世界企業(yè)上市融資集團投資詐騙流程

世界企業(yè)上市融資集團投資詐騙流程揭秘美國A上市融資服務公司北京代表處”，投資詐騙，并不是在紐約證卷交易所的真正納斯達克公司，只是一幫中國人假冒納斯達克公司的名稱在從事上市;融資;投資詐騙活動，后來他們害怕被美國納斯達克公司知道會吃官司，因此立即改名為“世界企業(yè)上市融資集團北京代表處”騙子公司找來一兩個國外的人，整天在其辦公室前臺玩電腦，充當國外“老板”，作為實施詐騙的工具，不管怎么改名字，他們離不開詐騙的惡性，這些人根本沒有錢投資，他們自己都沒有錢用，哪來的投資款，只是靠詐騙賺錢，下面我來揭穿他們所謂上市融資風險投資的詐騙陰謀和操作的程序，提供給廣大企業(yè)者，以免上當受騙。1、 初審收集來的企業(yè)文件;所謂初審文件，詐騙公司這個時候就開始給你洗腦，夸耀你的企業(yè)很有發(fā)展前途，市場潛力非常的大，項目如何如何的好，企業(yè)通過他們的包裝，就會在紐約納斯達克上市，可以融資幾千萬-幾個億美金等等，說得融資人心花怒放，以為這次找到財神爺了，把你的神經(jīng)給麻醉了，你就會減低判斷力;抱著期望的想法，以后任由他們說什么你都會同意的，為他們實施下一步詐騙的步驟。2、派專家去考察核實;所謂派“專家”考察核實，是騙你的旅差費，大約在1-3萬元，等錢匯到了他們的帳戶上(個人銀行卡)這個假冒的“納斯達克公司”北京代表處，就會去幾個人到項目地所謂的考察，為了表現(xiàn)他們是比較正規(guī)的公司，避免被人看出什么破綻，同時還會帶一個律師一起去，這幫騙子又吃又要拿，同時還會暗示你某某人必須做一些“工作”以后項目就會早批準通過，這樣對你們有好處的，這好處費騙你5萬元，他們拿了錢以后在酒店里歡聲笑語，就地分贓。招待這幫騙子吃喝玩樂，花費你1萬元，同時，騙子還要做一個所謂的律師資信調查報告就是律師裝模作樣的查看企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照等資料，這份報告費用要交2-5萬元?！皩＜摇笨疾斓慕杩冢褪沁@樣騙錢的。為了增加可信度，這幫騙子還做了一份項目考察實地記錄綱要他們幾個人會一起簽字畫押，表示大家一致同意，報送所謂的總部批準之類的話，給融資人一個安心丸，使你感覺這錢花的值得，此項目有希望，他們才好進行下一步實施詐騙。3、初審通過后簽訂合資意向書:騙子回到北京后，大約在7-15天，就會電話告知說：“你的項目已經(jīng)通過了，總部決定投資了，請你們來北京簽署有關法律文書”(合資意向書)，聽到這樣的好消息，你一定會非常的高興，到了北京以后，騙子就會和你簽訂中外合作協(xié)議書合資意向書或者投資協(xié)議書格式是美國A北京代表處這幫騙子預先設計好的一個陷阱條款，這時候才告訴你需要補充一些資料，裝腔作勢的對融資人說，現(xiàn)在總部要求作一份符合國際慣例的中英文版商業(yè)計劃書必須由總部認可的具有權威性的機構編寫，費用你們自己和北京XX投資咨詢管理有限公司商談，還會假裝“我們盡量幫你打招呼，優(yōu)惠一些，你們現(xiàn)在是投資期間很多地方都需要花錢的”。說得融資人感動不以，再加上已經(jīng)簽訂了投資協(xié)議書，投資的款項馬上就會到帳，心存曉幸，期望過高，騙子抓住融資人的心理展開攻勢，這個所謂符合國際慣例的中英文版商業(yè)計劃書15-20萬元，就這樣落入騙子的口袋。4.資產(chǎn)評估報告費;騙走了辦理商業(yè)計劃書15-20萬元之后，再開始騙資產(chǎn)評估報告費，“納斯達克”北京代表處騙子會告訴融資人的理由，“把你們企業(yè)的資產(chǎn)評估以后和項目本身作為抵押貸款，第一批幾千萬元先打到你的帳戶上，作為企業(yè)的起步資金，這樣比銀行貸款方便的多”，融資人聽了騙子這樣“合情合理”的要求，似乎也講不出來什么理由來，大多數(shù)的人認為這是應該做的，不然投資人怎么可以放心投資呢?就在這樣“合情合理”的情況下，資產(chǎn)評估報告費，高達20-30萬元，甚至更多。企業(yè)如果付了這些的錢，就意味著陷入泥潭深淵，無法自拔。5、項目投資安全和增值潛力分析報告等你付了資產(chǎn)評估報告費以后，騙子公司知道融資人此時的心理需要，所以會一直提醒你“第一批幾千萬元先打到你的帳戶上”的這句話，滿足你的需求愿望，打消你的顧慮，緊接著就是安排“財務部”的人過來和你談有關財務的事情，需要進一步作一份項目投資安全和增值潛力分析報告和符合美國會計準則的三年財務審計報告理由說的很多，那么，這2份報告需要付出多少錢呢?答案是：項目投資安全和增值潛力分析報告15萬以上，符合美國會計準則的三年財務審計報告10萬元，融資人付了這些錢，能得到什么呢?答案是：幾張一文不值的紙。這幫騙子手法隱秘，理由“充分”,讓你感覺他們沒有直接拿錢，只是做這些報告的費用。讀者們看到這里應該知道其詐騙的陰謀了。6.律師上市法律盡職調查報告如果你當時和騙子的美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處(后來改世界企業(yè)上市融資集團北京代表處)談項目的時候，計劃去美國納斯達克上市的話，那你就必須需要這份所謂的律師上市法律盡職調查報告，最低7萬，甚至30萬元，律師能為你出具可以上市的法律文書，收費也是應該的嗎，你能說什么呢?且騙子預先會告訴你，“融資上市不成功不收費”但融資方應該具備這些資料。騙子所說的這些資料確實是國際慣例，也是每個上市融資或者投資項目所必須的材料，問題是這些騙子根本就沒有錢投資，也沒有辦法到紐約納斯達克證卷交易所上市，騙子更不是紐約納斯達克證卷交易所的，是一家地地道道詐騙公司，美國A上市融資服務公司北京代表處，是冒充紐約納斯達克證卷交易所招牌在中國實施上市融資詐騙活動，騙子的目的已經(jīng)昭然若揭了。7. 擔保公司是怎樣玩法的“中小企業(yè)美國納斯達克上市融到億萬財富不是夢”“上市融資不成功不收費”的詐騙狂言誘惑下，許多中國企業(yè)的業(yè)主，失去了防騙意識，加之騙子冒充“納斯達克”名稱招搖撞騙，魚目混珠，讓人防不勝防。美國A上市融資服務公司北京代表處這幫騙子，騙走了以上大量的錢財以后，并不滿足，還要實施更大的詐騙，設計擔保陷阱，把你的融資項目移到了所謂的擔保公司，也就是這幫騙子自己開的，只是辦公室不在一起而已，(有的時候是和其他的擔保公司合作欺詐，就地分贓)，騙子的謊言是：“由于是第一次合作，首批的款為了降低我們投資風險，需要擔保公司擔保，第二批就不要擔保了，我們就可以直接把款項匯入你的帳戶上”。如果你進入這個圈套，“擔保公司”會和融資人簽訂一份融資擔保合同書其擔保費按“融資”金額2.5-3%以2000萬美元計算，擔保費就要50萬美元，合￥400萬元。按照2006年11月6日，“美國A上市融資服務公司北京代表處”高級代表王某某作客騰訊QQ科技，大談特談上市融資和風險投資，其中回答記者的原話是:“從2006年4月份到現(xiàn)在，先后我們接觸過700多家企業(yè)了，簽了上市代理和協(xié)議的已經(jīng)有將近30家。我們進入中國以來，覺得中國企業(yè)到海外上市，比我們原來想象的情況要好得多”。如果這個情況屬實的話，那被騙的數(shù)字將是觸目驚心啊。美國A市融資服務公司北京代表處的騙子們，早已讀透融資人的心理活動，此時受害人感覺到只有最后這一步了，如果放棄以上所花費的錢全部泡湯，繼續(xù)下去很有可能會成功的。但是，如果你交了擔保費以后，“擔保公司”叫你繼續(xù)玩以上的“考察”的游戲。你繼續(xù)嗎?最后，騙子公司還有一張騙人借口招數(shù)，融資方開戶銀行出具一張保證以后回收的款歸還的保證函，才能拿到第一批投資款項，你能做到嗎?做不到就是融資人“違約”。此投資項目就到此為止了。8. 分贓的辦法：美國A上市融資服務公司北京代表處的騙子們，要求融資人提供所謂符合國際慣例的中英文版項目投資安全和增值潛力分析報告、律師上市法律盡職調查報告、商業(yè)計劃書符合美國會計準則的三年財務審計報告、資產(chǎn)評估報告這些報告資料騙子們和北京XX投資顧問管理公司，律師事務所合作，給這些相關公司3000-5000元，以一種固定的格式，在電腦上改一下融資企業(yè)名稱和幾個數(shù)字就可以了，幾張紙就會騙到十幾萬甚至幾十萬元，乃至上百萬。有的企業(yè)會提出，我自己找人做這些報告就不需要這么多錢，對于這個問題騙子早有準備了如下的答案：A.中外會計準則不完全一致;B.目前我們市場經(jīng)濟運作模式還不能完全與國際接軌;C.外國人看不明白中國人翻譯的英文D.納斯達克總部不認可，必須按照美國的上市規(guī)則，具有權威性機構出具的報告