集團(tuán)部門授權(quán)體系.xls

開發(fā) 工程 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目 經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中心 成 本 中 心 資金 中 心 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計(jì) 決 策 委 員 會(huì) 董 事 長(zhǎng) 工程中心組織專題會(huì)議 評(píng)審 新開發(fā)區(qū)域，則由投資 中心組織編制 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 需求部 門 資金中 心 需求部 門 資金中 心 1.4.1.1 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、調(diào)整 1.4.1.2部門年度工作計(jì)劃及資金計(jì)劃制定、調(diào)整 1.4.1.3 各部門月度工作計(jì)劃及資金計(jì)劃制定、調(diào)整 行政人事中心 需求部門 1.9 對(duì)外擔(dān)保（含集團(tuán)對(duì)分子公司的擔(dān)保以及分子公司之間 的擔(dān)保） 1.10 收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng) 1.5 項(xiàng) 目開發(fā) 計(jì)劃管 理 工程中心 投資中心 1.11 變更募集資金用途事項(xiàng) 1.8 項(xiàng)目總體后評(píng)估報(bào)告 1.6.1 新設(shè)立公司 1.6.2 集團(tuán)、事業(yè)部注冊(cè)資本的增減 1.6.3 合作項(xiàng)目投資額的增減 行政人事中心 1.6 投資管理 投資中心 投資中心 集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)月報(bào) 1.5.3 節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 1.5.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃 1.5.1 項(xiàng)目工期標(biāo)準(zhǔn) 1.7 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)月 度報(bào)告 行政人事中心項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)月報(bào) 投資中心 行政人事中心 各職能中心 1.4.2.1 項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定/總結(jié)/ 調(diào)整 1.4.2.2 項(xiàng)目公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定、調(diào)整 1.4 經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃 1.4.1 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃管理 行政人事中心 各職能中心 1.4.2 項(xiàng)目公司經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃管理 行政人事中心 1.3 流程管理體系文件的編制 行政人事中心 一、戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)管理 1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃投資中心 1.2 組織管控體系文件管理 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 組織管理手冊(cè)、 授權(quán)手冊(cè) 制定和調(diào)整 相關(guān)制度、流程行政人事中心 備注 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 組織 部門 項(xiàng)目公司集團(tuán)中心 開發(fā) 工程 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目 經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 評(píng)審結(jié)果確定 專題評(píng)審 評(píng)審結(jié)果確定 3.1.1經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)與拓展階段 相比沒有變化 批準(zhǔn) 3.1.2經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)與拓展階段 相比有變化 評(píng)審、批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 項(xiàng)目前期決策會(huì) 評(píng)審 項(xiàng)目前期決策會(huì) 批準(zhǔn) 4.4 項(xiàng)目資金調(diào)度 4.3.2 項(xiàng)目融資實(shí)施 4.3.3 項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 資金中心 4.1.3 集團(tuán)融資業(yè)務(wù)成本費(fèi)用資金中心 4.3 項(xiàng)目融資管理 4.3.1 項(xiàng)目公司融資計(jì)劃的制定與修改 （年度） 資金中心 由本手冊(cè)3.2.1中的職能部門及投資中心參與，總裁辦公會(huì)批準(zhǔn) 3.2.1項(xiàng)目公 司內(nèi)部初步評(píng) 審 四、資金管理 4.1 集團(tuán)融資管理 4.1.1 集團(tuán)年度融資計(jì)劃的制定與修改資金中心 4.1.2 集團(tuán)融資項(xiàng)目實(shí)施 2.1公司項(xiàng)目拓展 2.1.1 項(xiàng)目初選分析及項(xiàng) 目建議書（初步立項(xiàng)） 3.2.2綜合評(píng)審 投資中心 資金中心 2.1.3 項(xiàng)目批準(zhǔn)（含合同文本）投資中心 2.1.4 簽署土地合同投資中心 三、項(xiàng)目總體定位管理 投資中心 2.1.2.1分子 公司內(nèi)部評(píng)審 確定 投資中心 2.1.2.2上報(bào) 總部評(píng)審確定 投資中心 資金中心 組織可行性研究報(bào)告評(píng)審，新項(xiàng)目決策評(píng)審委員會(huì)成員參與評(píng)審 4.2.2 集團(tuán)月度資金計(jì)劃內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng) 4.2.3 集團(tuán)月度資金計(jì)劃外系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng) 4.2.4 其他調(diào)動(dòng) 投資中心 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 組織 部門 項(xiàng)目公司 同一項(xiàng)目?jī)?nèi)部銀行帳戶資金中心 2.1.2 項(xiàng)目 可行性論證 （含成本估 算、產(chǎn)品初 步定位及項(xiàng) 目總體開發(fā) 計(jì)劃） 3.1拓展階段產(chǎn)品初步定位的修正（項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 前，適用于項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間與拓展時(shí)間相差較遠(yuǎn) ，內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化的情況下進(jìn)行定位 的適當(dāng)修正） 3.2項(xiàng)目總體定位報(bào)告（客戶定位、產(chǎn)品主題和 類型、業(yè)態(tài)配比、價(jià)格預(yù)測(cè)、配套公建等） 4.2 集團(tuán)資金調(diào)度 4.2.1 集團(tuán)內(nèi)部銀行帳戶 資金中心 二、投資拓展管理 成 本 中 心 資金 中 心 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計(jì) 決 策 委 員 會(huì) 董 事 長(zhǎng) 此階段工作為可選工 作 由本手冊(cè)3.2.1中的職能部門及投資中心參與，總裁辦公會(huì)批準(zhǔn) 需董事會(huì)、股東大會(huì) 審議的，報(bào)董事會(huì)、股 東大會(huì)批準(zhǔn) 根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況組織可行性研究報(bào)告評(píng)審，新項(xiàng)目決策評(píng)審委員會(huì)成員參與評(píng)審 備注 集團(tuán)中心 開發(fā) 工程 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目 經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 投資估算 105 投資估算 105 目標(biāo)成本 105 目標(biāo)成本 105 每單（一事一 單）核定金額20萬 每單（一事一 單）核定金額20萬 需求 部門 工程中 心 結(jié)算價(jià)簽約價(jià) 105 結(jié)算價(jià)簽約價(jià) 105 非包干價(jià)合同結(jié)算價(jià)200萬 包干價(jià)合同， 結(jié)算價(jià)200 萬 成本中心 結(jié)算價(jià)200萬 5.2 成本動(dòng)態(tài)管理 5.2.1 目標(biāo) 成本的動(dòng)態(tài) 調(diào)整 不突破修正目標(biāo)成本 成本中心 突破修正目標(biāo)成本 5.2.2合同價(jià)確定成本中心 5.2.3簽證管 理 5.2.5 結(jié)算 管理 批準(zhǔn) 事前申請(qǐng) 需求 部門 工程中 心 簽證確認(rèn)時(shí)，金額原審批金 額5% 5.2.4 設(shè)計(jì)變更管理 五、成本管理 5.1 目標(biāo)成本管理 5.1.1 “目 標(biāo)成本控制 表（方案設(shè) 計(jì)后，擴(kuò)初 前） 專題評(píng)審 成本中心 批準(zhǔn) 5.1.2 目標(biāo) 成本修正表 （總包施工 圖后） 專題評(píng)審 項(xiàng)目公司 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 組織 部門 資金 中 心 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 總 裁 審 計(jì) 決 策 委 員 會(huì) 董 事 長(zhǎng) 集團(tuán)中心 備注 開發(fā) 工程 成本中心成本中心 基本一致 不一致 免標(biāo)申請(qǐng) 成本中心 6.2.1. 3非競(jìng)爭(zhēng)性 （壟斷性）承包商 選擇管理 （免標(biāo)） 產(chǎn)業(yè)鏈及其他（總包等）成本中心 6.2.1.1.3戰(zhàn)略采購協(xié)議 續(xù)簽 a）續(xù)簽申請(qǐng) 成本中心 b）協(xié)議批準(zhǔn) 6.2.1.2.1整體招標(biāo)文件整合及批準(zhǔn)、投標(biāo)入 圍對(duì)象批準(zhǔn) 6.2.1. 2招標(biāo) 管理 6.2.1.2.2定標(biāo) 6.2.1.2.3合 同批準(zhǔn) 與招標(biāo)文件一 致性情況 成本中心 d)戰(zhàn)略合作單位的選擇 e)戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署 6.2.1.1.2 戰(zhàn)略框架下的采購實(shí)施 a）技術(shù)條件確認(rèn)工程中心 b）單位、價(jià)格確定成本中心 c）合同批準(zhǔn) 6.1.2.2.2設(shè)計(jì)類工程中心 6.2.1A 類工程、材料 、設(shè)備、監(jiān)理 類承包商選擇 6.2.1. 1戰(zhàn)略采購管理 6.2.1.1.1 戰(zhàn)略合作單 位的選擇 a）年度戰(zhàn)略采購立項(xiàng)批準(zhǔn)（含 采購范圍、計(jì)劃） 成本中心 b)入圍單位的批準(zhǔn) c）招標(biāo)文件批準(zhǔn) 行政人事中心 6.1.2.1.6造價(jià)咨詢類成本中心 6.1.2.2 項(xiàng)目公司級(jí)合格供 應(yīng)商（已合作）名 單確定 6.1.2.2.1工程施工、材料、設(shè)備類成本中心 6.1.2.1.2設(shè)計(jì)類工程中心 6.1.2.1.3營(yíng)銷客服類 前期定位類投資中心 營(yíng)銷客服類銷售中心、商管中心 6.1.2.1.4行政綜合類行政人事中心 投資中心 營(yíng)銷客服類銷售中心、商管中心 d)造價(jià)咨詢類成本中心 6.1.2 合格供應(yīng)商管 理 6.1.2.1 集團(tuán)合格供應(yīng)商（ 已合作）名單確定 6.1.2.1.1工程施工、材料、設(shè)備、監(jiān)理類成本中心 6.1.2.1.5人力資源類 六、招標(biāo)采購管理 6.1 綜合管理 6.1.1 標(biāo)準(zhǔn)合同文件范本的確定 a)工程施工、材料、設(shè)備、監(jiān)理類成本中心 b)設(shè)計(jì)類工程中心 c)營(yíng)銷客服類 產(chǎn)品定位類 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門組織 部門 項(xiàng)目公司 合同批準(zhǔn) 合同批準(zhǔn) 6.3.5.3詢價(jià)、比價(jià)單位的確定銷售中心、商管中心 6.3.5. 2免標(biāo) 6.3.5.2.1免標(biāo)申請(qǐng) 金額50萬 銷售中心、商管中心 金額50萬 金額50萬 6.3.5.2.2合同審批 金額50萬 6.3.5 營(yíng)銷、客服類 承包商選擇 6.3.5. 1議標(biāo)管理 6.3.5.1.1議標(biāo)文件批準(zhǔn) 、擬邀對(duì)象批準(zhǔn) 金額50萬 銷售中心、商管中心 金額50萬 6.3.5.1.2合同批準(zhǔn) 金額50萬 銷售中心、商管中心 金額50萬 6.3.4. 2免標(biāo) 6.3.4.2.1免標(biāo)申請(qǐng) 金額100萬 工程中心 金額100萬 6.3.4.2.2合同審批 金額100萬 金額100萬 6.3.4 設(shè)計(jì)類承包商 選擇 6.3.4. 1議標(biāo)管理 6.3.4.1.1招標(biāo)文件批準(zhǔn) 、投標(biāo)入圍對(duì)象批準(zhǔn) 金額100萬 工程中心 金額100萬 6.3.4.1.2合同批準(zhǔn) 金額100萬 工程中心 金額100萬 6.2.4 銷售中心、商管中心組織的營(yíng)銷策 劃類承包商選擇 6.2.4.1議標(biāo)管理 議標(biāo)文件批準(zhǔn)、擬邀對(duì)象批準(zhǔn) 銷售中心、商管中心 定標(biāo)批準(zhǔn) 合同批準(zhǔn) 6.2.4.2免標(biāo) 免標(biāo)申請(qǐng) 合同審批 6.2.3投資中心組織的產(chǎn)品定位類 承包商選擇 6.2.3.1議標(biāo)管理 議標(biāo)文件批準(zhǔn)、擬邀對(duì)象批準(zhǔn) 投資中心 定標(biāo)批準(zhǔn) 合同批準(zhǔn) 6.2.3.2免標(biāo) 免標(biāo)申請(qǐng) 合同審批 6.2.2設(shè)計(jì)類承包商選擇 6.2.2.1議標(biāo)管理 議標(biāo)文件批準(zhǔn)、擬邀對(duì)象批準(zhǔn) 工程中心 定標(biāo)批準(zhǔn) 合同批準(zhǔn) 6.2.2.2免標(biāo) 免標(biāo)申請(qǐng) 合同審批 6.2.1. 3非競(jìng)爭(zhēng)性 （壟斷性）承包商 選擇管理 （免標(biāo)） 金額200萬需求部門 金額200萬需求部門 財(cái) 務(wù) 項(xiàng)目 經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計(jì) 決 策 委 員 會(huì) 董 事 長(zhǎng) 按批準(zhǔn)意見 ，相關(guān)部 門執(zhí)行（參 與投標(biāo)或 直接參與商 談） 合同文本均 需行政人事 中心法務(wù)職 能審核 項(xiàng)目公司集團(tuán)中心 備注 開發(fā) 工程 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目 經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 需求 部門 投資中 心 需求 部門 投資中 心 沒有人員死亡 有人員死亡 階段性檢查 需求部 門 工程中 心 階段性檢查 投資中 心 工程中 心 年度工程評(píng)估計(jì) 劃 工程評(píng)估報(bào)告 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 項(xiàng)目前期決策會(huì) 評(píng)審 項(xiàng)目前期決策會(huì) 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 8.2 方案設(shè)計(jì) （建筑、景觀） 8.2.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書 工程中心 8.2.2 方案 設(shè)計(jì)成果 公司內(nèi)部評(píng)審 8.3 初步設(shè)計(jì) （建筑、景觀） 8.3.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書 工程中心 8.3.2 設(shè)計(jì)成果 7.7.階段性工程檢查報(bào)告 八、設(shè)計(jì)管理 8.1 概念設(shè)計(jì) （建筑、景觀設(shè) 計(jì)） 8.1.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書 工程中心 8.1.2 概念 設(shè)計(jì)成果 （含產(chǎn)品配 置） 8.1.2.1項(xiàng)目 公司內(nèi)部初步 評(píng)審 8.1.2.2 綜合評(píng)審（既 項(xiàng)目前期決策 會(huì)評(píng)審） 工程中心 投資中心 7.8.工程評(píng)估工程中心 7.5 工程質(zhì)量管 理 質(zhì)量事故處 理 a)非重大質(zhì)量事故處理方案 工程中心 b)重大質(zhì)量事故處理方案 7.6工程安全管 理 安全事故處 理 a)非重大安全事故 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 b)重大安全事 故 7.2 工程管理規(guī)劃（工程管理指導(dǎo)書）的編制工程中心 批準(zhǔn) 7.4.1 施工組織設(shè)計(jì)批準(zhǔn)（內(nèi)部） 7.3 監(jiān)理文件 7.3.1 監(jiān)理規(guī)劃大綱批準(zhǔn)（內(nèi)部） 工程中心 7.3.2 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則批準(zhǔn)（內(nèi)部） 7.4.2 專項(xiàng)方案批準(zhǔn)（內(nèi)部） 組織 部門 項(xiàng)目公司 七、工程管理 7.1 四新技術(shù)的應(yīng)用 專題評(píng)審 7.4 施工管理文 件 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 批準(zhǔn) 評(píng)審 批準(zhǔn) 組織評(píng)審 批準(zhǔn) 組織評(píng)審 批準(zhǔn) 評(píng)審 批準(zhǔn) 預(yù)估金額30 萬 批準(zhǔn) 預(yù)估金額30 萬 批準(zhǔn) 預(yù)估金額30 萬 批準(zhǔn) 預(yù)估金額30 萬 批準(zhǔn) 影響關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)批準(zhǔn) 影響里程碑節(jié) 點(diǎn) 批準(zhǔn) 8.9.2影響項(xiàng) 目計(jì)劃 設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) 8.8示范區(qū)方 案確定 內(nèi)部評(píng)審工程中心 8.9 設(shè)計(jì)變更 管理 8.9.1.1 重 大設(shè)計(jì)變更 申請(qǐng) 需求 部門 工程中 心 8.9.1.2 非 重大設(shè)計(jì)變 更申請(qǐng) 8.7 材料、設(shè)備選型 定板 8.7.1金額200萬的材料設(shè) 備工程中心 8.7.2外立面材料及金額 200萬的材料設(shè)備 工程中心 8.7.3精裝修裝飾、裝修材 料工程中心 8.6.精裝修設(shè)計(jì) 8.6.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書 工程中心 8.6.2 概念設(shè)計(jì) 8.6.3 方案設(shè)計(jì) 8.6.4 施工圖設(shè)計(jì) 8.4 施工圖設(shè)計(jì) （建筑、景觀） 8.4.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書 工程中心 8.4.2 設(shè)計(jì)成果 8.5.租賃中心、 樣板區(qū)室內(nèi)設(shè)計(jì) 8.5.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書 工程中心 8.5.2 概念設(shè)計(jì) 8.5.3 方案設(shè)計(jì) 8.5.8 施工圖設(shè)計(jì) 工 程 中 心 投 資 中 心 行政 人事 中心 總 裁 審 計(jì) 決 策 委 員 會(huì) 董 事 長(zhǎng) 重大施工質(zhì)量事故定 義：造成經(jīng)濟(jì)損失20 萬元以上 重大安全事故定義： 重傷2人以上或死亡1人 以上的事故 集團(tuán)中心 備注 施工方案的最終批準(zhǔn) 由監(jiān)理單位總監(jiān)理工程 師批準(zhǔn) 1、重大設(shè)計(jì)變更定義 ：涉及規(guī)劃總平、 方案及外立面調(diào)整; 2、影響租賃承諾的 設(shè)計(jì)變更應(yīng)通知經(jīng)營(yíng)中 心參與評(píng)審. 根據(jù)實(shí)際情況，評(píng)審和 批準(zhǔn)環(huán)節(jié)可合并執(zhí)行 根據(jù)實(shí)際情況，評(píng)審和 批準(zhǔn)環(huán)節(jié)可合并執(zhí)行。 根據(jù)實(shí)際情況，評(píng)審和 批準(zhǔn)環(huán)節(jié)可合并執(zhí)行 開發(fā) 工程 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目 經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 專題評(píng) 審 批準(zhǔn) 專題評(píng) 審 批準(zhǔn) 專題評(píng) 審 批準(zhǔn) 年度批準(zhǔn) 月度批準(zhǔn) 計(jì)劃內(nèi)批準(zhǔn) 計(jì)劃外批準(zhǔn) 專題評(píng) 審 批準(zhǔn) 專題評(píng) 審 批準(zhǔn) 專題評(píng) 審 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 100萬 批準(zhǔn) 100萬 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 專題評(píng) 審 批準(zhǔn) 銷售、商管中心 漲價(jià)批準(zhǔn) 降價(jià)批準(zhǔn) 商管中心 9.2.7 項(xiàng)目租賃手冊(cè)商管中心 銷售、商管中心 發(fā)布、制作計(jì) 劃實(shí)施 9.2.5 項(xiàng)目租賃方案商管中心 9.2 營(yíng)銷策劃 9.2.1 項(xiàng)目 營(yíng)銷策劃總 體方案及調(diào) 整方案（含 項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi) 公司評(píng)審 9.2.6 租賃合同（主要條款及補(bǔ)充協(xié) 議） 價(jià)格表、折扣政策批準(zhǔn) 價(jià)格調(diào)整方案 9.2.3 價(jià)格管理 價(jià)格策略、執(zhí)行價(jià)方案 9.2.4 廣告 發(fā)布、制作 管理 廣告發(fā)布、制 作計(jì)劃 9.1.3 項(xiàng)目 品牌整體宣 傳及推廣計(jì) 劃（方案） 計(jì)劃（方案） 銷售、商管中心 九、 品牌、經(jīng)營(yíng)管理 9.1 品牌建設(shè) 銷售、商管中心 實(shí)施 計(jì)劃內(nèi) 計(jì)劃外 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 組織 部門 項(xiàng)目公司 9.1.2 年度品牌建設(shè)規(guī)劃方案及費(fèi)用預(yù)算批準(zhǔn)銷售、商管中心 9.1.1 品牌戰(zhàn)略規(guī)劃 9.3 租賃管理 9.3.1 租賃獎(jiǎng)勵(lì)政策確定商管中心 9.3.2 租賃傭金政策商管中心 商管中心9.3.3 租賃變更管理 9.3.4違約處 理 a)違約賠償 商管中心 b)租賃人違約 9.3.5 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃商管中心 銷售、商管中心 9.2.2項(xiàng)目（組團(tuán)）營(yíng)銷方案銷售、商管中心 專題評(píng) 審 批準(zhǔn) 專題評(píng) 審 批準(zhǔn) 專題評(píng)審 銷售、商管中心 批準(zhǔn) 10.2 年度客戶活動(dòng)方案 專題評(píng)審 銷售、商管中心 批準(zhǔn) 10.5.3 三級(jí)投訴處理方案批準(zhǔn) 10.3客戶會(huì) a)制定客戶會(huì)相關(guān)章程制度銷售、商管中心 b)制定客戶會(huì)細(xì)則銷售、商管中心 10.4 客戶滿意度調(diào)查 a)方案 銷售、商管中心 10.6 客戶服務(wù)月報(bào)銷售、商管中心 10.5.1 一級(jí)投訴（危機(jī)事件）處理方案一級(jí)投 訴包括：a) 引起或可能引起公司經(jīng)濟(jì) 損失10萬元的投訴；b) 引起或可能引起當(dāng)?shù)刂饕襟w負(fù)面曝光 對(duì)公司聲譽(yù)和形象產(chǎn)生 嚴(yán)重影響的（例如誠(chéng)信問題等）投訴；c ) 引 起或可能引起10戶（含）以上群體訴訟 的投訴。 10.5.2 二級(jí)投訴處理方案： 二級(jí)投訴包括：a) 引起或可能引起公司經(jīng)濟(jì)損失0.5萬金 額10萬的投訴；b) 引起或 可能引起10戶以下，3戶（含）以上的群 體訴訟的投訴；c) 同一承租人同一投訴3次 （含）以上沒有得到合理解決的投訴；d ) 客戶投訴在一個(gè)月內(nèi)沒有得到合理解決 的投訴 。 10.5 租賃投訴 （集中 承租 后） 商管中心 b)總結(jié)報(bào)告（含改進(jìn)建議） 十、客戶服務(wù)管理 10.1 項(xiàng)目交接準(zhǔn)備會(huì) （評(píng)審物業(yè)移交計(jì)劃、交接 方案、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案等） 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計(jì) 決 策 委 員 會(huì) 董 事 長(zhǎng) 備注 集團(tuán)中心 開發(fā) 工程 行政 人事 項(xiàng)目 經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 中 心 銷售 中 心 單件5000元 單件5000元 單件5000元 單件5000元 財(cái)務(wù)中心 需求 部門 行政人事中 心 需求 部門 行政人事中 心 項(xiàng)目公司 11.1.8 接待管理 11.1.9 公務(wù)車輛管理 需求部門 需求 部門 行政人事中 心 車輛長(zhǎng)期外借 行政人事中心 外出派車 需求 部門 行政人事中 心 11.1.5 公司網(wǎng)站內(nèi)容更新及信息發(fā)布 檔案查閱/借閱/復(fù)印管理 11.1.6 辦公區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修 11.1.4 檔案管 理 行政人事中心 單次金額500元 500元單次金額11000元 單次金額11000元 日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的原輔材料采 購合同、產(chǎn)品銷售合同及實(shí)物 資產(chǎn)購置合同等用印 單次金額5萬元 11.1.7 辦公區(qū)文化墻、廣告布置 公司的日常報(bào)稅用印 行政人事中 心 公司員工社保、公積金等日常用印 公司工商年檢用印 單次金額5萬元 標(biāo)準(zhǔn)配置 實(shí)物資 產(chǎn)處置 處置辦公類實(shí)物資產(chǎn)（含盤虧處理） 印鑒使用 辦理員工個(gè)人生子、購房、金 融卡等須公司出具相關(guān)身份、 職務(wù)或收入證明用印 公司對(duì)外的擔(dān)保、承諾函、協(xié) 議、證明、授權(quán)書、委托書等 文書用印 11.1.2 行政辦 公類物 資（含 實(shí)物資 產(chǎn)）管 理 行政辦 公類物 資（含 實(shí)物資 產(chǎn)）需 求管理 11.1.3 印鑒管 理 印鑒刻制、廢止、銷毀 公司發(fā)文 標(biāo)準(zhǔn)配置外 采購需求管 理 年度計(jì)劃 季度計(jì)劃 十一、行政綜合事務(wù)管理 11.1 行政綜合事務(wù)管理 11.1.1 對(duì)外對(duì)內(nèi)發(fā)文（紅頭 文件） 對(duì)外發(fā)文 涉及法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的 一般發(fā)文 部門發(fā)文 需求 部門 行政人事中 心 行政人事中心 處置車輛、房屋等非辦公類資產(chǎn)（含盤虧處理） 行政人事中心 需求 部門 董事會(huì)對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文董事會(huì)辦公室 行政人事中 心 月度計(jì)劃外 車輛采購申請(qǐng) 辦公資源配 置 組織部門 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 對(duì)內(nèi)發(fā)文 單件金額500元，總 額2000 元 單件金額500元，或 總額 2000元 單項(xiàng)金額5000元 單項(xiàng)金額5000元 行政人 事中心 投資中心 標(biāo)準(zhǔn)配置外單件5000元 單件5000元 單件5000元 項(xiàng)目行政 項(xiàng)目行政 項(xiàng)目行政 項(xiàng)目行政 需求 部門 項(xiàng)目行政 需求 部門 項(xiàng)目行政 需求部 門 項(xiàng)目行政 11.2.5辦公區(qū)管理 單次金額5萬元 單次金額5萬元 11.2.6.1 辦公區(qū)域裝修 11.2.7公務(wù)車輛管理 11.2.6.2 辦 公區(qū)基礎(chǔ)設(shè) 施維修 外出派車 需求 部門 項(xiàng)目行政 單件金額500元，總額3000 元 11.2.8經(jīng)營(yíng)物品領(lǐng)用 11.2.9禮品管 理 1100元單次金額11000元 單次金額11000元 11.2.6業(yè)務(wù)招待、請(qǐng)客費(fèi)用申 請(qǐng) 500元單件金額5000元，或 單次金額1100元 需求 部門 11.2.1 項(xiàng)目公司對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā) 文 對(duì)外發(fā)文 涉及法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的發(fā)文 一般發(fā)文 對(duì)內(nèi)發(fā)文 公司發(fā)文 部門發(fā)文 11.1.10 禮品管理 11.1.11日常行政事項(xiàng)審批 11.1.12 工商信息管理（注冊(cè)、變更、撤銷） 需求部門 采購申請(qǐng) 需求 部門 行政人事中 心 領(lǐng)用 行政人事中心 11.2.2 行政辦 公類物 資（含 實(shí)物資 產(chǎn)）管 理 行政辦 公類物 資（含 實(shí)物資 產(chǎn)）需 求管理 辦公資源配 置 檔案查閱/借閱/復(fù)印管理 標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)（單次審批金 5000元） 標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)單次審批金5000 元或標(biāo)準(zhǔn)配置外單件5000元 公司員工社保、公積金等日常用印 日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的原輔材料采 購合同、產(chǎn)品銷售合同及實(shí)物 資產(chǎn)購置合同等用印 向政府有關(guān)部門提交的有關(guān)項(xiàng) 目情況、進(jìn)展、要求，請(qǐng)求支 持等相關(guān)報(bào)告、請(qǐng)示等文件用 印、報(bào)批報(bào)建用印及日常政府 報(bào)表用印 公司的日常報(bào)稅用印 采購需求管 理 年度計(jì)劃 季度計(jì)劃 月度計(jì)劃外 項(xiàng)目行政 印鑒刻制、 廢止、銷毀 單件3000元 單件3000元 處置車輛、房屋等非辦公類資產(chǎn)（含盤虧處理） 需求 部門 公司工商年檢用印 辦理員工個(gè)人生子、購房、金融卡等須公司 出具相關(guān)身份、 職務(wù)或收入證明用印 項(xiàng)目行政 需求部 門 項(xiàng)目行政 公司對(duì)外的擔(dān)保、承諾函、協(xié)議、證明、授 權(quán)書、委托書等 文書用印 實(shí)物資 產(chǎn)處置 處置辦公類 實(shí)物資產(chǎn) （含盤虧處 理） 11.2.4 檔案管 理 11.2.3 印鑒管 理 印鑒使用 項(xiàng)目行政 單件金額5000元，或總額 采購申請(qǐng) 項(xiàng)目行政 12.1 IT規(guī)劃 12.3 IT資產(chǎn)管理 需求部 門 行政人事中 心 十三、法務(wù)工作 13.1涉及戰(zhàn)略、投資、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)所有需對(duì)內(nèi)對(duì)外的決議、制度、流程、合同、 文件等均需經(jīng)由行政人事中心法務(wù)職能審核 保潔、租擺、加油充值、零星 維修（含車輛）、物業(yè)費(fèi)、零星用品采購、 防蟲除害、印刷印制等 注冊(cè)資本增減 項(xiàng)目行政 單次總價(jià)值3000元 11.2.10工商信息管理 11.2.11日常行政事項(xiàng)審批 項(xiàng)目行政 注冊(cè)、撤銷、變更（涉及法人、經(jīng)營(yíng)范圍） 變更（不涉及注冊(cè)資本、法人、經(jīng)營(yíng)范圍） 領(lǐng)用 單次總價(jià)值3000元 十二、信息管理 IT整體規(guī)劃由集團(tuán)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理 行政人事中心 12.2 IT項(xiàng)目管理 12.2.1網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目、技術(shù)操作IT化平臺(tái)建設(shè)與操作應(yīng)用 12.2.2集團(tuán)內(nèi)、外項(xiàng)目信息資料收集整理及專業(yè)平臺(tái)維護(hù) IT資產(chǎn)報(bào)行政人事中心備案，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計(jì) 決 策 委 員 會(huì) 董 事 長(zhǎng) 對(duì)內(nèi)發(fā)文，批準(zhǔn)后上傳 OA通知公告 備注 集團(tuán)中心 備案 OA通知公告 單價(jià)金額以資產(chǎn)原值計(jì) 算 項(xiàng)目公司注冊(cè)資本增減 的，也可由財(cái)務(wù)部門發(fā) 起 開發(fā) 工程 行政 人事 項(xiàng)目 經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 14.1.4 薪酬福利管理 需求 部門 行政人 事中心 單次金額5000 元 單次金額5000 元 單次金額 50000元 單次金額 50000元 14.1.6 獎(jiǎng)懲決定 行政人 事中心 14.1.3.2 職能部門年度績(jī)效業(yè)績(jī)合同、考核結(jié)果 外部培訓(xùn) 需求 部門 12.1 項(xiàng)目人力資源管理 14.2.1.2 項(xiàng)目公司崗位說明書調(diào)整 14.1.5.3 計(jì) 劃外培訓(xùn) （涉及費(fèi) 用） 內(nèi)部培訓(xùn) 行政人 事中心 14.2.1 人力資 源規(guī)劃 14.2.1.1 項(xiàng)目公司年度崗位編制的確定與 調(diào)整（在年度人力資源規(guī)劃范圍內(nèi)） 項(xiàng)目HR 14.1.2 員工招 聘、轉(zhuǎn)正、任免 、定薪、勞動(dòng)合 同管理 14.1.2.1 年度招聘計(jì)劃及費(fèi)用行政人事中心 14.1.3.1 績(jī)效考核辦法的制定及調(diào)整 14.1.5.2 計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)（涉及費(fèi)用） 行政人 事中心 計(jì)劃外 一般員工 14.1.5 培訓(xùn)與員工發(fā)展 14.1.5.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃（含費(fèi)用）的制 定和調(diào)整 行政人事中心 行政人事中心 14.1.3 績(jī)效管理 經(jīng)理、副經(jīng)理、高工級(jí)別以上 總裁、副總裁、總監(jiān)、副總監(jiān)級(jí)別 以上 14.1.2.3 招聘、轉(zhuǎn)正、 任免、異動(dòng)、 定薪、離職補(bǔ) 償 總裁、副總裁、總監(jiān)、副總監(jiān)級(jí)別 以上 需求 部門 經(jīng)理、副經(jīng)理、高工、主管級(jí)別以 上 14.1.2.2 招聘申請(qǐng) 計(jì)劃內(nèi) 需求 部門 行政人事中心 一般員工 行政人事中心 行政人 事中心 14.1.2.4 勞 動(dòng)合同續(xù)簽/ 變更/解除/ 終止 14.1 集團(tuán)人力資源管理 14.1.1 人力資源規(guī)劃 項(xiàng)目公司 行政人事中心 14.1.1.1人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃的制定與修 改 14.2.2 員工招 聘、轉(zhuǎn)正、任免 、定薪、勞動(dòng)合 同管理 14.2.2.1 項(xiàng)目公司年度招聘計(jì)劃及費(fèi)用（在 年度人力資源規(guī)劃范圍內(nèi)） 項(xiàng)目HR 責(zé)權(quán)部門 責(zé)權(quán)科目 發(fā)起 部門 組織 部門 14.1.1.2 年度崗位編制的確定與調(diào)整 14.1.1.3 崗位說明書的編制和調(diào)整 十四、人力資源管理 項(xiàng)目HR 計(jì)劃外 14.2.2.3 招 聘、轉(zhuǎn)正、 任免、異動(dòng)、 定薪、離 職補(bǔ)償 總裁、副總裁、總監(jiān)、副總監(jiān)級(jí)別 以上 需求 部門 14.2.2.2 招 聘申請(qǐng) 計(jì)劃內(nèi)需求 部門 14.1.4.1 薪酬福利管理辦法制定和調(diào)整方 案 行政人事中心獎(jiǎng)懲發(fā)布及公告 需求 部門 項(xiàng)目HR 單次金額5000 元 單次金額5000 元 單次金額 20000元 單次金額 20000元 14.2.5獎(jiǎng)懲決 定 14.2.2 員工招 聘、轉(zhuǎn)正、任免 、定薪、勞動(dòng)合 同管理 行政人事中心 14.2.2.3 招 聘、轉(zhuǎn)正、 任免、異動(dòng)、 定薪、離 職補(bǔ)償 需求 部門 14.2.3.1 項(xiàng)目績(jī)效考核辦法的制定及調(diào)整 14.2.4培訓(xùn)與 員工發(fā)展 14.2.4.1 項(xiàng)目公司年度培訓(xùn)計(jì)劃(含費(fèi)用） 的制定和調(diào)整 行政人事中心 14.2.4.2 計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)（涉及費(fèi)用） 14.2.4.3 計(jì) 劃外培訓(xùn) （涉及費(fèi) 用） 外部培訓(xùn) 需求 部門 項(xiàng)目HR 14.2.3 績(jī)效管理 14.2.2.4 勞 動(dòng)合同續(xù)簽/ 變更/解除/ 終止 總裁、副總裁、總監(jiān)、副總監(jiān)級(jí)別 以上 項(xiàng)目HR 內(nèi)部培訓(xùn) 一般員工 一般員工 對(duì)項(xiàng)目公司部門、部門經(jīng)理及以下人員項(xiàng)目HR 經(jīng)理、副經(jīng)理、高工、主管級(jí)別以 上 經(jīng)理、副經(jīng)理、高工級(jí)別以上 項(xiàng)目HR 14.2.3.2 項(xiàng)目各部門年度績(jī)效業(yè)績(jī)合同 、考核結(jié)果 工 程 中 心 投 資 中 心 行 政 人 事 中 心 總 裁 審 計(jì) 決 策 委 員 會(huì) 董 事 長(zhǎng) 福利標(biāo)準(zhǔn)由董事長(zhǎng)審批 項(xiàng)目公司招聘計(jì)劃由項(xiàng) 目HR制作報(bào)非住宅事業(yè) 部審核報(bào)批 根據(jù)級(jí)別不同相關(guān)福利 待遇不同，參照相關(guān)薪 酬福利制度 備注 集團(tuán)中心 根據(jù)級(jí)別不同相關(guān)福利 待遇不同，參照相關(guān)薪 酬福利制度 開發(fā) 工程 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目 經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 中 心 銷售 中 心 商管 中 心 成 本 中 心 資金 中 心 5000 元 5000 元 15.1.7 稅務(wù)籌劃 15.1.8 上市公司相關(guān)費(fèi) 用 需求 部門 財(cái)務(wù)中 心 單筆5萬以內(nèi)，月 單筆5萬以上 或月度累計(jì)20 15.2.2.2 營(yíng)銷類等款項(xiàng) 辦 理（項(xiàng)目費(fèi)用 ） 日常性費(fèi)用報(bào)銷 15.2.2.4 報(bào)建類等款項(xiàng)辦理（項(xiàng)目費(fèi)用） 有固定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi) 用報(bào)銷 單筆30萬以內(nèi)， 月度累計(jì) 單筆30萬以上或 月度 累計(jì)合同外 15.2.2.3 土地類款項(xiàng)辦理（項(xiàng)目費(fèi)用） 計(jì)劃內(nèi) 無固定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi) 用報(bào)銷 財(cái)務(wù)中心 股東大會(huì)及董事會(huì)費(fèi)用、公告及信息費(fèi)用、 證券融資費(fèi)用及上市公司審計(jì)及評(píng)估費(fèi)用 15.1項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理 15.1.6 財(cái)務(wù)報(bào)表及分析 15.1.6.1 期間年度、季度會(huì)計(jì)報(bào)表（包括對(duì) 外）及財(cái)務(wù)情況說明 15.2.2.1 工程、材料、 設(shè) 備、設(shè)計(jì)等款 項(xiàng)辦理（項(xiàng)目 費(fèi)用） 需求 部門 財(cái)務(wù)中 心 計(jì)劃外 計(jì)劃內(nèi) 財(cái)務(wù)中心 15.1.6