2011年移動公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法

中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（2011年版）部 料 注意保密內(nèi) 資 中國移動通信有限公司2010年12月中國移動各省（區(qū)、市）公司 1 經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 2011 年版） 1 中國移動通信有限公司 2 一、考核范圍 1 二、考核指標體系 1 三、考核指標計分方法和標準 2 （一）上市公司整體業(yè)績考核指標 .2 1 、凈利潤（ 30 分） .2 2 、營運收入（ 20 分） .2 3 、經(jīng)濟增加值（ EVA ， 30 分） .3 （二）省公司自身業(yè)績考核指標 .4 1 、利潤（ 25 分） .4 2 、營運收入（ 16 分） .5 3 、資本開支（ 10 分） .6 4 、客戶滿意度（ 20 分） .7 5 、網(wǎng)絡運行質(zhì)量（ 15 分） .9 6 、 TD 客戶數(shù)（ 6 分） .12 7 、扣減分事項（ -10 分） .13 8 、經(jīng)濟增加值（ EVA ， 8 分） .13 四、省公司業(yè)績考核最終得分 14 部 料 注意保密內(nèi) 資 五、獎懲辦法 14 六、其他 15 部 料 注意保密內(nèi) 資 中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（2011年版）了充分 公司整體 展 略，引 企 適 新形 的 展，為 貫徹 發(fā) 戰(zhàn) 導 業(yè) 應 勢 發(fā) 協(xié)同公司 展目 ， 造良好的 效益， 企 可持 展， 股發(fā) 標 創(chuàng) 經(jīng)濟 實現(xiàn) 業(yè) 續(xù)發(fā) 為 東造更大的回 和價 ， 合企 情 ，特制定本考核 法。創(chuàng) 報 值 結(jié) 業(yè)實際 況 辦一、考核范圍本 法適用于中 移辦 國 動31 省、自治 、直 市公司（以下 各個 區(qū) 轄 簡稱省公司）。二、考核指 體系標上市公司整體 考核指業(yè)績 標 分值100分1、 利凈 潤 302、營 收入運 203、 增加 （經(jīng)濟 值 EVA） 304、客 意度戶滿 20省公司自身 考核指業(yè)績 標 分值100分（年度指 得分標 92分+ 期指 年度得分長 標 8分）年度指 ：標 1001、利潤 252、營 收入運 163、 本 支資 開 104、客 意度戶滿 205、 行 量網(wǎng)絡運 質(zhì) 156、TD客戶數(shù) 67、扣 分事減 項 (-10分)期指 （三年期）：長 標 24增加經(jīng)濟 值（EVA） 年度得分8分第 1 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 三、考核指 分方法和 準標計 標（一）上市公司整體 考核指業(yè)績 標整體 考核是指 上市公司整體 的考核。業(yè)績 對 經(jīng)營業(yè)績狀況1、 利 （凈 潤 30分）本指 主要考核公司整體 利 完成情 ，按照目 法 行考核標 凈 潤 況 標 進 計分。整體 利 目 由公司管理 根據(jù) 委和 本市 的要求確定。凈 潤 標 層 國資 資 場整體 利 完成 不低于目 ，得當 凈 潤實際 值 標值時 30分； 完成當實際不高于目 的值 標值 60% ，得時 0分； 完成 于目 的當實際 值處 標值 60%-100%之 ， 性得分。間時 線2、 收入（營運 20分）本指 主要考核公司整體 收入完成情 ，按照目 法 行考核標 營運 況 標 進分。整體 收入目 由公司管理 根據(jù) 委和 本市 的要求確計 運營 標 層 國資 資 場定。整體 收入 完成 不低于目 ，得當 營運 實際 值 標值時 20分； 完當實際成 不高于目 的值 標值 60% ，得時 0分； 完成 于目 的當實際 值處 標值 60%-100%之 ， 性得分。間時 線第 2 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 3、 增加 （經(jīng)濟 值 EVA，30分）本指 主要考核公司扣除全部 本成本后的 利能力，按照目標 資 資產(chǎn)創(chuàng)法 行考核 分。 增加 （標 進 計 經(jīng)濟 值 EVA）目 由公司管理 根據(jù) 委標值 層 國資和 本市 的要求確定。資 場當EVA 完成 不低于目 ，得實際 值 標值時 30分； 完成 不高于當實際 值目 的標值 60% ，得時 0分； 完成 于目 的當實際 值處 標值 60%-100%之間時，性得分。線4、客 意度（戶滿 20分）本指 主要考核公司在客 意度方面相 其他 商所保持的標 戶滿 對 運營 領先程度。客 意度由各省公司整體 合 意度加 平 得 。其他戶滿 綜 滿 權(quán) 運營商客 意度以中 移 客 和中 移 客 中 合 意度 戶滿 國電 動 戶 國聯(lián) 動 戶 綜 滿高 確定?，F(xiàn) 客 意度 先程度 省公司 年客 意度 其他 商 年客 意度戶滿 領 當 戶滿 運營 當 戶滿先程度在當領 4 分 以下 ，按 下公 得分， 低個 時 計 為0分：12%4 = 客戶滿意度領 度得分先程度當領 為4 分 ，得個 時 12分； 先程度在當領 13 分 個（ ）以上 ，得時 20分； 先程度在當領 4 分 個 13 分 之個 間，按 下公 得分：時 計第 3 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 128%9 %4 += 客戶滿意度領 度得分（二）省公司自身 考核指業(yè)績 標省公司自身 考核是指 省公司自身 的考核。業(yè)績 對 經(jīng)營業(yè)績狀況省公司自身 考核指 年度指 和 期指 ， 的考核期業(yè)績 標 標 長 標 不同， 考核期 一 年度，后 考核期 三間 間為 個 計 間為 續(xù) 個 計年度。除 增加 （經(jīng)濟 值 EVA）指 期指 ，下 其他指 年度標為長 標 標 為指 。標1、利 （潤 25分）本指 主要考核省公司利 完成情 以 公司整體 利的標 潤 況 對 ，按照目 法 以 法、 度法 行考核 分。各省公司 利 和 標 進 計 凈 潤EBITDA 目 、所在 上年 利 由 部核定下 。標值 凈 潤 值 （1） 利 （凈 潤 15分）利 完成 不低于目 ，得當凈 潤實際 值 標值時 15分； 完成 不當實際 值高于目 的標值 60% ，得時 0分； 完成 在目 的當實際 值 標值 60%-100%之間， 性得分。時 線在按照以上 分的 上， 于上年 利 平低于所在 計 對 凈 潤 上年 利 的省公司， 年 利 完成 上年下 的，凈 潤 值 當 凈 潤實際 值 按照 下 分： 計第 4 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 利 當凈 潤 5的， 高得 13分； 利 在當凈 潤 5%（ ）以 的， 高得 內(nèi) 14分。（2） 利 合 度（凈 潤綜 5分）利 合 度得分 凈 潤綜 = 利 合 度系 凈 潤綜 數(shù) 5利 合 度系凈 潤綜 數(shù)= %403132%603132 + 凈利潤增幅排名）（凈利潤絕對值排名）（3）EBITDA （5分）當EBITDA 完成 不低于目 ，得實際 值 標值時 5分； 完成 低當實際 值于目標值2 分 （ ）以上 ，得個 時 0分； 完成 在低于目當實際 值 標值2 分 目 ， 性得分。個 標值區(qū)間時 線2、 收入（營運 16分）本指 主要考核省公司 收入 完成情 以 公司整體收入標 營運 況 對的 ，按照目 法 以 法、 度法 行考核 分。各省公司 標 進 計 營運收入目 、公司整體收入市 由 部核定下 。標值 場 （1） 收入（營運 12分）收入 完成 不低于目 ，得當營運 實際 值 標值時 12分； 完成當實際 值不高于目 的標值 60% ，得時 0分； 完成 于目 的當實際 值處 標值 60% 100%之 ， 性得分。間時 線在按照以上 分的 上， 收入完成 上年下 的省公 計 營運 值 司， 收入市 低于公司整體收入市場 場 3 分 （ ）以個第 5 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 上 上年 的省公司，本指 高得 標 10分。（2） 收入 合 度（營運 綜 4分）收入 合 度得分 營運 綜 = 收入 合 度系 營運 綜 數(shù) 4收入 合 度系營運 綜 數(shù)= %403132%603132 + 營運收入增幅排名）（營運收入絕對值排名）（3、 本 支（資 開 10分）本指 考核省公司年度 本 支完成情 標 資 開 況 GSM 增完成情 凈 況，按照目 法 行考核 分。各省公司 本 支 和標 進 計 資 開 對值 GSM 增 凈 數(shù)的目 由 部核定下 。標值 （1） 本 支 （資 開 對值 7分）本 支 完成 在目 的當資 開 實際 值 標值 90%-100% ，得 分時 滿 7分；當實完成 不低于目 的際 值 標值 102不高于目 的標值 80% ，得時 0分；當實完成 在目 的際 值 標值 102-100之 在目 的間 標值 80% 90%之 ，間時性得分。線（2） GSM 增 （ 凈 數(shù) 3分）當GSM 增 完成 不低于目 的 凈 實際 值 標值 90% ，得 分時 滿 3分；完成 不高于目 的當實際 值 標值 80% ，得時 0分； 完成 在目當實際 值 標值的80% 90%之 ， 性得分。間時 線第 6 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 4、客 意度（戶滿 20分）本指 考核客 在用公司 后 公司的 合currency1 價，標 戶 產(chǎn) 對 綜 按照目 法 行考核 分。各省公司相 目 由 部核定下 。標 進 計 標值 （1）客 意度（戶滿 8分）本指 考核省公司客 意度 “ 商的 先程度以 標 戶滿 當 勢運營 領 的 平。體 分 下：計 客 意度 完成 先程度不低于 先程度目當 戶滿 實際 值領 領 標值a ，得時分滿 8分?？?意度 完成 先程度低于 先程度目當 戶滿 實際 值領 領 標值a ， 時 實完成 不低于 目際 值 標 標值b ，按 下公 分， 低時 計 為6分：0.252%a86 = ）領先程度）（得分客 意度 完成 先程度低于 先程度目當 戶滿 實際 值領 領 標值a ， 時 實完成 低于 目際 值 標 標值b ，時 按 下 的平 得分 分， 個 計 計高為6分， 低為0分：一： 0.752%a8 = ）領先程度）（得分 ， 低為0分第 7 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 二： 0.752%b8 = ）達標程度）（得分 ， 低為0分（2）要商 程 意度（業(yè) 滿 12分）本指 考核省公司要商 程客 意度 的 平。 部 fi標 業(yè) 戶滿 據(jù)2010年各省公司客 意度 ，以 各商 程 客 意度的fl戶滿 現(xiàn) 業(yè) 對 戶滿，在 、新 量、 、 支、 權(quán) 資 業(yè) 質(zhì) 營業(yè) 業(yè) 線 、 、 動 電 7 要商 程中， 公司分 指定項 業(yè) 為 個 3要商 程 ”考核。 商 程 分項 業(yè) 實 項 業(yè) 滿 4分，3 商 程的得分項 業(yè) 之和 本指 得分。各省公司為 標 終 3 商 程的體 由 部fi據(jù)各項 業(yè) 內(nèi) 省公司 情 核定下 。實際 況 2011年度7 要商 程（ 省公司考核其中項 業(yè) 個 3 ）：項 量（資 質(zhì) 4分）本指標為2011年度全 一考核的要商 程。網(wǎng) 業(yè) 新 量（業(yè) 質(zhì) 4分） 量（營業(yè) 質(zhì) 4分） 支 量（業(yè) 質(zhì) 4分） 量（ 線 質(zhì) 4分）第 8 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 量（ 動質(zhì) 4分） 量（電 質(zhì) 4分） 商 程的 分 下：項 業(yè) 計 商 程的客 意度 完成 不低于 目當 業(yè) 戶滿 實際 值 戰(zhàn) 標c1 ，得時 滿分4分。完成 低于 目當實際 值 戰(zhàn) 標c1、不低于 本目標c2 ，按 下時 性 分， 低 線 計 為3分：）（滿意度表現(xiàn)得分c2(c12c3=商 程的客 意度 低于 本目當 業(yè) 戶滿 現(xiàn) 標c2 ，按 下時 線性 分， 高計 為3分， 低為0分：2%c23 滿意度表現(xiàn)）（得分 = 5、 行 量（網(wǎng)絡運 質(zhì) 15分）本指 考核各省公司以客 currency1 的 量以 量標 戶 為導 網(wǎng)絡質(zhì) 網(wǎng)絡質(zhì) 情 ，按照目 法 以 法 行考核 分。各省公司相 目況 標 進 計 標、 、 由 部核定下 。值 標值 值 （1） 量客 意度 先程度（網(wǎng)絡質(zhì) 戶滿 領 5分）第 9 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 本指 考核各省公司客 量 意度的 先程度，標 戶對 網(wǎng)絡質(zhì) 滿 領 數(shù)據(jù) 自 客 的 意度 。體 分 下： 對 戶 滿 currency1結(jié) 計 意度 完成 不低于當滿 實際 值 a1， 完成 “ 商實際 值 當 勢運營 領先程度不低于a2 ，得 分。 完成 低于時 滿 當實際 值 a1， 完成實際 值 當“ 商 先程度低于勢運營 領 a2 ，按 下 分 的平 得分 分時 個計 計 ：一： 2%a15 實際完成值）（得分 = ， 低為0分二： 2%a25 實際完成值領先程度）（得分 = ， 低為0分（2） 量 （網(wǎng)絡質(zhì) 10分）本指 考核各省公司 量 情 。 部根據(jù) 量客標 網(wǎng)絡質(zhì) 況 網(wǎng)絡質(zhì)意度 情 、 情 年度 行情 ， 定 量戶滿 currency1 況 “ 況 網(wǎng)絡運 況 網(wǎng)絡質(zhì)指 整。標 動 2011年 部 指 省公司指定 fi 標 為 個 3 項 的指 行考核， 省公司 。標進 fl 2011年度考核指 （ 省公司考核其中標 個 3 ）：項 GSM/TD 全程成 （ 4分）本指 標 GSM 全程成 （ 3分）、TD 全程成 （1分） 部分， 部分得分之和 本指 得分。 為 標 終本指標為2011年度全 一考核的指 。 部在全 一核定網(wǎng) 標 網(wǎng)第 10 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 本 的 項 值a1、 標值a2、 平 標 進 值b1。本指 分標計 下：完成 低于當實際 值 標值a2時, 得0分； 完成 不低于 當實際 值 值a1 ，得 分； 完成 在時 滿 當實際 值 標值a2（ ） 值a1之間時：得分= 準分 度得分， 高 分為滿達標值）（優(yōu)秀值達標值）（實際完成值滿分滿分基準分+= %40%60b1實際完成值）（實際完成值上年度（滿分基準分）改善度得分 =（ 完成 上年 的， 度得分實際 值 為0分。 度得分 高分。） 為滿 GSM 量 質(zhì) MOS（3分）GSM 收 平 量 電 質(zhì) RxQuality（3分） GSM （區(qū) 3分） 成 （3分） 客 （戶網(wǎng)絡 時 3分）部在全 一核定上 網(wǎng) - 的 項 值a1、良好值a2、 標值a3、良好 平 進 值b1、 平 標 進 值b2。本指 分 下標計 ：完成 低于當實際 值 標值a3 ，得時 0分； 完成 不低于 當實際 值 第 11 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 值a1 ，得 分； 完成 在良好時 滿 當實際 值 值a2（ ） 值a1之間時：1%20%80 b實際完成值）（實際完成值上年度滿分滿分得分 +=（ 完成 的， 得分 分實際 值 滿 80）完成 在當實際 值 標值a3（ ） 良好 值a2之 ：間時2%40%60 b實際完成值）（實際完成值上年度滿分滿分得分 +=（ 完成 的， 低得分 分實際 值 為滿 20 ）本指 得分 高 分， 低 分。標 為滿 為6、TD客 （戶數(shù) 6分）本指 考核標 TD客 展情 ，按照目 法 行考核 分。各省公司戶發(fā) 況 標 進 計TD客 增 目 由 部核定下 。戶凈 數(shù) 標值 當TD客 增 完成 不低于目 ，得戶凈 數(shù)實際 值 標值時 6分； 完成當實際不高于目 的值 標值 80% ，得時 0分； 完成 于目 的當實際 值處 標值 80%-100%之 ， 性得分。間時 線在按照以上 分的 上， 計 當TD客 增 中戶凈 數(shù) TD 和客 低于線 戶數(shù) 80% ，本指 得時 標 0分。第 12 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 7、扣 分事 （減 項 -10分）于省公司行 不 ，造成fl 公司 部形和 部管理的大對 為 當 內(nèi)事， 部根據(jù)各 事 的fl 程度 定扣分事 扣 的分 。本部 項 項 減 值分 扣減10分。fl 公司 部形的大事 ：（ 1） 性 面 發(fā) 報不 ；（當 2） 大 事；（發(fā) ” 3） 在 各 管部國 的大 ；（currency1處 4） 部 部 制大 事 。計發(fā)現(xiàn)內(nèi) 項fl 公司 部管理的大事 ：（ 內(nèi) 1） 支發(fā) 網(wǎng)絡 業(yè) 網(wǎng)大系 和 量 ；（ 質(zhì) 2） 定大事；（發(fā) 聯(lián) 3）發(fā) 定大事；（ 聯(lián) 4） 特大全 和事發(fā) 產(chǎn) ；（5） 能 定大事；（發(fā) 減 6） ”共發(fā) 電 共 定的大事；（ 7） 部 大 ；（內(nèi) 計發(fā)現(xiàn) 8） 據(jù)發(fā) 數(shù)失 事；（ 9） 部管理 定事。發(fā) 8、 增加 （經(jīng)濟 值 EVA，8分）本指 主要考核省公司扣除全部 本成本后的 利能力，按照目標 資 創(chuàng) 標第 13 共 頁 13 頁 部 料 注意保密內(nèi) 資 法 度法 行考核 分。 進 計 EVA 下限值a1、目標值a2由 部 一核定 下 。本指 三年期 期指 ，三年期加 平 本成本 （ 標為 長 標 權(quán) 資 WACC）由 部 定， 原 上不做 整 。（1）EVA （6分）當EVA 完成 完成 不低于目值實際 值 標值a2 ，得時 6分； 完當實際成 不高于下限值 值a1 ，得時 0分； 完成 于下限當實際 值處 值a1 目 標值a2之 ， 性得分。間時 線（2）EVA 合 度（綜 2分）EVA 合 度得分 綜 = EVA 合 度系 綜 數(shù) 2EVA 合 度系綜 數(shù)= %4031E