ktv股東管理制度

ktv股東管理制度總則制度目的為規(guī)范KTV股東行為，保障股東合法權(quán)益，促進(jìn)KTV的健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于KTV的全體股東?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：股東行為應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策。2.平等公正原則：所有股東在權(quán)利和義務(wù)面前一律平等，公平對(duì)待股東利益。3.誠(chéng)信合作原則：股東之間應(yīng)秉持誠(chéng)信，相互協(xié)作，共同推動(dòng)KTV發(fā)展。股東權(quán)利與義務(wù)股東權(quán)利1.知情權(quán)有權(quán)查閱KTV的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)資料。了解KTV的經(jīng)營(yíng)狀況、重大決策等信息。2.表決權(quán)對(duì)KTV的重大事項(xiàng)，如經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、利潤(rùn)分配方案等享有表決權(quán)。3.收益分配權(quán)按照出資比例或股東協(xié)議約定，享有KTV的利潤(rùn)分配權(quán)。4.優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)KTV新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。5.剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)在KTV清算時(shí)，有權(quán)按照出資比例或股東協(xié)議約定分得剩余財(cái)產(chǎn)。股東義務(wù)1.出資義務(wù)按照股東協(xié)議或公司章程規(guī)定，按時(shí)足額繳納出資。2.遵守章程義務(wù)遵守KTV的公司章程，執(zhí)行股東會(huì)決議。3.競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)未經(jīng)股東會(huì)同意，不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與KTV同類的業(yè)務(wù)。4.保密義務(wù)對(duì)KTV的商業(yè)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等予以保密。股東會(huì)股東會(huì)的組成股東會(huì)由全體股東組成，是KTV的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)的職權(quán)1.決定KTV的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。2.選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。5.審議批準(zhǔn)KTV的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。6.審議批準(zhǔn)KTV的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。7.對(duì)KTV增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。8.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。9.對(duì)KTV合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.修改公司章程。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東會(huì)會(huì)議1.定期會(huì)議股東會(huì)定期會(huì)議每年召開[X]次，由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。會(huì)議召開[X]日前通知全體股東。2.臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。召開臨時(shí)會(huì)議應(yīng)提前[X]日通知全體股東。3.會(huì)議召集與主持董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。4.會(huì)議表決股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，但公司章程另有規(guī)定的除外。股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。董事會(huì)董事會(huì)的組成董事會(huì)成員為[X]人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)的職權(quán)1.召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。2.執(zhí)行股東會(huì)的決議。3.決定KTV的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。4.制訂KTV的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.制訂KTV的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。6.制訂KTV增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。7.制訂KTV合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定KTV內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。10.制定公司的基本管理制度。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事會(huì)會(huì)議1.定期會(huì)議董事會(huì)定期會(huì)議每[X]月召開一次，由董事長(zhǎng)召集和主持。會(huì)議召開[X]日前通知全體董事。2.臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后[X]日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。3.會(huì)議召集與主持董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。4.會(huì)議表決董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)的組成監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人，由股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)1.檢查公司財(cái)務(wù)。2.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。4.提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。5.向股東會(huì)會(huì)議提出提案。6.依照本法第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。7.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議1.定期會(huì)議監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議每[X]月召開一次，由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。會(huì)議召開[X]日前通知全體監(jiān)事。2.臨時(shí)會(huì)議監(jiān)事可以提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)自接到提議后[X]日內(nèi)，召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。3.會(huì)議召集與主持監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。4.會(huì)議表決監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件1.股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。2.股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。3.經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序1.轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2.通知其他股東征求同意。3.辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。利潤(rùn)分配與虧損承擔(dān)利潤(rùn)分配1.KTV應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在彌補(bǔ)虧損和提取公積金后，進(jìn)行利潤(rùn)分配。2.利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)制訂，報(bào)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。3.股東按照出資比例或股東協(xié)議約定分配利潤(rùn)。虧損承擔(dān)1.KTV的虧損由股東按照出資比例或股東協(xié)議約定分擔(dān)。2.股東應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)足額承擔(dān)虧損分擔(dān)責(zé)任。財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度1.KTV應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。3.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表等。審計(jì)制度1.KTV應(yīng)定期聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)報(bào)告應(yīng)向股東會(huì)報(bào)告。關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)關(guān)系界定1.股東及其近親屬與KTV之間的關(guān)系屬于關(guān)聯(lián)關(guān)系。2.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其近親屬與KTV之間的關(guān)系屬于關(guān)聯(lián)關(guān)系。關(guān)聯(lián)交易管理1.KTV與關(guān)聯(lián)方之間的交易應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。2.重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)經(jīng)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。3.關(guān)聯(lián)方應(yīng)回避表決關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。保密與競(jìng)業(yè)禁止保密制度1.股東應(yīng)對(duì)KTV的商業(yè)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等予以保密。2.保密期限按照法律法規(guī)和股東協(xié)議約定執(zhí)行。競(jìng)業(yè)禁止制度1.未經(jīng)股東會(huì)同意，股東不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與KTV同類的業(yè)務(wù)。2.違反競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)的股東應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。股東糾紛解決糾紛解決方式1.股東之間發(fā)生糾紛，應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可以通過(guò)仲裁或訴訟方式解決。糾紛處理程序1.發(fā)生糾紛后，股