XX公司委派董事管理制度

制度 名稱(chēng) XX公司委派董事管理制度 制度 編號(hào) 受控狀態(tài) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 生效日期 第 1章 總則 第 1條 目的 為規(guī)范峰 股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)為“母公司”）對(duì)外投資行為，加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，切實(shí)保障母公司作為投資者的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程特制定本 制度 。 第 2條 適用范圍 1本 制度 所指的委派董事是指由母公司董事會(huì)按本 制度 規(guī)定程序向子公司委派并經(jīng)子公司股東（大）會(huì)選舉就任的董事。 2本 制度 適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。 第 2章 委派董事的選任標(biāo) 準(zhǔn) 第 3條 委派董事必須具備的任職條件 1自覺(jué)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司利益，具有高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神。 2熟悉母公司或派駐公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，具有相應(yīng)經(jīng)濟(jì)管理、法律、財(cái)務(wù)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)中級(jí)以上職稱(chēng)，并在母公司中層以上管理崗位任職 年以上（對(duì)通過(guò)社會(huì)公開(kāi)招聘程序產(chǎn)生的委派董事不作要求）。 3身體健康，有足夠的精力和能力履行董事、監(jiān)事職責(zé)。 4董事會(huì)認(rèn)為擔(dān)任委派董事必須具備的其他條件。 第 4條 有下列情形之一的人員不得擔(dān)任委派董事。 1按公司法相關(guān)條款規(guī)定不 得擔(dān)任董事的情形。 2證監(jiān)會(huì)及交易所規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。 3與派駐子公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)的情形。 4董事會(huì)認(rèn)為不宜擔(dān)任委派董事的其他情形。 第 3章 委派董事的選任、罷免和變更程序 第 5條 委派董事選任方式 可以采用母公司管理層提名或者公開(kāi)競(jìng)聘、招聘、選聘方式擇優(yōu)產(chǎn)生委派董事候選人。 第 6條 委派董事選任程序 1由母公司管理層提名，報(bào)母公司董事會(huì)，經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn)后向子公司正式提名或推薦。 2根據(jù)母公司管理層擬制的委派董事的規(guī)則采用合理的方式選任委派董事，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)， 母公司人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 3母公司董事會(huì)批準(zhǔn)委派董事后，由母公司董事會(huì)秘書(shū)處代表母公司與委派董事簽訂委派董事承諾書(shū)，明確委派董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。 4母公司董事會(huì)秘書(shū)處擬定委派文件后，由母公司董事長(zhǎng)簽發(fā)，以此作為推薦委派憑證發(fā)往派駐子公司，派駐子公司依據(jù)公司法、子公司章程的有關(guān)規(guī)定將委派董事人選提交子公司股東大會(huì)表決。 第 7條 委派董事的選任與罷免 1依據(jù)公司法、公司章程的規(guī)定，委派董事任期未滿(mǎn)，派駐子公司股東大會(huì)不得無(wú)故罷免其職務(wù)。 2被委派董事本人提出辭呈，或被委派董事因工作調(diào)動(dòng) ，或到退休年齡，或母公司對(duì)其進(jìn)行考核后認(rèn)為其不能勝任，或該委派董事違反委派董事承諾書(shū)并對(duì)母公司利益造成損失時(shí)，母公司應(yīng)及時(shí)向子公司董事會(huì)下達(dá)要求變更董事的公函。 第 8條 委派董事的變更 1被委派人本人提出辭呈的，其書(shū)面辭呈應(yīng)遞交母公司董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)根據(jù)其辭職理由的充分與否，決定是否準(zhǔn)許其辭職。 2被委派人因工作調(diào)動(dòng)，或到退休年齡提出辭職的，董事長(zhǎng)根據(jù)其身體及任職狀況決定是否準(zhǔn)許其卸任委派董事職務(wù)。 3被委派人經(jīng)母公司考核后被認(rèn)定為不能勝任的，由相關(guān)職能部門(mén)出具考核意見(jiàn)，并經(jīng)母公司董事會(huì)審核，由董事會(huì)作出撤銷(xiāo)委派其職務(wù)或勸其辭職的決議。 4被委派人違反委派董事承諾書(shū)并對(duì)母公司利益造成損失的，由母公司董事長(zhǎng)提出建議，由母公司董事會(huì)作出撤銷(xiāo)委派其職務(wù)或勸其辭職的決議。 5變更委派董事時(shí)，按照本 制度 規(guī)定的程序重新選任委派；委派董事任期屆滿(mǎn)后，經(jīng)考核合格可以連選連任，但一般不超過(guò)兩屆。 第 4章 委派董事的職權(quán) 第 9條 委派董事的主要職責(zé) 1委派董事代表母公司行使公司法、公司章程及本 制度 賦予董事的各 項(xiàng)職責(zé)和權(quán)力，在對(duì)所任職子公司董事會(huì)和股東大會(huì)負(fù)責(zé)的同時(shí)，維護(hù)母公司利益。 2謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使派駐子公司章程賦予董事的各項(xiàng)職權(quán)；在行使職權(quán)過(guò)程中，以公司利益最大化為行為準(zhǔn)則，堅(jiān)決維護(hù)母公司的利益。 3按派駐子公司章程相關(guān)規(guī)定出席該派駐子公司股東大會(huì)、董事會(huì)，代表母公司行使出資者相應(yīng)職權(quán)。 4認(rèn)真閱讀派駐子公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他工作報(bào)告，及時(shí)了解派駐子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況并負(fù)責(zé)向母公司董事會(huì)、管理層匯報(bào)。 5委派董事應(yīng)按照母公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度及信息披露管理制度的規(guī)定督促所在子公司相關(guān) 部門(mén)和負(fù)責(zé)人向母公司報(bào)送相關(guān)資料、報(bào)告相關(guān)重大事項(xiàng)；發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，委派董事應(yīng)立即單獨(dú)向母公司董事會(huì)、管理層報(bào)告。 6對(duì)母公司投入派駐子公司的資產(chǎn)保值增值負(fù)責(zé)。 7委派董事在年底向母公司董事會(huì)提交書(shū)面述職報(bào)告，匯報(bào)派駐子公司上一年度的經(jīng)營(yíng)狀況、本人履行職務(wù)情況等內(nèi)容。 第 10條 委派董事的主要權(quán)限 1有權(quán)獲取為履行職務(wù)所需的派駐子公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他相關(guān)資料。 2有資格出任公司控股子公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員，根據(jù)母公司董事會(huì)的授權(quán)行使派駐子公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等職權(quán)。 3有權(quán)對(duì)派駐子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及投資計(jì)劃提出建議。 4有權(quán)就增加或減少母公司對(duì)派駐子公司的投資、聘任和罷免派駐子公司總經(jīng)理等高級(jí)管理人員等重大事項(xiàng)提出決策建議。 5行使母公司及派駐子公司董事會(huì)賦予的其他職權(quán)。 第 5章 委派董事的考核和獎(jiǎng)懲 第 11 條 母公司董事會(huì)負(fù)責(zé)組織對(duì)委派董事的考核及獎(jiǎng)懲事宜，母公司人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施具體工作。 第 12 條 具體考核 制度 及獎(jiǎng)懲參見(jiàn)母公司董事會(huì)通過(guò)的委派子公司高級(jí)管理人員績(jī)效薪酬制度。 第 13 條 對(duì)于違反本 制度 或沒(méi)有盡責(zé)履行職務(wù)的委派董事，母公司董事會(huì)有權(quán)給 予其警告直至撤銷(xiāo)委派職務(wù)的處分或處分建議。 第 6章 附則 第 14 條