會議管理制度(試行)

1、北京威奧特信通科技有限公司lIHlUWrBEIJING WAYOUT TELECOM T&CHNO1XGY CO. LTD.文件編號：威奧特辦字2004第3號會議管理制度（試行）1 范圍：本制度規(guī)定了北京威奧特信通科技有限公司會議的管理職能、管 理內(nèi)容與要求、檢查與考核。本制度適用于本公司行政會議的管理。2管理職能2.1 職能與分工2.1.1公司級行政會議的歸口管理部門是總裁辦，負(fù)責(zé)年度經(jīng)營管理會、全體員工大會、總裁辦公會和總裁召集的有關(guān)會議的組織協(xié)調(diào)和 具體承辦。2.1.2部門/專題會議根據(jù)實際工作需要由相關(guān)部門人組織協(xié)調(diào)和具 體承辦。2.2 責(zé)任與權(quán)限2.2.1總裁辦、會議組織部門有權(quán)督促

2、、檢查會議的貫徹落實情況。3管理內(nèi)容公司會議主要有：年度經(jīng)營管理會；全體員工大會；總裁辦公會；季度經(jīng)營工作會；部門例會；專題會議；相關(guān)外部會議。3. 1 年度經(jīng)營管理會3.1.1年度經(jīng)營管理會由公司總裁主持3.1.2 年度經(jīng)營管理會原則上在每年 3 月中旬召開。根據(jù)總裁的提議 可臨時召開會議。3.1.3 年度經(jīng)營管理會成員：總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁 助理、副總監(jiān)、各部門經(jīng)理。根據(jù)會議內(nèi)容需要增加參加會議人員時， 另行通知。3.1.4 年度經(jīng)營管理會的主要議題：a）聽取總裁年度主題報告。b）擬定公司投資方案和經(jīng)營計劃。c）明確公司年度技術(shù)和產(chǎn)品方向。d）擬定公司年度人力資源戰(zhàn)略及計劃。

3、e）確定公司年度銷售計劃及銷售體系。f ）確定公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。g）公司年度預(yù)算的討論。h）各部門經(jīng)理匯報本部門上年度工作總結(jié)及下年度工作計劃。3.1.5 總裁辦將會議討論解決的議題提前一周通知與會人員， 與會人 員應(yīng)圍繞議題作好準(zhǔn)備，按時到會。3.1.6 年度經(jīng)營管理會由專人負(fù)責(zé)記錄， 會后將會議情況及決定事宜 以會議紀(jì)要形式整理成文， 經(jīng)總裁簽發(fā)后， 發(fā)送至相關(guān)部門和人員執(zhí) 行。3.2 全體員工大會3.2.1 全體員工大會由公司總裁、執(zhí)行總裁或總裁委托的副總裁主3.2.2 全體員工大會原則上每年四月份召開， 如遇特殊情況也可臨時 安排。3.2.3 公司全體員工參加會議。3.2.4

4、 全體員工大會主要內(nèi)容有：a）總結(jié)公司上財年的工作。b）布署公司本財年的工作任務(wù)。c）對上財年優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和獎勵。3.2.5 會議由總裁辦召集， 并做好會場準(zhǔn)備與布置。 會議內(nèi)容由專人 整理成簡報或紀(jì)要印發(fā)。3.3 總裁辦公會議3.3.1 總裁辦公會議由公司總裁或總裁委托的公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。3.3.2 總裁辦公會每周召開一次，時間為每周一上午 8：40。根據(jù)總 裁的提議可臨時召開會議。3.3.3 總裁辦公會議成員為：總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁 助理、副總監(jiān)、總裁辦主任。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)會議內(nèi)容列席會議。3.3.4 總裁辦公會的主要議題：a）討論通過需公司領(lǐng)導(dǎo)集體決定的重要問題。

5、b）各部門之間需要重點協(xié)調(diào)解決的問題。c）批準(zhǔn)或修改涉及全公司范圍的重要規(guī)章制度；研究決定全 公司行政工作方面的重大事項； 研究批準(zhǔn)固定資產(chǎn)的變動。d）決定行政機構(gòu)調(diào)整、中層干部以上人員的任免、調(diào)動等問題；討論確定全面績效考核實施細(xì)則、薪籌體系和福利體 系等方案和對各部門工作的考核、評價和獎懲。e）研究分析公司現(xiàn)階段經(jīng)營計劃執(zhí)行的情況，提出下一階段 工作目標(biāo)及改進(jìn)措施。f ）研究需要由總裁辦公會討論決定的其他問題。3.3.5 總裁缺席時， 總裁辦公會不研究有關(guān)機構(gòu)、 中層以上人事變動 等問題。特別授權(quán)例外。3.3.6 總裁辦將會議討論解決的議題提前通知與會人員， 與會人員應(yīng) 圍繞議題作好準(zhǔn)備，

6、按時到會。3.3.7 總裁辦公會議由總裁辦專人負(fù)責(zé)記錄， 會后將會議情況及決定 事宜以會議紀(jì)要形式整理成文， 經(jīng)總裁簽發(fā)后， 發(fā)送至相關(guān)部門和人 員。會議決定的執(zhí)行情況由總裁辦進(jìn)行檢查， 以書面形式提交下一次 總裁辦公會。3. 4 季度經(jīng)營工作會議：3.4.1 季度經(jīng)營工作會由公司總裁或總裁委托的公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。3.4.2 季度經(jīng)營工作會議每季度至少召開一次。時間定在每季度末最 后一個周六。根據(jù)總裁的提議可臨時召開會議。3.4.3 季度經(jīng)營工作會成員 : 總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁 助理、副總監(jiān)及各部門經(jīng)理。3.4.4 季度經(jīng)營工作會議的主要議題：a）通報上季度全公司經(jīng)營情況。b）對

7、下一季度工作進(jìn)行調(diào)整及布署。c）專項工作的討論 d）其它議題。3.4.5 季度經(jīng)營工作會議由總裁辦專人負(fù)責(zé)記錄，會后將會議情況及 決定事宜以會議紀(jì)要形式整理成文， 經(jīng)總裁簽發(fā)后， 發(fā)送至相關(guān)部門 和人員。3. 5 專題會議：3.5.1 專題會議時間根據(jù)實際工作需要由相關(guān)部門安排和組織。3.5.2 專題會議由公司主要領(lǐng)導(dǎo)、 相關(guān)部門經(jīng)理主持。 涉及專題會議 的相關(guān)人員參會。3.5.3 專題會議主要是落實公司全面會議的決策精神、討論涉及公司 內(nèi)部業(yè)務(wù)、跨部門協(xié)調(diào)的事宜（包括與外單位有關(guān)的事宜）等。3.5.4 會議由主辦部門指定專人形成紀(jì)要。 會議情況及決定事宜以會 議紀(jì)要形式整理成文上報公司領(lǐng)導(dǎo)，

8、并對會議安排的工作進(jìn)行督辦。3.6 各部門例會3.6.1 各部門例會每周召開一次， 月初的例會為月度例會。 會議時間 原則上定為每周五，具體時間由各部門經(jīng)理自行決定。3.6.2 各部門例會由各部門經(jīng)理主持。 部門全部成員參加。 公司分管 領(lǐng)導(dǎo)參會。3.6.3 各部門例會主要議題為：a）貫穿落實總裁辦公會會議精神、傳達(dá)公司重要文件、領(lǐng)導(dǎo) 口頭指示。b）由部門成員匯報本周（或本月）工作計劃，重點說明需要 協(xié)調(diào)解決的工作，說明上周（或上個月）未完成工作的原 因。c）對部門有代表性的問題進(jìn)行討論并得出結(jié)論或制定處理方 案。d）部門經(jīng)理布置工作任務(wù)。3.6.4 各部門例會由部門助理形成紀(jì)要， 會議紀(jì)要上

9、報主管領(lǐng)導(dǎo)。 并 對會議安排的工作進(jìn)行督辦。3.7 外部會議3.7.1 我公司參加外單位主持召開的會議， 須事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)知悉并 確定參會人員（會議明確參加人的除外） 。3.7.2 外部會議由參會人員做好會議記錄， 會后形成會議總結(jié)， 上報 公司領(lǐng)導(dǎo)。會議資料需交總裁辦存檔。4 會議紀(jì)律：4.1 會議主持人在會前要明確會議主題、時間、地點、參會人及其 它特殊要求，并及時通知參會人員。4.2 參會人員要嚴(yán)格遵守會議時間，不得遲到、早退。如因特殊情 況不能參會， 須在會前規(guī)定時間內(nèi)向會議召集人請假， 得到批準(zhǔn)后方 可不到會。4.3 會議應(yīng)切實做到“議題明確、實事求是、內(nèi)容扼要、語言簡練、 討論集中”。4.4 參會人員在會議開始前，須對所攜帶手機等通訊設(shè)備或其它有 聲設(shè)備做消音處理。會議進(jìn)行中，無特殊情況不得接打電話。4.5 會議進(jìn)行中，會場內(nèi)不得隨意走動、交談，如因特殊情況需暫 時離開的，須在征得主持人同意后方可離場。4.6 參會人員應(yīng)按公司著裝要求著