公司增資擴(kuò)股協(xié)議

1、公司增資擴(kuò)股協(xié)議 目 錄 1. 定義 2. 股份的認(rèn)購和交割 2.1 認(rèn)購數(shù)額 2.2 購買價格 2.3 交割 2.4 交割義務(wù) 3. 股權(quán)出讓人的陳述和保證 3.1 組織和良好形象 3.2 授權(quán)，無抵觸、沖突和違背 3.3 股本構(gòu)成 3.4 財務(wù)報表 3.5 財產(chǎn)權(quán) 3.6 稅務(wù) 3.7 無重大不利變化 3.8 遵守法律規(guī)定和政府授權(quán) 3.9 訴訟、裁決 3.10 不存在某些變化和事件 3.11 合同，無違約 3.12 保險 3.13 勞動關(guān)系，履約 3.14 知識產(chǎn)權(quán) 3.15 披露 4. 股權(quán)認(rèn)購人的陳述和保證 4.1 組織和良好形象 4.2 授權(quán)、無沖突 4.3 訴訟 5. 交割日前股

2、權(quán)出讓人承諾 5.1 準(zhǔn)入和調(diào)查 5.2 股權(quán)出讓人經(jīng)營 6. 交割日前股權(quán)認(rèn)購人承諾 6.1 政府部門批準(zhǔn) 7. 股權(quán)認(rèn)購人履行交割義務(wù)的前提條件 7.1 陳述的準(zhǔn)確性 7.2 股權(quán)出讓人履約 7.3 不違反有關(guān)法律、裁決 8. 股權(quán)出讓人履行交割義務(wù)的前提條件 8.1 陳述的準(zhǔn)確性 8.2 股權(quán)認(rèn)購人履約 8.3 同意 8.4 無禁令 9. 終止 10. 賠償、補償 10.1 股權(quán)出讓人賠償 10.2 股權(quán)認(rèn)購人的賠償 10.3 時限 10.4 股權(quán)出讓人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額 10.5 股權(quán)認(rèn)購人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額 11. 總則 11.1 支出 11.2 機密 11.3 通知 11.4 爭議的解決

3、11.5 完整協(xié)議及其修改 11.6 權(quán)利轉(zhuǎn)讓 11.7 部分有效 _公司（以下簡稱“股權(quán)認(rèn)購人”）與住所地在北京的_股份有限公司（以下簡稱“股權(quán)出讓人”）于2004年12月 日簽訂此股份購買協(xié)議（以下簡稱“協(xié)議”） 概述 股權(quán)出讓人與股權(quán)認(rèn)購人就股權(quán)出讓人正在發(fā)行的外資股股份的部分股份（以下簡稱“股份”）經(jīng)協(xié)商一致締結(jié)本協(xié)議。 協(xié)議 雙方依法達(dá)成下述協(xié)議： 1 定義 本協(xié)議中，下列述語意為： 股權(quán)出讓人：該公司及其予公司。指 _股份有限公司及其分公司。 調(diào)整額：見本協(xié)議2.5節(jié)定義。 適用合同：指任何下列合同： （1）股權(quán)出讓人據(jù)以獲得利益的合同； （2）股權(quán)出讓人據(jù)以履勝地義務(wù)和承擔(dān)責(zé)任的

4、合同； （3）股權(quán)出讓人或其擁有、使用的任何資產(chǎn)具有約束力的合同。 負(fù)債表：見本協(xié)議3.4節(jié)定義。 盡最大努力：為確保盡可能迅速高效地取得某項結(jié)果而在類似的條件下作出的努力。然而，義務(wù)人在履行此義務(wù)時，無須采取將導(dǎo)致對協(xié)議中義務(wù)人的利益和完整交易在物質(zhì)上帶來不利影響的行動。中的內(nèi)容均為選擇項。 違背：如果將要出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)下述情況，則視為對陳述、保證、承諾、義務(wù)或協(xié)議中規(guī)定的條款或根據(jù)協(xié)議移交的文件的違背行為已經(jīng)出現(xiàn)： （1）陳述、保證、契約、義務(wù)或其他條款的不準(zhǔn)確或?qū)ζ溥`背、未能執(zhí)行或遵守； （2）出現(xiàn)與這些陳述、保證、承諾、義務(wù)或其他規(guī)定相悖的情況或（任何一方）提出與這些陳述、保證、承諾、

5、義務(wù)或其他規(guī)定相悖的索賠主張。 股權(quán)認(rèn)購人：見本協(xié)議第一段中的定義。 交割：交割實際發(fā)生的日期和時間。 交割日：交割實際發(fā)生的日期和時間。 公司：見本協(xié)議概述中的定義。 同意：任何批準(zhǔn)、同意、認(rèn)可、默認(rèn)或授權(quán)（包括任何政府授權(quán)）。 完整交易：本協(xié)議涉及的所有交易，它包括： （1）出售股份； （2）本票、雇用協(xié)議、非競爭協(xié)議、賣方免除和代管協(xié)議的制作、轉(zhuǎn)交； （3）對本協(xié)議中雙方各自的承諾和義務(wù)的履行； （4）股權(quán)認(rèn)購人對所購股份的擁有、對股權(quán)出讓人行使股東權(quán)利的活動。 合同：任何具有法律約束力的協(xié)議、合同、義務(wù)、許諾（無論是口頭的還是書面的，無論是明示的還是默示的）。 損失：本協(xié)議10.2節(jié)定

6、義。 信息備忘錄：附于本協(xié)議的信息備忘錄。 雇用協(xié)議：見本協(xié)議2.4節(jié)（a）（iii）的定義。 債權(quán)：任何費用、公共財產(chǎn)利益、條件、置留權(quán)、選擇權(quán)、抵押權(quán)、股息、優(yōu)先權(quán)、或任何形式的限制（包括對收入的使用、表決和權(quán)利轉(zhuǎn)移的限制或?qū)π惺顾袡?quán)其他屬性的限制）。 財產(chǎn)：股權(quán)出讓人現(xiàn)在或過去擁有或使用的不動產(chǎn)、租憑物和其他財產(chǎn)及任何房屋、設(shè)備（包括機動車、運輸車和其他所有車輛）。 CAAP：被普通接受的美國會計原則，強調(diào)與3.4節(jié)（b）中所述的負(fù)債表和其他會計報表的基本依據(jù)保持一致性。 政府授權(quán)：任何從政府或依據(jù)法律得到的批準(zhǔn)、同意、許可證、許可和默許以及由政府機構(gòu)或依據(jù)法律頒布、同意、給予或使之得

7、到的其他授權(quán)。 政府機構(gòu)：任何下述機構(gòu)： （1）國家、?。ㄊ校┗蚱渌再|(zhì)的政府機構(gòu)； （2）行使或授權(quán)行使行政管理、執(zhí)行、司法、立法、警察、控制或稅收權(quán)利的部門或行使其他權(quán)利的機構(gòu)。 有害行為：對財產(chǎn)或財產(chǎn)的部分施加的對人和財物的危險或無謂風(fēng)險的行為，或可能影響財產(chǎn)價值或股權(quán)出讓人的價值的行為。 知識產(chǎn)權(quán)：見本協(xié)議3.2節(jié)定義。 期中負(fù)債表：見本協(xié)議3.4節(jié)定義。 消息：某自然人被視為具有對某一特定事實或事物的消息，如果該自然人： （1）知曉這一事實或事物； （2）在對該事實或事物的存在性進(jìn)行合理的綜合調(diào)查過程中，可以發(fā)現(xiàn)或知曉該事實或事物。 如果某自然人現(xiàn)任或曾經(jīng)出任某法人團(tuán)體的董事、官員、

8、合伙人、執(zhí)行人或授權(quán)人，且該自然人具有對某事實或事物的消息，則該法人（不是自然人）被視為具有對該事實或事物的消息。 法律規(guī)定：任何國家立法機關(guān)、行政機關(guān)、地方立法機關(guān)及國際、跨國組織或其他機構(gòu)制定的法律、法規(guī)、規(guī)章或條約。 非競爭協(xié)議：見本協(xié)方2.4節(jié)（a）(iv)定義。 裁決：任何法院、行政機構(gòu)、其他政府部門和仲裁機構(gòu)提出、發(fā)布、制作和執(zhí)行的判定、決定、判決、裁定、傳票或裁決。 普通業(yè)務(wù)程序：法人進(jìn)行某一活動時，該活動被認(rèn)為采用了普通業(yè)務(wù)程序，如果： （1）該活動與該法人在進(jìn)行同類活動時所采用的程序相一致，而且該程序已經(jīng)成為該法人在進(jìn)行同類活動時的日常工作程序； （2）該法人該 活動無須得到

9、該法人董事會的授權(quán)（或由任何法人或法人集團(tuán)進(jìn)行該授權(quán)）也無須由其母公司（如果有的話）進(jìn)行特別授權(quán)； （3）該活動與傳統(tǒng)的活動在規(guī)模上相類似，它無須董事會的任何授權(quán)（或由任何法人或法人團(tuán)體進(jìn)行類似授權(quán)），并且是同行其他法人進(jìn)行日常運作的變通業(yè)務(wù)程序。 組織文件： （1）公司的章程、執(zhí)照及具體規(guī)定； （2）發(fā)起人協(xié)議； （3）上述文件的修正文件。 法人：股份有限公司、有限責(zé)任公司、合資企業(yè)、協(xié)會、組織、工會、其他單位或政府部門。 計劃：見本協(xié)議3.13節(jié)定義。 訴訟：由任何中國法院受理及審理的案件（包括民事、行政、訴爭）。 代表：某個特定的法人董事、官員、雇員、代理人、咨詢?nèi)藛T、顧問或其他代表人，

10、包括法律顧問、會計、財務(wù)顧問。 股權(quán)出讓人：見本協(xié)議第一段定義。 賣方免除：見本協(xié)議2.4節(jié)（a）（ii）定義。 報稅單：應(yīng)當(dāng)向負(fù)責(zé)稅務(wù)的確定、估算、匯總和上繳的政府部門或稅收管理、招待和強制機關(guān)上報，或根據(jù)上述部門的要求或法律規(guī)定應(yīng)提交的任何申報單（包括信息情況申報單）、報告、說明、計劃、通知和其他文件。 沖突征兆：任何要求、聲明（口頭或書面的）或給出的通知（口頭或書面的）或其他發(fā)生的事件或存在的情況如果會使人認(rèn)為一項索償、訴訟、爭議將要發(fā)生、或?qū)⒈惶岢觥⒈粓猿?，或在將來被提起，則視這些要求、聲明、通知、事件或情況為主張、訴訟、爭議的沖突征兆。 2. 股份的認(rèn)購和交割 2.1 認(rèn)購數(shù)額 根

11、據(jù)本協(xié)議的條款和條件，股權(quán)出上人將其正在發(fā)行的_億股外資股中的_股出售給股權(quán)認(rèn)購人。 2.2 購買價格 股份的認(rèn)購（簡稱“認(rèn)購價格”）等于：_美元加調(diào)整額。 2.3 交割 本協(xié)議中約定的認(rèn)購活動（交割）在賣方位于中國北京的公司總部進(jìn)行，時間為： （a）2005年4月12日；或 （b）雙方約定的其他地點、日期和時間。 如果本協(xié)議中的交割未能按本節(jié)規(guī)定的時間、地點和期限履行，將不導(dǎo)致本協(xié)議的終止，亦不意味著一協(xié)議規(guī)定的任何一方的責(zé)任和義務(wù)的免除。 2.4 交割義務(wù) 在交割日： （a）股權(quán)出讓人將向股權(quán)認(rèn)購人移交： （）正式的股權(quán)證明文件； （）股權(quán)出讓人向股權(quán)認(rèn)購人開具的保證其所作的陳述和保證準(zhǔn)確

12、無誤的證明書。 （b）買方將向賣方移交； （）為本次人購而開具的數(shù)額分別為_美元的銀行本票和保付支票，或?qū)⒃摂?shù)額的美元電匯至股權(quán)出讓人指定的賬戶； （）股權(quán)認(rèn)購人制作的關(guān)于（除保證書特別指出外）其所作陳述和保證準(zhǔn)確無誤的效力的證明書。 3. 組織和良好形象 （a）信息備忘錄中包含了股權(quán)出讓人名稱、組成范圍、授權(quán)經(jīng)營范圍和資本構(gòu)成情況（包含每一股東的身份及其持股量）。股權(quán)出讓人組織健全、依法續(xù)存、在經(jīng)營范圍內(nèi)良好運作，在從事業(yè)務(wù)經(jīng)營、擁有和使用它聲稱有權(quán)擁有和使用的財產(chǎn)和履行適用合同中規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)方面具有完全的授權(quán)和能力。股權(quán)出讓人具備了作為外國公司應(yīng)的素質(zhì)水平，而這種素質(zhì)水平是財產(chǎn)的擁有和

13、使用者行使其財產(chǎn)權(quán)所必需的，也是它所進(jìn)行的商業(yè)活動的性質(zhì)所應(yīng)具備的。 （b）股權(quán)出讓人已向股權(quán)認(rèn)購人提供了每一被股權(quán)出讓人現(xiàn)行的公司組織文件的復(fù)印件。 3.2 授權(quán)，無抵觸、沖突和違背。 （a）本協(xié)議規(guī)定了股權(quán)出讓人合法的、有效的和有約束力的責(zé)任和義務(wù)，協(xié)議條款對股權(quán)出讓人有強制力。股權(quán)出讓人在制作和移交本協(xié)議以及發(fā)行本協(xié)議文件規(guī)定的責(zé)任義務(wù)方面具有絕對的和不受限制的權(quán)利、能力和授權(quán)。 （b）無論是協(xié)議的制作用履行，都不會直接或間接地（無論是否有通知或時限）： （）與（A）股權(quán)出讓人組織文件中的任何規(guī)定；或（B）股權(quán)同讓人董事會或股東會議通過的任何決議相抵觸，相沖突和相違背； （）與完整交易相

14、抵觸、相沖突和相違背，或賦予政府機構(gòu)或其他法人以威脅完整交易的權(quán)利，或授權(quán)使其可以根據(jù)適用于股權(quán)出讓人或任何發(fā)行所擁有和使用的財產(chǎn)的法律規(guī)定和裁決對完整交易進(jìn)行修改、解除； （）與股權(quán)出讓人所享有政府授權(quán)、或與關(guān)于股權(quán)出讓人的經(jīng)營或股權(quán)出讓人所擁有的資產(chǎn)的規(guī)定條款相抵觸、相沖突和相違背，或給予政府機構(gòu)對其進(jìn)行撤銷、收回、延遲、取締、終止或修改的權(quán)利； （）使買方或股權(quán)出讓人承擔(dān)任何稅務(wù)上的責(zé)任； （）引起稅務(wù)部門或其他政府機構(gòu)對股權(quán)出讓人擁有的資產(chǎn)進(jìn)行再評估和再收稅； （）導(dǎo)致對于或關(guān)于股權(quán)出讓人所擁有和使用的資產(chǎn)的稅收或債權(quán)。 股權(quán)出讓人無須就本協(xié)議的制作和履行通知任何人或求得任何法人的同意

15、。 （c）為賣方開具的收款人賬號應(yīng)為股權(quán)出讓人自己的賬戶賬號。 3.3 股本構(gòu)成 公司現(xiàn)有的股本總額_億股普通股，每股價值_美元。它們同正在發(fā)行的股票共同構(gòu)成所有股權(quán)。股權(quán)出讓人對正在出售的股份和其他的發(fā)行完全符合公司法和其他法律規(guī)定。 3.4 財務(wù)報表 股權(quán)出讓人已向買方移交： 1998年至2004年每年的未經(jīng)審計的合并資產(chǎn)負(fù)債表以及相應(yīng)的每一會計年度的收入、股東股本變化和流動資金的（未經(jīng)審計的）合并表報附有獨立職業(yè)會計師的報告。 3.5 財產(chǎn)權(quán) 信息備忘錄中股權(quán)出讓人所擁有的財產(chǎn)是它聲明其所擁有的財產(chǎn)是它聲明其所擁有的財產(chǎn)，包括所有反映在負(fù)債表或期中的財產(chǎn)資產(chǎn)。在負(fù)債表中列出的被收購公司自

16、負(fù)債表日期起按變通業(yè)務(wù)程序購買或取得的財產(chǎn)和資產(chǎn)，除用作庫存或作為短期投資的以外，都不含債務(wù)。 3.6 稅務(wù) 股權(quán)出讓人的所有稅務(wù)申報單是真實、無誤和完整的。 3.7 無重大不利變化 從負(fù)債表日期起，股權(quán)出讓人的業(yè)務(wù)，運作、財產(chǎn)、發(fā)展、資產(chǎn)或商譽沒有任何重大不利變化，也沒有導(dǎo)致這種重大不利變化發(fā)生的事件出現(xiàn)或環(huán)境存在。 3.8 遵守法律規(guī)定和政府授權(quán) （a）除信息備忘錄所闡述的以外： （）股權(quán)出讓人自1998年9月起嚴(yán)格遵守適用于其業(yè)務(wù)運作或其對資產(chǎn)的擁有和使用的法律規(guī)定。 （）沒有下述事件出現(xiàn)或環(huán)境存在： （A）構(gòu)成或?qū)е鹿緦Ψ梢?guī)定的違背或部分違背； （B）引起公司的責(zé)任或需公司承擔(dān)部分

17、或全部費用或采取任何性質(zhì)的補救行動。 （）股權(quán)出讓人自1998年9月起沒有收到任何政府部門或其他法人關(guān)于下述方面的通知或其他材料（無論是口頭的還是書面的）： （A）任何實際的、被指稱的、可能析、或潛在的對法律規(guī)定的未遵守或違背； （B）股權(quán)出讓人對任何性質(zhì)的補救措施費用的全部或部分所應(yīng)承擔(dān)的任何實際的、被指稱的、可能的、潛在的義務(wù)。 （b）信息備忘錄包括股權(quán)出讓人業(yè)務(wù)或其擁有和使用的資產(chǎn)的政府授權(quán)。每一項被列入或被要求列入的政府授權(quán)都是合法的和具有完全效力的。 3.9訴訟、裁決 （a）股權(quán)出讓人沒有下述具有約束力的訴訟： （）由股權(quán)出讓人提起的或?qū)蓹?quán)出讓人提起的或關(guān)于股權(quán)出讓人的業(yè)務(wù)或其擁有

18、和使用的資產(chǎn)的或?qū)υ摌I(yè)務(wù)或資產(chǎn)具有影響的訴訟； （）對完整交易構(gòu)成挑戰(zhàn)或?qū)ζ渚哂凶柚埂⑼七t、使其非法或干涉作用的訴訟。 3.10不存在某些變化和事件 股權(quán)出讓人自負(fù)債表日期起，只以普通業(yè)務(wù)程序進(jìn)行其業(yè)務(wù)，沒有下述情況： （a）股權(quán)出讓人股本總額及結(jié)構(gòu)的變化，對股權(quán)出讓人的任何股權(quán)的購買、贖回、分期償付或其他形式的獲??； （b）對股權(quán)出讓人的資產(chǎn)或財產(chǎn)的出售、出租或出讓或在被收購公司的重大財產(chǎn)或資產(chǎn)年設(shè)置抵押、典當(dāng)或引入租賃或其他債務(wù)，包括對知識產(chǎn)權(quán)的出售、出租或出讓； （c）對股權(quán)出讓人超過_美元的索賠或其他權(quán)利的取消或放棄； （d）股權(quán)出讓人所用的會計方法的重大變化。 3.11合同，無違約

19、（a）信息備忘錄已將股權(quán)出讓人的有關(guān)合同復(fù)印件已移交給買方： （）關(guān)于由一家或多家股權(quán)出讓人提供服務(wù)的涉及金額超過_的適用合同； （）關(guān)于向一家或多家股權(quán)出讓人提供服務(wù)的涉及金額超過_的適用合同； （）資本支出超過_美元的適用合同。 （b）股權(quán)出讓人上述合同具有完全的效力，并且其條款是合法和有強制力的； （c）股權(quán)出讓人： （）股權(quán)出讓人自1998年9月至今一直遵守規(guī)定其責(zé)任和義務(wù)或約束其擁有和使用的財產(chǎn)合同中的適用條款和要求； （）自1998年9月至今，其他法人一直遵守與對股權(quán)出讓人簽訂的合同中的相應(yīng)條款要求； （）沒有可能與合同相抵觸、沖突或?qū)е逻`反或違背適用合同或股權(quán)出讓人或其他法人有權(quán)

20、聲明不履行合同或要求進(jìn)行賠償、或使適用合同提前到期或?qū)ζ淙∠?、終止或個性的事件出現(xiàn)或環(huán)境存在。 3.12保險 （a）股權(quán)出讓人已向股權(quán)認(rèn)購人提交了： （）股權(quán)出讓人為簽約方的保險單，或在本協(xié)議日期_年內(nèi)股權(quán)出讓人應(yīng)當(dāng)或曾經(jīng)投保的保險單的真實而完整的復(fù)印件； （）關(guān)于保險支付的真實和完整記錄的復(fù)印件。 （b）上述投保的所有保險單均滿足下述條件： （）有效、有強制力； （）由財政信譽良好的保險人發(fā)行； （）在總體上，對股權(quán)出讓人的財產(chǎn)和經(jīng)營提供了充足的保險險種； （）本協(xié)議完成后仍繼續(xù)具有完全效力。 3.13勞動關(guān)系，履約 自1996年8月起，沒有未決的、現(xiàn)存的有沖突征兆的下述事件： （a）罷工、

21、怠工、設(shè)置警戒、停工或員工因不滿而訴訟； （b）被指稱違反有關(guān)勞動關(guān)系、雇用事宜，公司活動的法律規(guī)定的訴訟。 3.14知識產(chǎn)權(quán) 股權(quán)出讓人擁有包括但不限于廠商名稱、裝潢作品、商標(biāo)和商業(yè)機密在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)。 股權(quán)出讓人是其商標(biāo)權(quán)益的所有者。沒有設(shè)在商標(biāo)上的質(zhì)押、債務(wù)或其他不利的利益主張。 所有已在中國商標(biāo)局注冊的商標(biāo)都符合此前的法律規(guī)定，商標(biāo)有效、有強制力，商標(biāo)未涉及任何投訴、無效或取消。 股權(quán)出讓人的商標(biāo)沒有對第三方的商業(yè)名稱、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志造成侵權(quán)。 商業(yè)機密： （）股權(quán)出讓人已經(jīng)采取了所有合理的方式保護(hù)商業(yè)機密的保密性和價值； （）股權(quán)出讓人有完全的資格和絕對的權(quán)利使用商業(yè)機密。 3.15

22、披露 股權(quán)轉(zhuǎn)讓人在本協(xié)議中的陳述和保證及在信息備忘錄中的陳述都沒有遺漏和不實陳述。 4. 股權(quán)認(rèn)購人的陳述和保證 股權(quán)認(rèn)購人向股權(quán)出讓人作出如下陳述和保證： 4.1組織和良好形象 股權(quán)認(rèn)購人是按照_國法律依法設(shè)立、依法續(xù)存、形象良好的公司。 4.2授權(quán)、無沖突 （a）本協(xié)議規(guī)定了股權(quán)認(rèn)購人合法的和具有約束力的法律義務(wù)。股權(quán)認(rèn)購人有絕對的、不受限制的權(quán)利和授權(quán)履行本協(xié)議。 （b）股權(quán)認(rèn)購人承諾，下述內(nèi)容不會造成本協(xié)議簽訂和招待受到阻止、延遲或干涉： （）股權(quán)認(rèn)購人組織文件中的規(guī)定； （）股權(quán)認(rèn)購人股東大會或董事會通過的決議； （）約束股權(quán)認(rèn)購人的法律規(guī)定或裁決； （）股權(quán)認(rèn)購人為其一方或受其約束

23、的合同。 4.3訴訟 股權(quán)認(rèn)購人不存在對本協(xié)議的簽訂和履行具有阻礙、延期、使其非法或具有其他干涉影響或挑戰(zhàn)的已開始的和潛在的訴訟。 5. 交割日前股權(quán)出讓人的承諾 5.1準(zhǔn)入和調(diào)查 從本協(xié)議簽約到交割日期間，股權(quán)出讓人： （a）準(zhǔn)許股權(quán)認(rèn)購人自由地了解股權(quán)出讓人的人事、財產(chǎn)、合同、賬本和記錄及其他文件、數(shù)據(jù)； （b）盡最大努力保持當(dāng)前業(yè)務(wù)組織的完整性，保證有官員、雇員和代理人的有效服務(wù)，保持與供應(yīng)商、客戶、地產(chǎn)所有者、債權(quán)、雇用者、代理人和其他有業(yè)務(wù)交往的人的良好關(guān)系。 （c）向股權(quán)認(rèn)購人及其顧問提供股權(quán)認(rèn)購人合理要求的額外財務(wù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)及信息。 5.2股權(quán)出讓人經(jīng)營 從本協(xié)議簽約到

24、交割日期間，股權(quán)出讓人將： （a）僅以普通業(yè)務(wù)程序從事業(yè)務(wù)； （b）盡最大努力保持當(dāng)前業(yè)務(wù)組織的完整性，保證官員、雇員和代理人的有效服務(wù)，保持與供應(yīng)商、客戶、地產(chǎn)所有者、債權(quán)人、雇用者、代理人和其他有業(yè)務(wù)交往的人的良好關(guān)系。 6交割日前股權(quán)認(rèn)購人承諾 6.1政府部門批準(zhǔn) 本協(xié)議生效后，立即依照法律規(guī)定完成所有文件的準(zhǔn)備、申請或批準(zhǔn)。 7.股權(quán)認(rèn)購人履行交割義務(wù)的前提條件 7.1陳述的準(zhǔn)確性 股權(quán)出讓人在本協(xié)議中的所有陳述和保證和每一陳述在所有實質(zhì)性方面在本協(xié)議交割日之前必須是準(zhǔn)確的。如果陳述和保證是在交割日做出，在所有實質(zhì)性方面必須也是準(zhǔn)確的，不得對披露信息增補產(chǎn)生影響。 7.2股權(quán)出讓人履約

25、 本協(xié)議必須在所有實質(zhì)性方面得到全面的履行和遵守。 7.3不違反有關(guān)法律、裁決 8.股權(quán)出讓人履行交割義務(wù)的前提條件 股權(quán)出讓人發(fā)行股份和履行其他相應(yīng)義務(wù)是以在交割日前下述條件得以滿足為前提條件： 8.1陳述的準(zhǔn)確性 股權(quán)認(rèn)購人在本協(xié)議中的所有陳述和和每一陳述和保證在本協(xié)議簽訂日內(nèi)直至交割日在實質(zhì)性事實方面都必須是準(zhǔn)確的。 8.2股權(quán)認(rèn)購人履約 （a）股權(quán)認(rèn)購人在協(xié)議中的所有承諾必須已在實質(zhì)性方面得到履行和遵守； （b）根據(jù)規(guī)定應(yīng)移交的文件必須已經(jīng)移交，認(rèn)購資金必須足額支付。 8.3同意 已經(jīng)取得具有完全效力的同意。 8.4無禁令 沒有關(guān)于下述的生效法律規(guī)定或禁令或決議： （a）禁止股權(quán)出讓人

26、向股權(quán)認(rèn)購人發(fā)行股份； （b）自本協(xié)議生效后關(guān)于前述的通過的或發(fā)布的有效的法律或其他裁決。 9.終止 終止協(xié)議的權(quán)利獨立于本協(xié)議中的其他權(quán)利，行使終止權(quán)并不意味著進(jìn)行補償。如果本協(xié)議根據(jù)9.1節(jié)終止，則本協(xié)議中各方的進(jìn)一步義務(wù)也隨之終止，但如果一方對協(xié)議的終止是由于另一方違約使終止協(xié)議方履行義務(wù)的一項或多項條件得不到滿足，終止方的求償權(quán)將繼續(xù)完全有效。 10.賠償、補償 10.1股權(quán)出讓人賠償 股權(quán)出讓人應(yīng)對直接或間接地由于下述原因所造成的損失、債權(quán)、求償要求、破壞、支出或貶值進(jìn)行賠償： （a）股權(quán)出讓人對其在本協(xié)議、信息備忘錄及其增補或?qū)ζ湓诟鶕?jù)本協(xié)議由股權(quán)出讓人移交的其他文件中所做的陳述和

27、保證的違背行為； （b）對股權(quán)出讓人在交割日對本協(xié)議的陳述和保證的違背； （c）股權(quán)出讓人對本協(xié)議中規(guī)定的義務(wù)和承諾的違背。 10.2股權(quán)認(rèn)購人的賠償 股權(quán)認(rèn)購人應(yīng)使股權(quán)出讓人免受損失，并應(yīng)對其因直接或間接由于下述原因所造成的損失進(jìn)行賠償。 （a）股權(quán)認(rèn)購人對本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議移交的任何證明的違背； （b）股權(quán)認(rèn)購人對在本協(xié)議中的承諾和義務(wù)的違背。 10.3時限 如果交割實現(xiàn)，除非股權(quán)認(rèn)購人在 _（日期）或該日期之前向股權(quán)出讓人發(fā)出了包括就股權(quán)認(rèn)購人所知盡可能詳細(xì)的事實根據(jù)的索賠通知，股權(quán)出讓人將不再對交割日之前向股權(quán)認(rèn)購人發(fā)出了包括就股權(quán)出讓人所知盡可能詳細(xì)的索賠要求，股權(quán)認(rèn)購人將不再承擔(dān)交割日前關(guān)于其陳述、保證和承諾或義務(wù)的履行和遵守的（賠償?shù)龋┝x務(wù)。 10.4股權(quán)出讓人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額 股權(quán)出讓人在交割日前未能履行或遵守的范圍不再承擔(dān)責(zé)任，除非該事項涉及金額超過_美元數(shù)額的責(zé)任。 10.5股權(quán)認(rèn)購人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額 股權(quán)認(rèn)購人對事項不再承擔(dān)