碧桂園集團(tuán)進(jìn)度計劃管理辦法(2018年版).docVIP

附件1： 碧桂園集團(tuán)進(jìn)度計劃管理辦法（2018年版）第一章 總則第一條 為明確項目計劃編制、調(diào)整及考核要求，提高項目計劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，同時根據(jù)集團(tuán)不同發(fā)展階段的需求，以考核與激勵并舉的方式促進(jìn)項目計劃管控效率的提升，特對碧桂園集團(tuán)進(jìn)度計劃管理辦法（2017年版）進(jìn)行優(yōu)化修訂（修訂主要內(nèi)容詳見附件22018年進(jìn)度計劃管理辦法修訂內(nèi)容概要），形成碧桂園集團(tuán)進(jìn)度計劃管理辦法（2018年版），以下簡稱“本辦法”。第二章 適用范圍第二條 本辦法適用于自2018年1月1日起碧桂園集團(tuán)國內(nèi)所有房地產(chǎn)開發(fā)項目的計劃管理。第三章 術(shù)語和定義第三條 項目計劃分類一、項目主項計劃：是指在項目整個開發(fā)過程中由主要工作項所組成的開發(fā)節(jié)點計劃（從項目立項至結(jié)算完成）。主項計劃由以下不同層級的計劃構(gòu)成：（一）項目里程碑計劃：由項目開發(fā)過程中具有里程碑意義的節(jié)點工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃，具體節(jié)點見下表及附件3項目里程碑節(jié)點計劃表（2018年版）。節(jié)點名稱完成時間要求完成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃設(shè)計方案確定土地獲取前25天主席簽字確認(rèn)的規(guī)劃方案（含總圖）及展示區(qū)范圍終稿。土地獲取摘牌日或獲取日1.招拍掛項目：簽訂土地成交確認(rèn)書；2.土地轉(zhuǎn)讓項目：獲取最新國土證；3.收購、并購及合作成立項目公司：完成工商變更手續(xù)。開工展示區(qū)：摘牌次日1.項目總簽發(fā)基礎(chǔ)施工開工令；2.樁基施工單位中標(biāo)通知書；3.可實施的基礎(chǔ)工程施工圖紙；4.天然基礎(chǔ)開挖或樁基礎(chǔ)工程打樁開工。工程規(guī)劃許可證最晚于開售前1個月項目規(guī)劃獲得市規(guī)劃委員會審批并公示通過，取得市規(guī)劃局頒發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證原件。展示區(qū)開放至少提前開售日2周區(qū)域營銷總經(jīng)理（或項目營銷第一負(fù)責(zé)人）簽字確認(rèn)的憑據(jù)。開售開盤日/開售日1.正式對外開盤；2.取得商品房預(yù)售許可證原件?？⒐を炇占皞浒附粯锹?lián)合驗收前5天取得竣工驗收備案表原件。交樓聯(lián)合驗收按集團(tuán)工期要求執(zhí)行1.交樓聯(lián)合驗收通過；2.項目、營銷及客服完成交樓準(zhǔn)備；3.清潔完成。（二）一級節(jié)點計劃：由項目開發(fā)過程中為確?？傮w開發(fā)計劃達(dá)成的關(guān)鍵工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃。（三）二級節(jié)點計劃：由項目開發(fā)過程中需要多部門、多專業(yè)協(xié)同完成的關(guān)鍵工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃。（四）三級節(jié)點計劃：由項目開發(fā)過程中需要操作層面重點關(guān)注的工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃。二、專項計劃：是指依據(jù)項目主項計劃要求編制的各專業(yè)工作控制計劃，如設(shè)計專項計劃、招標(biāo)專項計劃、采購專項計劃、報批報建專項計劃、展示區(qū)專項計劃等。第四條 工期一、開放工期：展示區(qū)從獲取日至開放日的工期。二、開盤工期：展示區(qū)及首期貨量區(qū)從獲取日至開盤日的工期。三、交樓工期：項目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗收日的工期。四、停工期：春節(jié)假期或北方因冬季氣候原因暫停施工工期。第四章 計劃管控原則第五條 節(jié)點層級劃分原則基于“抓一級、控一級、看一級”的邏輯思路，采取分層分級管理模式，聚焦碧桂園開發(fā)模式，按照集團(tuán)“432”的目標(biāo)落實各層級的管控要求。第六條 各類節(jié)點的管控層級節(jié)點類型管控層級里程碑節(jié)點集團(tuán)管控節(jié)點一級節(jié)點區(qū)域管控、自行考核二級節(jié)點三級節(jié)點專項節(jié)點 第五章 管理職責(zé)第七條 主要職責(zé)序號涉及部門職責(zé)1運營中心1.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)進(jìn)度管控制度，并維護(hù)進(jìn)度計劃IT系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。2.組織集團(tuán)版主項計劃模板的編制、更新、補充、優(yōu)化，幫扶區(qū)域項目編制專項計劃參考模板。 3.根據(jù)集團(tuán)對新項目的工期要求/投資定案意見等綜合要素，秉承宜早不宜遲的原則確定開盤工期，審核并批準(zhǔn)項目里程碑節(jié)點計劃。4.幫扶區(qū)域、項目及時編制主項計劃，并定期監(jiān)控上線情況。5.跟蹤、監(jiān)控項目主項計劃中里程碑節(jié)點的執(zhí)行，審核并批準(zhǔn)里程碑節(jié)點時間的調(diào)整申請。6.定期對各區(qū)域里程碑節(jié)點的達(dá)成情況，進(jìn)行排名及考核。2集團(tuán)職能中心/區(qū)域職能部門1.配合區(qū)域項目進(jìn)行主項及專項計劃相關(guān)職能節(jié)點的編制與更新。2.主責(zé)或協(xié)同完成主項計劃及專項計劃中的相關(guān)職能工作項。3區(qū)域運營管理部1.統(tǒng)籌區(qū)域計劃管理各項工作。2.以集團(tuán)進(jìn)度管控制度為框架，負(fù)責(zé)制定區(qū)域進(jìn)度管控辦法或規(guī)定，并維護(hù)進(jìn)度計劃系統(tǒng)區(qū)域相關(guān)數(shù)據(jù)信息。3.組織區(qū)域內(nèi)各項目里程碑計劃、區(qū)域主項計劃及專項計劃編制與協(xié)同工作。4.協(xié)助集團(tuán)運營中心每月對區(qū)域各項目里程碑節(jié)點的完成情況進(jìn)行核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)每月對區(qū)域各項目一、二、三級及專項計劃進(jìn)行考核。5.監(jiān)控區(qū)域各項目主項計劃執(zhí)行情況，確保計劃按時上線和節(jié)點及時審批，并報集團(tuán)運營中心備案。6.按照12123管理法要求，定期組織召開區(qū)域計劃管理專題會議，對區(qū)域內(nèi)各項目的計劃達(dá)成情況進(jìn)行排名。4項目管理部1.負(fù)責(zé)根據(jù)主項計劃模板，按期編制項目主項計劃（里程碑計劃、一級計劃、二級計劃、三級計劃）及專項計劃。2.參與里程碑計劃專題評審會，并作匯報。3.按照計劃系統(tǒng)規(guī)定，如實、準(zhǔn)確、及時填報（里程碑節(jié)點）成果。4.負(fù)責(zé)項目主項計劃及專項計劃節(jié)點的落地執(zhí)行，通過管控、糾偏、優(yōu)化、調(diào)整確保項目總體計劃的實現(xiàn)。第六章 計劃工期第八條 新項目開放/開盤工期的確定一、適用范圍：所有新摘牌項目、舊項目新摘牌地塊（要求地塊內(nèi)單獨設(shè)置含有售樓部、體驗館、樣板房等要素的展示區(qū)）。二、三四五線城市項目計劃開放/開盤工期按以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定：（一）原則上所有三四五線城市新獲取項目均需按照“456”要求執(zhí)行4個月開盤、5.5個月資金回正、6個月資金再周轉(zhuǎn)；（二）集團(tuán)投資決策意見表上承諾的開盤時間（投資決策意見表作為新增計劃審批流程的必要附件）；（三）集團(tuán)營銷供貨需求計劃確定的開售時間。三、一二線城市項目計劃開放/開盤工期原則上可參照以下幾種情形最短工期進(jìn)行確定（必要情況下一事一議）:（一）原則上所有一二線城市新獲取項目均需按“678”要求執(zhí)行6個月開盤、7個月資金回正、8個月資金再周轉(zhuǎn)；（二）集團(tuán)投資決策意見表上承諾的開盤時間（投資決策意見表作為新增計劃審批流程的必要附件）；（三）集團(tuán)營銷供貨需求計劃確定的開售時間。四、項目開放/開盤工期起算點按以下三個原則的最早時間確定：（一）土地獲取時間；（二）我司自有資金已實質(zhì)投入超過（含）3000萬的時間；（三）項目實質(zhì)性開工時間。如以上情形無法涵蓋，可按一事一議原則確定。第九條 總工期的確定一、總工期是指項目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗收日的累計總時間（包含集團(tuán)規(guī)定的停工期），凈工期是指不包含集團(tuán)規(guī)定的停工期的凈時間。二、集團(tuán)統(tǒng)一制定了不同層數(shù)時住宅產(chǎn)品的項目開發(fā)基準(zhǔn)工期（2018年版，詳見附件4），項目均須按此標(biāo)準(zhǔn)上報并經(jīng)運營中心審批確定項目批次總工期，若存在非標(biāo)準(zhǔn)建筑可一事一議。三、超高層項目目前參照已有的在建或完工項目總工期執(zhí)行。第七章 計劃編制第十條 里程碑計劃的編制原則及要求一、批次劃分（一）除展示區(qū)以外，原則上同一批次中盡量設(shè)置總工期周期相近、具備獨立交付的產(chǎn)品（主要分為別墅、多層洋房、小高層洋房、高層洋房、商鋪等）。（二）項目里程碑計劃中某批次產(chǎn)品類型的計劃總工期不能超出該類型產(chǎn)品總基準(zhǔn)工期的范圍。若同一批次中，含不同產(chǎn)品類型（如含高層洋房18層、24層、30層三種），取最大“總基準(zhǔn)工期”為該批次的計劃總工期（即取該批次中高層洋房30層對應(yīng)的總基準(zhǔn)工期為該批次的計劃總工期）。（三）項目必須嚴(yán)格重視交樓批次規(guī)劃，確定哪些貨量歸為一個交樓批次（以“有利于日后統(tǒng)一竣工備案、有利于日后合理的市政配套、有利于日后合理的分批次交付業(yè)主”為原則）。（四）區(qū)域運營管理部須按以上要求，對區(qū)域所轄各項目交樓批次劃分的合理性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。二、工期匹配（一）項目里程碑計劃嚴(yán)格按計劃工期確定原則（第六章）編制。（二）里程碑計劃各節(jié)點完成時間須滿足集團(tuán)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。三、新項目里程碑計劃編制要求（一）新項目一旦獲?。ㄒ酝顿Y策劃中心發(fā)布的項目獲取信息公布日為準(zhǔn)），即啟動里程碑計劃區(qū)域上報及集團(tuán)簽發(fā)工作（不考慮收地拆遷、高壓線遷移、工商變更、規(guī)劃未定、土地抵押等情況）。（二）為促進(jìn)實現(xiàn)各項目“摘牌即開工”的集團(tuán)指示，要求項目第一負(fù)責(zé)人（摘牌前15天）組織編制好里程碑計劃，上報區(qū)域運營管理部（摘牌前10天）組織區(qū)域的營銷、財務(wù)、客戶關(guān)系管理、工程技術(shù)、招標(biāo)、物業(yè)管理等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)工程師進(jìn)行評審，并提出修改意見，經(jīng)區(qū)域總裁審批（在摘牌前5天）通過后，在摘牌前報集團(tuán)運營中心審核。（三）集團(tuán)運營中心審核區(qū)域上報的里程碑計劃后進(jìn)行簽批。（四）區(qū)域項目必須在規(guī)定時間內(nèi)（一二三四五線城市項目均統(tǒng)一為獲取信息發(fā)布后10天內(nèi)）完成里程碑計劃的最終審批（以通過集團(tuán)運營中心負(fù)責(zé)人終審為完成標(biāo)志），獲取信息發(fā)布后13天內(nèi)同步完成集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)上線工作；若區(qū)域項目未按期確定或不符合要求的，集團(tuán)運營中心有權(quán)視情況根據(jù)規(guī)定及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示直接編制該項目里程碑計劃，并直接下發(fā)至區(qū)域項目進(jìn)行監(jiān)督管理及執(zhí)行考核。（五）對于未按期確定里程碑計劃的項目處罰措施：1.對未能按時完成里程碑計劃簽訂或者未能及時完成上線的項目，分別按照5%/項目對區(qū)域當(dāng)月的計劃節(jié)點完成率進(jìn)行扣減，且不設(shè)置扣減上限； 2.對于里程碑計劃簽訂逾期情況嚴(yán)重的項目（如：里程碑計劃簽訂逾期超過10天），將直接取消項目當(dāng)年評選集團(tuán)卓越項目部資格并在集團(tuán)高管會上進(jìn)行通報批評。3.在項目獲取信息公布后超過20天仍未簽訂里程碑計劃，運營中心有權(quán)按照投資決策意見表及集團(tuán)要求直接簽發(fā)該項目里程碑，且實行前述的雙倍處罰。第十一條 主項計劃模板一、集團(tuán)統(tǒng)一制定了主項計劃編制模板，項目可根據(jù)“第六章第八條新項目開放/開盤工期的確定”中的原則確定好計劃開放/開盤工期后，選擇相應(yīng)的模板進(jìn)行編制；區(qū)域運營管理部可在主項計劃模板基礎(chǔ)上，匹配區(qū)域?qū)嶋H需求對二、三級節(jié)點進(jìn)行刪減。二、主項計劃編制模板的注意事項：模板已將每個工作項的工期固化，實現(xiàn)了主項計劃編制的自動化，大大加快計劃編制的速度；對主項計劃各工作項的邏輯關(guān)系進(jìn)行了梳理，確保計劃編制的質(zhì)量及計劃的可執(zhí)行性；強(qiáng)調(diào)計劃的協(xié)同性，職能中心/部門根據(jù)工程進(jìn)度的松緊度來協(xié)同工作。三、主項計劃模板已經(jīng)固化在“碧桂園集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)”中，具體詳見附件5項目主項計劃模板（2018年版）。第十二條 主項計劃的編制與上線一、主項計劃的分類根據(jù)項目推進(jìn)的不同階段，將主項計劃編制分為：（一）定案版主項計劃：即從“新地塊摘牌前2個月或定案通過之日”起至摘牌日期間所執(zhí)行的主項計劃，主要側(cè)重摘牌前的前置工作項的完成。（二）審定版主項計劃：即項目獲取信息發(fā)布后正式經(jīng)集團(tuán)審批通過并執(zhí)行的主項計劃，主要側(cè)重于摘牌后的實施工作項的完成。二、編制要求：（一）主項計劃編制和審批在“碧桂園集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)”進(jìn)行。（二）在審定版主項計劃未正式發(fā)布前，各區(qū)域項目需通過定案版主項計劃對項目的前置協(xié)同工作（設(shè)計、招標(biāo)、采購等）進(jìn)行管控，促使集團(tuán)、區(qū)域、項目、職能、子公司做好協(xié)同，真正做好前置工作。三、定案版主項計劃編制（一）定案版主項計劃的審批、監(jiān)控由區(qū)域運營管理部統(tǒng)籌實施、區(qū)域總裁終審，集團(tuán)不定期對定案版主項計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。（二）要求所有定案項目或獲取可能性極大的未定案項目，在項目定案通過后5天內(nèi)或摘牌前2個月（未定案），由區(qū)域運營管理部牽頭組織、項目負(fù)責(zé)人（或項目前期跟進(jìn)人）主導(dǎo)，根據(jù)“第六章第八條新項目開放/開盤工期的確定”中的原則確定好計劃開放/開盤工期后，選擇相應(yīng)的模板編制“定案版主項計劃”，并提交區(qū)域總裁審批。各職能中心/部門、子公司須基于定案版主項計劃協(xié)同工作。（三）區(qū)域運營管理部必須在定案版主項計劃編制工作中承擔(dān)牽頭職責(zé)，確保定案版主項計劃按時保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行。（四）對于未及時編制定案版主項計劃，導(dǎo)致各職能中心/部門、子公司無法及時協(xié)同的情況，造成工期延誤，由區(qū)域項目自行承責(zé)。（五）定案版主項計劃審批流程：項目第一負(fù)責(zé)人（項目前期跟進(jìn)人）；區(qū)域運營負(fù)責(zé)人；區(qū)域總裁。四、審定版主項計劃編制（一）項目第一負(fù)責(zé)人必須（摘牌前15天）組織各部門啟動審定版主項計劃的編制（可與里程碑計劃編制的時間并行），并（摘牌前10天）報區(qū)域運營管理部審核。（二）區(qū)域運營管理部在項目上報審定版主項計劃后，牽頭組織相關(guān)職能部門召開評審會，呈區(qū)域總裁審批（摘牌前5天）。（三）區(qū)域?qū)彾ò嬷黜椨媱澲猩婕暗睦锍瘫?jié)點時間必須與集團(tuán)簽批的里程碑計劃匹配。第十三條 項目專項計劃編制一、專項計劃是主項計劃得以充分執(zhí)行的重要補充，專項計劃的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)、考核權(quán)由區(qū)域/項目（或職能中心/部門）主導(dǎo)。二、項目第一負(fù)責(zé)人可組織相關(guān)部門以項目主項計劃要求為依據(jù)編制各專項計劃，如設(shè)計專項計劃、工程招標(biāo)專項計劃、采購專項計劃、市政配套專項計劃、報批報建專項計劃、營銷專項計劃等。三、各類專項計劃在編制之初是可控制性、指導(dǎo)性的，并在過程之中不斷進(jìn)行細(xì)化與調(diào)整。四、各專項計劃由區(qū)域運營管理部審核，經(jīng)相關(guān)各職能部門的負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后執(zhí)行，僅須報送集團(tuán)運營中心備案即可。第八章 計劃的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)第十四條 計劃的執(zhí)行要求一、計劃的嚴(yán)肅性（一）項目各項計劃一經(jīng)確定，區(qū)域、項目及相關(guān)職能中心/部門必須堅決按計劃執(zhí)行，確保計劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性。（二）涉及項目部主責(zé)的各工作項的時間約定是項目部對集團(tuán)、區(qū)域的承諾，必須嚴(yán)格遵守。（三）涉及集團(tuán)職能、區(qū)域職能及子公司主責(zé)的工作項時間約定是項目部的協(xié)同需求，職能中心（部門）和子公司須無條件協(xié)同執(zhí)行。二、計劃執(zhí)行原則（一）各區(qū)域根據(jù)主項計劃管控要求，制定區(qū)域內(nèi)部計劃管理制度，按照“12123”管理法開展進(jìn)度計劃檢查、考核和排名，并召開相關(guān)專題會議，排名結(jié)果和會議紀(jì)要須及時上報集團(tuán)運營中心備案。（二）項目第一負(fù)責(zé)人每周召開由項目各負(fù)責(zé)人或骨干成員參加的例會，就項目計劃執(zhí)行中的問題進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、討論和決策，重點關(guān)注突發(fā)的、需糾偏的工作項。（三）集團(tuán)職能中心、區(qū)域各職能部門、子公司須對項目工作大力支持，根據(jù)主項或?qū)ｍ椨媱潏?zhí)行情況及時配置相應(yīng)的工作資源。（四）集團(tuán)運營中心主責(zé)對各項目里程碑計劃進(jìn)行管控并考核。每月初統(tǒng)計及匯總各區(qū)域所屬項目上月計劃完成情況，對項目計劃節(jié)點的達(dá)成結(jié)果進(jìn)行分析與排名，在集團(tuán)高管會進(jìn)行排名及通報。第十五條 工作項完成成果上報審批一、對于主項計劃中各節(jié)點工作項的完成成果，必須由相關(guān)主責(zé)部門（按照進(jìn)度計劃體系權(quán)責(zé)表確定）在該工作項到期完成日當(dāng)天或提前上報至集團(tuán)計劃管理信息系統(tǒng)并完成終審，到期當(dāng)日未完成終審的視為未完成，計劃管理信息系統(tǒng)將按照統(tǒng)一考核規(guī)則進(jìn)行提前預(yù)警、延期警告、扣分或處罰。二、對于已按時上報，但經(jīng)審批人確認(rèn)該節(jié)點未完成的情況，將仍被視為未完成，信息系統(tǒng)將按照考核規(guī)則進(jìn)行扣分。三、項目須于每月最后三天內(nèi)將各在建苑區(qū)的形象進(jìn)度按要求上傳“碧桂園集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)”，逾期上傳或未上傳的，集團(tuán)將即時通告批評。四、各區(qū)域項目/主責(zé)部門要對上報完成成果的真實性、及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對于瞞報、虛報、形式主義的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)將堅決對其嚴(yán)懲：（一）經(jīng)核實屬瞞報、虛報以及形式主義等情況，當(dāng)月月度考核成績、節(jié)點獎勵等按歸零處理，并在集團(tuán)高管會上對相關(guān)主責(zé)人/部門進(jìn)行通報批評。（二）對于未簽發(fā)里程碑計劃但有嚴(yán)重偷步動工的行為，將對涉案全體參與人員予以通報批評、負(fù)面觀察甚至降職撤職等處分。（三）經(jīng)核實情節(jié)惡劣或累計瞞報、虛報、形式主義行為達(dá)2次及以上的，對相關(guān)區(qū)域總裁、職能中心負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人在集團(tuán)高管會上給予通報，對項目直接責(zé)任人提出“免職處理”動議。第十六條 黃燈、紅燈警告的處理一、綠燈：對于按時或提前在計劃管理信息系統(tǒng)審批通過的工作項，系統(tǒng)將對該工作項進(jìn)行綠燈標(biāo)示，說明該工作項執(zhí)行情況正常。二、黃燈和紅燈警告：一旦某工作項出現(xiàn)延遲，如果延遲時間在3天及以內(nèi)，系統(tǒng)將對該工作項進(jìn)行黃燈警告；如果延遲時間超過3天，系統(tǒng)將對該工作項予以紅燈警告。三、對黃燈或紅燈警告的處理：（一）一旦出現(xiàn)里程碑節(jié)點黃燈或紅燈警告，由區(qū)域總裁牽頭組織區(qū)域各方資源（必要情況下，可以尋求集團(tuán)的資源支持）確保延誤節(jié)點盡快完成。（二）一旦出現(xiàn)一級節(jié)點的黃燈或紅燈警告，由區(qū)域運營負(fù)責(zé)人及項目第一負(fù)責(zé)人牽頭組織區(qū)域各方資源（必要情況下，可以尋求集團(tuán)的資源支持）確保延誤節(jié)點盡快完成。（三）當(dāng)出現(xiàn)二、三級節(jié)點的黃燈或紅燈警告，由項目第一負(fù)責(zé)人牽頭組織各方資源（必要情況下可尋求區(qū)域的資源支持）確保延誤節(jié)點盡快完成。（四）對于涉及職能中心/部門、子公司主責(zé)工作項出現(xiàn)黃燈或紅燈警告的情況，也可參照以上模式進(jìn)行糾偏。第九章 計劃調(diào)整第十七條 計劃調(diào)整的原則一、主項計劃各類節(jié)點調(diào)整的周期及審批流程節(jié)點類型調(diào)整原則調(diào)整審批流程（與編制時審批路徑一致）里程碑節(jié)點（一）營銷供需計劃（前置、挖潛及市場原因延后供貨等）與里程碑計劃（主要開售、交樓）同步調(diào)整、匹配修訂、合二為一。（二）兩者調(diào)整周期確定為每季度一次，時點定為每年的2、5、8、11月下旬。（三）新項目首次開售后30天內(nèi)可對里程碑計劃重新梳理調(diào)整。（四）考慮計劃管理的嚴(yán)肅性及公平性，各批次的開工節(jié)點一旦確定不得輕易調(diào)整。審核路徑與里程碑計劃審批一致，由集團(tuán)副總裁（主管運營）終審。一級節(jié)點原則上只能與里程碑節(jié)點同步調(diào)整。審核路徑：區(qū)域發(fā)起區(qū)域運營負(fù)責(zé)人區(qū)域總裁。二、三級節(jié)點區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各項目實際情況，每月回顧，按照區(qū)域管理制度規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。審核路徑：區(qū)域發(fā)起區(qū)域運營負(fù)責(zé)人區(qū)域總裁。二、開售調(diào)整（一）新增供貨批次（含存地挖潛）以及因市場原因需放緩供貨批次涉及的開售時間調(diào)整，不受調(diào)整周期限制可隨時發(fā)起申請流程。（二）區(qū)域總裁對區(qū)域項目的供需合理性及可行性承擔(dān)責(zé)任；區(qū)域運營管理部須協(xié)同片區(qū)、項目及各職能部門，對供需合理性把關(guān)。（三）集團(tuán)將對各區(qū)域提交的供貨需求計劃的合理性與可行性進(jìn)行專業(yè)評審。（四）對于項目、營銷在供貨時間上無法達(dá)成一致的苑區(qū)/批次，由集團(tuán)召開專題會議共同明確供貨時間（必要情況下與區(qū)域召開電話/視頻溝通會）。（五）最終確定的各苑區(qū)/批次的供貨需求時間點將納入里程碑計劃考核，集團(tuán)運營中心將監(jiān)督區(qū)域各項目按時、保質(zhì)保量供貨。三、注意事項（一）供貨需求計劃提報須結(jié)合項目整體開發(fā)計劃綜合考慮，盡量保證項目供貨需求批次的穩(wěn)定性，并按集團(tuán)供貨16字方針要求（不賣散、以銷定產(chǎn)、小步快跑、新貨不積存），形成“有質(zhì)量”的供貨，避免因小批量的銷售而導(dǎo)致大批量的交樓情況發(fā)生；也盡量保持營銷對每批供貨量需求時間的穩(wěn)定性，避免營銷需求時間的頻繁變動。（二）區(qū)域在申請里程碑計劃調(diào)整申請時，務(wù)必針對項目的財務(wù)資金情況、供貨計劃、銷售業(yè)績、確認(rèn)收入、合同交樓風(fēng)險等因素全面評估，在保證區(qū)域銷售業(yè)績及確認(rèn)收入目標(biāo)完成的前提下，做好區(qū)域業(yè)績指標(biāo)的整體平衡和把控，并給出綜合意見上報集團(tuán)審批。（三）如果區(qū)域不能保證年度業(yè)績指標(biāo)的完成，即使區(qū)域?qū)徍送ㄟ^，原則上集團(tuán)亦不同意區(qū)域項目的調(diào)整申請。（四）關(guān)于各節(jié)點的調(diào)整，原則上必須滿足上一級節(jié)點的時間要求，如一級節(jié)點時間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點時間要求；二、三級節(jié)點時間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點及一級節(jié)點時間要求。（五）所有未開盤新項目，在項目正式開盤前不得申請調(diào)整里程碑計劃（僅更新規(guī)劃樓棟號信息除外），且新項目開盤時間、首年供貨量必須以集團(tuán)投資決策意見表的承諾作為最底線要求進(jìn)行考核。（六）規(guī)劃未定的新項目，區(qū)域運營可在集團(tuán)要求時間內(nèi)統(tǒng)籌提報初步規(guī)劃方案版里程碑計劃（需滿足集團(tuán)對開盤時間與供貨要求）；待規(guī)劃確定后，在維持開盤時間及供貨量不變的前提下發(fā)起對展示區(qū)與供貨批次的更新流程，且需在開盤前完成終審，逾期不予受理。（七）由于實際土地獲取時間較投資定案階段預(yù)估時間延后，經(jīng)投資策劃中心同意可重新二次定案或者同意“一事一議”重新確定項目開盤時間的，可對該項目里程碑計劃的首期開售時間采取“順延開盤工期“的方式來確定其底線要求。（八）各區(qū)域運營管理部按照以上注意事項做好把關(guān)審核工作。第十章 計劃考核第十八條 計劃考核的規(guī)則一、集團(tuán)每月對區(qū)域進(jìn)行考核排名；對供貨及交樓節(jié)點獎罰。二、集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定考核節(jié)點，并按節(jié)點重要性對節(jié)點進(jìn)行差別賦值。三、側(cè)重于部門間協(xié)同節(jié)點的考核，形成捆綁考核機(jī)制，以促進(jìn)項目主項計劃的達(dá)成。第十九條 計劃考核執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、考核主體集團(tuán)主導(dǎo)考核：里程碑節(jié)點；區(qū)域主導(dǎo)考核：一、二、三級節(jié)點和專項計劃節(jié)點；集團(tuán)計劃管控系統(tǒng)將根據(jù)各節(jié)點完成成果終審人的審批結(jié)果自動計算考核得分。二、考核對象集團(tuán)層面將計劃考核的對象聚焦在責(zé)任單位，即各區(qū)域、項目、職能中心/部門及子公司。各區(qū)域項目、職能中心/部門、子公司可自行將考核責(zé)任落實到其內(nèi)部具體的工作崗位。三、考核觸發(fā)點（一）對區(qū)域項目的考核觸發(fā)點：一旦項目獲取信息發(fā)布后，集團(tuán)運營中心將于當(dāng)月啟動對該項目的里程碑節(jié)點計劃進(jìn)行考核（無需等里程碑節(jié)點計劃審批通過）。（二）對職能中心/部門、子公司的考核觸發(fā)點：一旦定案版主項計劃正式上線，即啟動職能中心/部門、子公司對該項目協(xié)同考核。四、考核范圍（一）不同版本主項計劃節(jié)點納入集團(tuán)考核范圍的界定見下表：主項計劃類別納入集團(tuán)考核的范圍區(qū)域/項目職能中心/部門、子公司定案版主項計劃考核所有里程碑節(jié)點（僅對成功摘牌項目追溯考核）考核其中所有主責(zé)節(jié)點（含里程碑節(jié)點：規(guī)劃方案確定）審定版主項計劃考核其所有里程碑節(jié)點考核其所有主責(zé)節(jié)點說明：1.追溯考核是指項目摘牌當(dāng)月，集團(tuán)將定案版主項計劃中涉及區(qū)域項目主責(zé)的里程碑節(jié)點考核結(jié)果納入當(dāng)月考核成績中；2、主責(zé)節(jié)點是指某主體承擔(dān)主要責(zé)任的工作項。（二）考核期內(nèi)的集團(tuán)半年度/年度經(jīng)營分析會等重要場合上集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示的重點工作項也要納入集團(tuán)考核范圍。五、各層級節(jié)點權(quán)重分值表序號節(jié)點類別標(biāo)準(zhǔn)分值考核管控層級1里程碑：開售、交樓聯(lián)合驗收100分/節(jié)點集團(tuán)主導(dǎo)考核里程碑：工程規(guī)劃許可證、竣工驗收備案表30分/節(jié)點里程碑：規(guī)劃設(shè)計方案確定、開工、展示區(qū)開放15分/節(jié)點里程碑：土地獲取不賦分2一級節(jié)點、重點工作項5分/節(jié)點區(qū)域（職能中心/部門）主導(dǎo)考核3二級節(jié)點2分/節(jié)點4三級節(jié)點1分/節(jié)點第二十條 里程碑計劃調(diào)整系數(shù)一、提前交樓獎勵規(guī)定對于2018年初已在運營中心備案（由運營中心目標(biāo)管理小組確認(rèn)）的由2019年提前至2018年、2018年下半年提前至上半年的確收批次，其計劃節(jié)點完成率獎勵系數(shù)規(guī)定如下：（一）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準(zhǔn)工期提前1個月（含）以內(nèi)，批次獎勵系數(shù)為1.15；（二）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準(zhǔn)工期提前1-2個月（含）以內(nèi)，批次獎勵系數(shù)為1.3；（三）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準(zhǔn)工期提前2-3個月（含）以內(nèi)，批次獎勵系數(shù)為1.45；（四）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準(zhǔn)工期提前3個月以上，批次獎勵系數(shù)為1.6。二、延后交樓折減規(guī)定（一）對于因非市場原因調(diào)后交樓聯(lián)合驗收節(jié)點導(dǎo)致突破項目第一版里程碑計劃總工期的項目批次，在計劃考核時根據(jù)調(diào)整的具體月數(shù)幅度對其月度考核成績進(jìn)行折減，折減系數(shù)全年有效，直至項目批次完成交樓聯(lián)合驗收為止。（二）里程碑計劃延后交樓折減系數(shù)的確定：根據(jù)工期延后幅度，選取對應(yīng)的里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)（例如：某高層洋房批次因非市場原因?qū)е逻M(jìn)度滯后，對比已定交樓批次的交樓聯(lián)合驗收時間延后2個月，則對應(yīng)的里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)為0.85），詳見下表：產(chǎn)品類型里程碑計劃延后交樓折減系數(shù)T=0T=1T=1.5T=2T=2.5T3別墅/多層/小高層/高層10.950.90.850.750.6注：T=每次因非市場原因延后的月數(shù)（不含春節(jié)假期或冬季停工期），按四舍五入計；中間月數(shù)可按插值計算折減系數(shù)。第二十一條 節(jié)點的考核計分一、節(jié)點計分根據(jù)紅黃綠亮燈情況，采取給予或扣罰節(jié)點權(quán)重分值的方式來進(jìn)行計算，如某考核節(jié)點的具體計分規(guī)則見下表：節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分值綠燈（分值）黃燈（分值）紅燈（分值）延誤1天延誤2天延誤3天AAA80%A50%A10%0二、節(jié)點逾期考核若上月節(jié)點逾期至本月仍未完成的，該節(jié)點得分按零分納入本月考核；若上月節(jié)點逾期至本月完成的，該節(jié)點不再納入本月考核。第二十二條 計劃考核的計算辦法一、考核指標(biāo)計算（一）批次計劃完成率批次計劃完成率=（批次各節(jié)點實際得分各節(jié)點里程碑計劃調(diào)整系數(shù)）/ 批次各節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分值（二）項目計劃完成率項目計劃完成率=（項目內(nèi)各批次計劃完成率該批次對應(yīng)建筑面積）/ 項目內(nèi)各批次對應(yīng)建筑面積 （三）區(qū)域計劃完成率區(qū)域計劃完成率=（區(qū)域內(nèi)各批次計劃完成率該批次對應(yīng)建筑面積）/ 區(qū)域內(nèi)各批次對應(yīng)建筑面積 （四）區(qū)域月度計劃完成率上限為100%。第二十三條 計劃完成率計算的其他規(guī)定一、若存在合同交樓逾期情況以及瞞報、虛假上報、形式主義等行為，項目月度考核成績歸零處理?？己颂幜P的解除：在該考核節(jié)點完成的次月解除處罰。二、所有公建項目（如酒店、寫字樓、超市、學(xué)校等）不參與當(dāng)期項目計劃考核。三、各區(qū)域運營管理部須在每月最后一天前于計劃管理系統(tǒng)中完成所有涉及計劃節(jié)點調(diào)整或修正的審批流程（包括但不限于上線即逾期節(jié)點的調(diào)整等），逾期或未完成調(diào)整審批流程的將按計劃管理系統(tǒng)下月一日導(dǎo)出的考核結(jié)果確定該月成績。第二十四條 排名一、區(qū)域排名：根據(jù)各區(qū)域的計劃完成率進(jìn)行月度排名。二、排名公布：每月高管會上進(jìn)行通報。第二十五條 計劃的獎罰一、獎罰原則（一）結(jié)果導(dǎo)向，獎罰并舉。（二）僅針對落入當(dāng)月的供貨（預(yù)售證獲?。?、交樓聯(lián)合驗收的節(jié)點完成情況進(jìn)行獎罰。二、獎罰對象：區(qū)域、項目三、供貨（一）考核標(biāo)準(zhǔn)1.激勵原則：獎罰并舉。2.獎罰基準(zhǔn)：以2018年第一版里程碑計劃中的供貨時間（取得預(yù)售證原件）為獎罰時點基準(zhǔn)。3.特殊說明：供貨時間在2018年存在調(diào)整（經(jīng)集團(tuán)同意）、或經(jīng)集團(tuán)營銷中心確認(rèn)放緩供貨（需提前申請通過）的情況，可以新確定的供貨時間為基準(zhǔn)，但只罰不獎。（二）激勵辦法1.獎勵：項目當(dāng)月供貨按時且足量完成，按時或提前1周（含）內(nèi)按1元/獎勵，提前1-2周（含）內(nèi)按1.2元/獎勵，提前2-4（含）周內(nèi)按1.5元/獎勵，提前4周以上按2.5元/獎勵。2.處罰：項目當(dāng)月存在逾期供貨的，對于未取證的部分按0.2元/進(jìn)行即時處罰；之后逾期每增加一個月則按0.1元/在當(dāng)月進(jìn)行即時處罰，直至完成為止（完成當(dāng)月仍須處罰）。3.獎勵面積以實際取得預(yù)售證原件的項目批次面積為準(zhǔn)（不含地下室），逾期處罰面積以里程碑計劃面積為準(zhǔn)（不含地下室）。四、交樓聯(lián)合驗收（一）考核標(biāo)準(zhǔn)1.激勵原則：獎罰并舉，分不同工期進(jìn)行激勵。2.不同工期激勵標(biāo)準(zhǔn)（1）600-工期：在基準(zhǔn)工期內(nèi)完成，按600-工期激勵辦法予以獎勵；若超過基準(zhǔn)工期但在2018年進(jìn)行過交樓時間調(diào)整，則按調(diào)整后新時間只罰不獎；（2）400+、360+工期：若計劃執(zhí)行期間進(jìn)行了交樓節(jié)點調(diào)整，以2018年第一版里程碑計劃為獎勵基準(zhǔn)，以調(diào)整版里程碑計劃為處罰基準(zhǔn)。 （二）激勵辦法1.獎勵（1）600-工期：按照2018年第一版里程碑計劃，符合項目基準(zhǔn)工期，按時或提前完成交樓聯(lián)合驗收節(jié)點（必須未曾進(jìn)入集團(tuán)黑色預(yù)警名單）的， 按2元/獎勵；若提前跨半年度/年度完成（對集團(tuán)確認(rèn)收入業(yè)績有實質(zhì)貢獻(xiàn)）且實際總工期較集團(tuán)基準(zhǔn)工期提前的：提前半個月-1個月（含）內(nèi)按3元/獎勵，1-3個月（含）內(nèi)按4元/獎勵，3個月（不含）以上按5元/獎勵，工期提前量須扣除制度規(guī)定的停工期（春節(jié)假期及冬季停工期）。（2）400+、360+工期：按項目第一版里程碑計劃，按時或提