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文檔簡介

顧問咨詢費管理辦法第一章 總則 第一條 為了使本公司的戰(zhàn)略性規(guī)劃及投資決策科學化、民主化，以避免經(jīng)營管理上的失誤，董事會對本公司所聘請的顧問作如下規(guī)定：從公司健康的角度考慮公司有必要聘請專家顧問。第二章 顧問及咨詢人員的聘請 第二條 董事會可根據(jù)需要聘請顧問設立常年顧問委員會，聯(lián)系人為董事會秘書，另外公司所聘用的常年會計師事務所、資產(chǎn)評估師事務所應有公司總會計師提出建議并報公司董事會下設的審計委員會同意，董事會通過； 第三條 根據(jù)中國證監(jiān)會的規(guī)定，公司董事會應按規(guī)定聘請獨立董事；第四條 顧問委員會會議應在每季度或每半年由董事會秘書召集并在董事長支持下召開一次會議，會議時間應在董事會會議召開前或公司進行重大事項決策之前；其會議紀要由董事秘書負責整理，并在下次董事會會議召開之前向董事會匯報。董事會層聘請顧問委員會成員的工作直接對董事會負責,其工作成果由董事會評議；第五條 經(jīng)理決策層可根據(jù)經(jīng)營管理的需要臨時聘請顧問公司或咨詢人員，例如：管理咨詢公司、財務投資顧問公司、會計師事務所、律師事務所、資產(chǎn)評估師事務所、稅務師事務所就公司的重大事項進行咨詢；經(jīng)理決策層聘請的臨時顧問及咨詢人員，應由總會計師提出建議，并報總經(jīng)理和董事長核準； 第六條 被聘請的公司或人員的資格：1. 本公司所聘用的顧問及咨詢人員必須具備相關的從業(yè)資格或是本行業(yè)的權威人士；2本公司聘請的律師事務所、會計師事務所、 資產(chǎn)評估師事務所及其項目負責人、經(jīng)辦人，必須是具備證券及期貨業(yè)務從業(yè)資格的注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務師及律師； 第七條 聘請顧問必須根據(jù)法律規(guī)定簽訂合同、協(xié)議或發(fā)放聘書（對個人）；第三章 顧問咨詢費 第八條 對于董事會層面所聘請的顧問委員會中的專家級顧問本公司將按照合同（協(xié)議）的規(guī)定支付其勞務報酬（稅后），并支付相關的差旅費、會議費等； 第九條 顧問委員會中專家的勞務報酬由董事會確定，具體的費用可參考公司的規(guī)模、業(yè)務量和其他上市公司的費用水平確定； 第十條 經(jīng)理層聘請的臨時顧問本公司將按照合同（協(xié)議）的規(guī)定支付其勞務報酬（其個人所得稅由本公司承擔）；臨時顧問在本公司工作期間，經(jīng)營管理層可對其食宿，交通等問題視具體情況給予適當解決。第四章 附 則 第十一條 本規(guī)定自

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