股票簡(jiǎn)稱南京化纖

1、股票簡(jiǎn)稱：南京化纖 股票代碼： 600889 編號(hào)：臨2009-013南京化纖股份有限公司 第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 南京化纖股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2009年9月14日下午3：30在南京市東方珍珠飯店五樓會(huì)議室召開。召開本次會(huì)議的通知已于9月3日以傳真和郵件方式送達(dá)公司各位董事、監(jiān)事和部分高管人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)沈光宇先生主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事 6名，實(shí)到董事6名，公司全體監(jiān)事和部分高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合公司法和公司章程的有關(guān)

2、規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議并以舉手表決的方式審議通過了以下議案：一、審議通過關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案，并提交股東大會(huì)表決；根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司證券發(fā)行管理辦法、上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司經(jīng)認(rèn)真自查，確認(rèn)公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無虛假記載，不存在上市公司的權(quán)益被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴(yán)重?fù)p害及其他重大違法行為，募集資金使用符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定，因此，公司認(rèn)為已具備非公開發(fā)行股票的資格和條件。表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票二、審議通過關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案，并提交股東大

3、會(huì)表決，且經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施；由于該方案涉及向公司控股股東南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司非公開發(fā)行股票，因此，按照上海證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則及公司章程的規(guī)定，為充分保護(hù)公司中小股東的利益，關(guān)聯(lián)董事沈光宇先生回避表決，所以本議案由5名非關(guān)聯(lián)董事逐項(xiàng)進(jìn)行審議表決。1、發(fā)行股票的類型和面值本次發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00 元。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間本次發(fā)行采用非公開發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0

4、票3、發(fā)行數(shù)量本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過6,000 萬股（含6,000萬股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為的，發(fā)行數(shù)量根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票4、發(fā)行對(duì)象本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過十名特定對(duì)象。發(fā)行對(duì)象為：南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司、證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、自然人投資者以及其他合法投資

5、者等。公司將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行對(duì)象。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票5、認(rèn)購(gòu)方式所有發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票6、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（即公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告日）前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易總額定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易總量），即不低于7.93元/股。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除

6、權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得本次中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票7、限售期南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司擬認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他特定投資者認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票8、本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票9、上市地點(diǎn)限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股

7、票將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票10、募集資金數(shù)量及用途本次非公開發(fā)行股票募集資金約為47,000 萬元，其中36,500萬元用于償還銀行貸款，剩余部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。募集資金使用情況如下表所示：序號(hào)項(xiàng)目名稱募集資金投資（萬元）1償還銀行貸款 36,5002補(bǔ)充流動(dòng)資金10,500合 計(jì)47,000如果本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額不能滿足上述項(xiàng)目所需，公司將優(yōu)先償還銀行貸款。如本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額超過前述項(xiàng)目的募集資金使用安排，則超過部分將用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票11、決議的有效期本次非公開發(fā)行股票的決議

8、有效期為發(fā)行方案提交股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票三、審議通過關(guān)于的議案，并提交股東大會(huì)表決；由于本次非公開發(fā)行涉及向公司控股股東南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司非公開發(fā)行股票，因此，按照上海證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則及公司章程的規(guī)定，為充分保護(hù)公司中小股東的利益，關(guān)聯(lián)董事沈光宇先生回避表決，所以本議案由5名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行審議表決。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票本次非公開發(fā)行股票預(yù)案詳見同時(shí)公告的南京化纖股份有限公司2009年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。四、審議通過關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案，并提交股東

9、大會(huì)表決；表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票本次募集資金使用可行性分析詳見同時(shí)公告的南京化纖股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告。五、審議通過關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案，并提交股東大會(huì)表決；表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告詳見同時(shí)公告的南京化纖股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告。六、審議通過關(guān)于公司與南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司簽訂的關(guān)于南京化纖股份有限公司2009年非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案，并提交股東大會(huì)表決； 由于該議案涉及向公司控股股東南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司非公開發(fā)行股票，因此，按照上海證券交易

10、所股票上市規(guī)則、上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則及公司章程的規(guī)定，為充分保護(hù)公司中小股東的利益，關(guān)聯(lián)董事沈光宇先生回避表決，所以本議案由5名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行審議表決。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票合同主要條款詳見同時(shí)公告的南京化纖股份有限公司2009年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。七、審議通過關(guān)于設(shè)立公司本次非公開發(fā)行募集資金專用賬戶的議案，并提交股東大會(huì)表決；根據(jù)南京化纖股份有限公司募集資金管理辦法，公司董事會(huì)決定對(duì)本次非公開發(fā)行股票募集資金設(shè)立專用賬戶，專戶專儲(chǔ)，專款專用。表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票八、審議通過關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票事宜的議案，并提交股

11、東大會(huì)表決； 由于本次非公開發(fā)行涉及向公司控股股東南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司非公開發(fā)行股票，因此，按照上海證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則及公司章程的規(guī)定，為充分保護(hù)公司中小股東的利益，關(guān)聯(lián)董事沈光宇先生回避表決，所以本議案由5名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行審議表決。為了保障公司非公開發(fā)行股票的順利實(shí)施，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：1、根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇等相關(guān)事宜。2、批準(zhǔn)和簽署本次非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目實(shí)施過程中的

12、重大合同。3、聘請(qǐng)與本次發(fā)行相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)，簽署與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的一切協(xié)議及文件，包括但不限于聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議等。4、在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整。5、根據(jù)證券監(jiān)管部門就本次發(fā)行申請(qǐng)的審核意見對(duì)本次發(fā)行相關(guān)具體事項(xiàng)做出修訂和調(diào)整。6、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，辦理增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)。7、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜。8、如國(guó)家對(duì)非公開發(fā)行股票有新的規(guī)定，根據(jù)新規(guī)定，對(duì)本次非公開發(fā)行具體方案作相應(yīng)調(diào)整

13、，并繼續(xù)辦理本次非公開發(fā)行事宜。9、辦理與本次非公開發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。10、授權(quán)的有效期為公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票九、審議通過關(guān)于制訂的議案； 為保證公司內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)公司法、證券法、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際制定本制度。 表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票內(nèi)部控制檢查監(jiān)督制度詳見同時(shí)公告的南京化纖股份有限公司內(nèi)部控制檢查監(jiān)督制度。十、審議通過關(guān)于修改的議案，并提交股東大會(huì)表決；董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證

14、監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)上市公司關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)管理規(guī)定，對(duì)公司原關(guān)聯(lián)交易管理辦法進(jìn)行了修訂和調(diào)整。1、原公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法第一條：為進(jìn)一步加強(qiáng)南京化纖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)聯(lián)交易管理，維護(hù)公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特別是中小投資者的合法權(quán)益，保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公正、公開的原則，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定、中華人民共和國(guó)財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露和公司章程，特制訂本辦法。擬修訂為：為進(jìn)一步加強(qiáng)南京化纖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)聯(lián)交易管理，維護(hù)公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特別是中小投資者的合法權(quán)益，保證公司與關(guān)聯(lián)方

15、之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公正、公開的原則，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定和公司章程，特制訂本辦法。2、原公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法第二條：公司關(guān)聯(lián)交易是指公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)，而不論是否收取價(jià)款，即按照實(shí)質(zhì)重于形式原則確定，包括但不限于下列事項(xiàng)：1、購(gòu)買或銷售資產(chǎn)；2、購(gòu)買或銷售商品以外的其他資產(chǎn)；2、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款）；3、提供或接受勞務(wù)；4、代理；5、租賃；6、提供資金（包括現(xiàn)金及實(shí)物形式）；7、擔(dān)保；8、管理方面的合同；9、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；10、許可協(xié)議；11、贈(zèng)與；12、財(cái)務(wù)重組；13、非貨幣性交易；14、關(guān)聯(lián)雙方共同投資；1

16、5、上海交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)屬于關(guān)聯(lián)交易的其他事項(xiàng)。擬修訂為： 公司關(guān)聯(lián)交易是指公司或者其控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或者義務(wù)的事項(xiàng)，包括但不限于下列事項(xiàng)：1、購(gòu)買或出售資產(chǎn)；2、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款）；3、提供財(cái)務(wù)資助；4、提供擔(dān)保；5、租入或租出資產(chǎn)；6、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；7、贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；8、債權(quán)、債務(wù)重組；9、簽訂許可使用協(xié)議；10、轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項(xiàng)目；11、購(gòu)買原材料、燃料、動(dòng)力；12、銷售產(chǎn)品、商品；13、提供或者接受勞務(wù)；14、委托或者受托銷售；15、在關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)公司存貸款；16、與關(guān)聯(lián)人共同投資；其他通過約定可能引致資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)3、原

17、公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法第三條 公司關(guān)聯(lián)方包括關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人和潛在關(guān)聯(lián)人。(一)公司的關(guān)聯(lián)法人是指：1、直接或間接地控制公司的法人，以及與公司同受某一企業(yè)控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、與公司受同一母公司控制的子公司）；2、公司直接或間接控制的其他公司；3、本條第（二）款所指關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的企業(yè)； (二)公司關(guān)聯(lián)自然人是指：1、持有公司5%以上股份的股東；2、公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；3、本款第1、2項(xiàng)所述人士的親屬，包括：父母、配偶、兄弟姐妹、年滿18周歲的子女、配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。(三)公司的潛在關(guān)聯(lián)人是指：因與公司關(guān)聯(lián)法人簽署

18、協(xié)議或作出安排，在協(xié)議生效后，符合前述本條第（一）款、第（二）款規(guī)定的。擬修訂為： 公司關(guān)聯(lián)方包括關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人和潛在關(guān)聯(lián)人。(一)公司的關(guān)聯(lián)法人是指：1、直接或間接地控制公司的法人或其他組織；2、由上述第1條直接或者間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；3、公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；4、持有公司5%以上股份的法人或其他組織；5、公司與本條第2項(xiàng)所列法人受同一國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)控制的，不因此而形成關(guān)聯(lián)關(guān)系，但該法人的法定代表人、總經(jīng)理或者是半數(shù)以上的董事兼任公司董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人

19、員的除外。(二)公司關(guān)聯(lián)自然人是指：1、直接或間接持有公司5%以上股份的自然人；2、公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；3、直接或者間接控制公司的法人或其他組織的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員4、本款第1、2項(xiàng)所述人士的親屬，包括：父母、配偶、兄弟姐妹、年滿18周歲的子女、配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。(三) 具有以下情形之一的法人或其他組織或者自然人，視同公司的關(guān)聯(lián)人：1、根據(jù)與公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署的協(xié)議或者作出的安排，在協(xié)議或者安排生效后，或在未來十二個(gè)月內(nèi)，將具有第二條第2項(xiàng)14款、第3項(xiàng)規(guī)定的情形之一；2、過去十二個(gè)月內(nèi)，曾經(jīng)具有第二條第2項(xiàng)14款、第3項(xiàng)規(guī)定的情形之一

20、。表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票十一、審議通過關(guān)于修訂的議案，并提交股東大會(huì)表決；根據(jù)工商行政管理部門的相關(guān)規(guī)定和本公司實(shí)際情況，公司章程做如下修改：1、原公司章程第二條：公司系依照股份有限公司規(guī)范意見及其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。公司經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)于1992年6月25日以寧體改字1992161號(hào)文批準(zhǔn)，由南京化纖廠作為發(fā)起人，以定向募集方式設(shè)立。于1992年9月28日在南京市工商行政管理局登記注冊(cè)，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：3201911000024 擬修改為：公司經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)于1992年6月25日以寧體改字1992161號(hào)文批準(zhǔn)，由南京化纖廠作為發(fā)起人

21、，以定向募集方式設(shè)立。于1992年9月28日在南京市工商行政管理局登記注冊(cè)，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：3201911000012592、原公司章程第五條：公司住所：南京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)20幢B二樓。擬修改為：公司住所：南京市六合區(qū)瓜埠鎮(zhèn)大廟村。3、原公司章程第第十三條： 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：化學(xué)纖維制品、化學(xué)用漿、化工產(chǎn)品、包裝材料、自來水加工、服裝、針紡織品、倉(cāng)儲(chǔ)、化工技術(shù)咨詢；化纖制品、化纖用棉絨及漿粕、原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)的進(jìn)出口。擬修改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：化學(xué)纖維制品、化纖用漿粕、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、

22、包裝材料、服裝、針紡織品、自來水生產(chǎn)、銷售；化工技術(shù)咨詢服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)的化纖制品、化纖用棉絨及漿粕出口；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口以及進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票十二、審議通過關(guān)于提請(qǐng)召開公司2009 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；董事會(huì)決定召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體召開時(shí)間、地點(diǎn)和議案內(nèi)容另行通知，本次股東大會(huì)采用股東現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。由于本次非公開發(fā)行涉及向公司控股股東南京輕紡產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司非公開發(fā)行股票，因此，按照上海證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則及公司章程的規(guī)定，為充分保護(hù)公司中小股東的利益，關(guān)聯(lián)董事沈光宇先生回避表決，所