持設(shè)

計(jì)文件的穩(wěn)定性和完整性。

2.未經(jīng)立項(xiàng)同意的設(shè)計(jì)變更，一律不得實(shí)施；未經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更，一律不得辦理。

3.任何設(shè)計(jì)變更申報(bào)及批復(fù)均需經(jīng)書(shū)面或網(wǎng)絡(luò)形式上報(bào)且確認(rèn)無(wú)誤，無(wú)書(shū)面或網(wǎng)絡(luò)

形式確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更，一律不得實(shí)施。

4.設(shè)計(jì)變更原則上應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位編制，特殊情況下經(jīng)批準(zhǔn)也可委托其他有相應(yīng)資

質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行編制。

5.各種設(shè)計(jì)變更應(yīng)從成本費(fèi)用、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度等方面進(jìn)行論證。

第5條設(shè)計(jì)變更范圍凡符合下列條件之一者，可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。

1.圖紙本身有錯(cuò)。項(xiàng)目定位發(fā)生改變。

2.由于環(huán)保、地質(zhì)等方面的原因或其他不可預(yù)見(jiàn)的因素，必須變更設(shè)計(jì)方案。

3.當(dāng)施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)情況不符時(shí)，為符合現(xiàn)場(chǎng)情況而進(jìn)行變更設(shè)計(jì)。

4.由于公司原因造成工期緊張，為加快工程進(jìn)度而采取相關(guān)措施。

5.在不降低原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的前提下，設(shè)計(jì)變更可降低造價(jià)或節(jié)省土地。

6.在不降低原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的前提下，能解決特殊的技術(shù)困難或?qū)s短工期效果

明顯。

7.采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，有利于提高工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高功效，增進(jìn)技

術(shù)進(jìn)步。

第3章設(shè)計(jì)變更程序

第6條設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更

1.設(shè)計(jì)單位出于對(duì)施工圖進(jìn)行自我完善和補(bǔ)充的目的，在不改變?cè)脊δ芎筒惶岣?/p>

原造價(jià)的前提下，由設(shè)計(jì)單位自行提出設(shè)計(jì)變更圖或變更通知，經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部審核

確認(rèn)后下發(fā)。

2.設(shè)計(jì)單位雖出于對(duì)施工圖進(jìn)行自我完善和補(bǔ)充的目的，不改變?cè)褂霉δ?。但?/p>

高了工程造價(jià)，應(yīng)書(shū)面征求公司意見(jiàn)，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，方可

出設(shè)計(jì)變更圖或變更通知，經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)后下發(fā)。

第7條本公司提出的設(shè)計(jì)變更

公司提出的設(shè)計(jì)變更要求，由公司項(xiàng)目經(jīng)理部填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告并通知設(shè)計(jì)單

位，由設(shè)計(jì)單位制作設(shè)計(jì)變更圖或變更通知，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)后下發(fā)。

第8條施工單位或監(jiān)理單位要求變更施工圖

1.相關(guān)人員應(yīng)先填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)公司項(xiàng)目經(jīng)理部審批。

2.項(xiàng)目經(jīng)理部審批后通知設(shè)計(jì)單位作設(shè)計(jì)變更。

3.設(shè)計(jì)單位根據(jù)變更申請(qǐng)報(bào)告的要求進(jìn)行合理變更，設(shè)計(jì)變更圖或變更通知經(jīng)公司

項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)后下發(fā)。

第9條重大設(shè)計(jì)變更條件范圍

項(xiàng)目重大設(shè)計(jì)變更需滿足以下條件之一：

1.涉及結(jié)構(gòu)安全；

2.影響使用功能；

3.因設(shè)計(jì)變更而造成投資額大于3萬(wàn)元或延遲工期超過(guò)5天；

4.改變了原平面布置或外觀效果。

第10條重大設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)審批，重大設(shè)計(jì)變更由公司有關(guān)職能部門(mén)提出意見(jiàn)，

項(xiàng)目經(jīng)理部組織可行性論證并形成報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，書(shū)面通知設(shè)計(jì)單位進(jìn)行

變更。

第n條設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告

設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告一式五份，設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)人、公司項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)單位、施工

單位、監(jiān)理單位各一份，設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告包括以下四個(gè)方面內(nèi)容：

1.設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)人；設(shè)計(jì)變更原因；

2.預(yù)測(cè)設(shè)計(jì)變更方案可能增加或降低工程造價(jià)的估算，包括返工重做的經(jīng)濟(jì)損失和

工期影響等；

3.批復(fù)意見(jiàn)。設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告的樣本如下表所示。

設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)報(bào)告（樣本）

編號(hào):日期：年—月

日

工程名稱(chēng)

申請(qǐng)人所在部門(mén)及職

位

申請(qǐng)變更理由或原因

建議方案

影響造價(jià)估算

影響工期估算

監(jiān)理單位意見(jiàn)

施工單位意見(jiàn)

項(xiàng)目經(jīng)理部意見(jiàn)

分管領(lǐng)導(dǎo)批示

第12條設(shè)計(jì)變更審查注意事項(xiàng)

16.確屬原設(shè)計(jì)不能保證工程質(zhì)量要求，設(shè)計(jì)遺漏或確有錯(cuò)誤以及與現(xiàn)場(chǎng)不符、無(wú)

法施工、非改不可的。

17.一般情況下，即使變更要求可能從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)角度看是合理的，也應(yīng)全面考慮。

應(yīng)將變更以后所產(chǎn)生的效益（質(zhì)量、工期、造價(jià)）與現(xiàn)場(chǎng)變更往往會(huì)引起施工單位的索

賠等所產(chǎn)生的損失加以比較，權(quán)衡后再做出決定。

18.工程造價(jià)增減幅度是否控制在總預(yù)算的范圍之內(nèi)，若確需變更但有可能超預(yù)算

時(shí)，更要慎重。

19.設(shè)計(jì)變更應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明變更產(chǎn)生的背景，包括變更的提出單位、主要參與人員、

時(shí)間等。

20.設(shè)計(jì)變更必須說(shuō)明變更原因，如工藝改變、設(shè)備選型不當(dāng)，設(shè)計(jì)者考慮需提高

或降低標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、設(shè)計(jì)失誤或其他原因。

21.相關(guān)單位對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的合理修改意見(jiàn)應(yīng)在施工之前提出。

22.施工中發(fā)生的材料代用，應(yīng)辦理材料代用單。要堅(jiān)決杜絕內(nèi)容不明確、沒(méi)有詳

圖或具體使用部位，而只是增加材料用量的變更。

第4章其它

第13條設(shè)立設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬

為加強(qiáng)施工圖紙管理和辦理竣工結(jié)算，項(xiàng)目經(jīng)理部與施工單位現(xiàn)場(chǎng)代表需認(rèn)真建立

施工圖設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬。

第14條設(shè)計(jì)變更應(yīng)與工程進(jìn)度同步，不得事后補(bǔ)圖。若特殊情況，先行施工，

應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更手續(xù)。

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

2.2工程造價(jià)管理制度

2.2.1工程預(yù)算管理制度

制度公司工程預(yù)算管理制度編號(hào)

名稱(chēng)

執(zhí)行部門(mén)

第1章總則

第1條為加強(qiáng)對(duì)公司工程項(xiàng)目預(yù)算的管理，合理分配公司人、財(cái)、物等資源，控

制工程成本，確保工程的工期、質(zhì)量，特制定本制度。

第2條本制度適用于公司所有工程預(yù)算的管理事項(xiàng)。

第3條本制度中的預(yù)算是指公司在一定時(shí)期內(nèi)（一般為一年）某地產(chǎn)項(xiàng)目、財(cái)務(wù)

表現(xiàn)等方面的總預(yù)測(cè)。

第4條預(yù)算職責(zé)劃分

1、100萬(wàn)以上的工程項(xiàng)目，由公司造價(jià)管理負(fù)責(zé)。

（1）屬招標(biāo)工程范圍的預(yù)算必須委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行標(biāo)底的編制，報(bào)本市建設(shè)局的造

價(jià)審查站進(jìn)行核定，作為開(kāi)標(biāo)的標(biāo)底。

（2）造價(jià)管理部負(fù)責(zé)組織中標(biāo)單位的預(yù)算核對(duì)工作。

2、100萬(wàn)以下的工程項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)。

第2章工程量確定規(guī)范

第5條在計(jì)算工程量前，需了解現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況、土壤的種類(lèi)、放坡坡度、運(yùn)距

等。

第6條工程量計(jì)算需依據(jù)施工圖，根據(jù)預(yù)算定額的計(jì)算規(guī)則及定額所示的計(jì)量單

位進(jìn)行計(jì)算。

第7條預(yù)算人員按“分項(xiàng)工程一分部工程一單位工程一單項(xiàng)工程”的順序逐項(xiàng)計(jì)

算及匯總，要求計(jì)算細(xì)致，核對(duì)無(wú)誤。核對(duì)后的差異必須建立記錄備忘，便于結(jié)算。

第8條100萬(wàn)以上的工程項(xiàng)目，需委托外部機(jī)構(gòu)編制預(yù)算，要求必須提供計(jì)算后

的預(yù)算及與承包商核對(duì)后的預(yù)算，并同時(shí)提供與承包商工程量的核對(duì)差異情況說(shuō)明。以

上信息，造價(jià)管理部必須逐項(xiàng)核實(shí)確認(rèn)。

第9條圖紙標(biāo)注不清、前后矛盾、缺項(xiàng)、漏項(xiàng)的問(wèn)題在標(biāo)底預(yù)算中注明。

第10條在確定預(yù)算前，項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算人員要主要發(fā)現(xiàn)及解決問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)及

調(diào)整工程量，以減少或避免設(shè)計(jì)變更，準(zhǔn)確掌握工程成本。

第3章預(yù)算定額單價(jià)確定要求

第11條單價(jià)包干項(xiàng)目按招標(biāo)確定價(jià)結(jié)算（不含稅金）。

第12條進(jìn)口材料設(shè)備的安裝工程，均套用國(guó)內(nèi)同類(lèi)品種的預(yù)算單價(jià)結(jié)算。

第13條公司選用的預(yù)算單價(jià)與施工圖紙要求的內(nèi)容相適應(yīng)。

第14條設(shè)計(jì)中分項(xiàng)工程做法在定額上既不能換算又不能套用時(shí)，必須編制補(bǔ)充單

價(jià)。

第15條除定額說(shuō)明容許換算外，其余不得任意調(diào)整。

第16條甲供材料及三方采購(gòu)合同范圍的超定額用量的材料扣款直接在標(biāo)書(shū)中扣

除，節(jié)約一定的稅金。

第17條甲供材料、設(shè)備安裝部分的項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)不計(jì)取稅金。

第4章工程預(yù)算編制規(guī)范

第18條工程預(yù)算的編制依據(jù)如下：

1、施工圖紙和設(shè)計(jì)資料；

2、預(yù)算定額、單位估價(jià)表和單位匯總估價(jià)表;

3、材料預(yù)算價(jià)格、人工和機(jī)械臺(tái)班價(jià)格;

4、工程材料當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格；

5、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案；

6、建設(shè)工程費(fèi)用定額、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

7、工程承包合同文件。

第19條100萬(wàn)以上的工程項(xiàng)目預(yù)算編制方法。

1、造價(jià)管理部對(duì)預(yù)算的編制單位進(jìn)行篩選，簽訂預(yù)算編制合同。

2、各專(zhuān)業(yè)預(yù)算人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)圖紙的核查，參與招標(biāo)書(shū)造價(jià)條款的編制，并同時(shí)提供

委托計(jì)算書(shū)、材料設(shè)備控制價(jià)格、報(bào)建文件、圖紙等進(jìn)行標(biāo)底的計(jì)算委托。

3、造價(jià)管理部跟蹤委托單位編制情況，按抽查法對(duì)標(biāo)底的第一稿及與承包商核對(duì)后

的確定稿，分別找出變化理由，確定合理性并作調(diào)整后，作為總包預(yù)算。

4、造價(jià)管理部組織施工單位與委托編制預(yù)算單位進(jìn)行工程量核對(duì)。

5、公司造價(jià)管理部調(diào)整合理的預(yù)算單價(jià)及材料單價(jià)后，確定包干預(yù)算。

6、確定后的預(yù)算返回項(xiàng)目經(jīng)理部與其交底。

第20條100萬(wàn)以下的工程項(xiàng)目預(yù)算編制方法。

100萬(wàn)以下的工程項(xiàng)目，可選擇的預(yù)算編制方法如下表所示。

100萬(wàn)以下的工程項(xiàng)目預(yù)算編制方法

預(yù)算方法項(xiàng)目范圍操作流程

樁基（含預(yù)制）、幕墻、綠項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)出招標(biāo)書(shū)，

按投標(biāo)方式

化、土方、道路、圍墻、基坑支通過(guò)規(guī)范的工程報(bào)價(jià)招標(biāo)及

一次包干單價(jià)

護(hù)、零星拆除及打鑿等評(píng)標(biāo)確定合理的包工單價(jià)

電話、供電、室外排有線電

視、智能化系統(tǒng)、直飲水、變頻在全部圖紙及具體做法完

供水、背景音樂(lè)、煤氣、機(jī)房降整的前提下，項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)放

按投標(biāo)方式

噪、閉路監(jiān)控、門(mén)禁及樓宇監(jiān)控、招標(biāo)書(shū)，收標(biāo)書(shū)及開(kāi)標(biāo)，通過(guò)

一次包干總價(jià)

園林建筑、樣板房及會(huì)所的二次規(guī)范的工程報(bào)價(jià)招標(biāo)及評(píng)標(biāo)

裝修、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)設(shè)施、零星工程、確定合理的總包造價(jià)

零星拆除工程等

（1）項(xiàng)目經(jīng)理部通過(guò)招標(biāo)

按雙方核對(duì)

結(jié)果的經(jīng)濟(jì)及質(zhì)量綜合性，確

預(yù)算，按實(shí)際消防、供電、室外給水等項(xiàng)定材料及設(shè)備的型號(hào)及品牌

竣工量結(jié)算（2）項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算人員

核查專(zhuān)業(yè)圖紙后，進(jìn)行各細(xì)部

逐一計(jì)算的預(yù)算編制

（3）雙方核對(duì)工程量及價(jià)

格，需由專(zhuān)業(yè)人員及主管共同

簽字，確定預(yù)算

第21條項(xiàng)目經(jīng)理部及造價(jià)管理部根據(jù)項(xiàng)目的總工期制定項(xiàng)目經(jīng)理部及造價(jià)管理

部的預(yù)算編制計(jì)劃。

第22條100萬(wàn)以上的工程項(xiàng)目（主要指主體工程），圖紙?zhí)峁R全后3個(gè)月內(nèi)核

對(duì)完畢。

第23條100萬(wàn)以下的工程項(xiàng)目，圖紙?zhí)峁R全后15天內(nèi)核對(duì)完畢。

第24條100萬(wàn)以下的工程項(xiàng)目要求全部按內(nèi)部招標(biāo)方式確定造價(jià)，實(shí)行單價(jià)及總

價(jià)包干。

第25條投資大或工期緊的預(yù)算優(yōu)秀審查及確定。

第26條預(yù)算編制說(shuō)明要盡可能詳細(xì)，含圖紙編號(hào)、圖紙名稱(chēng)、套用的定額與計(jì)費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、材料價(jià)格、不包含的項(xiàng)目、不清楚而暫定的項(xiàng)目等。

第27條預(yù)算編制完成后，項(xiàng)目管理部或造價(jià)管理部需對(duì)預(yù)算書(shū)進(jìn)行編號(hào)存檔。

第5章其他相關(guān)規(guī)定

第28條項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算組負(fù)責(zé)進(jìn)度預(yù)算的核實(shí)工作，編制當(dāng)月設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽

證后的預(yù)算報(bào)造價(jià)管理部核定，項(xiàng)目經(jīng)理部作單付款。

第29條為加快每月進(jìn)度預(yù)算的核定工作及保證準(zhǔn)確度，項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算人員首先

在造價(jià)管理部確定預(yù)算后15天內(nèi)，對(duì)確定的主體預(yù)算進(jìn)行分類(lèi)計(jì)算（結(jié)構(gòu)、批檔、地磚、

墻磚、安裝布管、穿線、插座及開(kāi)關(guān)、設(shè)備安裝等），按建筑面積或套內(nèi)面積計(jì)算單位造

價(jià)后，當(dāng)月完成進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算。

第30條工程施工過(guò)程中，若發(fā)生變更或施工圖發(fā)生變更，工程預(yù)算需要進(jìn)行修改

或重新編制，并按變更的工程量進(jìn)行計(jì)算。

第31條工程預(yù)算屬于公司的機(jī)密資料，任何人不得外泄，否則公司將根據(jù)情節(jié)的

輕重追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第6章附則

第32條本制度由造價(jià)管理部擬定，并由造價(jià)管理部負(fù)責(zé)解釋和修改。

第33條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自頒布之日起實(shí)施。

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

2.2.2工程結(jié)算管理制度

制度公司工程結(jié)算管理制度編號(hào)

名稱(chēng)

執(zhí)行部門(mén)

第1章總則

第1條為加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目的結(jié)算管理，提高工程人員的成本意識(shí)，使工程項(xiàng)目的

竣工結(jié)算工作進(jìn)入受控狀態(tài)，特制定本制度。

第2條本制度適用于工程結(jié)算的管理事項(xiàng)。

第3條工程結(jié)算原則：

1.實(shí)事求是的原則；

2.維護(hù)收付雙方的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益原則。

第2章結(jié)算定額單價(jià)確定規(guī)范

第4條結(jié)算定額單價(jià)以預(yù)算、合同及招標(biāo)價(jià)為主，同預(yù)算項(xiàng)目相同的分項(xiàng)，單價(jià)

必須相同，不得調(diào)整。

第5條增加項(xiàng)目的結(jié)算單價(jià)按相應(yīng)的定額單價(jià)套入。

第6條設(shè)計(jì)中的分項(xiàng)工程在定額上既不能換算，又不能套用時(shí)，必須編制補(bǔ)充單

價(jià)。

第7條除定額說(shuō)明容許換算外，其余不得任意調(diào)整。

第8條土建部分的甲供材料需安裝的項(xiàng)目計(jì)費(fèi)直接在預(yù)算標(biāo)書(shū)單價(jià)中扣出，不計(jì)

任何費(fèi)用。

第9條安裝部分的甲供材料、設(shè)備需安裝的項(xiàng)目不計(jì)取稅金。

第3章結(jié)算工程量確定規(guī)范

工程量是工程結(jié)算的重要內(nèi)容與依據(jù)，結(jié)算人員在計(jì)算工程量時(shí)，必須遵守以下規(guī)

定。

第10條必須嚴(yán)格計(jì)算規(guī)則，項(xiàng)目劃分、計(jì)量單位、相關(guān)系數(shù)調(diào)整換算等內(nèi)容必

須嚴(yán)格按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第n條必須嚴(yán)格按圖紙、隨工簽證和相關(guān)協(xié)議計(jì)算、計(jì)列單項(xiàng)工程量。

第12條要在日常的工作中逐步總結(jié)影響結(jié)算及時(shí)性、準(zhǔn)確性的主要矛盾，安排

合理的計(jì)算程序。

第13條結(jié)合工作情況，整理匯總各種常用資料，使用常用的定額外標(biāo)準(zhǔn)、常用

的計(jì)算結(jié)果，分門(mén)別類(lèi)記錄在工作日志上，以備查。

第14條依據(jù)施工圖和竣工圖，按實(shí)物工程量編制結(jié)算，任何計(jì)費(fèi)都必須有據(jù)可

查，不得隨意編列。

第15條竣工結(jié)算的工程量，應(yīng)以實(shí)際安裝（驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）就位凈值數(shù)量為準(zhǔn),

不得將“工地材料投入量”和“實(shí)際安裝就位凈值數(shù)量”混為一談。

第4章結(jié)算造價(jià)確定規(guī)范

第16條設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證分類(lèi)計(jì)算并當(dāng)月結(jié)算。

第17條結(jié)算造價(jià)要求分項(xiàng)計(jì)算并編制分項(xiàng)匯總表，其計(jì)算公式如下：

結(jié)算造價(jià)=預(yù)算造價(jià)+設(shè)計(jì)變?cè)靸r(jià)+現(xiàn)場(chǎng)簽證造價(jià)+人工補(bǔ)差+材料差價(jià)+增加項(xiàng)目

第18條工程結(jié)算需確定現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況、土壤的種類(lèi)、放坡坡度、運(yùn)距等。

第19條工程結(jié)算需扣除甲供材料的多用材料費(fèi)，扣除預(yù)算中的未施工項(xiàng)目的造

價(jià)。

第20條材料價(jià)差嚴(yán)格按項(xiàng)目經(jīng)理部的材料限價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

第5章工程竣工結(jié)算書(shū)編制規(guī)范

第21條項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)結(jié)算人員負(fù)責(zé)工程竣工結(jié)算工作。

第22條主體工程項(xiàng)目應(yīng)于承包商提供結(jié)算后的2個(gè)月內(nèi)核對(duì)完畢，總體結(jié)算應(yīng)

在竣工驗(yàn)收后的5個(gè)月內(nèi)完成，其他工程項(xiàng)目應(yīng)在乙方提供結(jié)算后的30天內(nèi)核對(duì)完畢。

第23條工程竣工結(jié)算書(shū)編制依據(jù)如下所示：

1.竣工報(bào)告，交工驗(yàn)收資料；

2.施工設(shè)計(jì)、竣工圖紙、施工預(yù)算、承包合同；

3.設(shè)計(jì)變更、材料代用申請(qǐng)；

4.隨工現(xiàn)場(chǎng)簽證；

5.工程委托書(shū)；

6.材料市場(chǎng)價(jià)格資料；

7.工程各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和雙方協(xié)議等。

第24條工程竣工結(jié)算書(shū)編制程序如下：

1.項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制工程竣工結(jié)算工作計(jì)劃；

2.100萬(wàn)元以上的工程，項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)決算人員必須對(duì)原預(yù)算及不清楚的問(wèn)題及時(shí)

與造價(jià)管理部聯(lián)系；

3.造價(jià)管理部有必要進(jìn)行關(guān)于前期預(yù)算編制問(wèn)題的結(jié)算工作協(xié)調(diào)及配合;

4.收集并整理結(jié)算依據(jù)，包括分項(xiàng)工程的材料設(shè)備限價(jià)價(jià)格表、圖紙、設(shè)計(jì)變更、

現(xiàn)場(chǎng)簽證、涉及造價(jià)的會(huì)議紀(jì)要、圖紙部分未施工項(xiàng)目的記錄、付款及待墊款、甲供材

料設(shè)備的領(lǐng)用清單、承包商的結(jié)算報(bào)價(jià)等；

5.項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)決算人員負(fù)責(zé)工程量的計(jì)算，并與承包商進(jìn)行核對(duì)；

6.項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)決算人員單列清理甲供的預(yù)算工程量及承建商超領(lǐng)用量的扣款表;

7.確定結(jié)算造價(jià)后，10萬(wàn)元以上的工程報(bào)造價(jià)管理部進(jìn)行核定。

第25條進(jìn)行工程竣工結(jié)算時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)核實(shí)竣工圖紙的完整性。

第26條項(xiàng)目經(jīng)理部需提前選擇供電、自來(lái)水、煤氣、電話工程結(jié)算，便于承包

商配合業(yè)主入住的“四通”工作。

第27條工程竣工結(jié)算書(shū)的主要內(nèi)容包括以下三個(gè)方面：

1.編制說(shuō)明，包括工程概況、編制依據(jù)、經(jīng)濟(jì)分析及其他需要說(shuō)明的問(wèn)題；

2.竣工結(jié)算書(shū)的主要內(nèi)容，包括竣工圖、工程量、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)、人員費(fèi)、材料費(fèi)、

各種工程簽證等；

3.工程結(jié)算的分析。

第28條工程竣工結(jié)算書(shū)必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算人員及造價(jià)管理部人員相互交叉

審核，經(jīng)審核后的造價(jià)方可作為最終的結(jié)算價(jià)。

第29條項(xiàng)目經(jīng)理部建立“承包商的結(jié)算報(bào)送及審核情況登記臺(tái)賬”，便于時(shí)間的

掌握及責(zé)任的界定。

第30條項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算人員必須建立“三方及甲供材料的領(lǐng)用及付款臺(tái)賬”，對(duì)

領(lǐng)用單的原件進(jìn)行存檔，便于結(jié)算扣減。

第6章附則

第31條本制度由造價(jià)管理部擬定，并由造價(jià)管理部負(fù)責(zé)解釋和修改。

第32條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自頒布之日起實(shí)施。

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

2.2.3工程竣工決算管理制度

制度名稱(chēng)公司工程竣工決算管理制度編號(hào)

執(zhí)行部門(mén)

第1章總則

第1條目的

為加強(qiáng)對(duì)公司工程決算的管理，控制工程的成本支出，使工程項(xiàng)目的竣工決算工作

進(jìn)入受控狀態(tài)，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于公司各工程竣工決算的管理事項(xiàng)。

第3條相關(guān)定義

1.本制度中的工程竣工決算是指以實(shí)物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計(jì)量單位，綜合反映竣工

項(xiàng)目從籌建開(kāi)始到項(xiàng)目竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用、建設(shè)成果和財(cái)務(wù)情況的總結(jié)

性文件。

2.竣工決算書(shū)的主要內(nèi)容包括竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表、工程竣工

圖和工程造價(jià)對(duì)比分析四個(gè)部分，其中竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表是竣工

決算的核心內(nèi)容。

第4條相關(guān)職責(zé)分工

1.公司造價(jià)管理部負(fù)責(zé)工程竣工決算工作，編制工程竣工決算書(shū)。

2.項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)部門(mén)或單位需積極配合造價(jià)管理部工作，提供真實(shí)可靠的資

料。

3.公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程竣工決算進(jìn)行審查。

第二章工程竣工決算書(shū)的編制

第5條工程竣工后，公司造價(jià)管理部預(yù)決算人員需要編制工程竣工決算書(shū)，其編

制依據(jù)如下：

1.工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及投資估算；

2.工程初步設(shè)計(jì)預(yù)算或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)后的預(yù)算及修正預(yù)算；

3.工程施工圖及施工圖預(yù)算；

4.設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審紀(jì)要；

5.招投標(biāo)、承包合同、工程結(jié)算資料；

6.施工記錄或施工簽證單，以及其他施工中發(fā)生的費(fèi)用記錄；

7.竣工圖及各種竣工驗(yàn)收資料；

8.設(shè)備、材料調(diào)價(jià)文件及調(diào)價(jià)記錄；

9.有關(guān)財(cái)務(wù)核算制度、辦法和其他有關(guān)資料、文件等。

第6條工程竣工決算書(shū)的編制程序如下：

1.在編制工程竣工決算書(shū)之前，預(yù)決算人員需要清點(diǎn)物質(zhì)，對(duì)各種設(shè)備、材料、工

具、器具等需要逐項(xiàng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，并填列清單，妥善保管，不得任意挪用；

2.收集、整理、分析原始資料；

3.將竣工資料與設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行核對(duì)，進(jìn)行實(shí)地測(cè)量，對(duì)照核實(shí)工程變動(dòng)情況，核實(shí)

造價(jià)；

4.嚴(yán)格劃分和核對(duì)各類(lèi)投資；

5.編寫(xiě)竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)；

6.參照國(guó)家財(cái)務(wù)部、工程主管部門(mén)的統(tǒng)一格式編制填寫(xiě)竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表；

7.清理、裝訂竣工圖；

8.進(jìn)行工程造價(jià)對(duì)比分析；

9.上報(bào)主管部門(mén)審查。

其中，第5、6項(xiàng)合稱(chēng)為工程竣工財(cái)務(wù)決算，是工程竣工決算的核心內(nèi)容。

第7條竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)包括以下方面的內(nèi)容

1.建設(shè)項(xiàng)目概況；

2.會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資情況及債權(quán)債務(wù)的清償情況；

3.資金節(jié)余、基建節(jié)余資金等的上交分配情況；

4.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況;

5.項(xiàng)目管理及決算中存在的問(wèn)題及建議。

第8條造價(jià)管理部負(fù)責(zé)編制的竣工決算務(wù)求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容全面、簡(jiǎn)明扼要，能

夠真實(shí)、客觀地說(shuō)明問(wèn)題。

第3章工程竣工決算的審批與審計(jì)

第9條工程竣工決算報(bào)告編制完成后，需要報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理進(jìn)行審核審

批。審批通過(guò)后，由公司內(nèi)部審計(jì)人員先行審計(jì)內(nèi)容，并根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，決定是

否送外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

第10條造價(jià)管理部編制完工程竣工決算報(bào)告，在將竣工決算送審前，需要檢查

資料、附件是否完整，檢查內(nèi)容包括但不限下于以下8個(gè)方面：

1.有合同的工程必須附上合同文本；

2.工程竣工圖；

3.有設(shè)計(jì)變更的，變更處必須經(jīng)設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理簽字認(rèn)可；

4.簽證變更，必須經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可；

5.工程結(jié)算書(shū)；

6.竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)；

7.竣工決算財(cái)務(wù)報(bào)表;

8.決算審批表中的各個(gè)項(xiàng)目。

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

2.2.4工程項(xiàng)目成本管理制度

制度名稱(chēng)公司工程項(xiàng)目成本管理制度編號(hào)

執(zhí)行部門(mén)

第1章總則

第1條目的

為了加大工程項(xiàng)目的成本控制力度，降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

力，根據(jù)有關(guān)國(guó)家法規(guī)政策，結(jié)合集團(tuán)公司成本管理的要求，特制度本制度。

第2條管理原則

1.遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的原則；

2.以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的原則；

3.以保證質(zhì)量為前提的原則；

4.全程控制的原則。

第3條工程項(xiàng)目成本控制的任務(wù)

工程項(xiàng)目成本監(jiān)控的任務(wù)主要是遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策，落實(shí)成本崗位責(zé)任制，完

善成本管理體系，形成有效的成本監(jiān)控系統(tǒng)，努力降低成本。

第4條工程項(xiàng)目成本控制的主要工作內(nèi)容

1.成本的事前預(yù)測(cè)、優(yōu)化;

2.事中動(dòng)態(tài)控制；

3.事后分析、評(píng)價(jià)。

第二章項(xiàng)目前期環(huán)節(jié)的成本控制

第5條項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研

公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研工作，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)做出分析、判斷，及時(shí)提供、

反饋給公司管理層，以供決策參考。

第6條確定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、開(kāi)發(fā)能力和面臨的市場(chǎng)情況，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部確定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)

劃，組織各方專(zhuān)業(yè)人士對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，進(jìn)行立項(xiàng)調(diào)研、選址和前期策劃，提

出立項(xiàng)建議和開(kāi)發(fā)設(shè)想。

第7條項(xiàng)目立項(xiàng)

新項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部需向公司提交詳細(xì)的《可行性研究報(bào)告》，并經(jīng)集團(tuán)公司

立項(xiàng)聽(tīng)證會(huì)的討論。

第8條《可行性研究報(bào)告》的內(nèi)容

《可行性研究報(bào)告》除應(yīng)具備地塊基礎(chǔ)資料、周邊環(huán)境及其發(fā)展趨勢(shì)、合作方背景、

合作方式及條件、初步規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、開(kāi)發(fā)節(jié)奏及市場(chǎng)定位等基礎(chǔ)內(nèi)容外，還應(yīng)包括以

下內(nèi)容：

1.成本費(fèi)用估算、控制目標(biāo)及措施；

2.投資及效益的測(cè)算、利潤(rùn)的體現(xiàn)及安排；

3.稅務(wù)環(huán)境極其影響；

4.資金計(jì)劃；

5.競(jìng)投方案（僅限于招標(biāo)、拍賣(mài)項(xiàng)目）；

6.投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及相應(yīng)的對(duì)策；

7.項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

第9條重新立項(xiàng)規(guī)定

項(xiàng)目立項(xiàng)后，若合作條件或招標(biāo)、拍賣(mài)條件等關(guān)鍵因素發(fā)生變化，并將對(duì)我方構(gòu)成

重大不利影響時(shí)，應(yīng)重新立項(xiàng)。

第10條招標(biāo)管理規(guī)定

1.招標(biāo)或拍賣(mài)項(xiàng)目的競(jìng)價(jià)不得突破公司批準(zhǔn)的最高限價(jià)，合作項(xiàng)目要充分考慮土地

價(jià)款的支付方式及相應(yīng)的資金成本。

2.招標(biāo)、拍賣(mài)合同或合作開(kāi)發(fā)合同應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部審核后正式簽署。

第3章規(guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的成本控制

第n條規(guī)劃設(shè)計(jì)原則

規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的選擇由公司設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)工作遵循以下原則。

1.能集團(tuán)內(nèi)部完成的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，應(yīng)由集團(tuán)內(nèi)部自行完成。

2.需委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，原則上應(yīng)采取招標(biāo)方式，擇優(yōu)確定。

第12條制度規(guī)劃設(shè)計(jì)方案

1.總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案（必須包括項(xiàng)目成本控制總體目標(biāo)），應(yīng)首先上報(bào)規(guī)劃設(shè)計(jì)方

案聽(tīng)證會(huì)審查，通過(guò)后方可進(jìn)入下一設(shè)計(jì)階段（如初步設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）。

2.每一階段都必須要求設(shè)計(jì)單位出具《設(shè)計(jì)概（預(yù)）算》，并將其與上一階段的概

（預(yù)）算進(jìn)行認(rèn)證分析、比較，據(jù)此編制項(xiàng)目的《建造成本概（預(yù)）算》，確定各成本

單項(xiàng)的控制目標(biāo)，以控制下一階段的設(shè)計(jì)。

第13條施工圖設(shè)計(jì)

L施工圖設(shè)計(jì)合同應(yīng)具備有關(guān)鋼筋、混凝土等有關(guān)建材用量要求的條款，并要載明

設(shè)計(jì)單位的“施工圖預(yù)算”原則上不突破公司編制的“建造成本預(yù)算”。

2.設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)時(shí)，若無(wú)特殊技術(shù)要求，不得指定施工或材料供應(yīng)單位。

第14條施工圖會(huì)審

設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算人員應(yīng)會(huì)同監(jiān)理人員組成聯(lián)合小組，對(duì)施工圖的技術(shù)性、安全性、

周密行、經(jīng)濟(jì)性（包括建成后的物業(yè)管理成本）等進(jìn)行會(huì)審，提出明確的書(shū)面審查意見(jiàn),

并督促設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修正，避免或減少設(shè)計(jì)不合理甚至失誤所造成的損失或浪費(fèi)。

第4章施工招標(biāo)環(huán)節(jié)的成本控制

第15條明確招標(biāo)范圍

1.除壟斷性的工程項(xiàng)目外，公司任何部門(mén)或人員不得指定其他工程的施工或作業(yè)單

位。

2.主體施工單位的選擇，必須采取公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行。

第16條開(kāi)展招標(biāo)活動(dòng)

組織設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、成本四大專(zhuān)業(yè)人員聯(lián)合組成招標(biāo)工作小組，就招標(biāo)范圍、

招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)條件等等進(jìn)行詳細(xì)、具體的策劃，擬定標(biāo)書(shū)，開(kāi)展招標(biāo)活動(dòng)。

第17條評(píng)估投標(biāo)單位

1.對(duì)投標(biāo)單位因就其資質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)力量、以往施工項(xiàng)目和施工管理水平等

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，提出書(shū)面考察意見(jiàn)；對(duì)投標(biāo)情況進(jìn)行評(píng)估，提出書(shū)面的評(píng)估意見(jiàn)。

2.同等條件下，應(yīng)盡量選擇企業(yè)類(lèi)別或工程類(lèi)別高而報(bào)價(jià)較低的單位。

3.零星工程應(yīng)在兩個(gè)以上的施工單位中挑選，綜合考察其技術(shù)力量、報(bào)價(jià)等方面后

擇優(yōu)選用。

第18條投標(biāo)過(guò)程管理

1.為防止投標(biāo)工程中個(gè)別投標(biāo)單位串標(biāo),監(jiān)察部門(mén)有權(quán)酌情否決個(gè)別單位參與投標(biāo)。

2.為保證投標(biāo)過(guò)程中充分體現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部有權(quán)推薦一家符合投標(biāo)資格要

求的單位參與投標(biāo)。

第19條壟斷性質(zhì)的工程項(xiàng)目管理

壟斷性質(zhì)的工程項(xiàng)目（如水、電、氣等）應(yīng)盡力進(jìn)行公關(guān)協(xié)調(diào)，最大程度降低造價(jià)。

第20條施工合同談判

施工合同談判人員至少應(yīng)包括工程、預(yù)算兩方面的專(zhuān)業(yè)人員，合同條件必須符合招

標(biāo)條件，合同條款及內(nèi)容應(yīng)清晰，不得因工期緊而不簽合同就開(kāi)工。

第21條建立施工單位檔案

公司應(yīng)建立健全施工隊(duì)伍檔案庫(kù)，跟蹤評(píng)估其資信、技術(shù)力量。

第5章施工過(guò)程的成本控制

第22條現(xiàn)場(chǎng)簽證

1.現(xiàn)場(chǎng)簽證要反復(fù)對(duì)照合同及有關(guān)文件規(guī)定慎重處理。

2.現(xiàn)場(chǎng)簽證必須列清事由、工程實(shí)物量及其價(jià)值量，并由公司主管工程師和預(yù)算人

員以及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員共同簽名。公司預(yù)算人員必須對(duì)工程量、單價(jià)、用工量、用料量把

關(guān)。

3.現(xiàn)場(chǎng)簽證的具體審批程序與權(quán)限，由公司造價(jià)管理部統(tǒng)一制定。

4.現(xiàn)場(chǎng)簽證必須按當(dāng)時(shí)發(fā)生當(dāng)時(shí)簽證的原則，在事后五日內(nèi)辦理完畢。

5.簽證內(nèi)容、原因、工程量必須清楚明了。涂改后的簽證及復(fù)印件不得作為結(jié)算依

據(jù)。

6.凡實(shí)行造價(jià)大包干的工程項(xiàng)目，取費(fèi)系數(shù)已計(jì)取預(yù)算包干費(fèi)或不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)的工程

項(xiàng)目，在施工過(guò)程中不得辦理任何簽證。

7.需要變更設(shè)計(jì)的，應(yīng)填寫(xiě)“設(shè)計(jì)變更審批表”并編制預(yù)算，經(jīng)公司、設(shè)計(jì)、監(jiān)理

有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理。

8.辦理過(guò)程中必須對(duì)照有關(guān)設(shè)計(jì)、施工合同，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，杜絕盲目簽證。

第23條工程質(zhì)量與監(jiān)理

1.公司通過(guò)招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇具有合法資格與有效資質(zhì)等級(jí)的監(jiān)理單位。

2.監(jiān)理單位應(yīng)與所監(jiān)理工程的施工單位、供應(yīng)商不存在利益關(guān)系。

3.工程質(zhì)量監(jiān)控人員因要求監(jiān)理單位密切配合，嚴(yán)格把關(guān)。

4.發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，必須組織有關(guān)部門(mén)詳細(xì)調(diào)查、分析事故原因，提交事故情況報(bào)告

及防止再發(fā)生事故的措施，明確事故責(zé)任并督促責(zé)任單位按照公司認(rèn)可的書(shū)面處理方案

予以落實(shí)。事故報(bào)告與處理方案應(yīng)一并存檔備案。

第24條隱蔽工程驗(yàn)收

1.隱蔽工程的驗(yàn)收必須由工程技術(shù)人員、預(yù)算人員、質(zhì)量管理部聯(lián)合施工單位、

監(jiān)理單位共同參加，并辦理書(shū)面會(huì)簽手續(xù)。

2.凡未經(jīng)驗(yàn)收簽證的，施工單位不得隱蔽和進(jìn)入下一道工序施工。

3.隱蔽工程驗(yàn)收記錄按順序進(jìn)行整理，存入工程技術(shù)檔案。

第25條工程進(jìn)度款控制

1.公司原則上不向施工單位支付備料款。確需支付的，應(yīng)不超過(guò)工程造價(jià)的15%,

并在工程進(jìn)度款支付額達(dá)到工程造價(jià)50%時(shí)開(kāi)始抵扣預(yù)付備料款。

2.工程進(jìn)度款的撥付應(yīng)當(dāng)按下列程序辦理。

（1）施工單位按月報(bào)送施工進(jìn)度計(jì)劃和工程進(jìn)度完成月報(bào)表。

（2）工程技術(shù)部、造價(jià)管理部會(huì)同監(jiān)理單位，對(duì)照施工合同及進(jìn)度計(jì)劃，審核工程

進(jìn)度內(nèi)容和完工部位（主體結(jié)構(gòu)及隱蔽工程部分需提供照片）、工程質(zhì)量證明等材料。

（3）造價(jià)管理部整理復(fù)核工程價(jià)值量。

（4）按公司有關(guān)資金支出審批制度規(guī)定的程序批準(zhǔn)后予以付款并登記付款臺(tái)賬。

3.施工單位在公司開(kāi)戶銀行開(kāi)具結(jié)算賬戶，以便為公司融洽銀企關(guān)系和監(jiān)督工程款

項(xiàng)的使用提供便利。

4.工程進(jìn)度款支付達(dá)到工程造價(jià)的85%時(shí)，原則上應(yīng)停止付款，預(yù)留至少10%的工程

尾款和5%的保修款，以便掌握最終結(jié)算主動(dòng)權(quán)。

第6章工程材料設(shè)備管理

第26條明確甲供材料

項(xiàng)目開(kāi)工前，設(shè)計(jì)管理部或工程技術(shù)部應(yīng)及時(shí)列出所需材料和設(shè)備清單，一般按照

下列原則決定甲供、甲定乙供和乙供，并在施工承包合同中加以明確。

1.公司能找到一級(jí)建材市場(chǎng)的、有進(jìn)口免稅計(jì)劃指標(biāo)的、有特殊質(zhì)量要求和價(jià)格浮

動(dòng)幅度較大的材料和設(shè)備，應(yīng)實(shí)行甲供或甲定乙供，其余材料和設(shè)備實(shí)行乙供。

2.實(shí)行甲供或甲定乙供的材料和設(shè)備應(yīng)盡量不支付采購(gòu)保管費(fèi)。

第27條采購(gòu)進(jìn)度控制

應(yīng)按工程實(shí)際進(jìn)度合理安排采購(gòu)數(shù)量和具體進(jìn)貨時(shí)間，防止積壓或造成工程窩工現(xiàn)

象。

第28條詢(xún)價(jià)、議價(jià)

甲供材料、設(shè)備的采購(gòu)必須進(jìn)行廣泛詢(xún)價(jià)，貨比三家，也可在主要設(shè)備和大宗建材

采購(gòu)上采用招標(biāo)方式。

第29條供貨商選擇

在質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間均能滿足要求的前提下，應(yīng)比照下列條件擇優(yōu)確定供貨商。

1.能夠?qū)嵭匈d銷(xiāo)或定金較低的供貨商。

2.愿意以房屋抵材料款，且接受正常樓價(jià)的供貨商。

3.能夠到現(xiàn)場(chǎng)安裝，待驗(yàn)收合格后再收款的供貨商。

4.售后服務(wù)和信譽(yù)良好的供貨商。

第30條采購(gòu)檢驗(yàn)

質(zhì)量管理部對(duì)到貨的甲供材料和設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格，要當(dāng)場(chǎng)檢查驗(yàn)收并出具

檢驗(yàn)報(bào)告，辦理驗(yàn)收手續(xù)，妥善保管。對(duì)不符合要求的，應(yīng)及時(shí)退貨并通知財(cái)務(wù)管理部

拒絕付款。

第31條供貨商責(zé)任

應(yīng)供貨商供貨不及時(shí)或質(zhì)量、數(shù)量等問(wèn)題對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量造成影響和損失的,

供貨商必須承擔(dān)賠償責(zé)任。

第32條乙供材料檢查

對(duì)于乙供材料和設(shè)備，公司需按認(rèn)定的質(zhì)量及選型，在預(yù)算人員控制的價(jià)格上限范

圍內(nèi)抽取樣本，進(jìn)行封樣，并盡量采取限價(jià)的措施。同時(shí)，在材料的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)出

具檢驗(yàn)合格證。

第33條材料代表

材料的變更應(yīng)用應(yīng)由工程技術(shù)部提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位審核、造價(jià)

管理部同意、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

第34條材料采購(gòu)結(jié)算

甲供材料、設(shè)備的結(jié)算必須憑供貨合同、供貨商或商檢部門(mén)的檢驗(yàn)合格證、質(zhì)量管

理部驗(yàn)收檢驗(yàn)證明、結(jié)算清單，經(jīng)造價(jià)管理部、財(cái)務(wù)管理部審核無(wú)誤后，方能辦理結(jié)算。

第7章竣工交付環(huán)節(jié)的成本控制

第35條竣工驗(yàn)收

1.單項(xiàng)工程