公司業(yè)務分包管理制度

公司業(yè)務分包管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司業(yè)務分包行為，加強對業(yè)務分包工作的管理與監(jiān)督，確保業(yè)務分包活動合法、合規(guī)、有序進行，保障公司利益和項目順利實施，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及業(yè)務分包的項目及相關部門和人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則業(yè)務分包活動必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司的各項規(guī)章制度，確保分包行為的合法性和有效性。2.風險可控原則在業(yè)務分包過程中，要充分評估分包業(yè)務的風險，采取有效措施進行風險防控，確保公司利益不受損害。3.擇優(yōu)選擇原則優(yōu)先選擇具有良好信譽、專業(yè)能力強、業(yè)績突出的分包商，確保分包業(yè)務的質量和進度。4.公平公正原則在分包商選擇、合同簽訂、費用結算等環(huán)節(jié)，要遵循公平公正的原則，維護公司與分包商的合法權益。二、分包業(yè)務范圍界定（一）可分包業(yè)務類型1.非核心業(yè)務如部分輔助性的生產加工環(huán)節(jié)、簡單的勞務作業(yè)等，可根據(jù)公司實際情況進行分包。2.專業(yè)性較強但公司自身資源有限的業(yè)務例如某些特定領域的技術服務、高端設備的維修保養(yǎng)等，可分包給專業(yè)的第三方機構。（二）禁止分包業(yè)務范圍1.公司核心業(yè)務涉及公司核心技術、核心競爭力的業(yè)務，嚴禁進行分包。2.法律法規(guī)明確禁止分包的業(yè)務嚴格遵守國家法律法規(guī)，不得將禁止分包的業(yè)務進行轉包或分包。三、分包商選擇與管理（一）分包商資質要求1.具有獨立法人資格，具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等相關證照。2.具備與分包業(yè)務相適應的專業(yè)資質和能力，如施工資質、技術資質等。3.具有良好的信譽和業(yè)績，近三年內無重大違法違規(guī)行為和不良記錄。（二）分包商選擇流程1.需求部門提出分包申請需求部門根據(jù)項目實際情況，填寫《業(yè)務分包申請表》，詳細說明分包業(yè)務的內容、要求、預算等信息，并提交至公司業(yè)務分包管理部門。2.業(yè)務分包管理部門審核業(yè)務分包管理部門對申請進行初步審核，核實申請的必要性和合理性，同時對分包業(yè)務的風險進行評估。審核通過后，將申請表轉至采購部門。3.采購部門發(fā)布招標信息采購部門根據(jù)分包業(yè)務的特點和要求，制定招標文件，明確分包商的資質條件、技術要求、報價要求等內容。通過公司內部網站、行業(yè)媒體等渠道發(fā)布招標信息，邀請符合條件的分包商參與投標。4.分包商報名與資格審查有意向的分包商按照招標文件要求進行報名，并提交相關資質證明文件。采購部門對報名的分包商進行資格審查，篩選出符合要求的分包商進入評標環(huán)節(jié)。5.評標與定標采購部門組織相關部門和專家組成評標小組，對進入評標環(huán)節(jié)的分包商進行綜合評審。評審內容包括技術方案、報價、業(yè)績、信譽等方面。評標小組根據(jù)評審結果，推薦中標候選人，報公司領導審批后確定中標分包商。6.簽訂分包合同中標分包商確定后，公司與分包商簽訂正式的分包合同。合同應明確雙方的權利義務、業(yè)務范圍、質量標準、工期要求、費用結算方式等內容。（三）分包商日常管理1.建立分包商檔案業(yè)務分包管理部門為每個分包商建立檔案，記錄其基本信息、資質情況、業(yè)績表現(xiàn)、合同執(zhí)行情況等內容，以便對分包商進行全面管理和評估。2.定期評估與考核業(yè)務分包管理部門定期對分包商的工作質量、進度、安全等方面進行評估與考核?？己私Y果作為后續(xù)合作的重要依據(jù)，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的分包商給予適當獎勵，對于不符合要求的分包商采取警告、整改、暫停合作直至終止合同等措施。3.溝通與協(xié)調加強與分包商的溝通與協(xié)調，及時解決業(yè)務分包過程中出現(xiàn)的問題。建立定期的溝通會議制度，確保雙方信息暢通，工作銜接順暢。四、業(yè)務分包合同管理（一）合同簽訂1.合同文本審核公司法律部門對分包合同文本進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，明確雙方權利義務，避免潛在的法律風險。2.簽訂流程經法律部門審核通過的分包合同，由公司法定代表人或其授權代表與分包商簽訂。簽訂后的合同原件由公司業(yè)務分包管理部門負責保管，并及時將合同副本分發(fā)給相關部門。（二）合同執(zhí)行與監(jiān)督1.合同交底業(yè)務分包管理部門組織相關部門對分包合同進行交底，使各部門了解合同的主要內容和要求，明確各自在合同執(zhí)行過程中的職責。2.進度跟蹤項目管理部門負責對分包業(yè)務的進度進行跟蹤，定期檢查分包商的工作進展情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決進度滯后等問題。3.質量監(jiān)督質量控制部門按照合同約定的質量標準，對分包業(yè)務的質量進行監(jiān)督檢查。對于質量不符合要求的，要求分包商限期整改，直至達到標準。4.安全管理安全管理部門負責對分包業(yè)務的安全工作進行監(jiān)督管理，確保分包商遵守公司的安全規(guī)定，采取必要的安全措施，防止安全事故的發(fā)生。（三）合同變更與解除1.變更程序在合同執(zhí)行過程中，如因客觀原因需要變更合同內容，由業(yè)務需求部門提出變更申請，經業(yè)務分包管理部門審核、公司領導審批后，與分包商協(xié)商簽訂變更協(xié)議。2.解除條件出現(xiàn)下列情形之一的，可解除分包合同：（1）因不可抗力致使合同無法履行的；（2）一方嚴重違反合同約定，給對方造成重大損失的；（3）經雙方協(xié)商一致同意解除合同的。3.解除程序合同解除需由業(yè)務需求部門提出申請，經業(yè)務分包管理部門審核、公司領導審批后，以書面形式通知分包商，并辦理相關解除手續(xù)。（四）費用結算與支付1.結算依據(jù)費用結算以分包合同約定的內容和實際完成的工作量為依據(jù)。分包商應在每月規(guī)定時間內提交當月完成工作量的結算報告及相關證明材料。2.結算審核業(yè)務分包管理部門會同財務部門對分包商提交的結算報告進行審核，核實工作量和費用金額。審核無誤后，出具結算審核意見。3.支付流程財務部門根據(jù)結算審核意見，按照合同約定的支付方式和時間，辦理費用支付手續(xù)。支付前，需確保分包商已履行合同約定的各項義務，如質量驗收合格、安全無事故等。五、業(yè)務分包風險管理（一）風險識別與評估1.建立風險識別機制業(yè)務分包管理部門定期組織相關部門對業(yè)務分包過程中可能存在的風險進行識別，包括但不限于法律風險、質量風險、安全風險、進度風險、費用風險等。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風險評估結果，確定風險等級，為制定風險應對措施提供依據(jù)。（二）風險應對措施1.法律風險應對加強合同管理，確保合同條款合法合規(guī)；聘請專業(yè)法律顧問，及時提供法律咨詢和建議，防范法律風險。2.質量風險應對在合同中明確質量標準和驗收程序，加強質量監(jiān)督檢查，對分包商的質量管理體系進行審核，確保分包業(yè)務質量符合要求。3.安全風險應對要求分包商制定安全管理制度和應急預案，加強安全培訓和教育，定期進行安全檢查，及時消除安全隱患。4.進度風險應對合理安排分包業(yè)務的工期，明確進度節(jié)點和責任；加強進度跟蹤與協(xié)調，及時解決影響進度的問題，確保分包業(yè)務按時完成。5.費用風險應對在合同中明確費用結算方式和調整機制，嚴格控制費用支出；加強對分包商費用結算的審核，防止費用超支。六、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.業(yè)務分包管理部門定期對業(yè)務分包項目進行檢查，重點檢查分包商選擇、合同簽訂、合同執(zhí)行、費用結算等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.審計部門不定期對業(yè)務分包項目進行審計，審查業(yè)務分包活動的真實性、合法性和效益性，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）外部監(jiān)督接受政府相關部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配合有關部門的工作，及時整改存在的問題，確保公司業(yè)務分包活動符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經公司批準擅自進行業(yè)務分包的；2.在分包商選擇過程中，違反規(guī)定程序，弄虛作假，謀取私利的；3.簽訂的分包合同不符合法律法規(guī)要求，給公司造成損失的；4.在合同執(zhí)行過程中，不履行合同約定的義務，導致項目質量、進度、安全等出現(xiàn)問題的；5.其他違反本制度規(guī)定的行為。（二）處理措施1.對于違規(guī)行為較輕的，給予責任人警告、責令改正等處理措施；2.對于違規(guī)行為較重的，給予責任人罰款、降職、撤職等