2011年度業(yè)績考核評價與薪酬分配管理辦法

1、 二一一年度業(yè)績考核評價與薪酬分配管理辦法 為了進一步提高集團公司經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效率，建立符合企業(yè)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展要求的業(yè)績考核評價與薪酬分配機制，充分調(diào)動各單位、各部門和全體員工實現(xiàn)年度目標(biāo)的積極性、主動性、創(chuàng)造性，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化，集團公司在全面總結(jié)歷年來考核評價與薪酬分配工作成績與不足的基礎(chǔ)上，對辦法進行了全面改革和創(chuàng)新，制定了2011年度業(yè)績考核評價與薪酬分配管理辦法。第一部分 業(yè)績考核與單位工資總額分配辦法一、考核分類和范圍（一）煤炭生產(chǎn)單位古書院礦、長平公司、鳳凰山礦、成莊礦、寺河礦、趙莊煤業(yè)、沁秀公司、寺河礦二號井、趙莊二號井（二）煤層氣子公司藍焰煤層氣公司、銘石公司、晨光公司

2、、山西能源煤層氣公司（三）電力子公司金駒股份公司、沁水晉煤瓦斯發(fā)電公司（四）化工子公司晉豐公司、晉開公司、金石公司、天和公司、恒盛公司、明水化工公司、聯(lián)盟化工公司、日月公司、三寧公司、中能化工公司、昊源公司、聯(lián)盟石油公司、雙多公司、晉巨公司、晉銀公司、太陽石煤化工公司（五）煤機子公司金鼎公司、裝備物資公司、樺晉萬順公司（六）多經(jīng)子公司徐州港務(wù)集團、銘基公司、勘察設(shè)計院公司、海斯制藥公司；宏圣公司、金駒實業(yè)公司、宇光公司（七）金融子公司財務(wù)公司（八）籌備建設(shè)類子公司1、完全籌備建設(shè)類子公司：晉煤太鋼能源公司、內(nèi)蒙古恒源公司、金象公司、陽城晉煤能源公司、鑫海能源、胡底煤業(yè)、晟泰公司、晉牛公司、金明

3、公司2、邊籌備建設(shè)邊生產(chǎn)經(jīng)營類子公司：天安煤業(yè)、晉圣公司（九）非煤分公司鐵運分公司、天溪分公司、供電分公司、總醫(yī)院、物業(yè)分公司、通信分公司（十）經(jīng)費包干單位運銷分公司、林業(yè)分公司、救護消防中心、技術(shù)中心、職教中心、新聞中心、北京辦事處、太原辦事處、深圳辦事處、黨校、退管中心、藍焰文工團、社保中心、質(zhì)監(jiān)站、文化活動中心（十一）機關(guān)處室二、考核周期對機關(guān)處室按季度累計進行考核；對煤炭生產(chǎn)單位、子分公司、經(jīng)費包干單位前三個季度按季累計進行考核，四季度按月累計進行考核，全年考核六次。三、考核與工資分配模式（一）各子分公司、經(jīng)費包干單位實行基本指標(biāo)、分類指標(biāo)和否決指標(biāo)考核，以基本指標(biāo)、分類指標(biāo)考核結(jié)果提

4、取應(yīng)得掛鉤工資，以否決指標(biāo)考核結(jié)果追加利潤或扣減應(yīng)提掛鉤工資。除了考核掛鉤外，對于利潤指標(biāo)半年和第三季度考核完成比例低于考核期目標(biāo)95%的單位，由財務(wù)中心與該單位負責(zé)人進行約談，共同分析查找未完成指標(biāo)的原因；低于90%的單位，由集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)與該單位負責(zé)人進行誡勉談話，查找分析未完成指標(biāo)的原因。年終利潤指標(biāo)考核完不成的單位，對該單位負責(zé)人予以免職。（二）機關(guān)處室實行工作績效百分制考核，分項目制定考核標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)重計分，以考核結(jié)果確定各處室包干工資。四、考核指標(biāo)根據(jù)各單位業(yè)務(wù)性質(zhì)與工作內(nèi)容的不同，圍繞年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作重點設(shè)置考核指標(biāo)，包括基本指標(biāo)、分類指標(biāo)和否決指標(biāo)。（一）基本指標(biāo)基本指標(biāo)

5、是指集團公司下達的反映各單位生產(chǎn)運營狀況的指標(biāo)。主要包括利潤總額、營業(yè)收入、單位成本費用、經(jīng)濟增加值、商品煤綜合售價、現(xiàn)匯回款比率、銷售費用、收支凈額等。（二）分類指標(biāo)分類指標(biāo)是指集團公司根據(jù)各單位所屬板塊類型下達或設(shè)置的個性指標(biāo)。主要包括原煤產(chǎn)量、商品煤銷量、商品煤塊量、掘進進尺、瓦斯超限、全員勞動生產(chǎn)率、礦區(qū)鐵路煤炭外運量、供電電量、主要業(yè)務(wù)、籌備建設(shè)目標(biāo)等。（三）否決指標(biāo)否決指標(biāo)是指集團公司設(shè)置的直接扣減工資總額或核增利潤總額的安全生產(chǎn)事故。發(fā)生安全生產(chǎn)事故，按照晉城煤業(yè)集團事故報告和調(diào)查處理規(guī)定（晉煤集安字2010639號）的規(guī)定予以罰款或扣分。安全罰款追加的利潤額度不作為計提超效工資

6、的基數(shù)。1、對化工子公司、樺晉萬順公司和多經(jīng)子公司中的徐州港務(wù)集團、銘基公司、勘察設(shè)計院公司、海斯制藥公司按照罰款額核增利潤總額。2、對其他子公司、分公司按照罰款額全額核增利潤總額，其中50扣減實得工資。3、對經(jīng)費包干單位按照罰款額扣減實得工資。4、對機關(guān)處室按業(yè)務(wù)保安責(zé)任進行扣分。除了以上處罰外，對發(fā)生局定重傷和重大非傷亡及其以上生產(chǎn)安全事故的單位，還要按照晉城煤業(yè)集團事故報告和調(diào)查處理規(guī)定中的生產(chǎn)安全事故管理人員過失處罰標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對各單位相關(guān)負責(zé)人進行問責(zé)。五、考核掛鉤方式考核指標(biāo)與掛鉤工資的比例為：（一）煤炭生產(chǎn)單位1、基本指標(biāo)：利潤總額40%、單位成本費用20%。2、分類指標(biāo)：原煤產(chǎn)

7、量5%、商品煤銷量10%、商品煤塊量10%、掘進進尺10%、全員勞動生產(chǎn)率5%、瓦斯超限。瓦斯超限不與工資進行比例掛鉤，按照規(guī)定直接進行獎勵或扣減。（二）煤層氣子公司1、基本指標(biāo)：晨光公司利潤總額50%（其中非煤業(yè)務(wù)利潤總額占25%）、營業(yè)收入20%、經(jīng)濟增加值10%。其他子公司利潤總額40%、營業(yè)收入30%、經(jīng)濟增加值10%。2、分類指標(biāo)：山西能源煤層氣公司凈資產(chǎn)收益率20%；其他子公司煤層氣銷售量10%、全員勞動生產(chǎn)率10%。對藍焰煤層氣公司考核增設(shè)煤層氣地面鉆井?dāng)?shù)指標(biāo)，不與工資進行比例掛鉤，全年進行一次性考核獎扣。（三）電力子公司1、基本指標(biāo)：利潤總額40%、營業(yè)收入30%、經(jīng)濟增加值1

8、0%。2、分類指標(biāo)：發(fā)電量10%、全員勞動生產(chǎn)率10%。（四）化工子公司1、基本指標(biāo)：利潤總額40%、營業(yè)收入30%、經(jīng)濟增加值10%。2、分類指標(biāo)：凈資產(chǎn)收益率20%。（五）煤機、金融子公司1、基本指標(biāo)：樺晉萬順公司、金鼎公司利潤總額40%、營業(yè)收入30%、經(jīng)濟增加值10%，其中金鼎公司自制機械制造及修理費等對集團公司以外公司的產(chǎn)品銷售收入占營業(yè)收入的15%；其他子公司利潤總額40%、營業(yè)收入20%、經(jīng)濟增加值10%2、分類指標(biāo)：樺晉萬順公司凈資產(chǎn)收益率20%；其他子公司凈資產(chǎn)收益率20%、全員勞動生產(chǎn)率10%。（六）多經(jīng)子公司1、基本指標(biāo)：宏圣公司利潤總額50%（其中非煤業(yè)務(wù)實現(xiàn)利潤占利潤

9、總額的25%）、營業(yè)收入20%、經(jīng)濟增加值10%；金駒實業(yè)公司、宇光公司利潤總額40%、營業(yè)收入20%、經(jīng)濟增加值10%；其他多經(jīng)子公司利潤總額40%、營業(yè)收入30%、經(jīng)濟增加值10%。2、分類指標(biāo)：宏圣公司、金駒實業(yè)公司、宇光公司凈資產(chǎn)收益率20%、全員勞動生產(chǎn)率10%；其他多經(jīng)子公司凈資產(chǎn)收益率20%。（七）邊籌備建設(shè)邊生產(chǎn)經(jīng)營類子公司1、基本指標(biāo)：利潤總額40%。2、分類指標(biāo)：原煤產(chǎn)量10%、工程量10%、籌備建設(shè)目標(biāo)40、瓦斯超限。瓦斯超限不與工資進行比例掛鉤，按照規(guī)定直接進行獎勵或扣減?；I備建設(shè)目標(biāo)由相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)各子公司的實際情況，圍繞項目投資、項目核準(zhǔn)、質(zhì)量、工期、造價、進

10、度、安全管理等內(nèi)容制定籌備建設(shè)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)，并進行百分制累計考核。（八）完全籌備建設(shè)類子公司考慮到此類子公司的特點，不實行基本指標(biāo)、分類指標(biāo)考核的方式，由相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)各子公司的實際情況，圍繞項目投資、項目核準(zhǔn)、質(zhì)量、工期、造價、進度、安全管理等內(nèi)容制定籌備建設(shè)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)，實行百分制考核，考核結(jié)果同各子公司的核定工資進行掛鉤。對資源整合主體、基建礦井考核增設(shè)瓦斯超限指標(biāo)，瓦斯超限不與工資進行比例掛鉤，按照規(guī)定直接進行獎勵或扣減。（九）非煤分公司1、基本指標(biāo)：利潤總額60%。2、分類指標(biāo)（1）鐵運分公司：礦區(qū)鐵路煤炭外運量40。（2）天溪分公司：甲醇產(chǎn)量30、籌備建設(shè)目標(biāo)10%。籌備建設(shè)

11、目標(biāo)由業(yè)務(wù)主管部門圍繞煤制油擴能改造項目和煤制烯烴現(xiàn)代循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)項目建設(shè)制定籌備建設(shè)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)，并進行百分制累計考核。（3）供電分公司：供電電量40%、功率因數(shù)。功率因數(shù)不占權(quán)重，全年進行一次性考核獎扣。（4）總醫(yī)院、物業(yè)分公司、通信分公司：主要業(yè)務(wù)40。主要業(yè)務(wù)由指定的相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)各單位的主要職能，圍繞年度重點工作制定考核標(biāo)準(zhǔn)，實行百分制累計考核。（十）經(jīng)費包干單位1、運銷分公司（1）基本指標(biāo)：現(xiàn)匯回款比率20%、商品煤綜合售價20%、銷售費用20%。（2）分類指標(biāo)：商品煤銷量40%。2、其他單位（1）基本指標(biāo)：收支凈額60%。（2）分類指標(biāo)：主要業(yè)務(wù)40%。（十一）機關(guān)處室考核

12、內(nèi)容包括主要業(yè)務(wù)、基層評議、通用要求與精神文明、預(yù)算指標(biāo)和業(yè)務(wù)保安?？己说梅种饕獦I(yè)務(wù)得分70%+基層評議得分10%通用要求與精神文明得分20%-預(yù)算指標(biāo)扣分業(yè)務(wù)保安扣分1、主要業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)是指集團公司根據(jù)各處室的職能和職責(zé)，圍繞年度主要工作所制定的考核標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)分為100分，占考核計分權(quán)重的70%。 2、基層評議基層評議由基層單位按照基層評議標(biāo)準(zhǔn)對機關(guān)各處室進行評議，標(biāo)準(zhǔn)分為100分，占考核計分權(quán)重的10。3、通用要求與精神文明通用要求與精神文明是指集團公司根據(jù)機關(guān)處室精神文明建設(shè)和內(nèi)務(wù)管理的一般原則要求，所制定的考核標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)分為100分，占考核計分權(quán)重的20。4、預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo)不占考核計

13、分權(quán)重，以累計完成情況同考核得分進行掛鉤，每超支1，扣減應(yīng)得分1分。5、業(yè)務(wù)保安業(yè)務(wù)保安不占考核計分權(quán)重，以季度業(yè)務(wù)保安考核結(jié)果同考核得分進行掛鉤，處室每被扣1分，扣減應(yīng)得分1分。六、考核分工和程序（一）考核分工1、財務(wù)中心負責(zé)考核利潤總額、營業(yè)收入、經(jīng)濟增加值、凈資產(chǎn)收益率、現(xiàn)匯回款比率、商品煤綜合售價、銷售費用和收支凈額。2、生產(chǎn)處負責(zé)考核原煤產(chǎn)量、商品煤銷量、商品煤塊量、掘進進尺、礦區(qū)鐵路煤炭外運量。3、通風(fēng)處負責(zé)考核瓦斯超限。4、人力資源管理中心負責(zé)考核全員勞動生產(chǎn)率。5、煤層氣發(fā)展局負責(zé)考核煤層氣銷售量。6、機電處負責(zé)考核發(fā)電量、供電電量和功率因數(shù)。7、煤化工發(fā)展局負責(zé)考核甲醇產(chǎn)量和

14、相關(guān)單位的籌備建設(shè)目標(biāo)。8、發(fā)展與建設(shè)局負責(zé)考核工程量和相關(guān)單位的籌備建設(shè)目標(biāo)。9、安監(jiān)局負責(zé)考核安全生產(chǎn)事故。10、主要業(yè)務(wù)由指定的處室負責(zé)考核。其中物業(yè)公司、林業(yè)公司、社保中心、北京辦事處、質(zhì)監(jiān)站、職教中心由人力資源管理中心負責(zé)考核；通信公司由機電處負責(zé)考核；技術(shù)中心由生產(chǎn)處、通風(fēng)處、機電處、資源環(huán)境管理局負責(zé)考核；總醫(yī)院由人力資源管理中心和社保中心負責(zé)考核；太原辦事處、深圳辦事處由秘書局負責(zé)考核；退管中心、黨校由組織部負責(zé)考核；救護消防中心由安監(jiān)局負責(zé)考核；新聞中心由宣傳部負責(zé)考核；藍焰文工團、文化活動中心由集團公司工會負責(zé)考核。11、對機關(guān)部門的考核分工：主要業(yè)務(wù)由各處室按照考核標(biāo)準(zhǔn)進

15、行自評；基層評議由機關(guān)黨委負責(zé)組織評議；通用要求與精神文明建設(shè)項目由機關(guān)黨委負責(zé)考核；預(yù)算指標(biāo)由財務(wù)中心負責(zé)考核；業(yè)務(wù)保安由安監(jiān)局負責(zé)考核。12、各指標(biāo)管理處室負責(zé)考核指標(biāo)的解釋。（二）考核程序1、指標(biāo)下達。各指標(biāo)管理處室要在指標(biāo)目標(biāo)值確定后，將其報送人力資源管理中心，由人力資源管理中心統(tǒng)一匯總后下達。2、考核實施。由各有關(guān)業(yè)務(wù)處室按季（月）對各單位考核指標(biāo)的完成情況進行考核。3、考核結(jié)果匯總。各考核牽頭處室于每季首月或每月4日前向人力資源管理中心報送考核結(jié)果（考核扣減情況必須有詳細說明）。人力資源管理中心根據(jù)各考核處室報送的考核結(jié)果進行全公司考核匯總，每季首月或每月5日出具各單位考核結(jié)果匯總

16、表，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行。4、目標(biāo)實施過程綜合監(jiān)控。集團公司將加強對目標(biāo)實施過程的監(jiān)控力度，每季（月）考核結(jié)束后，對出現(xiàn)問題的目標(biāo)項目將進行專項診斷并提出管理建議，供集團公司領(lǐng)導(dǎo)進行管理決策。5、目標(biāo)指標(biāo)調(diào)整。每年的9月份，集團公司將根據(jù)各方面目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進行全面總結(jié)分析，對確因客觀原因完不成目標(biāo)的，由各目標(biāo)實施單位提出調(diào)整意見，經(jīng)集團公司業(yè)務(wù)管理部門會診、黨政聯(lián)席會議研究批準(zhǔn)后予以調(diào)整。對因年初指標(biāo)計劃值下達不準(zhǔn)確，導(dǎo)致指標(biāo)目標(biāo)值調(diào)整幅度較大的（超過20%以上），將給予指標(biāo)值確定部門相應(yīng)的處罰。6、績效改進。各單位要根據(jù)集團公司反饋的業(yè)績考核結(jié)果，對存在問題的目標(biāo)項目提出改進措施，

17、持續(xù)進行績效改進。七、工資總額構(gòu)成與結(jié)算辦法工資總額包括掛鉤工資、領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬、獎勵基金三部分。工資總額掛鉤工資+領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬獎勵基金（一）掛鉤工資掛鉤工資是指根據(jù)各單位用工總量、上年度工資水平及當(dāng)年經(jīng)營目標(biāo)確定的、與組織業(yè)績掛鉤的、處級以下員工的基本工資額度。1、掛鉤工資的核定（1）用工總量：以各單位當(dāng)年期初在冊人數(shù)確定核資人數(shù)（不含單位領(lǐng)導(dǎo)人員，季節(jié)性用工需折算為平均人數(shù)）。（2）工資水平：以上年度財務(wù)部門決算認(rèn)定的實提工資總額為基礎(chǔ)，核減領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬、獎勵基金、政策及效益性工資(包括各單位申請的含礦慶、廠慶榮譽金在內(nèi)的特殊工作一次性獎勵等)，結(jié)合當(dāng)年的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，確定當(dāng)年工資水平基數(shù)。

18、（3）掛鉤工資：以確定的用工總量和工資水平的乘積確定掛鉤工資總額。掛鉤工資=用工總量工資水平注：對子公司工資水平超過集團公司平均工資水平1.2-1.5倍的，按超出部分50%的比例核減確定掛鉤工資；超出1.5-2.0倍的，按超出部分70%的比例核減確定掛鉤工資；超出2倍以上的，按超出部分的全額核減確定掛鉤工資。2、掛鉤工資的調(diào)整掛鉤工資核定后，單位有政策性人員變動時，按以下方法進行調(diào)整，調(diào)整的掛鉤工資要核增各單位人工成本，核減利潤指標(biāo)：（1）由集團公司統(tǒng)一分配的大中專、技校生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人及經(jīng)審批同意新招員工的，以上年度集團公司員工月平均工資為基準(zhǔn)，根據(jù)學(xué)歷的不同按以下比例核增掛鉤工資。學(xué)歷崗位碩士

19、（雙學(xué)士）及以上本 科大專、中專、技校、復(fù)員軍人新招員工轉(zhuǎn)業(yè)干部井下60%50%45%40%本單位上年人均水平地面55%45%40%35%（2）經(jīng)集團公司核準(zhǔn)增加人員編制，且不屬于第一條規(guī)定新增人員的，增加編制按本單位上年人均水平核增掛鉤工資。（3）列入集團公司計劃內(nèi)的新建、改擴建項目，在投產(chǎn)后經(jīng)批準(zhǔn)增加的人員（主要指成建制調(diào)動人員）所增加的工資，不屬于第一、第二條人員范圍的，核增標(biāo)準(zhǔn)由集團公司依據(jù)所處行業(yè)、地區(qū)等實際情況確定（原則上井下一線60000元/人/年，井下輔助51000元/人/年，地面員工30000元/人/年）。為鼓勵新項目建設(shè)，對因成建制調(diào)動而減少人員的單位，按照當(dāng)年核定工資水平

20、的80%核減掛鉤工資。（4）集團公司按照上級政策性因素（如晉升技能工資等）變動工資的，以實際發(fā)生額調(diào)整掛鉤工資。注:考核分配上所指的掛鉤工資不包括按照上級政策性因素變動的工資。3、掛鉤工資的提取（1）子公司對化工子公司、樺晉萬順公司和多經(jīng)子公司中的徐州港務(wù)集團、銘基公司、勘察設(shè)計院公司、海斯制藥公司，考核指標(biāo)未完成的，集團公司將根據(jù)考核結(jié)果于每年的7月份和12月份向子公司董事會出具“工資預(yù)警建議書”，提示子公司根據(jù)考核結(jié)果進行工資總額及經(jīng)營層人員薪酬水平控制。其他子公司按以下規(guī)定提取掛鉤工資：利潤總額超過計劃目標(biāo)時，按照超額利潤的額度分臺階獎勵掛鉤工資：超額利潤在百萬元以下的部分按超額利潤的5

21、0%進行獎勵；超額利潤在百萬元以上、千萬元以下的部分按超額利潤的40%進行獎勵；超額利潤在千萬元以上、億元以下的部分按超額利潤的30%進行獎勵；超額利潤在億元以上的部分按超額利潤的20%進行獎勵。利潤總額不達計劃目標(biāo)時，按“虧一扣一”的原則扣減掛鉤工資。營業(yè)收入比計劃每增、減1%，按掛鉤比例增、減掛鉤工資1%。經(jīng)濟增加值比計劃每增、減5%，按掛鉤比例增、減掛鉤工資1.5%。凈資產(chǎn)收益率比計劃每增、減5%，按掛鉤比例增、減掛鉤工資1.5%。全員勞動生產(chǎn)率比計劃每增、減1%，按掛鉤比例增、減掛鉤工資1%。煤層氣銷售量、發(fā)電量、原煤產(chǎn)量、工程量比計劃增加時，增量部分工資單價提高1倍；比計劃減少時，按

22、工資單價進行扣減。全年煤層氣地面鉆井?dāng)?shù)不達計劃目標(biāo)時，每減少1口，扣減掛鉤工資5萬元；超計劃目標(biāo)時，每增加1口，獎勵掛鉤工資3萬元。籌備建設(shè)目標(biāo)考核得分達98分時，全額提取掛鉤比例的掛鉤工資；考核得分低于98分時，每降1分，扣減相應(yīng)掛鉤比例的掛鉤工資1。資源整合主體瓦斯超限事故獎扣掛鉤工資辦法：年度內(nèi)發(fā)生一次重大瓦斯超限事故（含煤與瓦斯突出事故），按人均50元扣減掛鉤工資；發(fā)生兩次及其以上按人均100元扣減掛鉤工資。年度內(nèi)未發(fā)生瓦斯超限事故，按人均500元獎勵掛鉤工資。（2）煤炭生產(chǎn)單位利潤總額超過計劃目標(biāo)時，按照超額利潤的額度分臺階獎勵掛鉤工資：超額利潤在百萬元以下的部分按超額利潤的50%進

23、行獎勵；超額利潤在百萬元以上、千萬元以下的部分按超額利潤的40%進行獎勵；超額利潤在千萬元以上、億元以下的部分按超額利潤的30%進行獎勵；超額利潤在億元以上的部分按超額利潤的20%進行獎勵。利潤總額不達計劃目標(biāo)時，按“虧一扣一”的原則扣減掛鉤工資。單位成本費用比計劃每節(jié)、超0.25%，按掛鉤比例增、減掛鉤工資1%。原煤產(chǎn)量、商品煤銷量、商品煤塊量比計劃增、減時，按工資單價進行獎扣。掘進進尺比計劃增加時，增量部分工資單價提高0.5倍，比計劃減少時，按工資單價進行扣減。（掘進進尺為有效進尺，不包括由于地質(zhì)條件變化、測量錯誤以及其他技術(shù)錯誤等原因，所掘的巷道未能達到設(shè)計預(yù)期效果完全報廢的無效巷道進尺

24、）。全員勞動生產(chǎn)率比計劃每增、減1%，按掛鉤比例增、減掛鉤工資1%。瓦斯超限事故獎扣掛鉤工資辦法（含基建礦井、資源整合礦井）：年度內(nèi)高瓦斯礦井發(fā)生一次較大瓦斯超限事故，低瓦斯礦井發(fā)生一次一般瓦斯超限事故，按人均20元扣減掛鉤工資；高瓦斯礦井發(fā)生兩次及其以上較大瓦斯超限事故，低瓦斯礦井發(fā)生一次較大瓦斯超限事故，按人均50元扣減掛鉤工資。發(fā)生一次重大瓦斯超限事故（含煤與瓦斯突出事故），按人均100元扣減掛鉤工資；發(fā)生兩次及其以上的，按人均200元扣減掛鉤工資。高瓦斯礦井半年內(nèi)無瓦斯超限事故，按人均500元獎勵掛鉤工資，年度內(nèi)無瓦斯超限事故，全年按人均1000元獎勵掛鉤工資；低瓦斯礦井年度內(nèi)無瓦斯超

25、限事故，按人均500元獎勵掛鉤工資。整合礦井的瓦斯超限事故由資源整合主體按照以上規(guī)定進行考核獎扣。上站煤及配煤獎勵繼續(xù)按照晉煤集生字（2008）205號文的規(guī)定執(zhí)行。（3）非煤分公司利潤總額超過或不達計劃目標(biāo)時，獎勵或扣減掛鉤工資方法同煤炭生產(chǎn)單位。礦區(qū)鐵路煤炭外運量比計劃增加時，增量部分工資單價提高0.5倍；比計劃減少時，按工資單價進行扣減。天溪分公司甲醇產(chǎn)量比計劃增加時，增量部分工資單價提高1倍；比計劃減少時，按工資單價進行扣減?；I備建設(shè)目標(biāo)考核得分達98分時，全額提取掛鉤比例的掛鉤工資；考核得分低于98分時，每降1分，扣減相應(yīng)掛鉤比例的掛鉤工資1。供電電量比計劃每增長5%，增量部分工資單

26、價提高0.5倍，比計劃減少時，按工資單價進行扣減。全年累計功率因數(shù)不達0.9，扣減掛鉤工資30萬元；累計功率因數(shù)達到0.9-0.93，獎勵掛鉤工資15萬元，達到0.94-0.97，獎勵25萬元，達到0.97以上獎勵50萬元。主要業(yè)務(wù)考核得分達98分時，全額提取掛鉤比例的掛鉤工資；考核得分低于98分的，每降1分，扣減相應(yīng)掛鉤比例的掛鉤工資1。（4）經(jīng)費包干單位運銷分公司商品煤銷量比計劃增加時，增量部分工資單價提高0.5倍；比計劃減少時，按工資單價進行扣減。商品煤綜合售價、現(xiàn)匯回款比率比計劃每增、減1%，按掛鉤比例增、減掛鉤工資1%。銷售費用比計劃每增、減1%，按掛鉤比例減、增掛鉤工資1%。收支凈

27、額節(jié)約時，按節(jié)約額的40進行獎勵；超過計劃目標(biāo)時，按“超一扣一”的原則扣減掛鉤工資。主要業(yè)務(wù)考核得分達98分時，全額提取掛鉤比例的掛鉤工資；考核得分低于98分的，每降1分，扣減相應(yīng)掛鉤比例的掛鉤工資1。（5）機關(guān)處室考核得分為100分時，全額提取包干工資，每降1分，扣減包干工資1。4、掛鉤工資的兌現(xiàn)（1）各項考核指標(biāo)超目標(biāo)值時，每項指標(biāo)增提掛鉤工資額度最多不超過20%，超過部分不再獎勵。（2）在保證完成利潤指標(biāo)的前提下，方可增提各項超效獎勵工資，但增提的超效獎勵工資不得超過各單位超額利潤的60%。（3）掛鉤工資扣減額度最多不超過20%，超過部分不再扣減。（4）掛鉤工資實行全年總兌現(xiàn)，其中一季度

28、兌現(xiàn)掛鉤工資增加額的25%，二季度兌現(xiàn)50%，三季度兌現(xiàn)75%。各單位全年提取的掛鉤工資最多不得超過山西省2011年工資指導(dǎo)線上線。（二）領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬按照業(yè)績評價與經(jīng)營者薪酬掛鉤辦法的規(guī)定執(zhí)行。（三）獎勵基金獎勵基金是指集團公司取消單項獎后所保留的獎勵項目。2011年設(shè)置安全獎勵、集團公司以上級別勞模雙先獎、七一和黨風(fēng)廉政建設(shè)表彰獎、科教表彰獎、技能競賽獎、特別貢獻獎。獎勵基金按各單位實際發(fā)放額核增人工成本，核減利潤指標(biāo)。安全獎勵原則上只設(shè)立安全抵押獎和安全績效獎（機關(guān)處室僅保留安全抵押獎），由安監(jiān)局負責(zé)考核。勞模雙先獎由集團公司工會負責(zé)考核發(fā)放，七一和黨風(fēng)廉政建設(shè)表彰獎由集團公司組織部與紀(jì)委

29、共同考核發(fā)放，科教表彰獎由技術(shù)中心和人力資源管理中心負責(zé)考核發(fā)放，技能競賽獎由人力資源管理中心負責(zé)考核發(fā)放。特別貢獻獎由集團公司董事長、總經(jīng)理確定。各獎勵牽頭部門要根據(jù)工作需要制定考核獎勵辦法，于本辦法印發(fā)后15日內(nèi)報人力資源管理中心審核備案。集團公司單項獎的設(shè)置是根據(jù)改革需要做出的，各單位可根據(jù)本單位的工作重點、難點自行設(shè)立獎勵項目，但要做到獎有依據(jù)、獎有力度、獎有成效。集團公司鼓勵各單位參照本辦法對本單位的單項獎進行改革。八、工資分配過程監(jiān)控各單位按照集團公司考核結(jié)果自主進行工資分配，集團公司通過月度備案、總額控制、水平調(diào)控、系統(tǒng)監(jiān)控等手段,實現(xiàn)工資分配過程與結(jié)果相銜接的管控目的，以充分發(fā)

30、揮工資分配的激勵與調(diào)節(jié)功能。1、月度備案各單位根據(jù)本單位工資分配方案和經(jīng)集團公司核準(zhǔn)的工資使用計劃，按照集團公司業(yè)績考核結(jié)果，統(tǒng)籌安排月度工資使用額度，并報集團公司備案。對化工子公司、樺晉萬順公司和多經(jīng)子公司中的徐州港務(wù)集團、銘基公司、勘察設(shè)計院公司、海斯制藥公司實行月度工資報表備案，各單位要于每月10日前上報上月工資報表。對其它子公司、分公司、經(jīng)費包干單位實行月度工資總額使用申報備案，各單位于每月7日前上報上月工資總額使用申報表，經(jīng)人力資源管理部門審核批準(zhǔn)后，由集團公司財務(wù)部門按批準(zhǔn)額度在工資基金專用帳戶內(nèi)撥付。集團公司機關(guān)處室根據(jù)本處室工資分配方案和核定工資使用計劃，按照集團公司工作績效考

31、核結(jié)果，統(tǒng)籌安排月度工資使用額度并報人力資源管理中心，由人力資源管理中心統(tǒng)一送財務(wù)部門撥付。2、總額控制各單位上報月度工資使用情況時，實際分配結(jié)果不得與考核結(jié)果及使用計劃偏離過大，對累計使用工資額度偏離計劃5%的單位，人力資源管理中心將向財務(wù)部門出具掛鉤工資調(diào)整意見書，由財務(wù)部門按照調(diào)整意見書控制其工資總額的使用。3、水平調(diào)控工資水平調(diào)控采用工資增長指導(dǎo)線的辦法。工資增長指導(dǎo)線根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟政策、省政府公布的年度工資指導(dǎo)線、集團公司經(jīng)濟效益情況、本地區(qū)物價增長情況以及各產(chǎn)業(yè)經(jīng)營狀況等因素確定，原則上一年內(nèi)調(diào)整不超過兩次，由集團公司適時調(diào)整發(fā)布。4、系統(tǒng)監(jiān)控各單位所有分配數(shù)據(jù)必須進入人力資源信

32、息系統(tǒng)的薪酬分配模塊，全程接受集團公司監(jiān)控。各單位須確保實際分配與系統(tǒng)數(shù)據(jù)相一致，系統(tǒng)數(shù)據(jù)與工資報表數(shù)據(jù)相一致、工資報表數(shù)據(jù)與財務(wù)報表數(shù)據(jù)相一致。九、工資分配管理1、集團公司及各單位人力資源管理部門要建立工資分配臺帳，以掌握分配情況，發(fā)現(xiàn)分配中存在的問題和矛盾，及時、真實、準(zhǔn)確的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。2、為了全面貫徹落實公開、公平、公正的原則，充分體現(xiàn)民主管理，各單位要把每月的經(jīng)營狀況及工資分配情況逐級公布，以發(fā)揮廣大員工當(dāng)家理財?shù)淖饔?，調(diào)動員工關(guān)心本單位改革發(fā)展的積極性。3、各單位勞務(wù)費、內(nèi)部險種等在非工資性支出中列支。勞務(wù)費主要用于成建制勞務(wù)輸入費用，杜絕外來施工隊組人員使用勞務(wù)費。4、各單

33、位必須嚴(yán)格執(zhí)行勞動法、勞動合同法及其它相關(guān)政策、法規(guī)，嚴(yán)格履行集體合同條款。對特殊情況下的工資支付，按特殊情況下工資待遇的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、建立員工收入保障機制，對于員工平均工資不增長的,本單位領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬不能增長。第二部分 業(yè)績評價與經(jīng)營者薪酬掛鉤辦法一、評價分類與范圍（一）經(jīng)營業(yè)績評價：各子分公司。（二）工作績效評價：完全籌備建設(shè)類子公司、經(jīng)費包干單位、機關(guān)處室。二、評價周期每年年終按指標(biāo)累計完成情況進行一次評價。三、評價模式（一）模式1、各子分公司、經(jīng)費包干單位實行百分制評價，以定量指標(biāo)評價得分減去定性指標(biāo)評價扣分確定評價等級，以否決指標(biāo)確定評價結(jié)果。2、完全籌備建設(shè)類子公司、機關(guān)處室實

34、行百分制評價，根據(jù)工作績效完成情況確定評價結(jié)果。（二）結(jié)果應(yīng)用評價結(jié)果作為考察各子公司、分公司經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)費包干單位、機關(guān)處室工作績效的主要依據(jù)，同下列內(nèi)容進行掛鉤。1、根據(jù)年度評價結(jié)果，以70的計分比例折算計入領(lǐng)導(dǎo)班子綜合考核評價得分。2、根據(jù)年度評價結(jié)果，直接作為各單位黨政正職和機關(guān)處室負責(zé)人的個人業(yè)績評價結(jié)果，以50的計分比例折算計入其綜合考核評價得分。3、根據(jù)年度評價結(jié)果，作為各單位、各處室年度評優(yōu)的主要依據(jù)。4、根據(jù)年度評價結(jié)果，確定各子公司、分公司負責(zé)人年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)費包干單位、機關(guān)處室負責(zé)人的年度績效工資標(biāo)準(zhǔn)。四、評價指標(biāo)對子分公司、經(jīng)費包干單位的評價指標(biāo)分為定量指標(biāo)、定性指標(biāo)

35、和否決指標(biāo)。根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)和管理重點設(shè)置分項指標(biāo)和權(quán)重。（一）定量指標(biāo)定量指標(biāo)包括全面預(yù)算指標(biāo)（或主要業(yè)務(wù)、籌備建設(shè)目標(biāo)）、量化指標(biāo)，分別實行百分制評價，按權(quán)重計分。1、全面預(yù)算指標(biāo)實行百分制加減分評價，按權(quán)重計分，評價得分可突破100分。完成考核目標(biāo)，可得100分，超過或未完成考核目標(biāo)，按規(guī)定加（扣）分，具體評價標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行晉城煤業(yè)集團全面預(yù)算考核辦法。主要業(yè)務(wù)和籌備建設(shè)目標(biāo)實行百分制評價，評價得分不超過100分。2、量化指標(biāo)實行百分制加減分評價，按權(quán)重計分，評價得分可突破100分。完成考核目標(biāo)，可得100分，超過或未完成考核目標(biāo)，按本辦法規(guī)定加（扣）分。（二）定性指標(biāo)定性指標(biāo)包括總體管理工作

36、、重點工作和專業(yè)管理目標(biāo)。1、總體管理工作總體管理工作由集團公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)進行評議，評議實行百分制。其中董事長、黨委書記、總經(jīng)理對所有單位、處室進行評議打分;分管領(lǐng)導(dǎo)對所分管的單位和處室進行評議打分，對不分管的單位和處室也可以提出扣分意見,評議結(jié)果以實際扣分結(jié)果為準(zhǔn)，每被扣1分，自定量指標(biāo)評價得分中扣1分。評議標(biāo)準(zhǔn)原則上包括下列內(nèi)容：年度目標(biāo)任務(wù)總體完成情況；工作質(zhì)量及工作效率情況；對集團公司決定、決策、會議議定事項的貫徹情況；長遠發(fā)展的謀劃能力及改革創(chuàng)新情況；領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)合作情況；領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律情況。2、重點工作重點工作包括職代會、專業(yè)會議及公司主要領(lǐng)導(dǎo)部署的重大工

37、作任務(wù)，實行百分制評價。全面完成集團公司重點工作任務(wù)得100分，未完成時，按照績效督辦管理辦法的規(guī)定進行扣分，每被扣1分，自定量指標(biāo)評價得分中扣1分。3、專業(yè)管理目標(biāo)專業(yè)管理目標(biāo)主要包括安全基礎(chǔ)管理、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、全面預(yù)算管理、人力資源管理、黨群工作管理和“四量”管理。各專業(yè)管理項目由各牽頭處室組織評價，評價內(nèi)容要以本專業(yè)年度管理目標(biāo)為重點，提出全年評價標(biāo)準(zhǔn)，對于達不到目標(biāo)要求的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行扣分。專業(yè)管理目標(biāo)實行百分制評價，按權(quán)重計分。評價得分在95分以下的，每減少1分，自定量指標(biāo)評價得分中扣1分。“四量”管理不占權(quán)重，實行減分評價，每扣減1分，自定量指標(biāo)評價得分中直接扣減1分。（三）否

38、決指標(biāo)包括“安全生產(chǎn)事故”、“違紀(jì)經(jīng)營”和“重大不良影響事件”。1、安全生產(chǎn)事故（1）煤炭生產(chǎn)單位（含基建礦井和資源整合礦井） 發(fā)生1 人煤炭生產(chǎn)死亡事故，扣減5的年薪；發(fā)生2人煤炭生產(chǎn)死亡事故，評價下降一個等級；發(fā)生3人煤炭生產(chǎn)死亡事故，評價下降兩個等級；發(fā)生一次3人煤炭生產(chǎn)死亡事故或累計3人以上煤炭生產(chǎn)死亡事故，評價降為E級。（2）資源整合主體所屬整合礦井在10個以下的，發(fā)生安全生產(chǎn)事故時，評價方法同煤炭生產(chǎn)單位。所屬整合礦井在10個以上的，發(fā)生1 人煤炭生產(chǎn)死亡事故，扣減3的年薪；發(fā)生2人煤炭生產(chǎn)死亡事故，扣減10的年薪；累計發(fā)生3人煤炭生產(chǎn)死亡事故，評價下降一個等級；累計發(fā)生4人煤炭生

39、產(chǎn)死亡事故，評價下降兩個等級；累計發(fā)生5人煤炭生產(chǎn)死亡事故或一次3人及其以上煤炭生產(chǎn)死亡事故，評價降為E級。（3）其他單位發(fā)生1 人生產(chǎn)死亡事故，評價下降一個等級；發(fā)生2 人生產(chǎn)死亡事故，評價下降兩個等級；生產(chǎn)死亡人數(shù)超過2人，評價降為E級。2、違紀(jì)經(jīng)營“違紀(jì)經(jīng)營” 是指被有關(guān)部門認(rèn)定的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員的違紀(jì)經(jīng)營行為。發(fā)生一次領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員違紀(jì)經(jīng)營或領(lǐng)導(dǎo)人員發(fā)生黨風(fēng)廉政問題并受到處理的，評價下降一個等級。3、重大不良影響事件包括重大環(huán)境污染事件、重大社會治安治理事件、重大群體性事件。發(fā)生一次“重大不良影響事件”，評價下降一個等級?！爸卮蟓h(huán)境污染事件”是指發(fā)生地市級以上環(huán)保部門確認(rèn)的重大環(huán)

40、境污染事件，或造成重大社會影響或重大經(jīng)濟損失的環(huán)境污染事件；“重大社會治安治理事件”指具有突發(fā)性，在一定范圍內(nèi)造成人員傷亡較多、受損面積及社會影響較大，給職工群眾生命財產(chǎn)帶來嚴(yán)重危害的社會治安事件；“重大群體性事件”是指本單位員工參與并形成一定組織的集體越級上訪、集會、游行、阻礙交通、圍堵政府或上級機關(guān)、靜坐請愿、聚眾鬧事等群體行為處置失當(dāng)，導(dǎo)致事態(tài)惡化、造成惡劣影響的事件。五、評價等級1、經(jīng)營業(yè)績評價根據(jù)評價得分，分為A、B、C、D、E五個業(yè)績等級。具體得分區(qū)間和評價等級見下表：評價得分105分以上100105分95100分9095分90分以下評價等級A級B級C級D級E級2、工作績效評價根據(jù)

41、評價得分，分為A、B、C、D四個績效等級。具體得分區(qū)間和評價等級見下表：評價得分95分以上9095分8590分85分以下評價等級A級B級C級D級注：以上分級均含下限，不含上限六、評價方法集團公司對各單位的經(jīng)營業(yè)績和工作績效，圍繞定量指標(biāo)和定性指標(biāo)進行綜合評價。評價得分定量指標(biāo)評價得分定性指標(biāo)評價扣分。（一）煤炭生產(chǎn)單位1、定量指標(biāo)：評價各單位全面預(yù)算指標(biāo)和量化指標(biāo)的完成情況,其中全面預(yù)算指標(biāo)占計分權(quán)重的60，量化指標(biāo)占計分權(quán)重的40。全面預(yù)算指標(biāo)及分項權(quán)重為：利潤總額35%、總資產(chǎn)利潤率30%、成本費用利潤率15%、營業(yè)收入10%、人均利潤10%。量化指標(biāo)及分項權(quán)重為：原煤產(chǎn)量15%、商品煤銷

42、量25%、商品煤塊量25%、掘進進尺25%、全員勞動生產(chǎn)率10%、瓦斯超限（不占權(quán)重）。超過或未完成分項目標(biāo)，按下列規(guī)定加（扣）分：（1）全員勞動生產(chǎn)率每增加（降低）1加（扣）1分。（2）原煤產(chǎn)量、商品煤銷量、商品煤塊量每增加（降低）1加（扣）2分。（3）掘進進尺每增加（降低）1加（扣）3分。（4）瓦斯超限按以下標(biāo)準(zhǔn)進行評價（含基建礦井和資源整合礦井）：年度內(nèi)高瓦斯礦井發(fā)生一次較大瓦斯超限事故，低瓦斯礦井發(fā)生一次一般瓦斯超限事故，扣0.5分；年度內(nèi)高瓦斯礦井發(fā)生兩次及其以上較大瓦斯超限事故，低瓦斯礦井發(fā)生一次較大瓦斯超限事故，扣1分。年度內(nèi)發(fā)生一次重大瓦斯超限事故（含煤與瓦斯突出事故），扣2分

43、；年度內(nèi)發(fā)生兩次及其以上的，扣3分。高瓦斯礦井年度內(nèi)無瓦斯超限事故，加3分；低瓦斯礦井年度內(nèi)無瓦斯超限事故，加2分。2、定性指標(biāo)：包括總體管理工作、重點工作和專業(yè)管理目標(biāo)。其中專業(yè)管理目標(biāo)的構(gòu)成和計分權(quán)重為：安全基礎(chǔ)管理20、全面預(yù)算管理20、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理30、人力資源管理20、黨群工作管理10。“四量”管理不占權(quán)重，按以下規(guī)定直接扣減定量指標(biāo)得分：（1）開拓煤量可采期不達3年，每減少半年扣1分。（2）準(zhǔn)備煤量可采期不達1年，每減少一個季度扣1分。（3）回采煤量可采期不達6個月，每減少一個季度扣1分。（4）瓦斯抽采解放煤量可采期不達4個月，每減少一個月扣1分。（二）煤層氣子公司、電力子公司1

44、、定量指標(biāo)：評價各單位全面預(yù)算指標(biāo)和量化指標(biāo)的完成情況。山西能源煤層氣公司全面預(yù)算指標(biāo)占計分權(quán)重的100，其他子公司全面預(yù)算指標(biāo)占計分權(quán)重的60，量化指標(biāo)占計分權(quán)重的40。全面預(yù)算指標(biāo)及分項權(quán)重為：利潤總額30%、凈資產(chǎn)收益率30%、經(jīng)濟增加值20%、營業(yè)收入10%、人均利潤10%、股利分配率（不占權(quán)重）。量化指標(biāo)及分項權(quán)重為：煤層氣銷售量或發(fā)電量分別占計分權(quán)重的30、全員勞動生產(chǎn)率占計分權(quán)重的10。每增加（降低）1加（扣）1分。藍焰煤層氣公司煤層氣地面鉆井?dāng)?shù)不占權(quán)重，不達全年計劃目標(biāo)，扣2分；超過計劃目標(biāo)，每增加1口，加0.5分。2、定性指標(biāo)：包括總體管理工作、重點工作和專業(yè)管理目標(biāo)。其中專

45、業(yè)管理目標(biāo)的構(gòu)成和計分權(quán)重為：安全基礎(chǔ)管理30、全面預(yù)算管理30、人力資源管理20、黨群工作管理20。（三）化工子公司1、定量指標(biāo)：評價各子公司全面預(yù)算指標(biāo)的完成情況。全面預(yù)算指標(biāo)及分項權(quán)重為：利潤總額30%、營業(yè)收入10%、成本費用利潤率10%、經(jīng)濟增加值10%、凈資產(chǎn)收益率40%。2、定性指標(biāo)：包括總體管理工作和重點工作。（四）多經(jīng)子公司、煤機子公司、金融子公司1、定量指標(biāo)：評價各子公司全面預(yù)算指標(biāo)和全員勞動生產(chǎn)率的完成情況。（1）徐州港務(wù)集團、樺晉萬順公司、銘基公司、勘察設(shè)計院公司、海斯制藥公司只評價全面預(yù)算指標(biāo)，全面預(yù)算指標(biāo)及分項權(quán)重為：利潤總額30%、營業(yè)收入10%、成本費用利潤率1

46、0%、經(jīng)濟增加值10%、凈資產(chǎn)收益率40%、股利分配率（不占權(quán)重）。（2）其他子公司全面預(yù)算指標(biāo)占計分權(quán)重的90，全員勞動生產(chǎn)率占計分權(quán)重的10。全員勞動生產(chǎn)率目標(biāo)每增加（降低）1加（扣）1分。全面預(yù)算指標(biāo)及分項權(quán)重為：利潤總額30%、凈資產(chǎn)收益率30%、經(jīng)濟增加值20%、營業(yè)收入10%、人均利潤10%、股利分配率（不占權(quán)重）。2、定性指標(biāo)：包括總體管理工作、重點工作和專業(yè)管理目標(biāo)。其中專業(yè)管理目標(biāo)的構(gòu)成和計分權(quán)重為：安全基礎(chǔ)管理30、全面預(yù)算管理30、人力資源管理20、黨群工作管理20。徐州港務(wù)集團、樺晉萬順公司、銘基公司、勘察設(shè)計院公司、海斯制藥公司不評價專業(yè)管理目標(biāo)。（五）籌備建設(shè)子公司

47、1、邊籌備建設(shè)邊生產(chǎn)經(jīng)營類子公司（1）定量指標(biāo)：評價利潤、原煤產(chǎn)量和工程量的完成情況。其中利潤占計分權(quán)重的40，原煤產(chǎn)量占計分權(quán)重的30，工程量占計分權(quán)重的30。完成分項指標(biāo)，可得100分，超過或未完成目標(biāo)，每增加（降低）1加（扣）1分?；I備建設(shè)目標(biāo)考核不達100分時，每被扣1分，自定量指標(biāo)得分中扣1分。（2）定性指標(biāo)：包括總體管理工作、重點工作和專業(yè)管理目標(biāo)。其中專業(yè)管理目標(biāo)的構(gòu)成和計分權(quán)重為：安全基礎(chǔ)管理80%、人力資源管理20%。2、完全籌備建設(shè)類子公司評價籌備建設(shè)目標(biāo)完成情況、總體管理工作和重點工作。全面完成籌備建設(shè)目標(biāo)可得100分，未完成時，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行扣分。對資源整合主體增加瓦斯

48、超限的評價，瓦斯超限不占權(quán)重，直接進行加扣分。年度內(nèi)發(fā)生一次重大瓦斯超限事故（含煤與瓦斯突出事故），扣1分；發(fā)生兩次及其以上的，扣1.5分。年度內(nèi)未發(fā)生瓦斯超限事故，加3分。（六）非煤分公司及運銷分公司對鐵路運輸分公司、供電分公司、天溪分公司、總醫(yī)院、物業(yè)分公司、通信分公司的經(jīng)營業(yè)績和運銷分公司的工作績效實行定量指標(biāo)評價和定性指標(biāo)評價。1、定量指標(biāo):評價各單位全面預(yù)算指 標(biāo)和量化指標(biāo)完成情況。（1）鐵運分公司、運銷分公司、供電分公司、天溪分公司全面預(yù)算指標(biāo)占計分權(quán)重的60%，量化指標(biāo)占計分權(quán)重的40%。全面預(yù)算指標(biāo)及分項權(quán)重為：鐵運分公司、供電分公司、天溪分公司利潤總額35%、總資產(chǎn)利潤率30

49、%、成本費用利潤率15%、營業(yè)收入10%、人均利潤10%；運銷分公司商品煤綜合售價40%、現(xiàn)匯回款比率40%、銷售費用20%。量化指標(biāo)和計分權(quán)重為：鐵運分公司礦區(qū)鐵路煤炭外運量40%，運銷分公司商品煤銷量40%，供電分公司供電電量30%、功率因數(shù)10%，天溪分公司甲醇產(chǎn)量40%。礦區(qū)鐵路煤炭外運量每增加（降低）1加（扣）2分；功率因數(shù)不達0.9，扣2分，每提高0.02，加2分；其它量化指標(biāo)每增加（降低）1加（扣）1分。天溪分公司籌備建設(shè)目標(biāo)考核不達100分時，每被扣1分，自定量指標(biāo)得分中扣1分。（2）物業(yè)分公司、通信分公司、總醫(yī)院評價全面預(yù)算指標(biāo)和主要業(yè)務(wù)完成情況。全面預(yù)算指標(biāo)占計分權(quán)重的10

50、0%，主要業(yè)務(wù)評價不占權(quán)重，不達100分時，每被扣1分，自全面預(yù)算指標(biāo)得分中扣1分。全面預(yù)算指標(biāo)及分項權(quán)重為：利潤總額35%、總資產(chǎn)利潤率30%、成本費用利潤率15%、營業(yè)收入10%、人均利潤10%。2、定性指標(biāo):包括總體管理工作、重點工作和專業(yè)管理目標(biāo)。其中專業(yè)管理目標(biāo)的構(gòu)成和計分權(quán)重為：安全基礎(chǔ)管理30、全面預(yù)算管理30、人力資源管理20、黨群工作管理20。（七）經(jīng)費包干單位1、定量指標(biāo): 評價全面預(yù)算指標(biāo)和主要業(yè)務(wù)完成情況。全面預(yù)算指標(biāo)不占權(quán)重，根據(jù)制定的主要業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)，評價各單位主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況。全面完成主要業(yè)務(wù)評價指標(biāo)，可得100分，未完成主要業(yè)務(wù)指標(biāo)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行扣分。全

51、面預(yù)算指標(biāo)為收支凈額，評價不達100分的，每被扣1分，自主要業(yè)務(wù)評價得分中扣1分。2、定性指標(biāo)：包括總體管理工作、重點工作和專業(yè)管理目標(biāo)。其中專業(yè)管理目標(biāo)的構(gòu)成和計分權(quán)重為：安全基礎(chǔ)管理30、全面預(yù)算管理30、人力資源管理20、黨群工作管理20。（八）機關(guān)處室對機關(guān)處室評價工作績效、總體管理工作和重點工作完成情況。評價得分工作績效季度考核平均得分-總體管理工作評價扣分重點工作評價扣分七、評價程序每年12月中旬至次年3月，全面開展對各單位、各處室的經(jīng)營業(yè)績和工作績效評價工作。1、采集定量指標(biāo)數(shù)據(jù)全面預(yù)算指標(biāo)評價結(jié)果由財務(wù)中心負責(zé)報送，其它定量指標(biāo)以全年考核結(jié)果為準(zhǔn)。2、采集定性指標(biāo)結(jié)論（1）總體

52、管理工作評議人力資源管理中心在12月中旬和次年3月初統(tǒng)一向集團公司領(lǐng)導(dǎo)遞交評議表。（2）重點工作由人力資源管理中心和相關(guān)業(yè)務(wù)處室報送。（3）專業(yè)管理目標(biāo)各專業(yè)管理牽頭部門要在11月中旬至12月下旬之間自行安排評價事宜，于次年元月4日前將評價結(jié)果報送人力資源管理中心。其中安全基礎(chǔ)管理由安監(jiān)局報送，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理由生產(chǎn)處報送，全面預(yù)算管理由財務(wù)中心報送，人力資源管理由人力資源管理中心報送，黨群工作管理由黨辦報送，“四量”管理由資源環(huán)境管理局和通風(fēng)處報送。3、采集否決指標(biāo)事項各評價負責(zé)部門于次年元月4日前報送否決指標(biāo)評價結(jié)果。其中：“安全生產(chǎn)事故”由安監(jiān)局報送，“違紀(jì)經(jīng)營”情況由審計部、紀(jì)委、監(jiān)察處

53、報送，“重大不良影響事件”分別由資源環(huán)境管理局、保衛(wèi)處、信訪辦報送。4、評價結(jié)果匯總次年元月4日，人力資源管理中心根據(jù)收集到的評價數(shù)據(jù)，統(tǒng)一進行評價匯總，于次年元月5日，出具經(jīng)費包干單位和機關(guān)處室的工作績效評價結(jié)果，3月上旬，出具子、分公司的經(jīng)營業(yè)績評價結(jié)果，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，進行評價結(jié)果的應(yīng)用。八、單位、處室負責(zé)人年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)確定（一）子、分公司負責(zé)人年薪標(biāo)準(zhǔn)的確定子、分公司負責(zé)人年薪標(biāo)準(zhǔn)，指各子、分公司負責(zé)人（正職）的年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)，分為年度基薪和績效薪兩個部分。1、市內(nèi)子、分公司負責(zé)人年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)年度基薪+年度績效薪（1）年度基薪的確定年度基薪標(biāo)準(zhǔn)計算公式如下： W=P（S

54、+J）式中：分 類資產(chǎn)總額（億元）25%營業(yè)收入（億元）25%利潤總額（萬元）30%員工從業(yè)人數(shù)（人）20%系 數(shù)A類5201000020001.2B類1101000015001.1C類0.5110005001.0D類0.30.51003000.9E類0.30.503000.8W代表年度基薪；P代表基薪計算基礎(chǔ)：分別以本單位在崗員工平均工資的30%（不含年薪）和集團公司在崗員工平均工資（不含年薪）的70%之和的2.8倍，作為年度基薪的計算基礎(chǔ)。S代表綜合調(diào)整系數(shù)：綜合考慮企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營規(guī)模、贏利能力、從業(yè)人數(shù)因素，作為調(diào)節(jié)年度基薪的調(diào)整系數(shù)。各單項指標(biāo)系數(shù)確定見下表：綜合調(diào)整系數(shù)（單項指標(biāo)

55、系數(shù)該指標(biāo)所占比例）J代表戰(zhàn)略重要性調(diào)節(jié)系數(shù)：為突出煤炭板塊的主導(dǎo)地位，煤炭生產(chǎn)單位增加0.10的戰(zhàn)略重要性調(diào)節(jié)系數(shù)。（2）年度績效薪的確定年度績效薪酬根據(jù)子、分公司經(jīng)營業(yè)績評價等級的不同分別采用不同計算方法。當(dāng)評價結(jié)果達到A級時，計算公式如下：應(yīng)得年績效薪酬應(yīng)得年度基薪1.5+（當(dāng)年子（分）公司經(jīng)營業(yè)績考核得分A級起點分?jǐn)?shù)）A級起點分?jǐn)?shù)當(dāng)評價結(jié)果達到B級時，計算公式如下：應(yīng)得年績效薪酬應(yīng)得年度基薪1.2+（當(dāng)年子（分）公司經(jīng)營業(yè)績考核得分B級起點分?jǐn)?shù)）B級起點分?jǐn)?shù)當(dāng)評價結(jié)果達到C級時，計算公式如下：應(yīng)得年績效薪酬應(yīng)得年度基薪1+（當(dāng)年子（分）公司經(jīng)營業(yè)績考核得分C級起點分?jǐn)?shù)）C級起點分?jǐn)?shù)當(dāng)評

56、價結(jié)果達到D級時，計算公式如下：應(yīng)得年績效薪酬應(yīng)得年度基薪0.5（當(dāng)年子（分）公司經(jīng)營業(yè)績考核得分D級起點分?jǐn)?shù)）D級起點分?jǐn)?shù)）當(dāng)評價結(jié)果達到E級時，當(dāng)年績效薪酬為0。2、市外子公司負責(zé)人年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)由集團公司確定，分為單位年度基薪和年度績效薪兩部分。年度績效薪的確定辦法與市內(nèi)子公司及分公司負責(zé)人相同；年度基薪的計算公式與市內(nèi)子、分公司負責(zé)人相同，但計算公式中的P代表集團公司在崗職工當(dāng)年平均工資的2.8倍。各子、分公司負責(zé)人的年薪標(biāo)準(zhǔn)最高不得高于集團公司經(jīng)營層副職的薪酬。（二）經(jīng)費包干單位、機關(guān)處室負責(zé)人年度績效工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費包干單位、機關(guān)處室負責(zé)人年度績效工資標(biāo)準(zhǔn)，指經(jīng)費包干單位、機關(guān)處室負責(zé)人（正職）的年度績效工資標(biāo)準(zhǔn)。年度績效工資標(biāo)準(zhǔn)以上年度集團公司實行經(jīng)營者年薪制的煤炭生產(chǎn)單位負責(zé)人年薪平均標(biāo)準(zhǔn)的75%為基數(shù)，依據(jù)本單位、處室系數(shù)及