合同工作、管理和管控流程

1、本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載合同工作、管理和管控流程方: 方: 期:說明：本合同資料適用丁-約定雙方經(jīng)過談判、協(xié)商而共同承認、共同遵守的責任與 義務(wù)，同時闡述確定的時間內(nèi)達成約定的承諾結(jié)果。文檔可直接下戟或修改，使用 時請詳細閱讀內(nèi)容。、企業(yè)合同審核工作流程審核重點、要點、基點承辦部門起草提報一一合同由承辦部門根據(jù)合同業(yè)務(wù) 性質(zhì) 等，確定合同樣本，據(jù)實起草合同，經(jīng)部門經(jīng)理 組織審核 后，2日內(nèi)出具審核意見并提報合同。主管副總經(jīng)理審核一一主管副總經(jīng)理依據(jù)企業(yè)計劃和實際 經(jīng)營狀況，組織相關(guān)部門進行會審，重點審核合同必要 性、價格渠道合理性、合同規(guī)范性，須在2日內(nèi)形成審核

2、意見。總經(jīng)理辦公會審核一一總經(jīng)理依據(jù)規(guī)劃、計劃和實際經(jīng)營 狀況組織總經(jīng)理辦公會審核，重點審核合同必要性、價格 渠道合理性、合同規(guī)范性，須在2日內(nèi)形成審核意見。審核意見要素要齊全，包含合同簽訂的必要 性、合同項目與計劃的一致性、價格渠道合理性（是否招 標），結(jié)論意見要明確。提報投資公司審核一一企業(yè)總經(jīng)理審核通過后提報投資公 司審核。產(chǎn)業(yè)合同工作流程管理重點、要點、基點合同預(yù)審合同預(yù)審一一投資公司合同管理部門接收合同后進行預(yù)審, 重點審核企業(yè)意見要素是否齊全、會審記錄、紀要是否規(guī) 范，1日內(nèi)出具審核意見。主管副總經(jīng)理審核主管副總經(jīng)理審核一一產(chǎn)業(yè)投資公司主管副總經(jīng)理依據(jù)產(chǎn)業(yè) 和企業(yè)計劃及實際經(jīng)營狀況

3、，組織投資公司專業(yè) 部門會審， 重點審核合同簽訂必要性、專業(yè)條款合理性，2日內(nèi)出具審 核意見。（備注：各產(chǎn)業(yè)按實際情況管理）總經(jīng)理辦公會審核總經(jīng)理辦公會審核一一產(chǎn)業(yè)投資公司總經(jīng)理依據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、 計劃和實際經(jīng)營情況組織總經(jīng)理辦公會審核，重點審核合同 簽訂的必要性、與計劃的一致性、價格及渠 道合理性、合同 條款合規(guī)性，2日內(nèi)出具審核意見。產(chǎn)業(yè)副總裁審核產(chǎn)業(yè)副總裁審核一一產(chǎn)業(yè)副總裁依據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、計劃和實際 經(jīng)營情況組織投資公司和總部部門對合同進行全面審核，重 點審核投資公司審核意見合理性、合同簽訂必要性及價格渠 道合理性， 2日內(nèi)出具審核意見。提報集團公司審核提報集團公司審核一一產(chǎn)業(yè)副總裁審核后，由

4、投資公司總經(jīng) 理提報集團公司審核。管理重點、要點、基點合規(guī)性審核一一法律部接收合同（含投資公司、總部部門及直 管企業(yè)）后對合同合規(guī)性進行審核，重點審核產(chǎn) 業(yè)合同審核會 議紀要、記錄的完整性，審核意見要素的全面性，符合要求的 1R內(nèi)組織相關(guān)部門會審。專業(yè)部門會審一一法律部區(qū)分合同類別和性質(zhì)組織專業(yè)部門會 審，依據(jù)合同管理制度，重點審核合同簽訂必要性、形式合規(guī) 性、內(nèi)容合法性、權(quán)利義務(wù)明確性、條款規(guī)范性以及價格渠道 合理性、專業(yè)適用性，2 R內(nèi)形成綜合審核意見。主管法務(wù)副總裁審批一一主管法務(wù)副總裁依據(jù)公司合同管理制 度，組織投資公司和專業(yè)部門會審，重點審核部門綜合會審意 見的合理性以及合同合規(guī)性，

5、2日內(nèi)出具審批意見。主管運營副總裁審批一一主管運營副總裁依據(jù)公司運營實際、 公司經(jīng)營計劃組織投資公司和專業(yè)部門進行，重 點審核合同業(yè) 務(wù)是否符合運營計劃以及合同必要性和合規(guī)性，2R內(nèi)出具審 批意見。常務(wù)副總裁審批一一常務(wù)副總裁依據(jù)公司規(guī)劃、年度計劃、公 司財務(wù)狀況組織產(chǎn)業(yè)副總裁、運營副總裁、法務(wù)副總裁及投資 公司和專業(yè)部門進行會審，重點審核合同簽訂必要性、價格渠 道合理性、合同條款嚴密性以及產(chǎn) 業(yè)和部門意見準確性，3 FI 內(nèi)出具審批意見?？偛没蚩偛棉k公會審批一一總裁或總裁辦公會依據(jù)公司規(guī)劃、 年度計劃及公司運營實際對合同進行全面審核， 3 R內(nèi)出具決議紀要。四、管控層級（一）合同審核按照合同

6、內(nèi)容、金額以及對經(jīng)營業(yè)務(wù)的影響，將合同分為A、EkC三類，實行逐級審核、分類管控。具體為:A類：“三資”管理類、資本運營類、企業(yè)合并（分立）類合同須經(jīng)總裁或總裁辦公會審批。常務(wù)副總裁、主管運營副總裁、主管法務(wù)副總裁、主管產(chǎn)業(yè)副總裁及相關(guān)部門認為有必要的合同，須履行 類審批流程。B類：公司全部合同（C類除外）均須經(jīng)常務(wù)副總裁審批。C類：企業(yè)日常經(jīng)營類合同，包括醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售合同、吉林大藥房藥品采購合同，商貿(mào)產(chǎn)業(yè)零售百貨企業(yè)經(jīng)營采購合同、場地對外出租合同，執(zhí)行產(chǎn)業(yè)審核，須經(jīng)主管產(chǎn)業(yè)副總裁審批附表：合同分類及審核層級明細表合問類型主要審核指標A類（總裁i或總裁辦公會審批）1、“三資”管理類合同；2

7、、資本運宮類合同；3、企業(yè)合并（分立）合同；4、其他需要總裁或總裁辦公會審核的合問。全面審核B類（常務(wù)副總裁審批）全部合同（C類除外）。合同簽訂必要性、價格渠 道合理性、合同條款嚴密 性以及產(chǎn)業(yè)和部門意見準 確性C類（主管產(chǎn)業(yè)副 總裁審批）1、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售合問、吉林大藥房藥品米購合同；2、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)零售百貨企業(yè)經(jīng)營采購合同、場地對外 出租 合同。投資公司審核意見合理 性、合同簽訂必要性及價 格渠道合理性合注：根據(jù)合同內(nèi)容、金額、頻次以及合同管理的成熟度，C類合同由產(chǎn)業(yè)投資公司負責審批、跟蹤和執(zhí)行。五、管控標準（一）集體審核。合同各級審批需集體審核，充分研討，形成綜 合意見，并要體現(xiàn)專業(yè)獨立意

8、見。（二）依據(jù)充分。合同審核要依據(jù)計劃、企業(yè)經(jīng)營實際、招標情 況、專業(yè)技術(shù)標準、財務(wù)狀況和法律規(guī)定，必須依據(jù)充分，要對合同的必要性、合規(guī)性、嚴密性進行核查。（三）保證時效。合同的審核要嚴格按照各節(jié)點規(guī)定的時限完成,既要保證審核質(zhì)量，又要提高審核工作效率。（四）保存記錄。合同審核要形成審核意見，集體審核形成審核紀要，與合同一并歸檔。審核流程必須經(jīng)過集團公司OA網(wǎng)上進行,并由程序白動歸檔，便于使用和查詢。（五）嚴格落實。合同各級審核意見要嚴格落實到簽訂的合同中，與對方協(xié)商無法達成一致意見的必須形成書面反饋經(jīng)原審批部門同 意后方可修訂。（六）規(guī)范履行。一經(jīng)簽訂的合同必須按照約定行使權(quán)利、履行義務(wù),保存履行文件，及時處理合同履行中偏離情況