董事會戰(zhàn)略管理委員會工作細(xì)則模板.docx

董事會戰(zhàn)略管理委員會工作細(xì)則第一章 總則第一條 為適應(yīng)XXXX有限公司發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)決策科學(xué)性、準(zhǔn)確性和合法性，健全投資決策程序，保證投資決策質(zhì)量，提高投資決策效益，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，XXXX有限公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略管理委員會，并制定本工作細(xì)則。第二條 董事會戰(zhàn)略管理委員會（以下簡稱“戰(zhàn)略委員會”）是董事會設(shè)立的專門輔助工作機(jī)構(gòu)，通過公司相關(guān)部門重要成員共同參與戰(zhàn)略規(guī)劃制定，為董事會提供決策依據(jù)，對董事會負(fù)責(zé)。 第二章 人員組成第三條 戰(zhàn)略委員會成員由現(xiàn)任董事組成，其中包括獨立董事。第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，負(fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員由董事會在選舉委員會成員時直接選舉產(chǎn)生。 第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)工作小組，作為戰(zhàn)略管理委員會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。工作小組由XXXX有限公司所有部門經(jīng)理級以上人員共同組成，為戰(zhàn)略委員會提供綜合服務(wù)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)、會議組織等事宜。第三章 職責(zé)權(quán)限第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：一、 對公司年度經(jīng)營計劃、中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等進(jìn)行研究并提出建議；二、 對法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議決定的重大投資、收購、出售、資產(chǎn)重組、融資等方案進(jìn)行研究并提出建議；三、 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；四、 對以上事項的實施進(jìn)行檢查；五、 董事會授權(quán)的其他事宜。第四章 議事程序第九條 戰(zhàn)略委員會工作小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會會議的前期準(zhǔn)備工作，組織有關(guān)部門向戰(zhàn)略委員會提供與會議提案相關(guān)的書面資料，包括但不限于：（一) 公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃草案；（二) 公司重大投資項目的立項申請書、項目建議書、可行性研究報告及有關(guān)資料；（三) 公司重大融資和資本運作項目的方案；（四) 其他戰(zhàn)略委員會要求的文件資料。第十條 戰(zhàn)略委員會召開會議，對議案進(jìn)行討論，并形成書面決議報董事會審議。第五章 議事規(guī)則第十一條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議（定期會議）；根據(jù)工作需要，經(jīng)二分之一以上戰(zhàn)略委員會委員提議，召開臨時會議。戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)于會議召開前三天通知全體委員。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。在保證全體委員充分知情、與會委員可進(jìn)行充分交流的情況下，臨時會議可以采取通訊方式召開。第十二條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十三條 戰(zhàn)略委員會委員原則上應(yīng)親自出席會議。因故不能出席會議的，可以委托其他委員代為出席會議，但應(yīng)向會議主持人提交書面授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名，并至少包括以下內(nèi)容：一、 委托人和受托人的姓名；二、 委托人對每項議案的簡要意見；三、 委托人的授權(quán)范圍和對議案表決意向的指示；四、 授權(quán)委托書簽署日期。第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為投票表決；采取通訊方式召開的臨時會議，可以用傳真方式做出決議，并由與會委員簽字。第十五條 戰(zhàn)略委員會會議可邀請其他董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席；如有必要，可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十六條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。第十七條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員和記錄人應(yīng)當(dāng)在記錄上簽名，會議記錄和會議其他材料由公司董事會秘書保存。第十八條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第十九條 出席會議的委員和列席人員對會議所議事項均有保密義務(wù)，不得擅自以任何形式向非相關(guān)部門或人員泄露有關(guān)信息，但依法履行披露義務(wù)的除外。第六章 附 則第二十條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時