T/IAC 22.3-2018保險(xiǎn)業(yè)公司治理實(shí)務(wù)指南會(huì)議運(yùn)作第3部分：監(jiān)事會(huì)

ICS03060

A11.

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)

T/IAC223—2018

.

保險(xiǎn)業(yè)公司治理實(shí)務(wù)指南會(huì)議運(yùn)作

第3部分監(jiān)事會(huì)

:

Practiceguidelinesoninsurergovernance—Meetingoperation—

Part3Boardofsuervisorsmeetin

:pg

2018-08-28發(fā)布2019-01-01實(shí)施

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布

T/IAC223—2018

.

目次

前言

…………………………Ⅲ

范圍

1………………………1

術(shù)語和定義

2………………1

概述

3………………………1

會(huì)議種類

3.1……………1

召開方式

3.2……………2

會(huì)議命名

3.3……………2

會(huì)務(wù)工作

3.4……………2

會(huì)議計(jì)劃

4…………………2

計(jì)劃編制

4.1……………2

計(jì)劃要素

4.2……………3

計(jì)劃審定及報(bào)送

4.3……………………3

會(huì)議流程

5…………………3

流程圖

5.1………………3

會(huì)議召集

5.2……………4

會(huì)議提案

5.3……………4

會(huì)議通知

5.4……………4

會(huì)議召開

5.5……………5

會(huì)議審議表決及決議

5.6、………………6

會(huì)議記錄

5.7……………7

會(huì)議歸檔

6…………………7

歸檔文件

6.1……………7

歸檔要求

6.2……………7

附錄資料性附錄三會(huì)常規(guī)議題示例

A()………………8

附錄資料性附錄相關(guān)文件內(nèi)容模板

B()………………11

參考文獻(xiàn)

……………………21

Ⅰ

T/IAC223—2018

.

前言

保險(xiǎn)業(yè)公司治理實(shí)務(wù)指南會(huì)議運(yùn)作分為三個(gè)部分

T/IAC22《》:

第部分股東大會(huì)

———1:();

第部分董事會(huì)

———2:;

第部分監(jiān)事會(huì)

———3:。

本部分為的第部分

T/IAC223。

本部分按照給出的規(guī)則起草

GB/T1.1—2009。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別這些專利的責(zé)任

。。

本部分由中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原發(fā)展改革部指導(dǎo)

。

本部分由中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)提出并歸口

。

本部分起草單位中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)太平人壽保險(xiǎn)有限公司陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司中華聯(lián)

:、、、

合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司愛心人壽保險(xiǎn)股份有限公司華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司新華人壽保險(xiǎn)股

、、、

份有限公司陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司中國平安保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司中國太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)股

、、()、

份有限公司國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司

、。

本部分主要起草人熊瑩湯嵩彥張海豹陳蘊(yùn)王志瑋賈凡趙丹丹張玥明鄭婷婷陳艷梅

:、、、、、、、、、、

于飛朱奕錦陳瑞徐秀劉程歐濤倪自團(tuán)

、、、、、、。

Ⅲ

T/IAC223—2018

.

保險(xiǎn)業(yè)公司治理實(shí)務(wù)指南會(huì)議運(yùn)作

第3部分監(jiān)事會(huì)

:

1范圍

的本部分規(guī)定了保險(xiǎn)業(yè)公司治理中監(jiān)事會(huì)的會(huì)議種類召開方式會(huì)議命名會(huì)務(wù)工作

T/IAC22、、、、

會(huì)議計(jì)劃會(huì)議流程和會(huì)議歸檔等內(nèi)容

、。

本部分適用于保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)集團(tuán)控股公司保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的監(jiān)事會(huì)會(huì)議的運(yùn)作和管理

、()、。

注國有獨(dú)資公司政策性保險(xiǎn)公司上市保險(xiǎn)公司外資保險(xiǎn)公司的監(jiān)事會(huì)會(huì)議運(yùn)作有特殊規(guī)定的從其規(guī)定

:、、、,。

2術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件

。

21

.

監(jiān)事supervisor

由公司股東大會(huì)或職工民主選舉產(chǎn)生的履行監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)情況公司董事及高級管理人員的

()、

履職情況等公司章程規(guī)定的監(jiān)督職責(zé)的人員

。

22

.

監(jiān)事會(huì)boardofsupervisors

由公司全體監(jiān)事組成的負(fù)責(zé)對公司的日常經(jīng)營管理活動(dòng)以及公司董事會(huì)經(jīng)營管理層及其成員的

,、

履職情況等進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)

。

23

.

董事director

由公司股東大會(huì)或職工民主選舉產(chǎn)生的具有實(shí)際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務(wù)的人員

()