權(quán)力清單式管理制度

權(quán)力清單式管理制度一、總則（一）目的為了明確公司各部門(mén)及崗位的職責(zé)與權(quán)力，規(guī)范公司內(nèi)部管理流程，提高工作效率，保障公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化、科學(xué)化，特制定本權(quán)力清單式管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門(mén)管理人員、普通員工等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：各項(xiàng)權(quán)力的設(shè)定與行使必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.職責(zé)清晰原則：明確各部門(mén)及崗位的職責(zé)與權(quán)力，避免職責(zé)不清、權(quán)力交叉或空白。3.公開(kāi)透明原則：權(quán)力清單應(yīng)向公司全體員工公開(kāi)，確保權(quán)力行使的透明度和公正性。4.動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)變化及實(shí)際工作需要，適時(shí)對(duì)權(quán)力清單進(jìn)行調(diào)整和完善。二、權(quán)力清單編制說(shuō)明（一）編制依據(jù)1.公司組織架構(gòu)及部門(mén)職能劃分。2.公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程及工作規(guī)范。3.國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。（二）權(quán)力分類(lèi)1.決策類(lèi)權(quán)力：涉及公司重大事項(xiàng)決策、戰(zhàn)略規(guī)劃制定、重要規(guī)章制度審批等方面的權(quán)力。2.管理類(lèi)權(quán)力：包括部門(mén)管理、人員管理、資源調(diào)配、工作監(jiān)督與考核等方面的權(quán)力。3.業(yè)務(wù)類(lèi)權(quán)力：與公司具體業(yè)務(wù)操作、項(xiàng)目執(zhí)行、客戶(hù)服務(wù)等相關(guān)的權(quán)力。（三）權(quán)力描述1.對(duì)每一項(xiàng)權(quán)力進(jìn)行詳細(xì)描述，包括權(quán)力名稱(chēng)、權(quán)力主體、權(quán)力內(nèi)容、權(quán)力行使條件、權(quán)力行使程序等。2.權(quán)力內(nèi)容應(yīng)具體明確，避免模糊不清或歧義。例如，在人員管理方面，明確招聘、晉升、辭退等具體環(huán)節(jié)的權(quán)力范圍和操作流程。三、各部門(mén)權(quán)力清單（一）行政部門(mén)權(quán)力清單1.決策類(lèi)權(quán)力參與公司行政管理制度的制定與修訂，提出建議和意見(jiàn)。對(duì)涉及公司行政事務(wù)的重大決策提供信息支持和分析報(bào)告。2.管理類(lèi)權(quán)力負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的規(guī)劃、調(diào)整和管理，合理分配辦公資源。制定并執(zhí)行公司行政費(fèi)用預(yù)算，審批行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。組織公司會(huì)議、活動(dòng)的策劃與實(shí)施，負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的整理和發(fā)布。管理公司辦公用品、設(shè)備的采購(gòu)、發(fā)放和維護(hù)，建立相應(yīng)臺(tái)賬。負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的調(diào)度、使用管理和維修保養(yǎng)安排。制定并執(zhí)行公司考勤制度，統(tǒng)計(jì)員工出勤情況，處理考勤異常。負(fù)責(zé)公司印章的保管與使用審批，嚴(yán)格執(zhí)行印章使用登記制度。負(fù)責(zé)公司文件、檔案的收發(fā)、歸檔和保管，確保文件資料的安全與完整。負(fù)責(zé)公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)與接待工作，安排接待事宜并協(xié)調(diào)相關(guān)資源。3.業(yè)務(wù)類(lèi)權(quán)力負(fù)責(zé)公司各類(lèi)行政公文的起草、審核和發(fā)布。處理公司日常行政事務(wù)，如信件、郵件、電話(huà)接聽(tīng)與轉(zhuǎn)接等。組織開(kāi)展公司內(nèi)部行政檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議并跟蹤落實(shí)。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)權(quán)力清單1.決策類(lèi)權(quán)力參與公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃和財(cái)務(wù)管理制度的制定與修訂。對(duì)公司重大投資、融資、利潤(rùn)分配等財(cái)務(wù)決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和財(cái)務(wù)分析。2.管理類(lèi)權(quán)力負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)控和調(diào)整，定期向管理層匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況。制定并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)核算制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算流程，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)和完整。負(fù)責(zé)公司資金的籌集、調(diào)配和管理，保障公司資金的安全與正常周轉(zhuǎn)。審核公司各項(xiàng)費(fèi)用支出，對(duì)不合理支出提出否決意見(jiàn)。負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃與申報(bào)，依法納稅，合理降低稅務(wù)成本。建立健全公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。組織開(kāi)展公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送，為管理層提供財(cái)務(wù)決策支持。3.業(yè)務(wù)類(lèi)權(quán)力負(fù)責(zé)公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利等薪酬核算與發(fā)放。辦理公司各類(lèi)款項(xiàng)的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，開(kāi)具發(fā)票和收據(jù)。對(duì)公司財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表編制。（三）人力資源部門(mén)權(quán)力清單1.決策類(lèi)權(quán)力參與公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃和人力資源管理制度的制定與修訂。對(duì)公司重大人力資源決策提供專(zhuān)業(yè)建議和人力資源分析報(bào)告。2.管理類(lèi)權(quán)力負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃的制定與實(shí)施，根據(jù)公司發(fā)展需求合理配置人力資源。制定并執(zhí)行公司招聘制度，組織人員招聘、選拔、錄用等工作。負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)與發(fā)展體系的建立和完善，組織開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)活動(dòng)。制定并執(zhí)行公司績(jī)效考核制度，組織員工績(jī)效考核工作，提出績(jī)效改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)公司薪酬福利體系的設(shè)計(jì)與管理，制定薪酬策略和福利方案。辦理員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、離職等手續(xù)，建立員工人事檔案。負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)用工管理，簽訂、續(xù)簽勞動(dòng)合同，處理勞動(dòng)糾紛。組織開(kāi)展公司企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，營(yíng)造良好的企業(yè)氛圍。負(fù)責(zé)公司人力資源信息系統(tǒng)的維護(hù)與管理，確保人力資源數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與安全。3.業(yè)務(wù)類(lèi)權(quán)力對(duì)員工的晉升、降職、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰等提出建議和意見(jiàn)。負(fù)責(zé)員工考勤數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析，為績(jī)效考核提供依據(jù)。（四）業(yè)務(wù)部門(mén)權(quán)力清單（以銷(xiāo)售部門(mén)為例）1.決策類(lèi)權(quán)力參與公司銷(xiāo)售戰(zhàn)略規(guī)劃和銷(xiāo)售管理制度的制定與修訂。對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的重大決策，如市場(chǎng)拓展方向、重大客戶(hù)合作等提出建議和方案。2.管理類(lèi)權(quán)力制定并執(zhí)行本部門(mén)銷(xiāo)售計(jì)劃，分解銷(xiāo)售目標(biāo)到個(gè)人，確保銷(xiāo)售任務(wù)的完成。負(fù)責(zé)本部門(mén)銷(xiāo)售人員的日常管理，包括培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核等。組織市場(chǎng)調(diào)研，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，為銷(xiāo)售決策提供支持。負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系管理，建立客戶(hù)檔案，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。制定并執(zhí)行本部門(mén)銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算，合理控制銷(xiāo)售成本。負(fù)責(zé)本部門(mén)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析，定期向上級(jí)匯報(bào)銷(xiāo)售情況。3.業(yè)務(wù)類(lèi)權(quán)力自主開(kāi)展市場(chǎng)推廣活動(dòng)，拓展銷(xiāo)售渠道，挖掘潛在客戶(hù)。與客戶(hù)進(jìn)行商務(wù)洽談，介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)，促成交易。根據(jù)客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的解決方案。對(duì)客戶(hù)的投訴和反饋及時(shí)進(jìn)行處理，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)解決問(wèn)題。四、權(quán)力行使程序（一）決策類(lèi)權(quán)力行使程序1.提出議案：相關(guān)部門(mén)或人員根據(jù)工作需要，提出涉及決策類(lèi)權(quán)力的議案。2.調(diào)研論證：對(duì)議案進(jìn)行充分的調(diào)研和論證，收集相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，分析利弊。3.征求意見(jiàn)：廣泛征求公司內(nèi)部各部門(mén)及相關(guān)人員的意見(jiàn)和建議。4.審核審批：按照公司規(guī)定的決策流程，提交管理層或相關(guān)決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核審批。5.決策實(shí)施：經(jīng)審批通過(guò)后，組織實(shí)施決策，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。（二）管理類(lèi)權(quán)力行使程序1.制定計(jì)劃或方案：根據(jù)管理職責(zé)，制定相應(yīng)的管理計(jì)劃或方案，明確目標(biāo)、任務(wù)和措施。2.組織實(shí)施：按照計(jì)劃或方案組織相關(guān)人員開(kāi)展工作，確保各項(xiàng)管理措施得到有效執(zhí)行。3.監(jiān)督檢查：定期對(duì)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。4.反饋調(diào)整：根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果和實(shí)際工作情況，對(duì)管理計(jì)劃或方案進(jìn)行調(diào)整和完善。（三）業(yè)務(wù)類(lèi)權(quán)力行使程序1.業(yè)務(wù)啟動(dòng)：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和規(guī)定的流程，啟動(dòng)具體業(yè)務(wù)操作。2.操作執(zhí)行：按照業(yè)務(wù)規(guī)范和流程要求，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量。3.審核把關(guān)：對(duì)業(yè)務(wù)操作結(jié)果進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.歸檔備案：將業(yè)務(wù)操作過(guò)程中形成的文件、資料等進(jìn)行歸檔備案，以備查閱。五、權(quán)力監(jiān)督與制約（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門(mén)對(duì)權(quán)力行使情況進(jìn)行定期或不定期檢查。2.加強(qiáng)部門(mén)之間的相互監(jiān)督，形成權(quán)力制衡。例如，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)費(fèi)用支出的審核監(jiān)督，人力資源部門(mén)對(duì)各部門(mén)人員招聘、晉升等環(huán)節(jié)的監(jiān)督。3.鼓勵(lì)員工對(duì)權(quán)力行使過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。2.主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，通過(guò)公司官網(wǎng)、客戶(hù)反饋等渠道，及時(shí)了解社會(huì)公眾的意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)公司管理。（三）責(zé)任追究1.對(duì)權(quán)力行使過(guò)程中違反法律法規(guī)、公司制度或?yàn)E用權(quán)力的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.責(zé)任追究方式包括批評(píng)教育、警告、罰款、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究法律責(zé)任。六、權(quán)力清單的動(dòng)態(tài)管理（一）定期評(píng)估1.每年對(duì)權(quán)力清單進(jìn)行一次全面評(píng)估，檢查權(quán)力設(shè)定的合理性、權(quán)力行使的規(guī)范性以及權(quán)力監(jiān)督的有效性。2.評(píng)估內(nèi)容包括權(quán)力是否與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)、是否存在權(quán)力交叉或空白、權(quán)力行使流程是否順暢等。（二）適時(shí)調(diào)整1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果和