公司三重一大制度.doc

房地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問題實施細則第一章 總則第一條 根據(jù)投資中心領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問題實施細則（試行）和XXXX公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問題實施則和精神及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合房產(chǎn)公司實際，制定本實施細則。第二條房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問題必須堅持以下原則：（一）科學決策的原則。以“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持實事求是，運用科學方法，自覺按社會主義市場經(jīng)濟規(guī)律辦事，符合東部鐵路率先實現(xiàn)現(xiàn)代化對鐵路房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的要求，符合構(gòu)建和諧企業(yè)要求，符合房產(chǎn)公司改革發(fā)展要求。（二）民主決策的原則。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的方針，堅持群眾路線，充分發(fā)揚民主，集中集體智慧，防止個人或少數(shù)人說了算。（三）依法決策的原則。必須符合黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，依據(jù)上級的有關(guān)規(guī)定，按照規(guī)定的權(quán)限和程序進行。第二章 “三重一大”問題的內(nèi)容第三條房產(chǎn)公司“三重一大”問題是指重大決策、重要項目安排、重要干部任免和大額資金使用。（一）重大決策主要內(nèi)容1、房產(chǎn)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、項目開發(fā)、年度工作計劃和年度財務(wù)預(yù)決算。2、討論確定提交董事會或股東會決定的各種計劃、方案和制度的送審稿。3、房產(chǎn)公司控股的所屬企業(yè)重組改制、項目公司的設(shè)立、解散以及有關(guān)企業(yè)的設(shè)立及合并、分立、解散或者變更組織形式。4、房產(chǎn)公司干部人事制度改革、勞動用工制度改革、分配制度改革實施方案。5、房產(chǎn)公司內(nèi)部機構(gòu)編制建議方案和所屬企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)重大調(diào)整方案。6、房產(chǎn)公司工資調(diào)整實施方案及相關(guān)分配辦法。7、所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營績效考核辦法及考核結(jié)果認定。8、涉及公司內(nèi)部工程招投標：包括設(shè)計、施工總承包合同（分包合同）、大型設(shè)備采購、主要材料采購、工程監(jiān)理、地質(zhì)鉆探。另外涉及子公司、項目公司需上報總公司黨政聯(lián)席會議研究決定的其他重要事項。9、涉及公司開發(fā)的住宅、商務(wù)或辦公房的銷售方案、價格的確定。10、涉及員工福利、獎懲、用工等切身利益的重要問題。11、房產(chǎn)公司經(jīng)營、項目開發(fā)、資產(chǎn)監(jiān)管、資本運作、安全管理中的重大部署和工作、活動安排。12、房產(chǎn)公司重大路風、違紀違規(guī)事件處理方案。13、對外投資和對外產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)處置方案。公司內(nèi)部存量資產(chǎn)的處置。14、涉及除由董事會決定以外的公司規(guī)章、制度、管理辦法的建立、修正和廢除。15、其他重大決策。（二）重要項目安排主要內(nèi)容16、報投資中心及上級總公司審批的，董事會授權(quán)額度內(nèi)的法人財產(chǎn)處置方案。17、報投資中心及上級總公司審批的固定資產(chǎn)購置更新改造及重要設(shè)備（汽車等）項目。18、報投資中心及上級總公司審批的擔保、抵押經(jīng)營項目。19、報投資中心及上級總公司審批的簽訂銀行借貸、擔保及其他法律關(guān)系復(fù)雜的重大經(jīng)營合同。20、其他重要項目安排。（三）重要干部任免主要內(nèi)容21、房產(chǎn)公司部門負責人（不含上級任免干部）的任免和獎懲。22、屬于房產(chǎn)公司管理的下屬企業(yè)行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免和獎懲。23、其他屬于房產(chǎn)公司管理的行政干部的任免和獎懲。（四）大額資金使用主要內(nèi)容24、確定報投資中心審批的內(nèi)部資金調(diào)劑、銀行借款。25、10萬元以上大額資金使用（按合同支付的除外）。第三章 “三重一大”問題的決策形式第四條 房產(chǎn)公司“三重一大”問題由公司辦公會議集體討論決定。第五條 公司辦公會議根據(jù)工作需要不定期召開。會議召開時間和內(nèi)容應(yīng)由公司主要領(lǐng)導(dǎo)事先商定。第六條 公司辦公會議出席人員為房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。出席會議人數(shù)超過應(yīng)出席會議人數(shù)三分之二方可召開。第七條公司辦公會議由公司正職主持。第八條 公司辦公會議討論事項，分管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須參加會議。有關(guān)部門負責人可根據(jù)會議內(nèi)容列席黨政聯(lián)席會議，列席人員由公司主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商確定，列席人員有發(fā)言權(quán)，無表決權(quán)。第九條 公司辦公會議由房產(chǎn)公司綜合部負責籌備。除重要干部任免事項外，一般應(yīng)將會議時間、議題及調(diào)研論證報告等材料，至少于會前2天通知和送達參加會議的人員。第十條 公司辦公會議應(yīng)有專人記錄，會議記錄由房產(chǎn)公司綜合部負責。會議記錄的主要內(nèi)容包括：會議時間、地點、議題、出席人員姓名、缺席人員姓名及缺席原因、列席人員姓名及職務(wù)、會議主持人、記錄人、討論發(fā)言內(nèi)容、表決結(jié)果等。參加會議人員可查閱會議記錄，對于記錄有疑問時，可在記錄上簽署意見。研究特別重大問題時，參加會議人員應(yīng)在會議記錄上簽名。第十一條 公司辦公會議決定事項應(yīng)編發(fā)會議紀要和管理表，編發(fā)會議管理表由公司綜合部負責。會議紀要由會議主持人簽發(fā)。第十二條 公司辦公會議提案、論證材料等作為附件與會議記錄和會議紀要一并立卷歸檔。第四章 “三重一大”問題的決策程序第十三條 房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問題應(yīng)遵循以下程序：(一)提出議案。領(lǐng)導(dǎo)班子成員有權(quán)提出議案，職能部門經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意可提出議案。議案報告包括理由和建議，需要附帶有關(guān)材料的一并提交。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在征求分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門意見的基礎(chǔ)上，共同研究，確定是否作為提交討論的議案；達不成一致意見，又有可能對工作造成較大影響的，可以向上級報告。(二)調(diào)研論證。除干部任免事項按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，其他事項須進行調(diào)研論證。對技術(shù)改造引進、項目開發(fā)及設(shè)施更新等較為復(fù)雜的議案，應(yīng)指定專業(yè)人員進行調(diào)查論證，必要時應(yīng)征詢路局職能部門或?qū)＜业囊庖?；重大設(shè)備、物資的采購，要事先進行市場調(diào)研比選。調(diào)研論證由分管領(lǐng)導(dǎo)或動議人組織進行。在調(diào)研論證中如有不同意見的，應(yīng)將不同意見進行說明。(三)醞釀溝通。主辦部門將調(diào)研論證情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，將議案及調(diào)研論證報告送達其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員和有關(guān)部門進行醞釀和溝通。醞釀溝通后，主辦部門可根據(jù)醞釀情況修改議案并報公司主要領(lǐng)導(dǎo)。(四)確定議題。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)視醞釀修改情況商定議題。議題確定后，主辦部門應(yīng)在會前至少2天將議題、調(diào)研論證報告等材料送達領(lǐng)導(dǎo)班子成員。(五)會議討論。會議應(yīng)在聽取調(diào)研論證匯報后再進行討論，與會人員應(yīng)當充分發(fā)表意見。會議未經(jīng)討論不得直接表決。會議主持人在聽取出席會議人員和列席人員發(fā)言后，再發(fā)表結(jié)論性意見。不得以傳閱、會簽或個別征求意見等形式代替會議討論和表決。(六)會議表決。討論干部任免事項采取無記名投票方式進行表決。出席會議人員經(jīng)充分討論，對擬任免人選在同意、不同意、緩議中選擇一種意見。投票后，由列席會議的綜合部負責人計票，并在計票結(jié)果統(tǒng)計表上簽字后報會議主持人，由主持人當場宣布。同意票超過應(yīng)出席會議人員三分之二的為通過。對其他事項按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，采取口頭或舉手方式表決同意、不同意、棄權(quán)，并記錄在案。對于少數(shù)人的不同意見應(yīng)當認真考慮，如發(fā)生爭論，雙方人數(shù)接近，應(yīng)當暫緩表決。未通過事項，經(jīng)會議主持人決定，可作進一步調(diào)研論證或交換意見，下次會議復(fù)議。公司辦公會議討論決定工程招標、大額資金使用、大額物資采購等事項，出席會議人員應(yīng)當在該項提案表決單上明確簽署同意、不同意、棄權(quán)中的一種意見。第五章 “三重一大”問題決策的實施第十四條 公司辦公會議決策后，應(yīng)當按分工分別落實分管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行責任部門和執(zhí)行責任人，抓好所作決策的實施。在實施過程中發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的重大問題，應(yīng)當立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，也可以直接向上級主管部門報告。第十五條 公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)對決策的執(zhí)行情況應(yīng)當按要求進行督辦，并由公司綜合部實施具體的督辦部門。第十六條 重大問題決策后或?qū)嵤┲谐霈F(xiàn)新情況、新問題需要做重大調(diào)整的，必須按規(guī)定程序復(fù)議，未經(jīng)復(fù)議不得變更。對應(yīng)該保密的會議內(nèi)容和討論情況，必須嚴格保密，不得泄露。第十七條 大額資金的支付，按照路局關(guān)于強化資金管理、防范資金風險的通知的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章 “三重一大”問題決策及實施的監(jiān)督第十八條 房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子及成員執(zhí)行集體決策“三重一大”問題制度情況應(yīng)當接受監(jiān)督。對違反集體決策制度的，任何人有權(quán)提出意見或向上級反映。第十九條 房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子對執(zhí)行集體決策“三重一大”問題制度情況每半年進行一次自查，并自覺接受上級主管部門的監(jiān)督檢查。第二十條 房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行集體決策“三重一大”問題制度情況，應(yīng)作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職考核和廠務(wù)公開的主要內(nèi)容，定期進行檢查報告。第二十一條 領(lǐng)導(dǎo)班子成員、紀檢（監(jiān)察）及有關(guān)部門對“三重一大”問題集體決策執(zhí)行情況負有督查責任，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當及時報告。第七章責任追究第二十二條違反房產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策“三重一大”問題制度，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負主要責任，其中涉及行政工作由總經(jīng)理負第一位責任，涉及黨群工作由書記負第一位責任。第二十三條有下列情形之一的，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定，依據(jù)干部管理權(quán)限，區(qū)別情況給予批評、誡勉談話、黨紀政紀處分或向上級黨委提出責任追究的建議。（一）決策違反黨和國家政策及上級規(guī)定，造成較大影響或較大損失的。（二）未經(jīng)集體討論，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題的。（三）違反程序決策重大問題的。（四）采取化整為零等方式故意規(guī)避制度規(guī)定的。（五）不遵守、不執(zhí)行或擅自改變重大