專職董事管理制度

專職董事管理制度總則目的為完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范專職董事的管理，充分發(fā)揮專職董事在公司決策和治理中的作用，提高公司決策的科學(xué)性和有效性，保障公司和股東的合法權(quán)益，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司設(shè)立的專職董事，以及公司內(nèi)部與專職董事管理相關(guān)的部門(mén)和人員?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：專職董事的管理和履職應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.獨(dú)立公正原則：專職董事應(yīng)保持獨(dú)立的判斷和立場(chǎng)，公正地履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益。3.專業(yè)高效原則：專職董事應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，高效地參與公司決策和管理活動(dòng)。4.責(zé)權(quán)利統(tǒng)一原則：明確專職董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，確保其責(zé)任與權(quán)力、利益相匹配。專職董事的任職資格與選任任職資格1.基本條件具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，誠(chéng)信勤勉，廉潔奉公。具備大學(xué)本科（含本科）以上學(xué)歷，具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)。具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、決策判斷、溝通協(xié)調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。具有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司所處行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。2.兼職限制專職董事不得在公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù)，不得在上述企業(yè)領(lǐng)薪。專職董事不得在與公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他企業(yè)中擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員。專職董事未經(jīng)公司董事會(huì)書(shū)面同意，不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)。3.其他條件身體健康，能夠正常履行工作職責(zé)。不存在法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的其他情形。選任程序1.提名公司董事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東有權(quán)提名專職董事候選人。提名應(yīng)向公司董事會(huì)提交提名推薦書(shū)，明確推薦理由和候選人的基本情況等。2.資格審查董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)提名候選人的任職資格進(jìn)行審查，核實(shí)其是否符合本制度規(guī)定的任職條件。審查通過(guò)的候選人名單提交董事會(huì)審議。3.選舉董事會(huì)對(duì)提名委員會(huì)提交的候選人名單進(jìn)行審議，經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事過(guò)半數(shù)通過(guò)后，形成董事會(huì)決議，提交股東大會(huì)選舉。股東大會(huì)對(duì)專職董事候選人進(jìn)行投票表決，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)后，選舉產(chǎn)生專職董事。專職董事的職責(zé)與權(quán)利職責(zé)1.參與公司戰(zhàn)略決策研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃提供建議和意見(jiàn)。參與公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案等重大決策的討論和審議，提出獨(dú)立見(jiàn)解和專業(yè)判斷。2.監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況，對(duì)違反法律法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)、董事會(huì)決議的行為提出糾正意見(jiàn)。關(guān)注公司財(cái)務(wù)狀況，定期審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料，對(duì)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，評(píng)估內(nèi)部控制的有效性，對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議。3.維護(hù)公司和股東利益代表股東對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，保護(hù)股東的合法權(quán)益，尤其關(guān)注中小股東的利益。在公司與股東之間發(fā)生利益沖突時(shí)，應(yīng)站在公正的立場(chǎng)，維護(hù)公司的整體利益。4.促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作推動(dòng)公司建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司運(yùn)作的規(guī)范性和合法性。對(duì)公司的重大事項(xiàng)決策程序、信息披露等方面進(jìn)行監(jiān)督，保證公司運(yùn)作符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。5.履行法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)權(quán)利1.知情權(quán)有權(quán)了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)進(jìn)展等情況，查閱公司的各類文件、資料和會(huì)議記錄等。公司應(yīng)定期向?qū)Ｂ毝绿峁┫嚓P(guān)信息資料，及時(shí)通報(bào)公司的重大決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。2.獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上，有權(quán)就所審議的事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)、行使表決權(quán)。對(duì)于重大事項(xiàng)如有不同意見(jiàn)，可要求在董事會(huì)決議中記錄其意見(jiàn)及理由。3.提案權(quán)有權(quán)向董事會(huì)提出有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的提案，供董事會(huì)審議決策。4.調(diào)查權(quán)為履行職責(zé)，有權(quán)獨(dú)立開(kāi)展調(diào)查研究，獲取所需信息和資料，公司各部門(mén)和人員應(yīng)予以配合。5.獲得報(bào)酬權(quán)按照公司規(guī)定獲取相應(yīng)的報(bào)酬和津貼。6.法律法規(guī)和公司章程賦予的其他權(quán)利專職董事的履職保障工作條件1.辦公場(chǎng)所與設(shè)施公司應(yīng)為專職董事提供必要的辦公場(chǎng)所和辦公設(shè)施，確保其能夠正常開(kāi)展工作。辦公場(chǎng)所應(yīng)配備電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備，以及與工作相關(guān)的書(shū)籍、資料等。2.信息獲取公司應(yīng)建立健全信息報(bào)送和溝通機(jī)制，及時(shí)、準(zhǔn)確地向?qū)Ｂ毝绿峁┕镜母黝惤?jīng)營(yíng)管理信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、重大事項(xiàng)報(bào)告等。專職董事有權(quán)參加公司組織的各類會(huì)議、培訓(xùn)和調(diào)研活動(dòng)，以便更好地了解公司情況。3.工作時(shí)間與休假根據(jù)專職董事履行職責(zé)的實(shí)際需要，合理安排其工作時(shí)間，并保障其享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日和休假權(quán)利。履職費(fèi)用1.薪酬待遇專職董事的薪酬待遇由基本薪酬、績(jī)效薪酬等組成?；拘匠旮鶕?jù)專職董事的任職資格、工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定，績(jī)效薪酬與專職董事的履職表現(xiàn)、工作成果等掛鉤。薪酬標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在公司章程或公司與專職董事簽訂的聘任合同中明確規(guī)定，并根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情適時(shí)調(diào)整。2.津貼與補(bǔ)貼公司給予專職董事相應(yīng)的津貼和補(bǔ)貼，包括但不限于交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、會(huì)議補(bǔ)貼等，以保障其履職過(guò)程中的合理費(fèi)用支出。津貼和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況制定，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。3.費(fèi)用報(bào)銷專職董事因履行職責(zé)發(fā)生的合理費(fèi)用，按照公司的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)提供真實(shí)、合法的憑證，并經(jīng)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。履職監(jiān)督與評(píng)價(jià)1.履職監(jiān)督董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)專職董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，定期了解其工作進(jìn)展和履職效果。監(jiān)事會(huì)對(duì)專職董事履行職責(zé)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出監(jiān)督意見(jiàn)。2.履職評(píng)價(jià)董事會(huì)提名委員會(huì)負(fù)責(zé)組織對(duì)專職董事的履職評(píng)價(jià)工作，每年至少開(kāi)展一次。履職評(píng)價(jià)應(yīng)綜合考慮專職董事出席董事會(huì)會(huì)議情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況、參與公司重大決策情況、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理情況等方面。履職評(píng)價(jià)結(jié)果以書(shū)面形式通知專職董事，并作為其薪酬調(diào)整、續(xù)聘或解聘的重要依據(jù)。專職董事的履職規(guī)范工作紀(jì)律1.遵守法律法規(guī)專職董事應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，依法履行職責(zé)，不得從事違法違規(guī)的行為。2.保守公司秘密專職董事在履職過(guò)程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。離職后，仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，保密期限按照法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。3.勤勉盡責(zé)專職董事應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，積極參與公司決策和管理活動(dòng)，按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議和其他相關(guān)會(huì)議。對(duì)所審議的事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行充分的研究和分析，審慎發(fā)表意見(jiàn)，不得敷衍塞責(zé)。4.獨(dú)立公正專職董事應(yīng)保持獨(dú)立的人格和觀點(diǎn)，不受公司內(nèi)部其他利益相關(guān)方的不當(dāng)影響。在決策過(guò)程中，應(yīng)公正地對(duì)待全體股東，維護(hù)公司和股東的整體利益。決策參與1.會(huì)議出席專職董事應(yīng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)等公司重要會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)事先向董事會(huì)請(qǐng)假，并委托其他董事代為出席會(huì)議，委托書(shū)中應(yīng)明確授權(quán)范圍。2.審議事項(xiàng)準(zhǔn)備專職董事應(yīng)提前了解會(huì)議審議事項(xiàng)的相關(guān)情況，認(rèn)真查閱公司提供的資料，必要時(shí)可向公司管理層及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行詢問(wèn)和調(diào)研。對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行深入研究和分析，形成獨(dú)立的意見(jiàn)和建議，為會(huì)議決策提供參考。3.發(fā)表意見(jiàn)與表決在董事會(huì)會(huì)議等決策場(chǎng)合，專職董事應(yīng)充分發(fā)表自己的意見(jiàn)和看法，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立判斷。根據(jù)自己的判斷行使表決權(quán)，不得盲目附和其他董事的意見(jiàn)，不得受控股股東、實(shí)際控制人或其他利益相關(guān)方的影響。信息報(bào)告1.定期報(bào)告專職董事應(yīng)定期向董事會(huì)報(bào)告其履職情況，包括參與公司決策、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理、維護(hù)股東利益等方面的工作進(jìn)展和成果。報(bào)告應(yīng)采用書(shū)面形式，于每年末提交給董事會(huì)。2.重大事項(xiàng)報(bào)告專職董事在履職過(guò)程中發(fā)現(xiàn)公司存在重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，可能影響公司正常經(jīng)營(yíng)和股東利益的，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、產(chǎn)生原因、可能造成的影響以及建議的應(yīng)對(duì)措施等。專職董事的任期與更換任期1.專職董事每屆任期與公司董事會(huì)任期一致，任期屆滿，可連選連任。2.專職董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原專職董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。更換1.解聘情形專職董事有下列情形之一的，董事會(huì)可決定予以解聘：違反法律法規(guī)、公司章程或本制度規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的。連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的。因健康原因無(wú)法正常履行職責(zé)，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能恢復(fù)的。履職評(píng)價(jià)結(jié)果連續(xù)兩年為不稱職的。法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)解聘的情形。2.辭職專職董事可以向董事會(huì)提出辭職。辭職應(yīng)提前[X]個(gè)月向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。如因辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，辭職報(bào)告應(yīng)在新的專職董事選舉產(chǎn)生后方可生效。3.更換程序董事會(huì)